• Delincuente/Delito
• • Detalles
  • • Participa en el grupo delictivo organizado (Articulo 2(a) CTOC)
    • Ocurrió a través de uno (o más) de las fronteras internacionales (transnacional)
    • Menores infractores

• Jurisdicción
• • Principio de la nacionalidad activa (delito cometido por un nacional fuera del territorio)
  • Principio de la nacionalidad pasiva (delito cometido contra un nacional fuera del territorio)
  • Doctrina de los efectos (delito cometido fuera del territorio en relación con una conducta que tiene efectos sustanciales dentro del territorio)
  • Principio de territorialidad (delitos cometidos en el territorio de un Estado con independencia de que el delincuente sea o no nacional)
  • Residencia habitual (la jurisdicción se establece según el lugar de residencia habitual del delincuente)
  • Jurisdicción de protección (la jurisdicción se otorga a un Estado respecto de delitos cometidos en el extranjero que afectan a la seguridad o se refieren a los intereses fundamentales de dicho Estado)
  • Jurisdicción universal (se establece jurisdicción respecto de toda persona acusada de cometer delitos internacionales graves, como piratería, crímenes de guerra, violaciones graves de los Convenios de Ginebra)
  • A bordo de una nave/buque que enarbole su pabellón
  • A bordo de una aeronave registrada conforme a sus leyes
  • Acuerdos internacionales jurídicamente vinculantes

• Responsabilidad
• • Responsabilidad por
  • • Delito consumado
    • Tentativa
• • Responsabilidad basada en
  • • Intención dolosa
    • Sin Intención dolosa
    • Imprudencia temeraria/negligencia/responsabilidad objetiva
    • Evitación deliberada
• • Responsabilidad en calidad de
  • • Delincuentes principales
    • Participante, Facilitador, Cómplice
    • Organizador
    • Financiador
    • legal persons
    • Responsabilidad de los proveedores de servicios/intermediarios
• • Responsabilidad de las personas jurídicas
  • • Penal
    • Civil
    • Administrativa
    • Sanciones contra las personas jurídicas

• Proceso, fallo y sanciones
• • Detalles
  • • Acceso a la asistencia jurídica y la representación letrada
• • Cuestiones anteriores al juicio
  • • Facultades discrecionales del Ministerio Público
    • Prisión preventiva
    • Medidas no privativas de la libertad
    • Libertad a la espera del juicio
• • Cuestiones relativas al juicio y la pena
  • • Medios jurídicos de defensa
    • Medidas no privativas de la libertad
    • Sanciones privativas de libertad
    • Pena de muerte
    • Circunstancias atenuantes
    • Circunstancias agravantes
    • Reglamentación sobre pruebas
    • Equilibrio entre inmunidades y privilegios jurisdiccionales
    • Destitucion, suspensión o reasignación del funcionario público
    • Procedimientos de inhabilitación de funcionario público
    • Ejercicio de las facultades disciplinarias de las autoridades competentes
• • Cuestiones posteriores al juicio
  • • Medidas no privativas de la libertad
    • Apoyo posterior a la puesta en libertad e inserción social
    • Establecimiento de antecedentes penales

• Procedimiento de investigación
• • Organismos interesados
• • Decomiso e incautación de
  • • Producto de los delitos comprendidos en la Convención
    • Bienes, equipo u otros instrumentos
    • Producto del delito transformado o convertido en otros bienes
    • Producto del delito mezclado con bienes obtenidos lícitamente
    • Ingresos u otros beneficios derivados del producto
• • Detalles de confiscación e incautación
  • • Moneda
  • • Decomiso basado en una condena
    • Decomiso en ausencia de condena
• • Medidas
  • • Identificación, detección, embargo preventivo o incautación del producto y los instrumentos del delito
    • Desplazamiento de la carga de la prueba al acusado para que demuestre el origen lícito del presunto producto del delito
    • Acceso de autoridades competentes a documentos bancarios, financieros o comerciales
    • Disposición del producto del delito o de los bienes decomisados
    • Devolución del producto del delito o de los bienes decomisados al Estado parte requirente para indemnizar a las víctimas
    • Devolución del producto del delito o de los bienes decomisados al Estado parte requirente para su devolución al/a los propietario(s) legítimo(s)
    • Derechos de terceros de buena fe
    • Administración de bienes congelados, incautados o confiscados
• • Medidas de investigación relativas específicamente a la informática
  • • Incautación/decomiso de hardware o software
    • Requerimiento a terceros proveedores de servicios para que revelen información
    • Recopilación de datos mediante una investigación informática específica
    • Investigación forense a distancia
    • Solicitudes de asistencia transnacional para obtener datos digitales
• • Técnicas especiales de investigación
  • • Técnicas especiales de investigación
    • Entrega vigilada
    • Vigilancia electrónica o de otro tipo
    • Operaciones encubiertas/Identidades ficticias/Infiltración
    • Informantes
• • Medidas y cooperación en materia de aplicación de la ley
  • • Intercambio de información
    • Identidad, paradero y actividades de las personas sospechosas
    • Movimiento del producto del delito o de los bienes
    • Movimiento de bienes, equipo u otros instrumentos
    • Investigaciones conjuntas
    • Investigaciones financieras

• Víctimas
• • Victimas de crimen
  • • Detalles
    • • Víctimas de delitos
      • Consideraciones relacionadas con el género
      • Trauma secundario/victimización secundaria
      • Revictimización
  • • Victimización de niños
    • • Reclutamiento forzoso de niños y jóvenes
      • Niños huérfanos o niños separados de sus padres
      • Vulnerabilidad relacionada con las drogas
      • Victimización en la primera infancia
• • Derechos
  • • Acceso a la justicia
    • Asistencia y protección
    • Acceso de las víctimas a indemnización y restitución
• • Medidas de protección
  • • despenalización
    • Oportunidad de expresar la opinión y las preocupaciones durante las actuaciones penales
    • Audiencias a puerta cerrada
    • Protección física
    • Repatriación de las víctimas
    • Reubicación en el propio país o en el extranjero
    • Normas probatorias nacionales
    • Prohibición total o parcial de revelar información sobre la identidad y el paradero o los juicios
    • Mitigación de la pena o inmunidad de enjuiciamiento
    • Cooperación con ONG
    • Proporcionar viviendas/alojamiento
    • Acceso de las víctimas a indemnización y restitución
    • Derecho a las garantías procesales

• Testigos
• • Medidas para quienes colaboran con la justicia
  • • Mitigación de la pena
    • Inmunidad de enjuiciamiento
• • Medidas de protección
  • • Protección física / protección contra represalias
    • Prohibición total o parcial de revelar información sobre la identidad y el paradero o los juicios
    • Reubicación en el propio país o en el extranjero
    • Normas probatorias nacionales
    • Audiencias a puerta cerrada para la presentación de pruebas confidenciales
    • Oportunidad de expresar la opinión y las preocupaciones durante las actuaciones penales
    • Mitigación de la pena o inmunidad de enjuiciamiento
    • Derecho a las garantías procesales
    • Protección de los denunciantes / informantes
• • Protección y seguridad
  • • Protección policial
    • Medidas judiciales y procesales
    • Medidas secretas de protección
• • Otros datos
  • • Protección ofrecida a la familia y a otras personas relacionadas con el testigo

• Cooperación internacional
• • Países interesados
• • Base jurídica
  • • UNTOC
    • CNUCC
    • Legislación
    • Instrumento multilateral (también de índole regional)
    • Tratado o acuerdo bilateral
    • Reciprocidad/cortesía
• • Medidas
  • • Extradición
    • Cooperación internacional para fines de decomiso/la recuperación de activos
    • Asistencia judicial recíproca
    • Remisión de actuaciones penales
    • Traslado de personas condenadas a cumplir una pena
    • Cooperación internacional en materia de aplicación de la ley (incluida la INTERPOL)
    • Conservación de datos informáticos
    • Contacto directo con los proveedores de servicios
    • Joint Investigation
• • Extradición
  • • Base jurídica
    • • CNUCC
      • Ley
      • Tratado u otro acuerdo o arreglo (multilateral, regional o bilateral)
      • Reciprocidad o cortesía
  • • Requisito de la doble incriminación
    • • Sí
      • No
      • Basado en la conducta subyacente al delito
  • • Detalles
    • • Ampliación a los delitos accesorios
      • Delitos que no cumplen el requisito de la pena mínima
      • Extradición para la ejecución de una sentencia extranjera
      • Cooperación internacional implica medidas civiles y administrativas relacionadas con la corrupción
  • • Extradición de nacionales
    • • Sí
      • No
      • Principio aut dedere aut judicare (extraditar o juzgar)
      • Entrega condicional
      • Detención provisional en espera de que se tramite la extradición
  • • Motivos de denegación
    • • Delitos políticos, delitos militares, delitos contra la seguridad, el orden público u otros intereses esenciales
      • Amnistía, prescripción u otro tipo de inmunidad de enjuiciamiento
      • Cláusula de discriminación
      • Cuestiones humanitarias
      • Pena de muerte, previsión de tortura o tratos o penas inhumanos o degradantes, asilo político, falta de garantías de un juicio imparcial
      • Delitos fiscales
      • Jurisdicción y extraterritorialidad
      • Otros motivos de denegación
• • Asistencia judicial recíproca
  • • Base jurídica
    • • CNUCC
      • Ley
      • Tratado u otro acuerdo o arreglo (multilateral, regional o bilateral)
      • Reciprocidad o cortesía
  • • Requisito de la doble incriminación
    • • Sí
      • No
  • • Tipos de asistencia judicial recíproca
    • • Recepción de testimonios o toma de declaración a personas
      • Presentación de documentos oficiales
      • Realización de inspecciones e incautaciones y embargos preventivos
      • Examen de objetos y lugares
      • Entrega de información, elementos de prueba y evaluaciones de peritos
      • Entrega de originales o copias certificadas de los documentos y expedientes pertinentes, incluida la documentación pública, bancaria y financiera, así como la documentación social o comercial de sociedades mercantiles
      • Identificación, detección, embargo preventivo o incautación del producto y los instrumentos del delito con fines probatorios
      • Cooperación para fines de decomiso y disposición del producto del delito o de los bienes decomisados
      • Facilitación de la comparecencia voluntaria de personas en el Estado parte requirente
      • Transmisión espontánea de información
      • En casos de recuperación de activos
      • Asistencia que no implica medidas coercitivas, en ausencia de doble incriminación
  • • Otras medidas
    • • La cooperación internacional en la recogida de datos de la computadora
      • Cooperación internacional para la protección de las víctimas
      • Cooperación internacional para la prevención de la delincuencia organizada
      • Asistencia acelerada para pruebas electrónicas
      • Conservación de datos informáticos
      • Punto de contacto de la Red 24/7
      • Contacto directo con los proveedores de servicios
• • Aplicación del derecho internacional y cooperación entre organismos policiales
  • • Autoridades nacionales competentes
    • INTERPOL
    • Personal destinado en el extranjero (funcionarios de enlace, etcétera)
    • Acuerdos o convenios con fines de cooperación
    • Exchange of personnel
    • Cooperation on offences committed through ID related crime / use of modern technology
    • Base jurídica de la cooperación policial
    • Órganos conjuntos de investigación
    • Investigaciones ad hoc

• Prevención
• • Políticas
  • Medidas legislativas
  • Instituciones
  • Prevención de la delincuencia urbana
  • Prevención de la delincuencia juvenil/prevención las pandillas juveniles
  • Grupos en riesgo de delinquir
  • Factores de riesgo
  • Factores de protección
  • Resiliencia a la delincuencia
  • Evaluaciones de seguridad local
  • Policía de proximidad
  • Estrategias y políticas de prevención del delito
  • Prevención centrada o basada en la comunidad
  • Prevención de la comisión de nuevos delitos
  • Sensibilización
  • Papel de la sociedad civil y el sector privado

• Evidencia electrónica
• • • Pruebas electrónicas/Pruebas digitales
    • Datos
    • Tratamiento de datos (legalidad)
    • Protección de datos (transparencia, limitación de la finalidad, exactitud, minimización de los datos)
    • Retención de datos
    • Seguridad de los datos
    • Derechos de los interesados (privacidad de los datos)
    • Ámbito material y/o territorial
    • Autoridades competentes de supervisión
    • Sanciones y recursos
    • Admisibilidad de las pruebas (general)
    • Autenticación
    • Aplicación de la regla de la mejor prueba
    • Presunción de integridad
    • Normas de admisibilidad
    • Prueba por declaración jurada
    • Contrainterrogatorio
    • Acuerdo sobre la admisibilidad de documentos electrónicos/firma electrónica

• Consideraciones de igualdad de género
• • Detalles
  • • Consideraciones relacionadas con el género
    • Masculinidades
    • Mujeres como infractoras principales
    • Disparidades de género
    • Igualdad de género y empoderamiento de la mujer
    • Violencia de género y sextorsión
    • Transversalización de género
    • Discriminación y estereotipos de género

• Derechos humanos
• • Detalles
  • • Transversalización de los derechos humanos
    • Violaciones de derechos humanos
    • LGBTIQ+
    • Personas con discapacidad
    • Niños y jóvenes

• Coordinación
• • Organismos nacionales de coordinación