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Guias Legislativas
Base de Datos de Tratados
Base de Datos de Estrategias
Educación para Universidades
Delincuencia Organizada
Módulo 1: Definiciones de Delincuencia Organizada
Introducción y Logros de Aprendizaje
Temas Clave
Definición de Delincuencia Organizada
Definición en la Convención contra la Delincuencia Organizada
Similitudes y Diferencias entre la Delincuencia Organizada y Otras Formas de Delito
Actividades, Organización y Composición de los Grupos Delictivos Organizados
Resumen
Referencias
Ejercicios
Case Studies
Thinking Critically Through Fiction
Excerpts of Legislation
Estructura de Clase Recomendada
Lecturas Principales
Lecturas Avanzadas
Evaluación del Estudiante
Preguntas para la Revisión y Evaluación
Prueba 1
Preguntas de Investigación y Estudio Autónomo
Herramientas Didácticas Adicionales
Módulo 2: Organización de la Comisión de Delitos
Introducción y Logros de Aprendizaje
Temas Clave
Definiciones Legales de Delitos Organizados
Confabulación
Asociación Delictiva
Definiciones en la Convención contra la Delincuencia Organizada
Organizaciones Delictivas y Leyes Corporativas
Delitos Habilitantes: Obstrucción de la Justicia
Resumen
Referencias
Ejercicios
Estudios de Casos
Pensamiento Crítico a través de la Ficción
Extractos de Legislación
Estructura de Clase Recomendada
Lecturas Principales
Lecturas Avanzadas
Evaluación del Estudiante
Preguntas de Repaso y de Evaluación
Prueba 2
Preguntas de Investigación y Estudio Autónomo
Herramientas de Enseñanza Adicionales
Module 3: Organized Crime Markets
Introduction & Learning Outcomes
Key Issues
Drug Trafficking
Firearms Trafficking
Wildlife & Forest Crime
Counterfeit Products Trafficking
Falsified Medical Products
Trafficking in Cultural Property
Trafficking in Persons
Summary
References
Exercises
Case Studies & Exercises
Thinking Critically Through Fiction
Possible Class Structure
Core Reading
Advanced Reading
Student Assessment
Review & Assessment Questions
Quiz 3
Research & Independent Study Questions
Additional Teaching Tools
Módulo 4: Infiltración de la Delincuencia Organizada en las Empresas y el Gobierno
Introducción y Logros de Aprendizaje
Temas Clave
Extorsión
Extorsión Organizada
Préstamo Usurario
Vínculos entre la Delincuencia Organizada y la Corrupción
Soborno versus Extorsión
Lavado de Dinero
Responsabilidad de Personas Jurídicas
Resumen
Referencias
Ejercicios
Ejercicios y Estudios de Caso
Pensamiento Crítico a través de la Ficción
Extractos de Legislación
Estructura de Clase Recomendada
Lecturas Principales
Lecturas Avanzadas
Evaluación de los Alumnos
Preguntas de Repaso y de Evaluación
Prueba 4
Preguntas de Investigación y Estudio Autónomo
Herramientas de Enseñanza Adicionales
Módulo 5: Conceptualización y Medición de la Delincuencia Organizada
Introducción y Logros de Aprendizaje
Temas Clave
¿Cuál es la magnitud de la Delincuencia Organizada?
Métodos Alternativos para Medir la Delincuencia Organizada
La Medición de los Mercados y los Flujos de Productos
Evaluación de Riesgos
Conceptos Clave de la Evaluación de Riesgos
Evaluación de Riesgos de los Grupos Delictivos Organizados
Evaluación de Riesgos de los Mercados de Productos
La Evaluación de Riesgos en la Práctica
Resumen
Referencias
Ejercicios
Ejercicios y Estudios de Caso
Pensamiento Crítico a través de la Ficción
Estructura de Clase Recomendada
Lecturas Principales
Lecturas Avanzadas
Evaluación de los Alumnos
Preguntas de Repaso y de Evaluación
Prueba 4
Preguntas de Investigación y Estudio Autónomo
Herramientas de Enseñanza Adicionales
Módulo 6: Causas y Factores que Facilitan la Delincuencia Organizada
Introducción y Logros de Aprendizaje
Temas Clave
Positivismo: Influencias Ambientales
Clásica: Decisiones Placer-Dolor
Factores Estructurales
Perspectiva Ética
Perspectivas sobre las Causas del Delito y los Factores Facilitadores
Resumen
Referencias
Ejercicios
Estudios de Caso
Pensamiento Crítico a través de la Ficción
Estructura de Clase Recomendada
Lecturas Principales
Lecturas Avanzadas
Evaluación del Estudiante
Preguntas de Repaso y de Evaluación
Prueba 6
Preguntas de Investigación y Estudio Autónomo
Herramientas Didácticas Adicionales
Módulo 7: Modelos de Grupos Delictivos Organizados
Introducción y Logros de Aprendizaje
Temas Clave
Modelos y Estructura de la Delincuencia Organizada
Modelo Jerárquico de Grupos Delictivos Organizados
Modelo Local Cultural de la Delincuencia Organizada
Modelo Empresarial o Comercial de la Delincuencia Organizada
Grupos versus Actividades
Las estructuras en redes
Resumen
Referencias
Ejercicios
Estudios de caso
Pensamiento Crítico a través de la Ficción
Estructura de Clase Recomendada
Lecturas Principales
Lecturas Avanzadas
Evaluación del Estudiante
Preguntas de Repaso y de Evaluación
Prueba 7
Preguntas de Investigación y Estudio Autónomo
Herramientas Didácticas Adicionales
Módulo 8: Instrumentos y Cooperación para el Cumplimiento de la Ley
Introducción y Logros de Aprendizaje
Temas Clave
Jurisdicción
Investigadores en materia de Delincuencia Organizada
Técnicas de Investigación Especiales
Entrega Vigilada
Vigilancia Física y Electrónica
Operaciones Encubiertas
Análisis Financiero
Informantes
Los Derechos de las Víctimas y los Testigos
Resumen
Referencias
Ejercicios
Estudios de caso y Ejercicios
Pensamiento Crítico a través de la Ficción
Extractos de Legislación
Estructura de Clase Recomendada
Lecturas Principales
Lecturas Avanzadas
Evaluación del Estudiante
Preguntas de Repaso y de Evaluación
Prueba 8
Preguntas de Investigación y Estudio Autónomo
Herramientas Didácticas Adicionales
Módulo 9: Estrategias de Enjuiciamiento
Introducción y Logros de Aprendizaje
Temas Clave
La Función de los Fiscales
Los Ordenamientos Jurídicos Acusatorios en Comparación con los Inquisitivos
La Mitigación de la Pena
La Concesión de Inmunidad Judicial
Protección de Testigos
Resumen
Referencias
Ejercicios
Estudios de Caso
Pensamiento Crítico a través de la Ficción
Extractos de Legislación
Estructura de Clase Recomendada
Lecturas Principales
Lecturas Avanzadas
Evaluación del Estudiante
Preguntas de Repaso y de Evaluación
Prueba 9
Preguntas de Investigación y Estudio Autónomo
Herramientas Didácticas Adicionales
Módulo 10: Imposición de Penas y Decomiso en Casos de Delincuencia Organizada
Introducción y Logros de Aprendizaje
Temas Clave
Factores Agravantes y Mitigantes
Opciones para la Imposición de Penas
Alternativas al Encarcelamiento
La Pena de Muerte y la Delincuencia Organizada
Los Antecedentes de los Delincuentes Condenados
Decomiso
El Decomiso en la Práctica
Resumen
Referencias
Ejercicios
Ejercicios y Estudios de Caso
Pensamiento Crítico a través de la Ficción
Extractos de Legislación
Juego de Roles
Estructura de Clase Recomendada
Lecturas Principales
Lecturas Avanzadas
Evaluación del Estudiante
Preguntas de Repaso y Evaluación
Prueba 10
Preguntas de Investigación y Estudio Autónomo
Herramientas Didácticas Adicionales
Módulo 11: Cooperación Internacional
Introducción y Logros de Aprendizaje
Temas Clave
Asistencia Judicial Recíproca
Extradición
Remisión de Actuaciones Judiciales
Traslado de Personas Condenadas
Resumen
Referencias
Ejercicios
Estudios de Caso
Pensamiento Crítico a través de la Ficción
Extractos de Legislación
Estructura de Clase Recomendada
Lecturas Principales
Lecturas Avanzadas
Evaluación del Estudiante
Preguntas de Repaso y Evaluación
Prueba 11
Preguntas de Investigación y Estudio Autónomo
Herramientas Didácticas Adicionales
Module 12: Crime Prevention Typologies and Organized Crime Approaches
Introduction and Learning Outcomes
Key Issues
Definition of Crime Prevention and Terminology
Key Crime Prevention Typologies
Crime Problem-solving approaches
What works
Organized Crime Approaches
Beyond the three non-traditional approaches
Summary
References
Exercises
Case Studies
Possible Class Structure
Core Reading
Advanced Reading
Student Assessment
Review and Assessment Questions
Quiz 12
Research and Independent Study Questions
Additional Teaching Tools
Module 13: Cyber Organized Crime
Introduction & Learning Outcomes
Key Issues
Cyber Organized Crime: What is it?
Conceptualizing Organized Crime & Defining Actors Involved
Criminal Groups Engaging in Cyber Organized Crime
Cyber Organized Crime Activities
Preventing & Countering Cyber Organized Crime
Conclusion
References
Exercises
Possible Class Structure
Core Reading
Advanced Reading
Student Assessment
Additional Teaching Tools
Módulo 14: Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional
Introducción y Logros de Aprendizaje
Temas Clave
Aprobación de la Convención contra la Delincuencia Organizada
Contexto Histórico
Características de la Convención
Protocolos
Instrumentos Internacionales Relacionados
UNODC
Conferencia de las Partes
Resumen
Referencias
Ejercicios
Estudios de caso y Ejercicios
Simulación del Modelo de las Naciones Unidas
Formato
Roles de los Participantes
Estructura y Desarrollo
Temas Recomendados
Materiales Sugeridos
Estructura de Clase Recomendada
Lecturas Principales
Lecturas Avanzadas
Evaluación del Estudiante
Preguntas de Repaso y Evaluación
Prueba 14
Preguntas de Investigación y Estudio Autónomo
Herramientas Didácticas Adicionales
Módulo 15: El Género y la Delincuencia Organizada
Introducción y Logros de Aprendizaje
Temas Clave
¿Qué es el Sexo? ¿Qué es el Género? ¿Qué es la Interseccionalidad?
¿Por qué tenemos tan Poca Información sobre el Género en la Delincuencia Organizada?
El Género y la Delincuencia Organizada
El Género y los diferentes Tipos de Delincuencia Organizada
Resumen
Referencias
Ejercicios y Estudios de Caso
Estructura de Clase Recomendada
Lecturas Principales
Lecturas Avanzadas
Evaluaciones del Estudiante
Herramientas Didácticas Adicionales
Módulo 16: Vinculaciones entre la Delincuencia Organizada y el Terrorismo
Introducción y Logros de Aprendizaje
Temas Clave
Definiciones y Terminología
Delincuencia Organizada y Terrorismo: Marco Internacional Legal
Convenciones relacionadas al Terrorismo a Nivel Internacional
Resoluciones Generales del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre el Terrorismo
Convención contra la Delincuencia Organizada y sus Protocolos
Marcos Teóricos sobre las Vinculaciones entre la Delincuencia Organizada y el Terrorismo
Tipología de Conducta Delictiva Asociada con el Terrorismo
Terrorismo y Tráfico de Drogas
Terrorismo y Tráfico de Armas
Vínculos entre Terrorismo, Delincuencia y Tráfico de Bienes Culturales y Antigüedades
Trata de Personas y Terrorismo
Delitos de Propiedad Intelectual y Terrorismo
Secuestro por Recompensa y Terrorismo
Explotación de Recursos Naturales y Terrorismo
Resumen
Referencias
Estudios de Caso
Estructura de Clase Recomendada
Lecturas Principales
Lecturas Avanzadas
Evaluación del estudiante
Preguntas de Repaso y Evaluación
Prueba 16
Preguntas de Investigación y Estudio Autónomo
Herramientas Didácticas Adicionales
Trata de personas & tráfico ilícito de migrantes
Teaching Guide
Módulo 1: El tráfico ilícito de migrantes como un tipo de delito específico
Introducción y resultados del aprendizaje
Cuestiones clave
La criminalización del tráfico ilícito de migrantes
UNTOC y el Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes
Delitos con arreglo al Protocolo
Beneficio financiero o de otro tipo
Circunstancias agravantes
Responsabilidad penal
No criminalización de migrantes objeto de tráfico ilícito
El alcance de la protección
Exención humanitaria
Jurisdicción
Tráfico ilícito de migrantes v. migración irregular
Tráfico ilícito de migrantes frente a otros tipos de delito
Ejercicios
Estructura de clase recomendada
Lecturas básicas
Lecturas avanzadas
Otras fuentes
Evaluación del estudiante
Herramientas de enseñanza adicionales
Módulo 2: Protección de los derechos de migrantes objeto de tráfico ilícito
Introducción y Logros de Aprendizaje
Cuestiones Clave
Asistencia y Protección en el Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes
Derechos Humanos Internacionales y Derecho de los Refugiados
Grupos Vulnerables
Obligaciones Positivas y Negativas del Estado
Identificación de Migrantes Objeto de Tráfico Ilícito
Participación de Migrantes Objeto de Tráfico Ilícito en Procedimientos Judiciales
El Papel de las Organizaciones No Gubernamentales
Protección de Migrantes Objeto de Tráfico Ilícito frente a Otras Categorías de Migrantes
Medidas a Corto, Mediano y Largo Plazo: Responsabilidades, Roles y Rendición de Cuentas
Ejercicios
Estructura de Clase Recomendada
Lecturas Básicas
Lecturas Avanzadas
Otros recursos
Evaluación del Estudiante
Herramientas de Enseñanza Adicionales
Módulo 3: Respuestas de la Justicia Penal al Tráfico Ilícito de Migrantes
Introducción y Resultados del Aprendizaje
Cuestiones Clave
Respuesta de la Justicia Penal: Alcance
Enfoques Investigativos y Procesales Multidisciplinarios
Distintos Actores en la Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Sus Respectivos Papeles
Evidencia Testimonial
Investigaciones Financieras
Los Medios de Comunicación
Organizaciones No Gubernamentales (ONG)
Metodologías No Habituales
Coordinación Intra e Interinstitucional
Admisibilidad de las Pruebas
Sentencia
Cooperación Internacional
Intercambio de Información
Capacitación
Ejercicios
Posible Estructura de la Clase
Lecturas Principales
Lecturas Avanzadas
Otras Fuentes
Evaluación de los Alumnos
Herramientas de Enseñanza Adicionales
Módulo 4: Prevención y respuestas de justicia no penal al tráfico ilícito de migrantes
Introducción y Resultados del Aprendizaje
Cuestiones Clave
Derecho No Penal Pertinente al Tráfico Ilícito de Migrantes
Enfoque Administrativo
Actividades Complementarias y Papel de los Actores de la Justicia No Penal
Macro Perspectiva para abordar el Tráfico Ilícito de Migrantes
Seguridad Humana
Ayuda y Cooperación Internacional
Ejercicios
Estructura de Clase Recomendada
Lecturas Básicas
Lecturas Avanzadas
Otras Fuentes
Evaluación del Estudiante
Evaluación del Estudiante
Módulo 5: Tráfico ilícito de migrantes en el contexto más amplio de la migración y sus impulsores
Introducción y Resultados del Aprendizaje
Cuestiones Clave
Migración y Tráfico Ilícito de Migrantes
Flujos de Migración Mixtos
La Política Social del Tráfico Ilícito de Migrantes
Vulnerabilidad
Perfil de los Traficantes
El Papel de los Grupos de Delincuencia Organizada
Humanitarismo, Seguridad y Tráfico Ilícito de Migrantes
Ejercicios
Ejercicios Adicionales
Estructura de Clase Recomendada
Lecturas Básicas
Lecturas Avanzadas
Otras Fuentes
Evaluación del Estudiante
Herramientas de Enseñanza Adicionales
Módulo 6: Definición del concepto de trata de personas
Introducción y Resultados de Aprendizaje
Cuestiones Clave
El Delito de Trata de Personas
El Marco Legal Internacional
La Cuestión del Consentimiento
El Propósito de la Explotación
El abuso de una posición de vulnerabilidad
Indicadores de Trata de Personas
La Distinción entre Trata de Personas y Otros Delitos
Conceptos Erróneos sobre la Trata de Personas
Ejercicios
Estructura de Clase Recomendada
Lecturas Básicas
Lecturas Avanzadas
Otras Fuentes
Evaluación del Estudiante
Herramientas de Enseñanza Adicionales
Módulo 7: Prevención de la Trata de Personas
Introducción y Resultados de Aprendizaje
Cuestiones Clave
Causas de Raíz
Estrategias del Lado de la Oferta
Estrategias del Lado de la Demanda
El Papel de los Medios
Canales de Migración Seguros
Estrategias de Prevención del Delito
Monitorización, Evaluación e Informes sobre la Efectividad de las Estrategias de Prevención
Ejercicios
Estructura de Clase Recomendada
Lecturas Básicas
Lecturas Avanzadas
Otras Fuentes
Evaluación del Estudiante
Herramientas Didácticas Adicionales
Módulo 8: Enfoque de la Trata de Personas basado en los Derechos Humanos
Introducción y Resultados del Aprendizaje
Cuestiones Clave
Personas objeto de trata como víctimas
Protección en virtud del Protocolo contra la Trata de Personas
El marco internacional más amplio
Responsabilidad del Estado por la trata de personas
Identificación de víctimas
El principio de no criminalización de las víctimas
Ejercicios
Estructura de Clase Recomendada
Lecturas Básicas
Lectura Avanzada
Otras Fuentes
Evaluación del Estudiante
Herramientas de Enseñanza Adicionales
Módulo 9: Respuestas de la justicia penal a la trata de personas
Introducción y Resultados del Aprendizaje
Cuestiones Clave
Obligaciones de la justicia penal impuestas a los Estados por el Protocolo contra la trata de personas
El papel del sistema de justicia penal
Bajos niveles actuales de procesamientos y condenas
Desafíos para una respuesta efectiva de la justicia penal
Derechos de las víctimas a la justicia y protección
Estrategias potenciales
Ejercicios
Estructura de Clase Recomendada
Lecturas Básicas
Lecturas Avanzadas
Otras Fuentes
Evaluación del Estudiante
Herramientas de Enseñanza Adicionales
Módulo 10: Papel de la sociedad civil en la lucha contra la trata de personas
Introducción y Resultados del Aprendizaje
Cuestiones Clave
Cooperación del Estado con la Sociedad Civil
Actores de la Sociedad Civil
The Private Sector
El Público
Ejercicios
Estructura de Clase Recomendada
Lecturas Básicas
Lecturas Avanzadas
Otras Fuentes
Evaluación del Estudiante
Herramientas de Enseñanza Adicionales
Módulo 11: Tráfico ilícito de migrantes y trata de personas: Diferencias y similitudes
Introducción y Resultados del Aprendizaje
Cuestiones Clave
Comparar del tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas
Diferencias y puntos en común
La vulnerabilidad y el continuum entre el tráfico ilícito y la trata
Cuando la teoría coincide con la práctica: ¿tráfico ilícito de migrantes o trata de personas? Labour exploitation
Explotación laboral
Matrimonio forzado
Otros ejemplos
Ejercicios
Estructura de Clase Recomendada
Lectura Básica
Lectura Avanzada
Otras Fuentes
Evaluación del Estudiante
Herramientas de Enseñanza Adicionales
Módulo 12: Niños como migrantes objeto de tráfico ilícito y víctimas de trata
Introducción y Resultados del Aprendizaje
Cuestiones Clave
Niños en movimiento, tráfico ilícito y trata de personas
Protección de niños objeto de trata y tráfico ilícito: El marco legal internacional
Protección en la práctica
Niños acusados de haber cometido delitos de tráfico ilícito o trata
Ejercicios
Estructura de Clase Recomendada
Lectura Básica
Lectura Avanzada
Otras Fuentes
Evaluación del Estudiante
Herramientas de Enseñanza Adicionales
Módulo 13: Dimensión de género en el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas
Introducción y Resultados de Aprendizaje
Cuestiones Clave
Términos básicos: género y estereotipos de género
Marcos legales internacionales y definiciones de la TIP y el SOM
Visión general mundial sobre la trata de personas (TIP) y el tráfico ilícito de migrantes (SOM)
Género y migración
Debates clave en el estudio sobre TIP y SOM
Delincuentes de género y TIP y SOM
Respuestas a la TIP y el SOM: ¿Se tiene en cuenta el género? Y si es así, ¿cómo?
Ejercicios
Estructura de Clase Recomendada
Lecturas Básicas
Lecturas Avanzadas
Referencias Adicionales
Evaluación del Estudiante
Herramientas de Enseñanza Adicionales
Módulo 14: Vinculaciones entre la ciberdelincuencia, el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas
Introducción y Resultados de Aprendizaje
Cuestiones Clave
El uso de la tecnología para facilitar la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes
Tecnología que facilita la trata de personas
Tecnología en el tráfico ilícito de migrantes
Uso de la tecnología para prevenir y combatir la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes
Problemas de privacidad y datos
Tendencias emergentes
Ejercicios
Estructura de Clase Recomendada
Lecturas Básicas
Lecturas Avanzadas
Otras Fuentes
Evaluación del Estudiante
Herramientas de Enseñanza Adicionales
Armas de fuego
Módulo 1: Introducción a las armas de fuego
Introducción y Logros de Aprendizaje
Temas Clave
Planteamiento del Problema de las Armas de Fuego
Impacto Directo de las Armas de Fuego
Los Impactos Indirectos de las Armas de Fuego en los Estados o Comunidades
Respuestas y Enfoques Nacionales e Internacionales
Referencias
Ejercicios
Estructura de Clase Recomendada
Lecturas Principales
Lecturas Avanzadas
Evaluación del Estudiante
Herramientas de Enseñanza Adicionales
Módulo 2: Fundamentos sobre Armas de Fuego y Municiones
Introducción y Objectivos de Aprendizaje
Cuestiones Clave
Tipología and clasificación de las armas de fuego
Tipos de armas de fuego comunes
Otros tipos de armas de fuego
Piezas y componentes de las armas de fuego
Municiones
Resumen
Referencias
Ejercicios
Estructura Recomendada para la Clase
Lecturas Básicas
Lecturas Avanzadas
Evaluación de los Estudiantes
Herramientas de Aprendizaje Adicionales
Módulo 3: El mercado legal de armas de fuego
Introducción y Objetivos de Aprendizaje
Cuestiones Clave
Historia del mercado legal de armas
La necesidad de un mercado legal
Los principales actores en el mercado legal
Conclusión
Bibliografía
Ejercicios
Propuesta de Estructura de la Clase
Lecturas Básicas
Lecturas Avanzadas
Evaluación de los Alumnos
Herramientas Didácticas Adicionales
Module 4: Illicit Market in Firearms
Introduction & Learning Outcomes
Key Issues
Authorized & Unauthorized Arms Transfers
Illegal Firearms in Social, Cultural & Political Context
Supply, Demand & Criminal Motivations
Larger Scale Firearms Trafficking Activities
Smaller Scale Trafficking Activities
Sources of Illicit Firearms
Consequences of Illicit Markets
Summary
References
Exercises & Case Studies
Possible Class Structure
Core Reading
Advanced Reading
Student Assessment
Additional Teaching Tools
Módulo 5: Marco jurídico internacional relativo a las armas de fuego
Introducción y Objetivos de Aprendizaje
Cuestiones Fundamentales
Derecho internacional público y derecho transnacional
Instrumentos internacionales de alcance mundial
Elementos comunes, diferencias y complementariedad entre los instrumentos e instrumentos mundiales para su aplicación
Instrumentos de apoyo en la aplicación de los instrumentos mundiales sobre armas de fuego y armas convencionales
Otros procesos de las Naciones Unidas
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible
Instrumentos multilaterales y regionales
Resumen
Bibliografía
Ejercicios
Propuesta de Estructura de las Clases
Lecturas Básicas
Lecturas Avanzadas
Evaluación de los Estudiantes
Herramientas Didácticas Adicionales
Módulo 6: Normas Nacionales sobre Armas de Fuego
Introducción y Objetivos del Aprendizaje
Cuestiones Fundamentales
Ámbito de aplicación de la normativa nacional sobre armas de fuego
Estrategias nacionales y planes de acción sobre armas de fuego
Armonización de la legislación nacional sobre armas de fuego con los instrumentos internacionales en esta materia
Asistencia para el desarrollo de legislación nación sobre armas de fuego
Resumen
Bibliografía
Ejercicios
Estructura de la Clase Recomendada
Lecturas Básicas
Lecturas Avanzadas
Evaluación de los Alumnos
Herramientas de Aprendizaje Adicionales
Módulo 7: Armas de Fuego, terrorismo y delincuencia organizada
Introducción y Logros de Aprendizaje
Temas Clave
Tráfico de armas de fuego como un elemento transversal presente en muchos otros delitos
Delincuencia organizada y grupos criminales organizados
Pandillas delincuenciales
Grupos terroristas
Interconexiones entre grupos delictivos organizados y grupos terroristas relacionados con el tráfico ilícito de armas
Pandillas, delincuencia organizada y terrorismo: Un continuo en evolución
Respuesta internacional
Conclusión
Referencias
Ejercicios
Estructura de Clase Recomendada
Lecturas Principales
Lectura Avanzada
Evaluación del Estudiante
Herramientas de Enseñanza Adicionales
Module 8: Criminal Justice Response
Introduction & Learning Outcomes
Key Issues
International and National Legal Framework
Firearms Related Offences
Role of Law Enforcement
Firearms as Evidence
Use of Special Investigative Techniques
International Cooperation and Information Exchange
Prosecution and Adjudication of Firearms Trafficking
Summary
References
Exercises
Possible Class Structure
Core Reading
Advanced Reading
Student Assessment
Additional Teaching Tools
Ciberdelincuencia
Teaching Guide
Módulo 1: Introducción a la ciberdelincuencia
Introducción & Logros de aprendizaje
Cuestiones clave
Los principios básicos de la computación
La conectividad global y las tendencias del uso de la tecnología
La ciberdelincuencia en resumen
Tendencias de la ciberdelincuencia
Prevención de la ciberdelincuencia
Conclusión
Referencias
Ejercicios
Posible estructura de la clase
Lecturas principales
Lecturas avanzadas
Evaluación del estudiante
Herramientas de enseñanza adicionales
Módulo 2: Tipos Generales de Delincuencia Cibernética
Introducción y Logros de Aprendizaje
Temas Clave
Delitos contra la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos y sistemas informáticos
Delitos informáticos
Delitos relacionados con contenido
Conclusión
Referencias
Ejercicios
Estructura de Clase Recomendada
Lecturas Principales
Lecturas Avanzadas
Evaluación del Estudiante
Herramientas de Enseñanza Adicionales
Module 3: Legal Frameworks and Human Rights
Introduction & Learning Outcomes
Key Issues
The Role of Cybercrime Law
Harmonization of Laws
International and Regional Instruments
International Human Rights and Cybercrime Law
Conclusion
References
Exercises
Possible Class Structure
Core Reading
Advanced Reading
Student Assessment
Additional Teaching Tools
Module 4: Introduction to Digital Forensics
Introduction & Learning Outcomes
Key Issues
Digital Evidence
Digital Forensics
Standards and Best Practices for Digital Forensics
Conclusion
References
Exercises
Possible Class Structure
Core Reading
Advanced Reading
Student Assessment
Additional Teaching Tools
Module 5: Cybercrime Investigation
Introduction & Learning Outcomes
Key Issues
Reporting Cybercrime
Who Conducts Cybercrime Investigations?
Obstacles to Cybercrime Investigations
Knowledge Management
Conclusion
References
Exercises
Possible Class Structure
Core Reading
Advanced Reading
Student Assessment
Additional Teaching Tools
Module 6: Practical Aspects of Cybercrime Investigations & Digital Forensics
Introduction & Learning Outcomes
Key Issues
Legal and Ethical Obligations
Handling of Digital Evidence
Digital Evidence Admissibility
Conclusion
References
Exercises
Possible Class Structure
Core Reading
Advanced Reading
Student Assessment
Additional Teaching Tools
Módulo 7: Cooperación Internacional contra los Delitos Cibernéticos
Introducción y Logros de Aprendizaje
Temas Clave
Soberanía y Jurisdicción
Mecanismos Formales de Cooperación Internacional
Mecanismos Informales de Cooperación Internacional
Retención, Conservación y Acceso de Datos
Desafíos Relacionados con Pruebas Extraterritoriales
Capacidad Nacional y Cooperación Internacional
Conclusión
Referencias
Ejercicios
Estructura de Clase Recomendada
Lecturas Principales
Lecturas Avanzadas
Evaluación del Estudiante
Herramientas Didácticas Adicionales
Módulo 8: Seguridad Cibernética y Prevención del Delito Cibernético Estrategias, Políticas y Programas
Introducción y Logros de Aprendizaje
Temas Clave
Gobernanza de Internet
Estrategias de Seguridad Cibernética: Características Básicas
Estrategias Nacionales de Seguridad Cibernética
Cooperación Internacional en Asuntos de Seguridad Cibernética
Postura de Seguridad Cibernética
Conclusión
Referencias
Ejercicios
Estructura de Clase Recomendada
Lecturas Básicas
Lecturas Avanzadas
Evaluación del Estudiante
Herramientas de Enseñanza Adicionales
Módulo 9: Seguridad Cibernética y Prevención del Delito Cibernético Aplicaciones y Medidas Prácticas
Introducción y Logros de Aprendizaje
Temas Clave
Activos, Vulnerabilidades y Riesgos
Riesgo
Divulgación de las Vulnerabilidades
Medidas de Seguridad Cibernética y Usabilidad
Pevención Situacional de Delitos
Detección, Respuestas, Recuperación y Preparación para Incidentes
Conclusión
Referencias
Ejercicios
Estructura de Clase Recomendada
Lecturas Principales
Lecturas Avanzadas
Evaluación del Estudiante
Herramientas de Enseñanza Adicionales
Módulo 10: Privacidad y Protección de Datos
Introducción y Logros de Aprendizaje
Temas Clave
Privacidad: ¿Qué es y Por Qué es Importante?
Privacidad y Seguridad
Delitos Cibernéticos que Comprometen la Privacidad
Leyes sobre la Protección de Datos
Leyes sobre la Notificación de Filtración de Datos
La Aplicación de las Leyes de Protección de la Privacidad y los Datos
Conclusión
Referencias
Ejercicios
Estructura de Clase Recomendada
Lecturas Principales
Lecturas Avanzadas
Evaluación del Estudiante
Herramientas de Enseñanza Adicionales
Módulo 11: Delitos contra la Propiedad Intelectual Propiciados por Medios Cibernéticos
Introducción y Logros de Aprendizaje
Temas Clave
Propiedad Intelectual: ¿Qué es?
Tipos de Propiedad Intelectual
Causas para los Delitos de Derecho de Autor y de Marca Propiciados por Medios Cibernéticos
Esfuerzos de Prevención y Protección
Conclusión
Referencias
Ejercicios
Estructura de Clase Recomendada
Lecturas Principales
Lecturas Avanzadas
Evaluación del Estudiante
Herramientas Didácticas Adicionales
Módulo 12: Ciberdelitos Interpersonales
Introducción y Logros de Aprendizaje
Temas Clave
La Explotación y el Abuso Sexual Infantil en Línea
Acecho Cibernético y Hostigamiento Cibernético
Acoso Cibernético
Ciberdelincuencia Interpersonal por Razones de Género
Prevención de la Ciberdelincuencia Interpersonal
Conclusión
Referencias
Ejercicios
Posible Estructura de Clase
Lecturas Principales
Lecturas Avanzadas
Evaluación del Estudiante
Herramientas de Enseñanza Adicionales
Módulo 13: Delitos Cibernéticos Organizados
Introducción y Logros de Aprendizaje
Temas Clave
Delitos Cibernéticos Organizados: ¿Qué Son?
Conceptualización de la Delincuencia Organizada y Definición de los Actores Involucrados
Grupos Delictivos que Participan en los Delitos Cibernéticos Organizados
Actividades de los Delitos Cibernéticos Organizados
Prevención y Lucha Contra los Delitos Cibernéticos Organizados
Conclusión
Referencias
Ejercicios y Estudios de Caso
Estructura de Clase Recomendada
Lecturas Principales
Lecturas Avanzadas
Evaluación del Estudiante
Herramientas de Enseñanza Adicionales
Módulo 14: Hacktivismo, Terrorismo, Espionaje, Campañas de Desinformación y Guerra en el Ciberespacio
Introducción y Logros de Aprendizaje
Temas Clave
Hacktivismo
Ciberespionaje
Ciberterrorismo
Guerra Cibernética
La Guerra de la Información, la Desinformación y el Fraude Electoral
Respuestas a las Intervenciones Cibernéticas según las prescripciones del Derecho Internacional
Conclusión
Referencias
Ejercicios
Estructura de Clase Recomendada
Lecturas Principales
Lecturas Avanzadas
Evaluación del Estudiante
Herramientas de Enseñanza Adicionales
Lucha contra el terrorismo
Guía didáctica
Módulo 1: Introducción al Terrorismo Internacional
Introducción y Logros de Aprendizaje
Temas Clave
Una breve historia del terrorismo
El terrorismo en el siglo XIX
La Sociedad de las Naciones y el terrorismo
Las Naciones Unidas y el terrorismo
Victimización terrorista: víctimas del terrorismo
Ejercicios y Estudios de Caso
Estructura de Clase Recomendada
Lecturas Principales
Lecturas Avanzadas
Evaluación del Estudiante
Herramientas Didácticas Adicionales
Referencias
Módulo 2: Condiciones que propician la propagación del terrorismo
Introducción y Logros de Aprendizaje
Temas Clave
La “radicalización” y el “extremismo violento”
La prevención y la lucha contra el extremismo violento
Factores que impulsan el extremismo violento
La prevención y la lucha contra el extremismo violento
Enfoques regionales y multilaterales para prevenir y luchar contra el extremismo violento
Ejercicios y Estudios de Caso
Posible Estructura de Clase
Lecturas Principales
Lecturas Avanzadas
Evaluación del Estudiante
Herramientas de Enseñanza Adicionales
Referencias
Módulo 3: Panorama general del marco jurídico internacional sobre la lucha contra el terrorismo
Introducción y Logros de Aprendizaje
Temas Clave
Definición de «Estado de derecho»
Estrategia Global de las Naciones Unidas de Lucha contra el Terrorismo
Cooperación internacional y la Estrategia contra el Terrorismo de las Naciones Unidas
Fuentes jurídicas y la Estrategia Global de Lucha contra el Terrorismo de las Naciones Unidas
Enfoques nacionales y regionales
Marcos jurídicos internacionales
Derecho internacional de los derechos humanos
Derecho internacional humanitario
Derecho internacional de los refugiados
Desafíos actuales para el marco jurídico internacional
Ejercicios y Estudios de Caso
Posible Estructura de Clase
Lecturas Principales
Lecturas Avanzadas
Evaluación del Estudiante
Herramientas de Enseñanza Adicionales
Referencias
Módulo 4: Respuestas de la Justicia Penal al Terrorismo
Introducción y Logros de Aprendizaje
Temas Clave
Definición de terrorismo
Respuestas de la justicia penal
Crímenes de terrorismo realizados en el marco de un tratado-instrumentos universales de lucha contra el terrorismo
Principales delitos internacionales
Cortes y tribunales internacionales
Ejercicios y Estudios de Caso
Posible Estructura de la Clase
Lecturas Principales
Lecturas Avanzadas
Evaluación del Estudiante
Herramientas de Enseñanza Adicionales
Referencias
Módulo 5: Enfoques regionales de lucha contra el terrorismo
Introducción y Logros de Aprendizaje
Temas Clave
La región África
Región Interamericana
La región Asia
La región Europa
Unión Europea
Ejercicios y Estudios de Caso
Posible Estructura de Clase
Lecturas Principales
Lecturas Avanzadas
Evaluación del Estudiante
Herramientas de Enseñanza Adicionales
Referencias
Module 6: Military / Armed Conflict Approaches
Introduction & Learning Outcomes
Key Issues
Core Principles of IHL
Categorization of Armed Conflict
Classification of Persons
IHL, Terrorism & Counter-Terrorism
Relationship between IHL & intern. human rights law
Exercises & Case Studies
Possible Class Structure
Core Reading
Advanced Reading
Student Assessment
Additional Teaching Tools
References
Módulo 7: Lucha contra el Terrorismo y Situaciones de Emergencia Pública
Introducción y Logros de Aprendizaje
Temas Clave
Limitaciones permitidas por el derecho de los derechos humanos
La suspensión de obligaciones en tiempos de emergencia pública
Ejemplos de estados de excepción y derogaciones relacionadas con el terrorismo
Ejercicios y Estudios de Caso
Estructura de Clase Recomendada
Lecturas Principales
Lecturas Avanzadas
Evaluación del Estudiante
Herramientas Didácticas Adicionales
Referencias
Module 8: Right to Life
Introduction & Learning Outcomes
Key Issues
International Human Rights Instruments
Regional Human Rights Instruments
International Humanitarian Law
Extra-territorial Application of Right to Life
Arbitrary Deprivation of Life
Death Penalty
Enforced Disappearances
Armed Conflict Context
Exercises & Case Studies
Possible Class Structure
Core Reading
Advanced Reading
Student Assessment
Additional Teaching Tools
References
Module 9: Prohibition against Torture et al.
Introduction & Learning Outcomes
Key Issues
International Covenant on Civil and Political Rights
Convention against Torture et al.
Regional Human Rights Instruments
International Humanitarian Law
Exercises & Case Studies
Possible Class Structure
Core Reading
Advanced Reading
Student Assessment
Additional Teaching Tools
References
Módulo 10: Arresto y Detención
Introducción y Logros de Aprendizaje
Temas Clave
Marco jurídico internacional
Instrumentos internacionales de derechos humanos
Instrumentos regionales de derechos humanos
Temas contemporáneos clave
Ejercicios y Casos de Estudio
Posible Estructura de Clase
Lecturas Principales
Lecturas Avanzadas
Evaluación del Estudiante
Herramientas de Enseñanza Adicionales
Referencias
Módulo 11: Derecho a un juicio imparcial
Introducción y Logros de Aprendizaje
Temas Clave
Marco jurídico internacional
Instrumentos regionales de derechos humanos
Temas clave de actualidad
Fase de investigación
Fase del juicio y sentencia
Conflicto armado
Ejercicios y Estudios de Caso
Ejercicios
Estudios de Caso
Posible Estructura de la Clase
Lecturas Principales
Lecturas Avanzadas
Evaluación del Estudiante
Herramientas de Enseñanza Adicionales
Referencias
Módulo 12: Privacidad, técnicas de investigación y recopilación de información de inteligencia
Introducción y Resultados de Aprendizaje
Temas Clave
Marco legal internacional
Enfoque regional y nacional
Temas de actualidad clave
Técnicas especiales de investigación
Vigilancia e interceptación de las comunicaciones
La privacidad y la recopilación de información de inteligencia en situaciones de conflicto armado
La responsabilidad y la supervisión de los métodos de recopilación de información de inteligencia
Ejercicios y Estudios de Caso
Posible Estructura de Clase
Lecturas Principales
Lecturas Avanzadas
Evaluación del Estudiante
Herramientas de Enseñanza Adicionales
Referencias
Módulo 13: No Discriminación y Libertades Fundamentales
Introducción y Logros de Aprendizaje
Temas Clave
Principio de no discriminación
Libertad religiosa
Libertad de expresión
Libertad de reunión
Libertad de asociación
Libertades fundamentales en situaciones de conflicto armado
Ejercicios y Estudios de Caso
Posible Estructura de Clase
Lecturas Principales
Lecturas Avanzadas
Evaluación del Estudiante
Herramientas de Enseñanza Adicionales
Referencias
Módulo 14: Víctimas del terrorismo
Introducción y Logros de Aprendizaje
Temas Clave
Definición de «víctima»
Efectos del terrorismo: una perspectiva desde el trauma y la victimología
Acceso a la justicia (perspectiva de la víctima)
Reconocimiento de la víctima en el proceso judicial
Marco Legal
Instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos
El derecho internacional de los derechos humanos
Instrumentos regionales de derechos humanos
Mecanismos de prevención del delito y justicia penal
Instrumentos que rigen el tratamiento a las víctimas del terrorismo
Enfoques nacionales
Retos clave para garantizar una reparación
Ejercicios y Casos de Estudio
Estructura de Clase Recomendada
Lecturas Principales
Lecturas Avanzadas
Evaluación del Estudiante
Herramientas Didácticas Adicionales
Referencias
Módulo 16: Vinculaciones entre la Delincuencia Organizada y el Terrorismo
Module 15: Contemporary Issues of Terrorism and Counter-Terrorism
Introduction & Learning Outcomes
Key Issues
Topic 1. Contemporary issues relating to conditions conducive both to the spread of terrorism and the rule of law
Topic 2. Contemporary issues relating to the right to life
Topic 3. Contemporary issues relating to foreign terrorist fighters
Topic 4. Contemporary issues relating to non-discrimination and fundamental freedoms
Exercises & Case Studies
Possible Class Structure
Core Reading
Advanced Reading
Student Assessment
Additional Teaching Tools
References
Delitos contra la vida silvestre
Módulo 1: Mercados Ilícitos para Productos de Vida Silvestre
Introducción y Logros de Aprendizaje
Temas clave
Demanda y Consumo
Datos
Oferta y Demanda
Implicancias del Tráfico de Vida Silvestre
Los mercados Legales e Ilegales
Los Delincuentes y sus Redes
Ubicaciones y Actividades relacionadas con el Tráfico de Vida Silvestre
Referencias
Ejercicios
Estructura de Clase Recomendada
Lecturas Principales
Lecturas Avanzadas
Evaluación del Estudiante
Herramientas Didácticas Adicionales
Módulo 2: Marcos Internacionales para Combatir el Tráfico de Vida Silvestre
Introducción y Logros de Aprendizaje
Temas Clave
Protección y Conservación del Medio Ambiente
CITES y el Comercio Internacional de Especies en Peligro
Delincuencia Organizada y Corrupción
Bienestar Animal
Referencias
Ejercicios
Estructura de Clase Recomendada
Lecturas Principales
Lecturas Avanzadas
Evaluación del Estudiante
Herramientas Didácticas Adicionales
Módulo 3: Respuestas de la Justicia Penal al Tráfico de Vida Silvestre
Introducción y Logros de Aprendizaje
Temas Clave
Actores y Organismos de la Justicia Penal
La Penalización del Tráfico de Vida Silvestre
Desafíos para la Aplicación de la Ley
Medidas de Investigación y Métodos de Detección
ADN
Procesos Judiciales y el Poder Judicial
Referencias
Ejercicios
Estructura de Clase Recomendada
Lecturas Principales
Lecturas Avanzadas
Evaluación del Estudiante
Herramientas Didácticas Adicionales
Module 4: Illegal Exploitation of Wild Flora
Introduction and Learning Outcomes
Key Issues
Wild Flora as the Target of Illegal Trafficking
Purposes for which Wild Flora is Illegally Targeted
How is it Done and Who is Involved?
Consequences of Harms to Wild Flora
Criminal Justice Responses
References
Exercises
Core Reading
Advanced Reading
Additional Teaching Tools
Module 5: Sustainable Livelihoods and Community Engagement
Introduction and Learning Outcomes
Key Issues
Terminology
Background: Communities and conservation: A history of disenfranchisement
Incentives for communities to get involved in illegal wildlife trafficking: the cost of conservation
Incentives to participate in illegal wildlife, logging and fishing economies
International and regional responses that fight wildlife trafficking while supporting IPLCs
Mechanisms for incentivizing community conservation and reducing wildlife trafficking
Critiques of community engagement
Other challenges posed by wildlife trafficking that affect local populations
References
Exercises
Possible Class Structure
Additional Teaching Tools
Herramientas y recursos
Recursos conexos
Centro para las pruebas electrónicas
Archivo de boletines informativos
Organized Crime Strategy Toolkit
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{{getFacetCountForCountry(countryEntry.label)}}
* 详见
免责声明
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{{crimeType.value}}
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犯罪
犯罪
详情
捲入到有组织犯罪集团 (第 2 条(a) CTOC)
發生跨一個(或多個)國際邊界(跨國)
少年犯
管辖权
管辖权
主动国籍原则(本国国民在其领域外实施的犯罪)
被动国籍原则(在其领域外对其国民实施的犯罪)
效果理论(在境外实施的在境内产生实质性效果的犯罪行为)
属地原则(在一国领域上实施的犯罪,即使罪犯是外国公民)
惯常居住地(依据罪犯的惯常居住地确立管辖权)
保护性管辖权(在外国刑法有损相关国家的安全和(或)涉及其重要利益时确立的管辖权)
普遍管辖权(对被控犯有严重国际罪行例如海盗行为、战争罪、严重违犯《日内瓦四公约》的任何人确立的管辖权)
在悬挂其国旗的船舶/船只上
在根据其法律注册的航空器内
具有法律约束力的国际协定
责任
责任
对于 的赔偿责任
既遂犯罪
未遂
基于 的赔偿责任
犯罪意图
沒有犯罪意图
鲁莽/疏忽/严格赔偿责任
有意识的避免
所涉赔偿责任
主犯
参与者、调解人、从犯
组织者/指挥者
融资人
legal persons
服务提供方/中介人责任
法人的责任
刑事的
民事的
行政的
对法人的制裁
起诉、审判和制裁
起诉、审判和制裁
详情
获得法律援助和法律代理
审判前的问题
检察官的自由裁量权
审前羁押
非拘禁措施
释放待审
审判和判刑问题
抗辩
非拘禁制裁
拘禁制裁
死刑
减轻的情节
加重处罚情节
证据(规则)
豁免与司法特权之间的平衡
公职人员撤职、停职或调职
取消公职人员资格的程序
主管机关行使纪律处分权
审判后的问题
非拘禁措施
释放后支助和社会融合
建立犯罪记录
侦查程序
侦查程序
所涉机构
没收和扣押
自本《公约》所涵盖的犯罪的犯罪所得
财产、设备或其他工具
转换或改造成其他财产的犯罪所得
与合法获得的财产相混合的犯罪所得
收入或所得产生的其他利益
没收和扣押详细信息
货币
基于定罪的没收
基于非定罪的没收
措施
识别、追查、冻结和(或)扣押犯罪所得和工具/取证目的
将举证责任转给被告,由其来证明所指称的犯罪所得实际上来自合法途径
主管部门查阅银行、财务或商业记录
没收的犯罪所得和财产的处置
将没收的犯罪所得或财产归还请求缔约国用以赔偿受害者
将没收的犯罪所得或财产归还请求缔约国退还合法所有人
善意第三人权利
管理被冻结、扣押或没收的财产
专门适用于计算机的侦查措施
硬件和(或)软件扣押/没收
第三方服务提供商信息发布令
通过计算机调查收集数据
远程法庭
为获取电子数据提出的跨国协助请求
特殊偵查手段
特殊偵查手段
控制下交付
电子或其他形式监视
暗中活动/假冒身份/渗透
举报人
执法措施与合作
信息交流
嫌疑人的身份、行踪和活动
犯罪所得或财产的移动
财产、设备或其他工具的移动
联合调查小组
金融调查
被害人
被害人
犯罪受害者
详情
犯罪受害者
性别考虑
二次创伤/二次受害
再次受害
儿童受害
强行招募儿童和青年
孤儿和(或)与父母分离的儿童
涉毒脆弱性
幼儿期受害
权利
诉诸司法
援助和保护
被害人获得赔偿和补偿的机会
保护措施
非刑罪化
刑事程序期间表明意见和关切的机会
非公开听讯
人身保护
遣返受害人
转移到本国其他地方或国外
国内证据规则
不披露或限制披露有关身份和下落或听讯的信息
减轻处罚或免予起诉
与非政府组织的合作
提供庇护所/住房
被害人获得赔偿和补偿的机会
正当程序权
证人
证人
司法合作者措施
减轻判决
免于起诉
保护措施
人身保护/免遭报复
不披露或限制披露有关身份和下落或听讯的信息
转移到本国其他地方或国外
国内证据规则
敏感证据的非公开听讯
刑事程序期间表明意见和关切的机会
减轻处罚或免予起诉
正当程序权
举报人保护
保护和安全
警方保护
司法和程序措施
秘密保护措施
其他细节
为证人家庭/其他相关人员提供的保护
国际合作
国际合作
所涉国家
法律依据
有组织犯罪公约
联合国反腐败公约
内立法
多边文书(包括区域文书)
双边条约或协定
对等/礼让
措施
引渡
没收事宜的国际合作/資產追回
司法协助
刑事诉讼的移交
被判刑人的移管
国际执法合作(包括国际刑警组织)
保存计算机数据
与服务提供者直接联系
联合侦查
引渡
法律依据
联合国反腐败公约
法规
条约或其他协定或安排(多边、区域或双边)
根据对等或礼让原则
两国共认罪行要求
是的
否
基于犯罪行为
详情
延伸至从犯
不满足最低限度刑罚要求的犯罪
为执行外国刑罚而开展的引渡
涉及反腐败相关民事和行政措施的国际合作
引渡国民
是的
否
不引渡即审判原则(不引渡即起诉)
有条件移交
引渡程序前的临时性逮捕和拘留
拒绝理由
政治罪、军事罪、危害安全、公共秩序或其他根本利益的犯罪
大赦、时效或其他不予起诉情形
歧视条款
人道主义考虑
死刑、预期有酷刑或非人道或有辱人格的待遇或惩罚、政治避难、无公平审判保证
经济罪
管辖权和法外法权
其他拒绝理由
司法协助
法律依据
联合国反腐败公约
法规
条约或其他协定或安排(多边、区域或双边)
根据对等或礼让原则
两国共认罪行要求
是的
否
司法协助类型
向人们取证或录口供
递送司法文件
执行搜查和扣押并实行冻结
检查物件和场地
提供资料、物证以及鉴定结论
提供有关文件和记录的原件或经核证的副本,其中包括政府、银行、财务、公司或营业记录
识别、追查、冻结和(或)扣押犯罪所得和工具/取证目的
没收事宜的合作和没收的犯罪所得或财产的处置
为有关人员自愿在请求缔约国出庭提供方便
主动提供资料
关于资产追回案件
不满足双重犯罪要求时不涉及强制性行动的协助
其他措施
计算机数据收集的国际合作
保护受害人国际合作
预防有组织犯罪国际合作
为电子证据提供快速协助
保存计算机数据
网络联系点每周7天24小时昼夜开通
与服务提供者直接联系
国际执法和警方之间的合作
国家主管部门名录
际刑警组织
驻外人员(联络官员等)
为合作目的缔结的协定或安排
Exchange of personnel
Cooperation on offences committed through ID related crime / use of modern technology
执法合作的法律依据
联合调查机构
个案调查
预防
预防
政策
立法措施
机构
预防城市犯罪
预防青年犯罪/青年帮派
犯罪风险群体
风险因素
保护措施
犯罪受害后的复原能力
地方安全审计
社区巡警
预防犯罪战略和政策
社区范围的预防
防止重新犯罪
提高认识
民间社会和私营部门的作用
电子证据
电子证据
电子证据/数字证据
数据
数据处理(合法性)
数据保护(透明度、目的限制、准确性、数据最小化)
数据保留
数据安全
数据主体的权利(数据隐私)
资料和/或领土范围
相关监管机构
制裁和补救措施
证据的可接受性(一般)
认证
最佳证据规则的应用
诚信推定
可接受性标准
誓约书证明
交叉询问
关于电子文件/签名的可接受性的协议
性别平等方面的考虑因素
性别平等方面的考虑因素
详情
性别考虑
男性特征
女性主犯
性别差异
性别平等与妇女赋权
基于性别的暴力和性勒索
性别主流化
基于性别的歧视和陈规定型观念
人权
人权
详情
人权主流化
侵犯人权
女同性恋、男同性恋、双性恋、跨性别者,双性人和酷儿族群等
残疾人士
儿童和青年
协调
协调
国家协调机构