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参与有组织集团

  • 犯罪

      • • 组织、指挥、协助、教唆、便利或参谋实施涉及有组织犯罪集团的犯罪
      • 参加有组织犯罪集团的犯罪活动
      • 约定实施严重犯罪（共谋）

罗马尼亚

Law No. 39/2003 On Preventing and Combating Organized Crime

生效日期:

 

通过日期:

重点条款

Chapter I: General Provisions   Article 1-2  

Chapter II-III: The prevention of organized crime; Offences   Article 3-10  

Chapter IV: Procedural provisions   Article 11-23  

Chapter V: International cooperation   Article 24-26  

 

UNTOC 文献

  • 有组织犯罪公约

  • 第2: 条 术语的使用
  • 第5: 条 参加有组织犯罪集团行为的刑事定罪
  • 第11: 条. 起诉、判决和制裁
  • 第12: 条 没收和扣押
  • 第13: 条 没收事宜的国际合作
  • 第16: 条 引渡
  • 第18: 条 司法协助
  • 第19: 条 联合调查
  • 第20: 条 特殊侦查手段
  • 第24: 条 保护证人
  • 第26: 条 加强与执法当局合作的措施
  • 第27: 条 执法合作

  • 贩运人口议定书

  • 偷运移民议定书

  • 枪支议定书

     

    交叉问题

    • 侦查程序

      • 关于….的没收和扣押

          • • 收入或所得产生的其他利益
          • 自本《公约》所涵盖的犯罪的犯罪所得
          • 与合法获得的财产相混合的犯罪所得

      • 措施

          • • 识别、追查、冻结和（或）扣押犯罪所得和工具/取证目的
          • 主管部门查阅银行、财务或商业记录

      • 特殊偵查手段

          • • 控制下交付

      • 执法措施与合作

          • • 信息交流
          • 联合调查小组
     

    附件