Base de Datos de Estrategias

Delitos relacionados con drogas

Delitos

• Cultivo/ producción/ fabricación
• Importación/ exportación
• Distribución/ entrega/ envío/ transporte

Palabras clave

• Telito de tráfico ilícito
• Los delitos de cultivo / producción / fabricación
• Cultivo ilícito, compra y posesión de drogas para consumo personal
Participación en un grupo delictivo organizado

Delitos

• Participación en las actividades delictivas de un grupo delictivo organizado
• Organización, dirección, ayuda, incitación, facilitación o asesoramiento en aras de la comisión de un delito que entrañe la participación de un grupo delictivo organizado
• Participación en otras actividades de un grupo delictivo organizado

Palabras clave

• Organizar/dirigir la comisión de un delito (grave)
• Prestar ayuda/ incitar/ facilitar/ prestar asesoramiento en aras de la comisión de un delito (grave)
• Asociación para delinquir (asociación delictiva)
Delincuencia cibernética
Corrupción

Medidas preventivas

• Políticas / prácticas de prevención de la corrupción
Tráfico ilícito de armas de fuego

Delitos

• Tráfico ilícito
• Fabricación ilícita
• posesión o porte ilícitos

Tipos de artículo

• Armas de fuego
• Municiones
Blanqueo de dinero

Palabras clave

• Lucha contra el blanqueo de dinero
• Lucha contra la financiación del terrorismo
Falsificación

Palabras clave

• Propiedad intelectual (violación de la)
• Derechos de autor (violación de los)
Delitos que afectan al medio ambiente

Delitos

• Delitos contra la flora y fauna silvestres

Acto prohibido

• Comercio internacional (importación, exportación, reexportación)
• Comercio o suministro internos
• Traslado/transporte

Palabras clave

• Minería illegal
• Comercio internacional (importación, exportación, reexportación)
• Comercio o suministro internos
• Traslado/transporte
• CITES/Especies internacionalmente protegidas
Terrorismo
Trata de personas

Delitos

• Trata de personas (adultos)
• Trata de niños (menores de 18 años)

Actos realizados

• Captación/contratación
• Transporte
• Traslado
• Acogida
• Recepción
• Compra/adquisición/venta
• Participación en calidad de cómplice
• Organizar y dirigir a otras personas

Fines de explotación

• Trabajos o servicios forzosos
• Explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual
• Mendicidad forzada
• Servidumbre
• Extracción de órganos

Sector en el que la explotacion tiene lugar

• Hospital/Servicios Medicos (ejemplo para extracion de organos/tejidos)
• Prostitucion/ Trabajo sexual/ Industria de Pornografia
• Trabajo domestico

Protección de víctimas

• Cooperación con ONG

Palabras clave

• Trabajos o servicios forzosos
• Servidumbre doméstica
• Explotación sexual comercial
• Explotación
Tráfico ilícito de migrantes

Integrated Strategy to Prevent and Combat Transnational Organized Crime (TOC) in the SADC Region

  Comunidad de Desarrollo de África Austral

Introducción

Transnational organised crime (TOC) constitutes a major threat to regional peace, security, stability, governance and development in Southern Africa. Over the past decades, the region has witnessed a significant increase in organised crime, which has expanded opportunities for highly organised and rapacious criminal networks and organisations with debilitating consequences across the region. Crimes such as drug trafficking, illicit financial flows, wildlife crime, human trafficking/smuggling, vehicle hijacking and trafficking, illegal firearms trade, corruption, money laundering, financing of terrorism, illicit exploitation of natural resources, trafficking in counterfeits and contrabands of various types (cigarettes, clothing, pharmaceuticals, etc), and cybercrime, continue to be major obstacles to regional stability, governance and development by exacerbating violent conflicts, terrorism, violent extremism and gender-based violence.

Despite several measures adopted by the Southern African Development Community since the 1990s to tackle these crimes through a concerted approach, the region remains host to numerous criminal markets, which attract both local and international criminal groups. The continued fragility and declining resilience of the region, remains a serious concern for SADC.

This Strategy aims to reinvigorate and operationalise a concerted regional framework to preventing and combating transnational, serious and organised crimes, and to mitigate their impacts on population and the economy of the region. It focuses on promoting and strengthening national and regional resilience against TOC through a robust and effective rule of law framework; strong governance based on democratic practices, inclusive and equitable policies; a strong culture of implementation of national, regional and international instruments on matters relating to organised crime. It is based on a theory of change that emphasizes the need for a change in the perception and greater understanding of organized crime in Southern Africa, and action in seven priority areas, to achieve its objectives and strategic vision of a united and resilient SADC region free of TOC, in which peace, security, democracy and development flourish .

Código de la estrategia

001s

Artículos de la Convención contra la Delincuencia Organizada

  • Artículo 9: Medidas contra la corrupción
  • Artículo 2: Definiciones
  • Artículo 25: Asistencia y protección a las víctimas
  • Artículo 34: Aplicación de la Convención
  • Artículo 11: Proceso, fallo y sanciones
  • Artículo 31: Prevención
  • Artículo 18: Asistencia judicial recíproca
  • Artículo 16: Extradición
  • Artículo 28: Recopilación, intercambio y análisis de información sobre la naturaleza de la delincuencia organizada
  • Artículo 12: Decomiso e incautación
  • Artículo 27: Cooperación en materia de cumplimiento de la ley
  • Artículo 19: Investigaciones conjuntas
  • Artículo 20: Técnicas especiales de investigación
  • Artículo 29: Capacitación y asistencia técnica
  • Artículo 13: Cooperación internacional para fines de decomiso
  • Artículo 24: Protección de los testigos

Artículos del Protocolo contra la Trata de Personas

  • Artículo 11 Medidas fronterizas
  • Artículo 3 Definiciones
  • Artículo 9 Prevención de la trata de personas

Artículos del Protocolo contra el Tráfico de Migrantes

  • Artículo 11 Medidas fronterizas

Cuestiones transversales

Delincuente/Delito

Detalles

• Participa en el grupo delictivo organizado (Articulo 2(a) CTOC)

Responsabilidad

Responsabilidad por

• Tentativa
• Delito consumado

Base de responsabilidad

• Intención dolosa

Responsabilidad implica

• Delincuentes principales
• Participante, Facilitador, Cómplice
• Organizador
• Financiador

Proceso, fallo y sanciones

Cuestiones anteriores al juicio

• Prisión preventiva

Cuestiones relativas al juicio y la pena

• Sanciones privativas de libertad

Investigación

Decomiso e incautación de

• Producto de los delitos comprendidos en la Convención
• Bienes, equipo u otros instrumentos
• Producto del delito mezclado con bienes obtenidos lícitamente
• Producto del delito transformado o convertido en otros bienes
• Ingresos u otros beneficios derivados del producto

Medidas

• Identificación, detección, embargo preventivo o incautación del producto y los instrumentos del delito

Medidas de investigación relativas específicamente a la informática

• Recopilación de datos mediante una investigación informática específica

Técnicas especiales de investigación

• Vigilancia electrónica o de otro tipo
• Entrega vigilada
• Operaciones encubiertas/Identidades ficticias/Infiltración
• Informantes
• Técnicas especiales de investigación

Medidas y cooperación en materia de aplicación de la ley

• Intercambio de información
• Investigaciones conjuntas

Víctimas

Victimas de crimen

Detalles

• Víctimas de delitos
• Consideraciones relacionadas con el género

Victimización de niños

• Reclutamiento forzoso de niños y jóvenes

Derechos

• Asistencia y protección
• Acceso a la justicia
• Acceso de las víctimas a indemnización y restitución

Medidas de protección

• Cooperación con ONG
• Protección física
• Prohibición total o parcial de revelar información sobre la identidad y el paradero o los juicios
• Oportunidad de expresar la opinión y las preocupaciones durante las actuaciones penales
• Acceso de las víctimas a indemnización y restitución
• Audiencias a puerta cerrada

Testigos

Medidas de protección

• Protección física / protección contra represalias
• Protección de los denunciantes / informantes

Detalles

• Protección ofrecida a la familia y a otras personas relacionadas con el testigo

Cooperación internacional

Medidas

• Asistencia judicial recíproca
• Extradición
• Cooperación internacional en materia de aplicación de la ley (incluida la INTERPOL)
• Cooperación internacional para fines de decomiso/la recuperación de activos
• Conservación de datos informáticos
• Joint Investigation

Prevención

• Papel de la sociedad civil y el sector privado
• Políticas
• Estrategias y políticas de prevención del delito
• Medidas legislativas
• Resiliencia a la delincuencia
• Sensibilización
• Prevención de la delincuencia juvenil/prevención las pandillas juveniles
• Grupos en riesgo de delinquir
• Factores de riesgo
• Factores de protección

Evidencia electrónica

• Pruebas electrónicas/Pruebas digitales
• Derechos de los interesados (privacidad de los datos)
• Protección de datos (transparencia, limitación de la finalidad, exactitud, minimización de los datos)
• Seguridad de los datos

Consideraciones de igualdad de género

Detalles

• Consideraciones relacionadas con el género

Coordinación

• Organismos nacionales de coordinación

Archivos adjuntos