战略数据库

毒品犯罪

犯罪

• 种植/ 生产/ 制造
• 进口/ 出口
• 分销/ 交付/ 发货/ 运输

关键词

• 非法贩运
• 种植/生产/制造
• 非法种植、购买和持有毒品供个人消费
参与有组织集团

犯罪

• 参加有组织犯罪集团的犯罪活动
• 组织、指挥、协助、教唆、便利或参谋实施涉及有组织犯罪集团的犯罪
• 参加有组织犯罪集团的其他活动

关键词

• 组织/指导实施(严重)犯罪
• 协助/ 教唆/ 便利/ 参谋实施(严重)犯罪
• 犯罪团伙
网络犯罪
腐败

预防措施

• 预防性反腐败政策/做法
贩运枪支

罪行

• 非法贩运
• 非法制造
• 非法持有或携带

项目类别

• 枪支
• 弹药
洗钱

关键词

• 反洗钱
• 打击资助恐怖主义行为
伪造

关键词

• 知识产权(侵犯)
• 版权(侵犯)
影响环境的犯罪

犯罪

• 野生生物犯罪

禁止行為

• 国际贸易(进口,出口,转口)
• 国内贸易/供应
• 转移/运输

关键词

• 非法采矿
• 国际贸易(进口,出口,转口)
• 国内贸易/供应
• 转移/运输
• 《濒危物种贸易公约》/国际受保护物种
恐怖主義
贩运人口

犯罪

• 贩运人口(成人)
• 拐卖儿童(18岁以下)

所涉行为

• 征聘/雇用
• 运输
• 转移
• 窝藏
• 收到
• 购买/采购/销售
• 作为共犯参与犯罪
• 组织和指挥他人

剥削目的

• 强迫劳动或服务
• 利用他人卖淫进行剥削或其他形式的性剥削
• 逼迫行乞
• 奴役
• 摘除器官

发生剥削的部门

• 医院/医疗服务(例如器官/组织切除)
• 卖淫/性工作/色情产业
• 家政工作

保护受害人

• 与非政府组织的合作

关键词

• 强迫劳动或服务
• 家庭奴役
• 商业性质的性剥削
• 剥削
偷运移民

Integrated Strategy to Prevent and Combat Transnational Organized Crime (TOC) in the SADC Region

  南部非洲發展共同體

采纳日期

Transnational organised crime (TOC) constitutes a major threat to regional peace, security, stability, governance and development in Southern Africa. Over the past decades, the region has witnessed a significant increase in organised crime, which has expanded opportunities for highly organised and rapacious criminal networks and organisations with debilitating consequences across the region. Crimes such as drug trafficking, illicit financial flows, wildlife crime, human trafficking/smuggling, vehicle hijacking and trafficking, illegal firearms trade, corruption, money laundering, financing of terrorism, illicit exploitation of natural resources, trafficking in counterfeits and contrabands of various types (cigarettes, clothing, pharmaceuticals, etc), and cybercrime, continue to be major obstacles to regional stability, governance and development by exacerbating violent conflicts, terrorism, violent extremism and gender-based violence.

Despite several measures adopted by the Southern African Development Community since the 1990s to tackle these crimes through a concerted approach, the region remains host to numerous criminal markets, which attract both local and international criminal groups. The continued fragility and declining resilience of the region, remains a serious concern for SADC.

This Strategy aims to reinvigorate and operationalise a concerted regional framework to preventing and combating transnational, serious and organised crimes, and to mitigate their impacts on population and the economy of the region. It focuses on promoting and strengthening national and regional resilience against TOC through a robust and effective rule of law framework; strong governance based on democratic practices, inclusive and equitable policies; a strong culture of implementation of national, regional and international instruments on matters relating to organised crime. It is based on a theory of change that emphasizes the need for a change in the perception and greater understanding of organized crime in Southern Africa, and action in seven priority areas, to achieve its objectives and strategic vision of a united and resilient SADC region free of TOC, in which peace, security, democracy and development flourish .

战略识别号

001s

《有组织犯罪公约》条款

  • 第9: 条 反腐败措施
  • 第2: 条 术语的使用
  • 第25: 条 帮助和保护被害人
  • 第34: 条 公约的实施
  • 第11: 条. 起诉、判决和制裁
  • 第31: 条 预防
  • 第18: 条 司法协助
  • 第16: 条 引渡
  • 第28: 条 收集、交流和分析关于有组织犯罪的性质的资料
  • 第12: 条 没收和扣押
  • 第27: 条 执法合作
  • 第19: 条 联合调查
  • 第20: 条 特殊侦查手段
  • 第29: 条 培训和技术援助
  • 第13: 条 没收事宜的国际合作
  • 第24: 条 保护证人

《贩运人口议定书》条款

  • 第11 条 边界措施
  • 第3 条 术语的使用
  • 第9 条 预防贩运人口

《偷运移民议定书》条款

  • 第11 条 边界措施

交叉问题

犯罪

详情

• 捲入到有组织犯罪集团 (第 2 条(a) CTOC)

责任

... 为了

• 未遂
• 既遂犯罪

... 根据

• 犯罪意图

... 作为涉及方

• 主犯
• 参与者、调解人、从犯
• 组织者/指挥者
• 融资人

起诉、审判和制裁

审判前的问题

• 审前羁押

审判和判刑问题

• 拘禁制裁

侦查

关于….的没收和扣押

• 自本《公约》所涵盖的犯罪的犯罪所得
• 财产、设备或其他工具
• 与合法获得的财产相混合的犯罪所得
• 转换或改造成其他财产的犯罪所得
• 收入或所得产生的其他利益

措施

• 识别、追查、冻结和(或)扣押犯罪所得和工具/取证目的

专门适用于计算机的侦查措施

• 通过计算机调查收集数据

特殊偵查手段

• 电子或其他形式监视
• 控制下交付
• 暗中活动/假冒身份/渗透
• 举报人
• 特殊偵查手段

执法措施与合作

• 信息交流
• 联合调查小组

被害人

犯罪受害者

详情

• 犯罪受害者
• 性别考虑

儿童受害

• 强行招募儿童和青年

权利

• 援助和保护
• 诉诸司法
• 被害人获得赔偿和补偿的机会

保护措施

• 与非政府组织的合作
• 人身保护
• 不披露或限制披露有关身份和下落或听讯的信息
• 刑事程序期间表明意见和关切的机会
• 被害人获得赔偿和补偿的机会
• 非公开听讯

证人

保护措施

• 人身保护/免遭报复
• 举报人保护

详情

• 为证人家庭/其他相关人员提供的保护

国际合作

措施

• 司法协助
• 引渡
• 国际执法合作(包括国际刑警组织)
• 没收事宜的国际合作/資產追回
• 保存计算机数据
• 联合侦查

预防

• 民间社会和私营部门的作用
• 政策
• 预防犯罪战略和政策
• 立法措施
• 犯罪受害后的复原能力
• 提高认识
• 预防青年犯罪/青年帮派
• 犯罪风险群体
• 风险因素
• 保护措施

电子证据

• 电子证据/数字证据
• 数据主体的权利(数据隐私)
• 数据保护(透明度、目的限制、准确性、数据最小化)
• 数据安全

性别平等方面的考虑因素

详情

• 性别考虑

协调

• 国家协调机构

附件