Bienvenidos a las Naciones Unidas
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Guias Legislativas
Base de Datos de Tratados
Base de Datos de Estrategias
Educación para Universidades
Delincuencia Organizada
Módulo 1: Definiciones de Delincuencia Organizada
Introducción y Logros de Aprendizaje
Temas Clave
Definición de Delincuencia Organizada
Definición en la Convención contra la Delincuencia Organizada
Similitudes y Diferencias entre la Delincuencia Organizada y Otras Formas de Delito
Actividades, Organización y Composición de los Grupos Delictivos Organizados
Resumen
Referencias
Ejercicios
Case Studies
Thinking Critically Through Fiction
Excerpts of Legislation
Estructura de Clase Recomendada
Lecturas Principales
Lecturas Avanzadas
Evaluación del Estudiante
Preguntas para la Revisión y Evaluación
Prueba 1
Preguntas de Investigación y Estudio Autónomo
Herramientas Didácticas Adicionales
Módulo 2: Organización de la Comisión de Delitos
Introducción y Logros de Aprendizaje
Temas Clave
Definiciones Legales de Delitos Organizados
Confabulación
Asociación Delictiva
Definiciones en la Convención contra la Delincuencia Organizada
Organizaciones Delictivas y Leyes Corporativas
Delitos Habilitantes: Obstrucción de la Justicia
Resumen
Referencias
Ejercicios
Estudios de Casos
Pensamiento Crítico a través de la Ficción
Extractos de Legislación
Estructura de Clase Recomendada
Lecturas Principales
Lecturas Avanzadas
Evaluación del Estudiante
Preguntas de Repaso y de Evaluación
Prueba 2
Preguntas de Investigación y Estudio Autónomo
Herramientas de Enseñanza Adicionales
Module 3: Organized Crime Markets
Introduction & Learning Outcomes
Key Issues
Drug Trafficking
Firearms Trafficking
Wildlife & Forest Crime
Counterfeit Products Trafficking
Falsified Medical Products
Trafficking in Cultural Property
Trafficking in Persons
Summary
References
Exercises
Case Studies & Exercises
Thinking Critically Through Fiction
Possible Class Structure
Core Reading
Advanced Reading
Student Assessment
Review & Assessment Questions
Quiz 3
Research & Independent Study Questions
Additional Teaching Tools
Módulo 4: Infiltración de la Delincuencia Organizada en las Empresas y el Gobierno
Introducción y Logros de Aprendizaje
Temas Clave
Extorsión
Extorsión Organizada
Préstamo Usurario
Vínculos entre la Delincuencia Organizada y la Corrupción
Soborno versus Extorsión
Lavado de Dinero
Responsabilidad de Personas Jurídicas
Resumen
Referencias
Ejercicios
Ejercicios y Estudios de Caso
Pensamiento Crítico a través de la Ficción
Extractos de Legislación
Estructura de Clase Recomendada
Lecturas Principales
Lecturas Avanzadas
Evaluación de los Alumnos
Preguntas de Repaso y de Evaluación
Prueba 4
Preguntas de Investigación y Estudio Autónomo
Herramientas de Enseñanza Adicionales
Módulo 5: Conceptualización y Medición de la Delincuencia Organizada
Introducción y Logros de Aprendizaje
Temas Clave
¿Cuál es la magnitud de la Delincuencia Organizada?
Métodos Alternativos para Medir la Delincuencia Organizada
La Medición de los Mercados y los Flujos de Productos
Evaluación de Riesgos
Conceptos Clave de la Evaluación de Riesgos
Evaluación de Riesgos de los Grupos Delictivos Organizados
Evaluación de Riesgos de los Mercados de Productos
La Evaluación de Riesgos en la Práctica
Resumen
Referencias
Ejercicios
Ejercicios y Estudios de Caso
Pensamiento Crítico a través de la Ficción
Estructura de Clase Recomendada
Lecturas Principales
Lecturas Avanzadas
Evaluación de los Alumnos
Preguntas de Repaso y de Evaluación
Prueba 4
Preguntas de Investigación y Estudio Autónomo
Herramientas de Enseñanza Adicionales
Módulo 6: Causas y Factores que Facilitan la Delincuencia Organizada
Introducción y Logros de Aprendizaje
Temas Clave
Positivismo: Influencias Ambientales
Clásica: Decisiones Placer-Dolor
Factores Estructurales
Perspectiva Ética
Perspectivas sobre las Causas del Delito y los Factores Facilitadores
Resumen
Referencias
Ejercicios
Estudios de Caso
Pensamiento Crítico a través de la Ficción
Estructura de Clase Recomendada
Lecturas Principales
Lecturas Avanzadas
Evaluación del Estudiante
Preguntas de Repaso y de Evaluación
Prueba 6
Preguntas de Investigación y Estudio Autónomo
Herramientas Didácticas Adicionales
Módulo 7: Modelos de Grupos Delictivos Organizados
Introducción y Logros de Aprendizaje
Temas Clave
Modelos y Estructura de la Delincuencia Organizada
Modelo Jerárquico de Grupos Delictivos Organizados
Modelo Local Cultural de la Delincuencia Organizada
Modelo Empresarial o Comercial de la Delincuencia Organizada
Grupos versus Actividades
Las estructuras en redes
Resumen
Referencias
Ejercicios
Estudios de caso
Pensamiento Crítico a través de la Ficción
Estructura de Clase Recomendada
Lecturas Principales
Lecturas Avanzadas
Evaluación del Estudiante
Preguntas de Repaso y de Evaluación
Prueba 7
Preguntas de Investigación y Estudio Autónomo
Herramientas Didácticas Adicionales
Módulo 8: Instrumentos y Cooperación para el Cumplimiento de la Ley
Introducción y Logros de Aprendizaje
Temas Clave
Jurisdicción
Investigadores en materia de Delincuencia Organizada
Técnicas de Investigación Especiales
Entrega Vigilada
Vigilancia Física y Electrónica
Operaciones Encubiertas
Análisis Financiero
Informantes
Los Derechos de las Víctimas y los Testigos
Resumen
Referencias
Ejercicios
Estudios de caso y Ejercicios
Pensamiento Crítico a través de la Ficción
Extractos de Legislación
Estructura de Clase Recomendada
Lecturas Principales
Lecturas Avanzadas
Evaluación del Estudiante
Preguntas de Repaso y de Evaluación
Prueba 8
Preguntas de Investigación y Estudio Autónomo
Herramientas Didácticas Adicionales
Módulo 9: Estrategias de Enjuiciamiento
Introducción y Logros de Aprendizaje
Temas Clave
La Función de los Fiscales
Los Ordenamientos Jurídicos Acusatorios en Comparación con los Inquisitivos
La Mitigación de la Pena
La Concesión de Inmunidad Judicial
Protección de Testigos
Resumen
Referencias
Ejercicios
Estudios de Caso
Pensamiento Crítico a través de la Ficción
Extractos de Legislación
Estructura de Clase Recomendada
Lecturas Principales
Lecturas Avanzadas
Evaluación del Estudiante
Preguntas de Repaso y de Evaluación
Prueba 9
Preguntas de Investigación y Estudio Autónomo
Herramientas Didácticas Adicionales
Módulo 10: Imposición de Penas y Decomiso en Casos de Delincuencia Organizada
Introducción y Logros de Aprendizaje
Temas Clave
Factores Agravantes y Mitigantes
Opciones para la Imposición de Penas
Alternativas al Encarcelamiento
La Pena de Muerte y la Delincuencia Organizada
Los Antecedentes de los Delincuentes Condenados
Decomiso
El Decomiso en la Práctica
Resumen
Referencias
Ejercicios
Ejercicios y Estudios de Caso
Pensamiento Crítico a través de la Ficción
Extractos de Legislación
Juego de Roles
Estructura de Clase Recomendada
Lecturas Principales
Lecturas Avanzadas
Evaluación del Estudiante
Preguntas de Repaso y Evaluación
Prueba 10
Preguntas de Investigación y Estudio Autónomo
Herramientas Didácticas Adicionales
Módulo 11: Cooperación Internacional
Introducción y Logros de Aprendizaje
Temas Clave
Asistencia Judicial Recíproca
Extradición
Remisión de Actuaciones Judiciales
Traslado de Personas Condenadas
Resumen
Referencias
Ejercicios
Estudios de Caso
Pensamiento Crítico a través de la Ficción
Extractos de Legislación
Estructura de Clase Recomendada
Lecturas Principales
Lecturas Avanzadas
Evaluación del Estudiante
Preguntas de Repaso y Evaluación
Prueba 11
Preguntas de Investigación y Estudio Autónomo
Herramientas Didácticas Adicionales
Module 12: Crime Prevention Typologies and Organized Crime Approaches
Introduction and Learning Outcomes
Key Issues
Definition of Crime Prevention and Terminology
Key Crime Prevention Typologies
Crime Problem-solving approaches
What works
Organized Crime Approaches
Beyond the three non-traditional approaches
Summary
References
Exercises
Case Studies
Possible Class Structure
Core Reading
Advanced Reading
Student Assessment
Review and Assessment Questions
Quiz 12
Research and Independent Study Questions
Additional Teaching Tools
Module 13: Cyber Organized Crime
Introduction & Learning Outcomes
Key Issues
Cyber Organized Crime: What is it?
Conceptualizing Organized Crime & Defining Actors Involved
Criminal Groups Engaging in Cyber Organized Crime
Cyber Organized Crime Activities
Preventing & Countering Cyber Organized Crime
Conclusion
References
Exercises
Possible Class Structure
Core Reading
Advanced Reading
Student Assessment
Additional Teaching Tools
Módulo 14: Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional
Introducción y Logros de Aprendizaje
Temas Clave
Aprobación de la Convención contra la Delincuencia Organizada
Contexto Histórico
Características de la Convención
Protocolos
Instrumentos Internacionales Relacionados
UNODC
Conferencia de las Partes
Resumen
Referencias
Ejercicios
Estudios de caso y Ejercicios
Simulación del Modelo de las Naciones Unidas
Formato
Roles de los Participantes
Estructura y Desarrollo
Temas Recomendados
Materiales Sugeridos
Estructura de Clase Recomendada
Lecturas Principales
Lecturas Avanzadas
Evaluación del Estudiante
Preguntas de Repaso y Evaluación
Prueba 14
Preguntas de Investigación y Estudio Autónomo
Herramientas Didácticas Adicionales
Módulo 15: El Género y la Delincuencia Organizada
Introducción y Logros de Aprendizaje
Temas Clave
¿Qué es el Sexo? ¿Qué es el Género? ¿Qué es la Interseccionalidad?
¿Por qué tenemos tan Poca Información sobre el Género en la Delincuencia Organizada?
El Género y la Delincuencia Organizada
El Género y los diferentes Tipos de Delincuencia Organizada
Resumen
Referencias
Ejercicios y Estudios de Caso
Estructura de Clase Recomendada
Lecturas Principales
Lecturas Avanzadas
Evaluaciones del Estudiante
Herramientas Didácticas Adicionales
Módulo 16: Vinculaciones entre la Delincuencia Organizada y el Terrorismo
Introducción y Logros de Aprendizaje
Temas Clave
Definiciones y Terminología
Delincuencia Organizada y Terrorismo: Marco Internacional Legal
Convenciones relacionadas al Terrorismo a Nivel Internacional
Resoluciones Generales del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre el Terrorismo
Convención contra la Delincuencia Organizada y sus Protocolos
Marcos Teóricos sobre las Vinculaciones entre la Delincuencia Organizada y el Terrorismo
Tipología de Conducta Delictiva Asociada con el Terrorismo
Terrorismo y Tráfico de Drogas
Terrorismo y Tráfico de Armas
Vínculos entre Terrorismo, Delincuencia y Tráfico de Bienes Culturales y Antigüedades
Trata de Personas y Terrorismo
Delitos de Propiedad Intelectual y Terrorismo
Secuestro por Recompensa y Terrorismo
Explotación de Recursos Naturales y Terrorismo
Resumen
Referencias
Estudios de Caso
Estructura de Clase Recomendada
Lecturas Principales
Lecturas Avanzadas
Evaluación del estudiante
Preguntas de Repaso y Evaluación
Prueba 16
Preguntas de Investigación y Estudio Autónomo
Herramientas Didácticas Adicionales
Trata de personas & tráfico ilícito de migrantes
Teaching Guide
Módulo 1: El tráfico ilícito de migrantes como un tipo de delito específico
Introducción y resultados del aprendizaje
Cuestiones clave
La criminalización del tráfico ilícito de migrantes
UNTOC y el Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes
Delitos con arreglo al Protocolo
Beneficio financiero o de otro tipo
Circunstancias agravantes
Responsabilidad penal
No criminalización de migrantes objeto de tráfico ilícito
El alcance de la protección
Exención humanitaria
Jurisdicción
Tráfico ilícito de migrantes v. migración irregular
Tráfico ilícito de migrantes frente a otros tipos de delito
Ejercicios
Estructura de clase recomendada
Lecturas básicas
Lecturas avanzadas
Otras fuentes
Evaluación del estudiante
Herramientas de enseñanza adicionales
Módulo 2: Protección de los derechos de migrantes objeto de tráfico ilícito
Introducción y Logros de Aprendizaje
Cuestiones Clave
Asistencia y Protección en el Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes
Derechos Humanos Internacionales y Derecho de los Refugiados
Grupos Vulnerables
Obligaciones Positivas y Negativas del Estado
Identificación de Migrantes Objeto de Tráfico Ilícito
Participación de Migrantes Objeto de Tráfico Ilícito en Procedimientos Judiciales
El Papel de las Organizaciones No Gubernamentales
Protección de Migrantes Objeto de Tráfico Ilícito frente a Otras Categorías de Migrantes
Medidas a Corto, Mediano y Largo Plazo: Responsabilidades, Roles y Rendición de Cuentas
Ejercicios
Estructura de Clase Recomendada
Lecturas Básicas
Lecturas Avanzadas
Otros recursos
Evaluación del Estudiante
Herramientas de Enseñanza Adicionales
Módulo 3: Respuestas de la Justicia Penal al Tráfico Ilícito de Migrantes
Introducción y Resultados del Aprendizaje
Cuestiones Clave
Respuesta de la Justicia Penal: Alcance
Enfoques Investigativos y Procesales Multidisciplinarios
Distintos Actores en la Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Sus Respectivos Papeles
Evidencia Testimonial
Investigaciones Financieras
Los Medios de Comunicación
Organizaciones No Gubernamentales (ONG)
Metodologías No Habituales
Coordinación Intra e Interinstitucional
Admisibilidad de las Pruebas
Sentencia
Cooperación Internacional
Intercambio de Información
Capacitación
Ejercicios
Posible Estructura de la Clase
Lecturas Principales
Lecturas Avanzadas
Otras Fuentes
Evaluación de los Alumnos
Herramientas de Enseñanza Adicionales
Módulo 4: Prevención y respuestas de justicia no penal al tráfico ilícito de migrantes
Introducción y Resultados del Aprendizaje
Cuestiones Clave
Derecho No Penal Pertinente al Tráfico Ilícito de Migrantes
Enfoque Administrativo
Actividades Complementarias y Papel de los Actores de la Justicia No Penal
Macro Perspectiva para abordar el Tráfico Ilícito de Migrantes
Seguridad Humana
Ayuda y Cooperación Internacional
Ejercicios
Estructura de Clase Recomendada
Lecturas Básicas
Lecturas Avanzadas
Otras Fuentes
Evaluación del Estudiante
Evaluación del Estudiante
Módulo 5: Tráfico ilícito de migrantes en el contexto más amplio de la migración y sus impulsores
Introducción y Resultados del Aprendizaje
Cuestiones Clave
Migración y Tráfico Ilícito de Migrantes
Flujos de Migración Mixtos
La Política Social del Tráfico Ilícito de Migrantes
Vulnerabilidad
Perfil de los Traficantes
El Papel de los Grupos de Delincuencia Organizada
Humanitarismo, Seguridad y Tráfico Ilícito de Migrantes
Ejercicios
Ejercicios Adicionales
Estructura de Clase Recomendada
Lecturas Básicas
Lecturas Avanzadas
Otras Fuentes
Evaluación del Estudiante
Herramientas de Enseñanza Adicionales
Módulo 6: Definición del concepto de trata de personas
Introducción y Resultados de Aprendizaje
Cuestiones Clave
El Delito de Trata de Personas
El Marco Legal Internacional
La Cuestión del Consentimiento
El Propósito de la Explotación
El abuso de una posición de vulnerabilidad
Indicadores de Trata de Personas
La Distinción entre Trata de Personas y Otros Delitos
Conceptos Erróneos sobre la Trata de Personas
Ejercicios
Estructura de Clase Recomendada
Lecturas Básicas
Lecturas Avanzadas
Otras Fuentes
Evaluación del Estudiante
Herramientas de Enseñanza Adicionales
Módulo 7: Prevención de la Trata de Personas
Introducción y Resultados de Aprendizaje
Cuestiones Clave
Causas de Raíz
Estrategias del Lado de la Oferta
Estrategias del Lado de la Demanda
El Papel de los Medios
Canales de Migración Seguros
Estrategias de Prevención del Delito
Monitorización, Evaluación e Informes sobre la Efectividad de las Estrategias de Prevención
Ejercicios
Estructura de Clase Recomendada
Lecturas Básicas
Lecturas Avanzadas
Otras Fuentes
Evaluación del Estudiante
Herramientas Didácticas Adicionales
Módulo 8: Enfoque de la Trata de Personas basado en los Derechos Humanos
Introducción y Resultados del Aprendizaje
Cuestiones Clave
Personas objeto de trata como víctimas
Protección en virtud del Protocolo contra la Trata de Personas
El marco internacional más amplio
Responsabilidad del Estado por la trata de personas
Identificación de víctimas
El principio de no criminalización de las víctimas
Ejercicios
Estructura de Clase Recomendada
Lecturas Básicas
Lectura Avanzada
Otras Fuentes
Evaluación del Estudiante
Herramientas de Enseñanza Adicionales
Módulo 9: Respuestas de la justicia penal a la trata de personas
Introducción y Resultados del Aprendizaje
Cuestiones Clave
Obligaciones de la justicia penal impuestas a los Estados por el Protocolo contra la trata de personas
El papel del sistema de justicia penal
Bajos niveles actuales de procesamientos y condenas
Desafíos para una respuesta efectiva de la justicia penal
Derechos de las víctimas a la justicia y protección
Estrategias potenciales
Ejercicios
Estructura de Clase Recomendada
Lecturas Básicas
Lecturas Avanzadas
Otras Fuentes
Evaluación del Estudiante
Herramientas de Enseñanza Adicionales
Módulo 10: Papel de la sociedad civil en la lucha contra la trata de personas
Introducción y Resultados del Aprendizaje
Cuestiones Clave
Cooperación del Estado con la Sociedad Civil
Actores de la Sociedad Civil
The Private Sector
El Público
Ejercicios
Estructura de Clase Recomendada
Lecturas Básicas
Lecturas Avanzadas
Otras Fuentes
Evaluación del Estudiante
Herramientas de Enseñanza Adicionales
Módulo 11: Tráfico ilícito de migrantes y trata de personas: Diferencias y similitudes
Introducción y Resultados del Aprendizaje
Cuestiones Clave
Comparar del tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas
Diferencias y puntos en común
La vulnerabilidad y el continuum entre el tráfico ilícito y la trata
Cuando la teoría coincide con la práctica: ¿tráfico ilícito de migrantes o trata de personas? Labour exploitation
Explotación laboral
Matrimonio forzado
Otros ejemplos
Ejercicios
Estructura de Clase Recomendada
Lectura Básica
Lectura Avanzada
Otras Fuentes
Evaluación del Estudiante
Herramientas de Enseñanza Adicionales
Módulo 12: Niños como migrantes objeto de tráfico ilícito y víctimas de trata
Introducción y Resultados del Aprendizaje
Cuestiones Clave
Niños en movimiento, tráfico ilícito y trata de personas
Protección de niños objeto de trata y tráfico ilícito: El marco legal internacional
Protección en la práctica
Niños acusados de haber cometido delitos de tráfico ilícito o trata
Ejercicios
Estructura de Clase Recomendada
Lectura Básica
Lectura Avanzada
Otras Fuentes
Evaluación del Estudiante
Herramientas de Enseñanza Adicionales
Módulo 13: Dimensión de género en el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas
Introducción y Resultados de Aprendizaje
Cuestiones Clave
Términos básicos: género y estereotipos de género
Marcos legales internacionales y definiciones de la TIP y el SOM
Visión general mundial sobre la trata de personas (TIP) y el tráfico ilícito de migrantes (SOM)
Género y migración
Debates clave en el estudio sobre TIP y SOM
Delincuentes de género y TIP y SOM
Respuestas a la TIP y el SOM: ¿Se tiene en cuenta el género? Y si es así, ¿cómo?
Ejercicios
Estructura de Clase Recomendada
Lecturas Básicas
Lecturas Avanzadas
Referencias Adicionales
Evaluación del Estudiante
Herramientas de Enseñanza Adicionales
Módulo 14: Vinculaciones entre la ciberdelincuencia, el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas
Introducción y Resultados de Aprendizaje
Cuestiones Clave
El uso de la tecnología para facilitar la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes
Tecnología que facilita la trata de personas
Tecnología en el tráfico ilícito de migrantes
Uso de la tecnología para prevenir y combatir la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes
Problemas de privacidad y datos
Tendencias emergentes
Ejercicios
Estructura de Clase Recomendada
Lecturas Básicas
Lecturas Avanzadas
Otras Fuentes
Evaluación del Estudiante
Herramientas de Enseñanza Adicionales
Armas de fuego
Módulo 1: Introducción a las armas de fuego
Introducción y Logros de Aprendizaje
Temas Clave
Planteamiento del Problema de las Armas de Fuego
Impacto Directo de las Armas de Fuego
Los Impactos Indirectos de las Armas de Fuego en los Estados o Comunidades
Respuestas y Enfoques Nacionales e Internacionales
Referencias
Ejercicios
Estructura de Clase Recomendada
Lecturas Principales
Lecturas Avanzadas
Evaluación del Estudiante
Herramientas de Enseñanza Adicionales
Módulo 2: Fundamentos sobre Armas de Fuego y Municiones
Introducción y Objectivos de Aprendizaje
Cuestiones Clave
Tipología and clasificación de las armas de fuego
Tipos de armas de fuego comunes
Otros tipos de armas de fuego
Piezas y componentes de las armas de fuego
Municiones
Resumen
Referencias
Ejercicios
Estructura Recomendada para la Clase
Lecturas Básicas
Lecturas Avanzadas
Evaluación de los Estudiantes
Herramientas de Aprendizaje Adicionales
Módulo 3: El mercado legal de armas de fuego
Introducción y Objetivos de Aprendizaje
Cuestiones Clave
Historia del mercado legal de armas
La necesidad de un mercado legal
Los principales actores en el mercado legal
Conclusión
Bibliografía
Ejercicios
Propuesta de Estructura de la Clase
Lecturas Básicas
Lecturas Avanzadas
Evaluación de los Alumnos
Herramientas Didácticas Adicionales
Module 4: Illicit Market in Firearms
Introduction & Learning Outcomes
Key Issues
Authorized & Unauthorized Arms Transfers
Illegal Firearms in Social, Cultural & Political Context
Supply, Demand & Criminal Motivations
Larger Scale Firearms Trafficking Activities
Smaller Scale Trafficking Activities
Sources of Illicit Firearms
Consequences of Illicit Markets
Summary
References
Exercises & Case Studies
Possible Class Structure
Core Reading
Advanced Reading
Student Assessment
Additional Teaching Tools
Módulo 5: Marco jurídico internacional relativo a las armas de fuego
Introducción y Objetivos de Aprendizaje
Cuestiones Fundamentales
Derecho internacional público y derecho transnacional
Instrumentos internacionales de alcance mundial
Elementos comunes, diferencias y complementariedad entre los instrumentos e instrumentos mundiales para su aplicación
Instrumentos de apoyo en la aplicación de los instrumentos mundiales sobre armas de fuego y armas convencionales
Otros procesos de las Naciones Unidas
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible
Instrumentos multilaterales y regionales
Resumen
Bibliografía
Ejercicios
Propuesta de Estructura de las Clases
Lecturas Básicas
Lecturas Avanzadas
Evaluación de los Estudiantes
Herramientas Didácticas Adicionales
Módulo 6: Normas Nacionales sobre Armas de Fuego
Introducción y Objetivos del Aprendizaje
Cuestiones Fundamentales
Ámbito de aplicación de la normativa nacional sobre armas de fuego
Estrategias nacionales y planes de acción sobre armas de fuego
Armonización de la legislación nacional sobre armas de fuego con los instrumentos internacionales en esta materia
Asistencia para el desarrollo de legislación nación sobre armas de fuego
Resumen
Bibliografía
Ejercicios
Estructura de la Clase Recomendada
Lecturas Básicas
Lecturas Avanzadas
Evaluación de los Alumnos
Herramientas de Aprendizaje Adicionales
Módulo 7: Armas de Fuego, terrorismo y delincuencia organizada
Introducción y Logros de Aprendizaje
Temas Clave
Tráfico de armas de fuego como un elemento transversal presente en muchos otros delitos
Delincuencia organizada y grupos criminales organizados
Pandillas delincuenciales
Grupos terroristas
Interconexiones entre grupos delictivos organizados y grupos terroristas relacionados con el tráfico ilícito de armas
Pandillas, delincuencia organizada y terrorismo: Un continuo en evolución
Respuesta internacional
Conclusión
Referencias
Ejercicios
Estructura de Clase Recomendada
Lecturas Principales
Lectura Avanzada
Evaluación del Estudiante
Herramientas de Enseñanza Adicionales
Module 8: Criminal Justice Response
Introduction & Learning Outcomes
Key Issues
International and National Legal Framework
Firearms Related Offences
Role of Law Enforcement
Firearms as Evidence
Use of Special Investigative Techniques
International Cooperation and Information Exchange
Prosecution and Adjudication of Firearms Trafficking
Summary
References
Exercises
Possible Class Structure
Core Reading
Advanced Reading
Student Assessment
Additional Teaching Tools
Ciberdelincuencia
Teaching Guide
Módulo 1: Introducción a la ciberdelincuencia
Introducción & Logros de aprendizaje
Cuestiones clave
Los principios básicos de la computación
La conectividad global y las tendencias del uso de la tecnología
La ciberdelincuencia en resumen
Tendencias de la ciberdelincuencia
Prevención de la ciberdelincuencia
Conclusión
Referencias
Ejercicios
Posible estructura de la clase
Lecturas principales
Lecturas avanzadas
Evaluación del estudiante
Herramientas de enseñanza adicionales
Módulo 2: Tipos Generales de Delincuencia Cibernética
Introducción y Logros de Aprendizaje
Temas Clave
Delitos contra la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos y sistemas informáticos
Delitos informáticos
Delitos relacionados con contenido
Conclusión
Referencias
Ejercicios
Estructura de Clase Recomendada
Lecturas Principales
Lecturas Avanzadas
Evaluación del Estudiante
Herramientas de Enseñanza Adicionales
Module 3: Legal Frameworks and Human Rights
Introduction & Learning Outcomes
Key Issues
The Role of Cybercrime Law
Harmonization of Laws
International and Regional Instruments
International Human Rights and Cybercrime Law
Conclusion
References
Exercises
Possible Class Structure
Core Reading
Advanced Reading
Student Assessment
Additional Teaching Tools
Module 4: Introduction to Digital Forensics
Introduction & Learning Outcomes
Key Issues
Digital Evidence
Digital Forensics
Standards and Best Practices for Digital Forensics
Conclusion
References
Exercises
Possible Class Structure
Core Reading
Advanced Reading
Student Assessment
Additional Teaching Tools
Module 5: Cybercrime Investigation
Introduction & Learning Outcomes
Key Issues
Reporting Cybercrime
Who Conducts Cybercrime Investigations?
Obstacles to Cybercrime Investigations
Knowledge Management
Conclusion
References
Exercises
Possible Class Structure
Core Reading
Advanced Reading
Student Assessment
Additional Teaching Tools
Module 6: Practical Aspects of Cybercrime Investigations & Digital Forensics
Introduction & Learning Outcomes
Key Issues
Legal and Ethical Obligations
Handling of Digital Evidence
Digital Evidence Admissibility
Conclusion
References
Exercises
Possible Class Structure
Core Reading
Advanced Reading
Student Assessment
Additional Teaching Tools
Módulo 7: Cooperación Internacional contra los Delitos Cibernéticos
Introducción y Logros de Aprendizaje
Temas Clave
Soberanía y Jurisdicción
Mecanismos Formales de Cooperación Internacional
Mecanismos Informales de Cooperación Internacional
Retención, Conservación y Acceso de Datos
Desafíos Relacionados con Pruebas Extraterritoriales
Capacidad Nacional y Cooperación Internacional
Conclusión
Referencias
Ejercicios
Estructura de Clase Recomendada
Lecturas Principales
Lecturas Avanzadas
Evaluación del Estudiante
Herramientas Didácticas Adicionales
Módulo 8: Seguridad Cibernética y Prevención del Delito Cibernético Estrategias, Políticas y Programas
Introducción y Logros de Aprendizaje
Temas Clave
Gobernanza de Internet
Estrategias de Seguridad Cibernética: Características Básicas
Estrategias Nacionales de Seguridad Cibernética
Cooperación Internacional en Asuntos de Seguridad Cibernética
Postura de Seguridad Cibernética
Conclusión
Referencias
Ejercicios
Estructura de Clase Recomendada
Lecturas Básicas
Lecturas Avanzadas
Evaluación del Estudiante
Herramientas de Enseñanza Adicionales
Módulo 9: Seguridad Cibernética y Prevención del Delito Cibernético Aplicaciones y Medidas Prácticas
Introducción y Logros de Aprendizaje
Temas Clave
Activos, Vulnerabilidades y Riesgos
Riesgo
Divulgación de las Vulnerabilidades
Medidas de Seguridad Cibernética y Usabilidad
Pevención Situacional de Delitos
Detección, Respuestas, Recuperación y Preparación para Incidentes
Conclusión
Referencias
Ejercicios
Estructura de Clase Recomendada
Lecturas Principales
Lecturas Avanzadas
Evaluación del Estudiante
Herramientas de Enseñanza Adicionales
Módulo 10: Privacidad y Protección de Datos
Introducción y Logros de Aprendizaje
Temas Clave
Privacidad: ¿Qué es y Por Qué es Importante?
Privacidad y Seguridad
Delitos Cibernéticos que Comprometen la Privacidad
Leyes sobre la Protección de Datos
Leyes sobre la Notificación de Filtración de Datos
La Aplicación de las Leyes de Protección de la Privacidad y los Datos
Conclusión
Referencias
Ejercicios
Estructura de Clase Recomendada
Lecturas Principales
Lecturas Avanzadas
Evaluación del Estudiante
Herramientas de Enseñanza Adicionales
Módulo 11: Delitos contra la Propiedad Intelectual Propiciados por Medios Cibernéticos
Introducción y Logros de Aprendizaje
Temas Clave
Propiedad Intelectual: ¿Qué es?
Tipos de Propiedad Intelectual
Causas para los Delitos de Derecho de Autor y de Marca Propiciados por Medios Cibernéticos
Esfuerzos de Prevención y Protección
Conclusión
Referencias
Ejercicios
Estructura de Clase Recomendada
Lecturas Principales
Lecturas Avanzadas
Evaluación del Estudiante
Herramientas Didácticas Adicionales
Módulo 12: Ciberdelitos Interpersonales
Introducción y Logros de Aprendizaje
Temas Clave
La Explotación y el Abuso Sexual Infantil en Línea
Acecho Cibernético y Hostigamiento Cibernético
Acoso Cibernético
Ciberdelincuencia Interpersonal por Razones de Género
Prevención de la Ciberdelincuencia Interpersonal
Conclusión
Referencias
Ejercicios
Posible Estructura de Clase
Lecturas Principales
Lecturas Avanzadas
Evaluación del Estudiante
Herramientas de Enseñanza Adicionales
Módulo 13: Delitos Cibernéticos Organizados
Introducción y Logros de Aprendizaje
Temas Clave
Delitos Cibernéticos Organizados: ¿Qué Son?
Conceptualización de la Delincuencia Organizada y Definición de los Actores Involucrados
Grupos Delictivos que Participan en los Delitos Cibernéticos Organizados
Actividades de los Delitos Cibernéticos Organizados
Prevención y Lucha Contra los Delitos Cibernéticos Organizados
Conclusión
Referencias
Ejercicios y Estudios de Caso
Estructura de Clase Recomendada
Lecturas Principales
Lecturas Avanzadas
Evaluación del Estudiante
Herramientas de Enseñanza Adicionales
Módulo 14: Hacktivismo, Terrorismo, Espionaje, Campañas de Desinformación y Guerra en el Ciberespacio
Introducción y Logros de Aprendizaje
Temas Clave
Hacktivismo
Ciberespionaje
Ciberterrorismo
Guerra Cibernética
La Guerra de la Información, la Desinformación y el Fraude Electoral
Respuestas a las Intervenciones Cibernéticas según las prescripciones del Derecho Internacional
Conclusión
Referencias
Ejercicios
Estructura de Clase Recomendada
Lecturas Principales
Lecturas Avanzadas
Evaluación del Estudiante
Herramientas de Enseñanza Adicionales
Lucha contra el terrorismo
Guía didáctica
Módulo 1: Introducción al Terrorismo Internacional
Introducción y Logros de Aprendizaje
Temas Clave
Una breve historia del terrorismo
El terrorismo en el siglo XIX
La Sociedad de las Naciones y el terrorismo
Las Naciones Unidas y el terrorismo
Victimización terrorista: víctimas del terrorismo
Ejercicios y Estudios de Caso
Estructura de Clase Recomendada
Lecturas Principales
Lecturas Avanzadas
Evaluación del Estudiante
Herramientas Didácticas Adicionales
Referencias
Módulo 2: Condiciones que propician la propagación del terrorismo
Introducción y Logros de Aprendizaje
Temas Clave
La “radicalización” y el “extremismo violento”
La prevención y la lucha contra el extremismo violento
Factores que impulsan el extremismo violento
La prevención y la lucha contra el extremismo violento
Enfoques regionales y multilaterales para prevenir y luchar contra el extremismo violento
Ejercicios y Estudios de Caso
Posible Estructura de Clase
Lecturas Principales
Lecturas Avanzadas
Evaluación del Estudiante
Herramientas de Enseñanza Adicionales
Referencias
Módulo 3: Panorama general del marco jurídico internacional sobre la lucha contra el terrorismo
Introducción y Logros de Aprendizaje
Temas Clave
Definición de «Estado de derecho»
Estrategia Global de las Naciones Unidas de Lucha contra el Terrorismo
Cooperación internacional y la Estrategia contra el Terrorismo de las Naciones Unidas
Fuentes jurídicas y la Estrategia Global de Lucha contra el Terrorismo de las Naciones Unidas
Enfoques nacionales y regionales
Marcos jurídicos internacionales
Derecho internacional de los derechos humanos
Derecho internacional humanitario
Derecho internacional de los refugiados
Desafíos actuales para el marco jurídico internacional
Ejercicios y Estudios de Caso
Posible Estructura de Clase
Lecturas Principales
Lecturas Avanzadas
Evaluación del Estudiante
Herramientas de Enseñanza Adicionales
Referencias
Módulo 4: Respuestas de la Justicia Penal al Terrorismo
Introducción y Logros de Aprendizaje
Temas Clave
Definición de terrorismo
Respuestas de la justicia penal
Crímenes de terrorismo realizados en el marco de un tratado-instrumentos universales de lucha contra el terrorismo
Principales delitos internacionales
Cortes y tribunales internacionales
Ejercicios y Estudios de Caso
Posible Estructura de la Clase
Lecturas Principales
Lecturas Avanzadas
Evaluación del Estudiante
Herramientas de Enseñanza Adicionales
Referencias
Módulo 5: Enfoques regionales de lucha contra el terrorismo
Introducción y Logros de Aprendizaje
Temas Clave
La región África
Región Interamericana
La región Asia
La región Europa
Unión Europea
Ejercicios y Estudios de Caso
Posible Estructura de Clase
Lecturas Principales
Lecturas Avanzadas
Evaluación del Estudiante
Herramientas de Enseñanza Adicionales
Referencias
Module 6: Military / Armed Conflict Approaches
Introduction & Learning Outcomes
Key Issues
Core Principles of IHL
Categorization of Armed Conflict
Classification of Persons
IHL, Terrorism & Counter-Terrorism
Relationship between IHL & intern. human rights law
Exercises & Case Studies
Possible Class Structure
Core Reading
Advanced Reading
Student Assessment
Additional Teaching Tools
References
Módulo 7: Lucha contra el Terrorismo y Situaciones de Emergencia Pública
Introducción y Logros de Aprendizaje
Temas Clave
Limitaciones permitidas por el derecho de los derechos humanos
La suspensión de obligaciones en tiempos de emergencia pública
Ejemplos de estados de excepción y derogaciones relacionadas con el terrorismo
Ejercicios y Estudios de Caso
Estructura de Clase Recomendada
Lecturas Principales
Lecturas Avanzadas
Evaluación del Estudiante
Herramientas Didácticas Adicionales
Referencias
Module 8: Right to Life
Introduction & Learning Outcomes
Key Issues
International Human Rights Instruments
Regional Human Rights Instruments
International Humanitarian Law
Extra-territorial Application of Right to Life
Arbitrary Deprivation of Life
Death Penalty
Enforced Disappearances
Armed Conflict Context
Exercises & Case Studies
Possible Class Structure
Core Reading
Advanced Reading
Student Assessment
Additional Teaching Tools
References
Module 9: Prohibition against Torture et al.
Introduction & Learning Outcomes
Key Issues
International Covenant on Civil and Political Rights
Convention against Torture et al.
Regional Human Rights Instruments
International Humanitarian Law
Exercises & Case Studies
Possible Class Structure
Core Reading
Advanced Reading
Student Assessment
Additional Teaching Tools
References
Módulo 10: Arresto y Detención
Introducción y Logros de Aprendizaje
Temas Clave
Marco jurídico internacional
Instrumentos internacionales de derechos humanos
Instrumentos regionales de derechos humanos
Temas contemporáneos clave
Ejercicios y Casos de Estudio
Posible Estructura de Clase
Lecturas Principales
Lecturas Avanzadas
Evaluación del Estudiante
Herramientas de Enseñanza Adicionales
Referencias
Módulo 11: Derecho a un juicio imparcial
Introducción y Logros de Aprendizaje
Temas Clave
Marco jurídico internacional
Instrumentos regionales de derechos humanos
Temas clave de actualidad
Fase de investigación
Fase del juicio y sentencia
Conflicto armado
Ejercicios y Estudios de Caso
Ejercicios
Estudios de Caso
Posible Estructura de la Clase
Lecturas Principales
Lecturas Avanzadas
Evaluación del Estudiante
Herramientas de Enseñanza Adicionales
Referencias
Módulo 12: Privacidad, técnicas de investigación y recopilación de información de inteligencia
Introducción y Resultados de Aprendizaje
Temas Clave
Marco legal internacional
Enfoque regional y nacional
Temas de actualidad clave
Técnicas especiales de investigación
Vigilancia e interceptación de las comunicaciones
La privacidad y la recopilación de información de inteligencia en situaciones de conflicto armado
La responsabilidad y la supervisión de los métodos de recopilación de información de inteligencia
Ejercicios y Estudios de Caso
Posible Estructura de Clase
Lecturas Principales
Lecturas Avanzadas
Evaluación del Estudiante
Herramientas de Enseñanza Adicionales
Referencias
Módulo 13: No Discriminación y Libertades Fundamentales
Introducción y Logros de Aprendizaje
Temas Clave
Principio de no discriminación
Libertad religiosa
Libertad de expresión
Libertad de reunión
Libertad de asociación
Libertades fundamentales en situaciones de conflicto armado
Ejercicios y Estudios de Caso
Posible Estructura de Clase
Lecturas Principales
Lecturas Avanzadas
Evaluación del Estudiante
Herramientas de Enseñanza Adicionales
Referencias
Módulo 14: Víctimas del terrorismo
Introducción y Logros de Aprendizaje
Temas Clave
Definición de «víctima»
Efectos del terrorismo: una perspectiva desde el trauma y la victimología
Acceso a la justicia (perspectiva de la víctima)
Reconocimiento de la víctima en el proceso judicial
Marco Legal
Instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos
El derecho internacional de los derechos humanos
Instrumentos regionales de derechos humanos
Mecanismos de prevención del delito y justicia penal
Instrumentos que rigen el tratamiento a las víctimas del terrorismo
Enfoques nacionales
Retos clave para garantizar una reparación
Ejercicios y Casos de Estudio
Estructura de Clase Recomendada
Lecturas Principales
Lecturas Avanzadas
Evaluación del Estudiante
Herramientas Didácticas Adicionales
Referencias
Módulo 16: Vinculaciones entre la Delincuencia Organizada y el Terrorismo
Module 15: Contemporary Issues of Terrorism and Counter-Terrorism
Introduction & Learning Outcomes
Key Issues
Topic 1. Contemporary issues relating to conditions conducive both to the spread of terrorism and the rule of law
Topic 2. Contemporary issues relating to the right to life
Topic 3. Contemporary issues relating to foreign terrorist fighters
Topic 4. Contemporary issues relating to non-discrimination and fundamental freedoms
Exercises & Case Studies
Possible Class Structure
Core Reading
Advanced Reading
Student Assessment
Additional Teaching Tools
References
Delitos contra la vida silvestre
Módulo 1: Mercados Ilícitos para Productos de Vida Silvestre
Introducción y Logros de Aprendizaje
Temas clave
Demanda y Consumo
Datos
Oferta y Demanda
Implicancias del Tráfico de Vida Silvestre
Los mercados Legales e Ilegales
Los Delincuentes y sus Redes
Ubicaciones y Actividades relacionadas con el Tráfico de Vida Silvestre
Referencias
Ejercicios
Estructura de Clase Recomendada
Lecturas Principales
Lecturas Avanzadas
Evaluación del Estudiante
Herramientas Didácticas Adicionales
Módulo 2: Marcos Internacionales para Combatir el Tráfico de Vida Silvestre
Introducción y Logros de Aprendizaje
Temas Clave
Protección y Conservación del Medio Ambiente
CITES y el Comercio Internacional de Especies en Peligro
Delincuencia Organizada y Corrupción
Bienestar Animal
Referencias
Ejercicios
Estructura de Clase Recomendada
Lecturas Principales
Lecturas Avanzadas
Evaluación del Estudiante
Herramientas Didácticas Adicionales
Módulo 3: Respuestas de la Justicia Penal al Tráfico de Vida Silvestre
Introducción y Logros de Aprendizaje
Temas Clave
Actores y Organismos de la Justicia Penal
La Penalización del Tráfico de Vida Silvestre
Desafíos para la Aplicación de la Ley
Medidas de Investigación y Métodos de Detección
ADN
Procesos Judiciales y el Poder Judicial
Referencias
Ejercicios
Estructura de Clase Recomendada
Lecturas Principales
Lecturas Avanzadas
Evaluación del Estudiante
Herramientas Didácticas Adicionales
Module 4: Illegal Exploitation of Wild Flora
Introduction and Learning Outcomes
Key Issues
Wild Flora as the Target of Illegal Trafficking
Purposes for which Wild Flora is Illegally Targeted
How is it Done and Who is Involved?
Consequences of Harms to Wild Flora
Criminal Justice Responses
References
Exercises
Core Reading
Advanced Reading
Additional Teaching Tools
Module 5: Sustainable Livelihoods and Community Engagement
Introduction and Learning Outcomes
Key Issues
Terminology
Background: Communities and conservation: A history of disenfranchisement
Incentives for communities to get involved in illegal wildlife trafficking: the cost of conservation
Incentives to participate in illegal wildlife, logging and fishing economies
International and regional responses that fight wildlife trafficking while supporting IPLCs
Mechanisms for incentivizing community conservation and reducing wildlife trafficking
Critiques of community engagement
Other challenges posed by wildlife trafficking that affect local populations
References
Exercises
Possible Class Structure
Additional Teaching Tools
Herramientas y recursos
Recursos conexos
Centro de cooperación internacional
Kit de herramientas sobre sistemas de gestión de casos digitales (DCMS) para autoridades involucradas en la cooperación internacional en materia penal
Herramienta de redacción de solicitudes de asistencia jurídica mutua (herramienta MLA)
Centro para las pruebas electrónicas
Archivo de boletines informativos
Organized Crime Strategy Toolkit
Contribuir
Contacto
Contáctenos
Encuesta de opinión
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Base de datos bibliográficos
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País/región
Tipo de delito
Cuestiones transversales
Cargando
{{countryEntry.label | firstLetter}}
{{getFacetCountForCountry(countryEntry.label)}}
{{getFacetCountForCountry(countryEntry.label)}}
* Consulte la
advertencia
Corrupción
T=corruptionCrimeTypeType@http://www.unodc.org/cld/CommonTypes
Medidas preventivas
Políticas / prácticas de prevención de la corrupción
Órgano u órganos de prevención de la corrupción
Prevención en el sector público
Códigos de conducta
Contratación pública/ gestión de la hacienda pública
Información pública
Medidas relativas al poder judicial/ al ministerio público
Prevención en el sector privado
Participación de la sociedad
Percepción de la corrupción según el género
Penalización y aplicación de la ley
Soborno de funcionarios públicos nacionales
Bribery of foreign public officials/officials of public international organizations
Embezzlement/ misappropriation/ diversion of property by public official
Tráfico de influencias
Abuso de funciones
Enriquecimiento ilícito
Soborno en el sector privado
Embezzlement / misappropriation / diversion of property in private sector
Encubrimiento
Prescripción
Consecuencias de los actos de corrupción
Indemnización por daños y perjuicios
Autoridades especializadas
Cooperación con las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley
Cooperación entre organismos nacionales
Cooperación organismos nacionales / el sector privado
Secreto bancario
Antecedentes penales
Recuperación de activos
Recuperación de activos/ Restitución de activos robados
Prevención/ detección de transferencias del producto del delito
Medidas para la recuperación directa de bienes
Recuperación de bienes mediante la cooperación internacional para fines de decomiso
Cooperación especial
Dependencia de inteligencia financiera
Acuerdos/ arreglos/ tratados
Fraude
T=fraudCrimeTypeType@http://www.unodc.org/cld/CommonTypes
Delitos
Delito de fraude en general
Delito de fraude específico
Tipos de fraude
Fraude con tarjetas de crédito
Fraude en las inversiones
Fraude relativo a valores bursátiles
Fraude en productos y servicios
Falsificación de identidad
Fraude relacionado con el empleo
Fraude romántico
Fraude contra empresas y organizaciones
Fraude contra instituciones públicas
Fraude documental
Actos implicados
Fingimiento/apariencia/promesas de carácter falso/fraudulento
No revelación de información
No prevención del fraude
Falsificación
Suplantación de identidad
Abuso de posición
Medios utilizados
Falsificación
Medios relacionados con un sistema de tecnología de la información y las comunicaciones
Palabras clave
Criptomoneda
Delincuencia cibernética
T=cybercrimeCrimeTypeType@http://www.unodc.org/cld/CommonTypes
Actos contra la confidencialidad, integridad y disponibilidad de ordenador, Datos y Sistemas
Acceso ilícito a sistemas informáticos
Acceso ilícito a datos electrónicos
Interceptación de datos informáticos
Adquisición de datos de la computadora
Interferencia ilícita en la integridad de los datos/ de los sistemas
Producción/ distribución/ posesión de instrumentos de uso indebido de la informática
Medidas de protección de datos/ transgresión de la privacidad
Actos relacionados con la informática para beneficio personal o financiera
Violaciones del derecho de autor/de marca
Envío/ Control del envío de correo basura
Actos específicos relacionados con la informática
Actos que causan daños personales
Incitación a la discriminación/hostilidad/violencia
Producción/distribución/posesión de material de abuso sexual infantil
Instigación/Captación de niños para fines sexuales
Financiación / planificación del terrorismo
La incitación al terrorismo
La incitación al genocidio
Incitación a la discriminación/hostilidad/violencia
Propaganda de guerra
Palabras clave
Acceso ilícito a sistemas informáticos
Interceptación de datos informáticos
Producción/ distribución/ posesión de instrumentos de uso indebido de la informática
Medidas de protección de datos/ transgresión de la privacidad
Infraestructuras de seguridad cibernética
Análisis forense digital
Abuso de menores en línea
Ciberacoso
Delito dependiente de la cibernética
Delito propiciado por medios cibernéticos
Delitos sexuales y de género, incluida la violencia sexual relacionada con los conflictos
T=sgbc-crsvCrimeTypeType@http://www.unodc.org/cld/CommonTypes
Genocidio (actos subyacentes)
Matanza de miembros del grupo
Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo
Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial
Imposición de medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo
Traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo
Genocidio (elementos contextuales)
Intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal
Crímenes de lesa humanidad (actos subyacentes)
Asesinato
Exterminio
Esclavitud
Deportación o traslado forzoso de población
Encarcelación u otra privación grave de la libertad física
Tortura
Violación
Esclavitud sexual
Prostitución forzada
Embarazo forzado
Esterilización forzada
Cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable
Persecución
Desaparición forzada de personas
Otros actos inhumanos
Crímenes de lesa humanidad (elementos contextuales)
Cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil
Crímenes de guerra (actos subyacentes)
Homicidio intencional
Tratos inhumanos
Tortura
Violación
Esclavitud sexual
Prostitución forzada
Embarazo forzado
Esterilización forzada
Cualquier otra forma de violencia sexual que también constituya una infracción grave de los Convenios de Ginebra
Deportación o traslado ilegal o confinamiento ilegal
Toma de rehenes
Atentados contra la dignidad personal
Hacer padecer hambre intencionalmente
Crímenes de guerra (elementos contextuales)
Conflicto armado internacional
Conflicto armado no internacional
Elementos de los crímenes sexuales y de género internacionales
Acto de naturaleza sexual
Obligar a realizar un acto de naturaleza sexual
Invadir el cuerpo por penetración
Forzar o amenazar con forzar
Coacción, temor a la violencia, intimidación, detención, opresión psicológica o abuso de poder
Aprovechamiento de un entorno de coacción
Aprovechamiento de la incapacidad de la persona de dar su libre consentimiento
Ejercicio de los atributos del derecho de propiedad, o de algunos de ellos
Causar dolor o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales
Conducta relacionada con los crímenes sexuales y de género internacionales
Secuestro
Castración
Detención
Discriminación
Descargas eléctricas
Aborto forzado
Control forzado de la natalidad
Inserción forzada de objetos
Examen ginecológico forzado
Trabajo forzoso
Maternidad forzada
Examen médico forzado
Matrimonio forzado
Aborto espontáneo forzado
Desnudez forzada
Forzar a ser testigo de violencia sexual
Violación colectiva
Mutilación
Trata de esclavos
Amenazas verbales de violencia sexual
Delitos con arreglo al derecho interno
Violencia doméstica o familiar
Mutilación genital femenina
Matrimonio forzado
Aborto forzado y esterilización forzada
Discurso de odio relacionado con el género
Asesinato por razones de género
Violación y otras formas de agresión sexual
Extorsión sexual
Acoso sexual
Hostigamiento criminal
Otras palabras clave
Violencia sexual
Violencia reproductiva
Violencia física
Violencia psicológica
Violencia económica
Uso de la tecnología para cometer o facilitar actos de violencia
Uso o posesión de armas de fuego u otras armas
Administración de drogas o uso indebido de sustancias forzado
Consideraciones relacionadas con el consentimiento
Órgano genital
Experimentos científicos o médicos
Registro corporal con desnudo
Agente armado no estatal
Agresión relacionada con la salud y sus consecuencias, incluida la infección por el VIH
Delitos relacionados con drogas
T=drugCrimeTypeType@http://www.unodc.org/cld/CommonTypes
Delitos
Cultivo/ producción/ fabricación
Extracción/ preparación
Compra/ posesión
Oferta/ oferta para la venta/ venta/ intermediación
Distribución/ entrega/ envío/ transporte
Importación/ exportación
Palabras clave
Telito de tráfico ilícito
Los delitos de cultivo / producción / fabricación
Los delitos de Comercio y Distribución
Delito de posesión con fines de producción, exportación, importación o tráfico
Delitos menores de tráfico de drogas
Delitos de fabricación, transporte o distribución de equipos, materiales o precursores
Delito de posesión de equipos, materiales o precursores
Organización, gestión y financiación del tráfico de drogas
Incitación a cometer un delito
Incitación al uso ilícito
Cultivo ilícito, compra y posesión de drogas para consumo personal
Blanqueo de dinero
T=moneyLaunderingCrimeTypeType@http://www.unodc.org/cld/CommonTypes
Delitos
Conversión/transferencia del producto del delito
Ocultación/disimulación de la naturaleza/el origen/la ubicación/… del producto del delito
Adquisición y / o posesión / uso del producto del delito
Palabras clave
Financiación del terrorismo
Lucha contra el blanqueo de dinero
Lucha contra la financiación del terrorismo
Producto del delito
Instrumentos
Unidad de inteligencia financiera
Grupo de Acción Financiera
Incautación y decomiso
Decomiso (civil)
Extinción de dominio
Recuperación de activos
Diligencia debida
Beneficiario final
Evaluación nacional del riesgo
Monedas virtuales
Criptomonedas
Obstrucción de la justicia
T=justiceObstructionCrimeTypeType@http://www.unodc.org/cld/CommonTypes
Sectores
Funcionarios públicos
Sector privado
El delito incluye
Fuerza física/amenazas/intimidación
Promesa/ ofrecimiento/ concesión de un beneficio indebido
Con el fin de
Inducir a prestar falso testimonio
Obstaculizar la prestación de testimonio o la aportación de pruebas en procesos
Obstaculizar el cumplimiento de las funciones oficiales de un funcionario de justicia o funcionario encargado de hacer cumplir la ley
Palabras clave
Ejercer influencia sobre posibles testigos
Medios corruptos
Medios coercitivos
Uso de la fuerza física contra funcionarios de justicia o funcionarios encargados de hacer cumplir la ley
Amenazas o intimidación contra funcionarios de justicia o funcionarios encargados de hacer cumplir la ley
Participación en un grupo delictivo organizado
T=criminalGroupCrimeTypeType@http://www.unodc.org/cld/CommonTypes
Delitos
Acuerdo para cometer un delito grave (confabulación)
Participación en las actividades delictivas de un grupo delictivo organizado
Participación en otras actividades de un grupo delictivo organizado
Organización, dirección, ayuda, incitación, facilitación o asesoramiento en aras de la comisión de un delito que entrañe la participación de un grupo delictivo organizado
Extorsión
Grado de participación
Acto manifiesto para llevar adelante el acuerdo
Conocimiento de la finalidad o las actividades de un grupo delictivo organizado o de su intención de cometer los delitos en cuestión
Palabras clave
Acto manifiesto para llevar adelante el acuerdo
Confabulación
Asociación para delinquir (asociación delictiva)
Pruebas circunstanciales
Organizar/dirigir la comisión de un delito (grave)
Prestar ayuda/ incitar/ facilitar/ prestar asesoramiento en aras de la comisión de un delito (grave)
Extorsión
Pirateria y delincuencia marítima
T=piracyCrimeTypeType@http://www.unodc.org/cld/CommonTypes
Palabras clave
Seguridad marítima
Secuestro de buques/ataques contra buques
Robo a mano armada
Derecho del mar
Contratistas de seguridad privados
Secuestros para obtener rescate
Seguro contra secuestro y rescate
Repercusión económica
Aprovisionamiento ilícito de combustible
Mejores prácticas de gestión
Destacamento de protección de buques
Delincuencia marítima
Código de conducta de Yaundé
Código de conducta de Djibouti
Centro Interregional de Coordinación
Tráfico ilícito de migrantes
T=migrantSmugglingCrimeTypeType@http://www.unodc.org/cld/CommonTypes
Delitos
Facilitación de la entrada ilegal
Creación de un documento de viaje o de identidad falso en relación con el tráfico ilícito de migrantes
La facilitación, el suministro o la posesión fraudulenta de viaje o documento de identidad en relación con el tráfico de migrantes
Facilitar la permanencia ilegal
Beneficio económico u otro beneficio de orden material (para los traficantes de migrantes)
Método
Tierra
Mar
Aire
Agravantes
Poner en peligro la vida o la seguridad de los migrantes objeto de tráfico ilícito
Trato inhumano o degradante (incluso para la explotación)
Otras circunstancias de agravacion
Conducta relacionada
participación en calidad de cómplice
organizar y dirigir a otras personas
Tentativa
Otras palabras clave
Excención por razones Humanitarias
No penalizacion de los migrantes objeto de trafico ilicito(pare el delito de trafico de migrantes)
Tráfico ilícito de grupos específicos (p. ej., menores no acompañados, mujeres embarazadas, o personas con discapacidad)
Traficante reincidente
Extorsión de migrantes
Secuestro or encarcelamiento de migrantes
Uso de tecnología avanzada o medios cibernéticos para apoyar las operaciones de tráfico ilícito
Uso de migrantes objeto de tráfico ilícito para ocultarse (p. ej., coaccionarlos a tomar el rol de conductor)
Participación y/o complicidad de las autoridades
Tráfico ilícito de armas de fuego
T=illicitFirearmsCrimeTypeType@http://www.unodc.org/cld/CommonTypes
Delitos
Fabricación ilícita
Tráfico ilícito
posesión o porte ilícitos
Falsificación / obliteración / supresión / alteración ilícitas de marcas
Incumplimiento de la obligación de llevar registros o falsificación y destrucción de registros
posesión o uso de licencias fraudulentas
Intermediación ilícita
Reactivación o modificación ilícitas de armas de fuego desactivadas
Información relativa a la fabricación
Fabricación o montaje sin licencia o autorización
Fabricación o montaje a patir de piezas y componentes que hayan sido objeto de tráfico ilícito
Fabricación o montaje de armas de fuego sin marcación
Conversión o modificación ilícita de armas de fuego
Reactivación o modificación ilícitas de armas de fuego desactivadas
Información relativa al tráfico
Importación, exportación, adquisición, venta, entrega, traslado o transferencia no autorizados de armas de fuego, sus piezas o componentes o municiones
Tráfico ilícito de armas de fuego sin marcación
Actos conexos
participación en calidad de cómplice
organizar y dirigir a otras personas
Tentativa
Tipos de artículo
Armas de fuego
(Piezas / componentes
Municiones
explosivos
Palabras clave
Autorización para la fabricación
Autorización de importación/exportación/tránsito
Registros nacionales de armas de fuego y mantenimiento de registros
Marcación y números de serie
Medidas de seguridad y prevención
Decomiso/incautación
Desactivación
Disposición y destrucción
Corredores y corretaje
Intercambio de información y localización
Servicios de paquetería
Venta en línea
Tráfico hormiga
Detección en cruces fronterizos
Tráfico de bienes culturales
T=traffickingCulturalPropertyCrimeTypeType@http://www.unodc.org/cld/CommonTypes
Delitos
Excavación ilícita
Tráfico de bienes culturales
Importación o exportación ilícitas
Robo de bienes culturales
Saqueo de yacimientos arqueológicos
Vandalización/destrucción de yacimientos arqueológicos
Palabras clave
Importación o exportación ilícitas
Certificación de importación o exportación
Licencia e inscripción (revocación de la)
Transferencia de propiedad y adquisición
Inventario
Objeto/institución cultural y obra de arte
Yacimiento arqueológico
Protección del patrimonio cultural
Robo
Perjudicial y vandalismo
Saqueos y pillajes
Clandestina / excavaciones ilícitas
Transacciones sospechosas
Subasta/venta (incluida la venta por Internet)
Incautación y decomiso
Restitución y repatriación
Productos médicos falsificados
T=fraudulentMedicineCrimeTypeType@http://www.unodc.org/cld/CommonTypes
Palabras clave
Prevención de crímenes relacionados con productos médicos falsificados
Fabricación de productos médicos falsificados
Distribución de productos médicos falsificados
Posesión de productos médicos falsificados
Suministro mediante venta electrónica y a distancia
Delitos cometidos por proveedores de servicios dedicados a la venta electrónica y a distancia (por ejemplo, a través de Internet).
Producto médico
Dispositivo médico
Delitos que afectan al medio ambiente
T=crimesThatAffectTheEnvironmentCrimeTypeType@http://www.unodc.org/cld/CommonTypes
Tipo de delito
Delitos contra la flora y fauna silvestres
Delitos en el sector pesquero
Delitos forestales
Delitos relacionados con la minería
Delitos relacionados con los desechos
Delitos de contaminación
Otros delitos que afectan al medio ambiente
Actos o conductas prohibidos o no autorizados
Obtención y otros delitos relacionados con los recursos
Recolección y recogida
Corta, desmoche o arrancamiento
Apeo, tala o eliminación de corteza
Pesca
Cosecha/captación/explotación
Caza, matanza o captura
Minería
Obtención
Delitos contra el comercio y la circulación
Publicidad
Corretaje
Compra o venta
Comercio
Expedición (en tránsito)
Distribución
Importación, exportación o reexportación
Oferta o conservación para la oferta
Suministro
Tráfico ilícito
Transporte
Delitos basados en un acto ilegal previo
Delitos relacionados con la tierra y los hábitats
Quema o incendio intencional
Explotación comercial
Cambio de uso del suelo
Degradación
Entrada
Acaparamiento de tierras
Uso
Delitos relacionados con la posesión y la manipulación
Adquisición
Posesión
Procesamiento
Producción
Fundición, refinado o aleación
Clasificación, etiquetado, manipulación o almacenamiento
Delitos relacionados con el vertido y la disposición
Vertido, emisión, liberación o introducción
Disposición
Delitos relacionados con
Prácticas, equipos, dispositivos, aparejos, armas y productos químicos prohibidos y regulados
Áreas protegidas, reservas o tierras indígenas
Especímenes de especies listadas o protegidas
Protección basada en
Legislación nacional
Legislación extranjera
Instrumento internacional
CITES
Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres
Lista Roja de la UICN
Delitos relacionados con
Fauna silvestre
Flora silvestre
Hongos
Espécimen vivo
Derivado o producto
Espécimen animal criado en cautividad
Espécimen vegetal reproducido artificialmente
Pescado
Producto pesquero
Madera
Producto forestal distinto de la madera
Metal
Mineral
Arena o grava
Agua
Desechos peligrosos
Desechos no peligrosos
Desechos de equipo eléctricos y electrónicos
Desechos de plástico
Desechos textiles
Desechos domésticos
Buques al final de su vida útil
Contaminación atmosférica
Contaminación marina
Contaminación del suelo
Sustancias que agotan la capa de ozono
Contaminantes orgánicos persistentes (COP)
Mercurio
Plaguicidas
Palabras clave
Anexos o cuadros
Autorizaciones, licencias, permisos y certificados o sus contravenciones
Venta electrónica y a distancia
Derechos de la naturaleza
Trata de personas
T=traffickingPersonsCrimeTypeType@http://www.unodc.org/cld/CommonTypes
Delitos
Trata de personas (adultos)
Trata de niños (menores de 18 años)
Actos realizados
Captación/contratación
Transporte
Traslado
Acogida
Recepción
Compra/adquisición/venta
Participación en calidad de cómplice
Organizar y dirigir a otras personas
Formas de la Trata
Trata Transnacional
Trata Interna
Medios utilizados
Amenaza del uso de la fuerzo u otras formas de coercion
Uso de la fuerza u otras formas de coercion
Secuestro
Fraude
Engaño
Abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad
Concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra
Fines de explotación
Explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual
Trabajos o servicios forzosos
Esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud
Servidumbre
Extracción de órganos
Mendicidad forzada
Delincuencia forzada (Por ejemplo, robo, hurto)
Trata de personas en línea
Sector en el que la explotacion tiene lugar
Agricultura
Pesca
Construccion
Prostitucion/ Trabajo sexual/ Industria de Pornografia
Trabajo domestico
Mineria/Industrias extractivas
Plantas/Fabricas
Alojamiento / Hotel / Restaurante / Bar
Estilistas/Salones de Belleza
Hospital/Servicios Medicos (ejemplo para extracion de organos/tejidos)
Deportes
Protección de víctimas
despenalización
Proporcionar viviendas/alojamiento
Cooperación con ONG
Palabras clave
Explotación
Explotación sexual comercial
Trabajos o servicios forzosos
Servidumbre doméstica
Grupo delictivo organizado
Trata Transnacional
Trata Interna
Trata de niños
Participación y/o complicidad de las autoridades
Explotación basada en la fe
Principio de no penalización
Abuso y explotación familiar
Terrorismo
T=terrorismCrimeTypeType@http://www.unodc.org/cld/CommonTypes
Delitos
Delitos y ciertos otros actos cometidos a bordo de las aeronaves
Actos ilícitos / actos de violencia contra la seguridad de la aviación civil / en los aeropuertos
Delitos contra personas internacionalmente protegidas/ agentes diplomáticos
Delitos relacionados con el secuestro y la toma de rehenes
Delitos relacionados con terrorismo nuclear y con material nuclear
Actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima / de las plataformas fijas emplazadas en la plataforma continental
Delitos relacionados con los atentados terroristas cometidos con bombas
Delitos relacionados con la financiación del terrorismo
Delitos relacionados con infraestructuras críticas
Delitos relacionados con el transporte terrestre
Delitos relativos al Convenio Internacional para la Represión de los Actos de Terrorismo Nuclear (ICSANT), a la Convención sobre la Protección Física de los Materiales Nucleares (CPPNM) y/o a su Enmienda (A/CPPNM)
Actos Relacionados
Uso de Internet con fines terroristas / Ciberterrorismo
Asociación ilícita
Proveer / recibir entrenamiento relacionado con actos terroristas
Producir / obtener documentos que puedan facilitar la comisión de actos terroristas
Facilitación de / Instigación a comisión de actos de terrorismo
Fomento / Apología del terrorismo
Incitación a cometer actos de terrorismo / Inducción pública a la comisión de un delito de terrorismo
Reclutamiento con fines terroristas
No informar a la policía de un delito de terrorismo
Proporcionar información falsa sobre un delito de terrorismo
Posesión de cosas relacionadas con delitos de terrorismo
Apoderamiento de una aeronave
Planificar o preparar un delito de terrorismo / Tentativa de cometer un delito de terrorismo
Amenaza de cometer un delito de terrorismo
Pertenencia a / Fundación de un grupo u organización terrorista
Complicidad en un delito de terrorismo
Palabras clave
Régimen de sanciones / Embargo de armas / Congelación de activos / Prohibición de viajar
Bomba / Artefacto explosivo improvisado (IED)/ Explosivos
Extremismo violento / Radicalización / Desradicalización
Material nuclear / Terrorismo químico, biológico, radiológico y nuclear (QBRN) / Armas de destrucción masiva (ADM)
Ataque suicida / Coche bomba
Navegación marítima/ Plataformas fijas/ Contenedor de carga / Buque
Apoderamiento ilícito / Aeronave / Aeropuerto / Aviación Civil
Blanco / Víctimas
Agentes diplomáticos / Personas internacionalmente protegidas
Seguridad / Contramedidas
Insurgencia / Zona de combate
Electrónico / Teléfono celular / Computador portátil / Llave USB / Disco duro
Financiación / Mensajeros portadores de dinero en efectivo
Nuevas tecnologías de financiación del terrorismo / Monedas virtuales
Derechos humanos
Medidas relacionadas con el apoyo a las víctimas del terrorismo
Combatientes terroristas extranjeros (CTE) / Regreso / Traslado de CTE
Reincidencia
Víctimas del terrorismo
Seguridad nuclear
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Delincuente/Delito
Delincuente/Delito
Detalles
Participa en el grupo delictivo organizado (Articulo 2(a) CTOC)
Ocurrió a través de uno (o más) de las fronteras internacionales (transnacional)
Menores infractores
Jurisdicción
Jurisdicción
Principio de la nacionalidad activa (delito cometido por un nacional fuera del territorio)
Principio de la nacionalidad pasiva (delito cometido contra un nacional fuera del territorio)
Doctrina de los efectos (delito cometido fuera del territorio en relación con una conducta que tiene efectos sustanciales dentro del territorio)
Principio de territorialidad (delitos cometidos en el territorio de un Estado con independencia de que el delincuente sea o no nacional)
Residencia habitual (la jurisdicción se establece según el lugar de residencia habitual del delincuente)
Jurisdicción de protección (la jurisdicción se otorga a un Estado respecto de delitos cometidos en el extranjero que afectan a la seguridad o se refieren a los intereses fundamentales de dicho Estado)
Jurisdicción universal (se establece jurisdicción respecto de toda persona acusada de cometer delitos internacionales graves, como piratería, crímenes de guerra, violaciones graves de los Convenios de Ginebra)
A bordo de una nave/buque que enarbole su pabellón
A bordo de una aeronave registrada conforme a sus leyes
Acuerdos internacionales jurídicamente vinculantes
Estatuto de un tribunal penal internacional
Responsabilidad
Responsabilidad
Responsabilidad por
Delito consumado
Tentativa
Responsabilidad basada en
Intención dolosa
Sin Intención dolosa
Imprudencia temeraria/negligencia/responsabilidad objetiva
Evitación deliberada
Presunción de intención
Conocimiento de un acto ilegal previo
Responsabilidad en calidad de
Delincuentes principales
Participante, Facilitador, Cómplice
Organizador
Financiador
legal persons
Responsabilidad de los proveedores de servicios/intermediarios
Responsabilidad de las personas jurídicas
Penal
Civil
Administrativa
Sanciones contra las personas jurídicas
Causales de responsabilidad respecto de delitos internacionales
Planificación
Instigación
Orden
Comisión (autoría directa)
Ayuda e incitación para la planificación, preparación o ejecución de un delito (complicidad)
Empresa criminal conjunta
Responsabilidad superior
Responsabilidad de mando
Coautoría
Autoría indirecta
Coautoría indirecta
Incitación
Plan común o propósito común
Proceso, fallo y sanciones
Proceso, fallo y sanciones
Detalles
Acceso a la asistencia jurídica y la representación letrada
Cuestiones anteriores al juicio
Facultades discrecionales del Ministerio Público
Prisión preventiva
Medidas no privativas de la libertad
Libertad a la espera del juicio
Acuerdo de aplazamiento del enjuiciamiento
Notificación de ejecución
Cuestiones relativas al juicio y la pena
Medios jurídicos de defensa
Penas no privativas de libertad y órdenes accesorias
Sanciones privativas de libertad
Pena de muerte
Circunstancias atenuantes
Circunstancias agravantes
Reglamentación sobre pruebas
Equilibrio entre inmunidades y privilegios jurisdiccionales
Procedimientos de inhabilitación de funcionario público
Ejercicio de las facultades disciplinarias de las autoridades competentes
Normas probatorias
Directrices para la imposición de penas
Autoridades y tribunales especializados
Tipos de penas no privativas de libertad y órdenes accesorias
Multas
Trabajos comunitarios
Reparación
Inhabilitación y cancelación de autorizaciones, licencias, permisos o certificados
Remoción, suspensión o reasignación de un funcionario público
Cuestiones posteriores al juicio
Medidas no privativas de la libertad
Apoyo posterior a la puesta en libertad e inserción social
Establecimiento de antecedentes penales
Procedimiento de investigación
Procedimiento de investigación
Organismos interesados
Decomiso e incautación de
Producto de los delitos comprendidos en la Convención
Bienes, equipo u otros instrumentos
Producto del delito transformado o convertido en otros bienes
Producto del delito mezclado con bienes obtenidos lícitamente
Ingresos u otros beneficios derivados del producto
Detalles de confiscación e incautación
Moneda
Decomiso basado en una condena
Decomiso en ausencia de condena
Medidas
Identificación, detección, embargo preventivo o incautación del producto y los instrumentos del delito
Desplazamiento de la carga de la prueba al acusado para que demuestre el origen lícito del presunto producto del delito
Acceso de autoridades competentes a documentos bancarios, financieros o comerciales
Disposición del producto del delito o de los bienes decomisados
Devolución del producto del delito o de los bienes decomisados al Estado parte requirente para indemnizar a las víctimas
Devolución del producto del delito o de los bienes decomisados al Estado parte requirente para su devolución al/a los propietario(s) legítimo(s)
Derechos de terceros de buena fe
Administración de bienes congelados, incautados o confiscados
Medidas de investigación relativas específicamente a la informática
Incautación/decomiso de hardware o software
Requerimiento a terceros proveedores de servicios para que revelen información
Recopilación de datos mediante una investigación informática específica
Investigación forense a distancia
Solicitudes de asistencia transnacional para obtener datos digitales
Técnicas especiales de investigación
Técnicas especiales de investigación
Entrega vigilada
Vigilancia electrónica o de otro tipo
Operaciones encubiertas/Identidades ficticias/Infiltración
Informantes
Medidas y cooperación en materia de aplicación de la ley
Intercambio de información
Identidad, paradero y actividades de las personas sospechosas
Movimiento del producto del delito o de los bienes
Movimiento de bienes, equipo u otros instrumentos
Investigaciones conjuntas
Investigaciones financieras
Cooperación con el sector privado
Otras técnicas de investigación
Técnicas de investigación competentes en lo que respecta al género
Técnicas de investigación competentes en lo que respecta a la infancia
Técnicas de investigación de código abierto
Víctimas
Víctimas
Victimas de crimen
Edad de la víctima
Adulto
Niño (menor de 18 años)
Detalles
Víctimas de delitos
Consideraciones relacionadas con el género
Interés superior del niño
Trauma secundario/victimización secundaria
Revictimización
Barreras jurídicas a la prestación de testimonio
Apoyo a las víctimas
Apoyo a las víctimas, incluidos la rehabilitación física y el apoyo psicosocial
Apoyo a los niños víctimas
Victimización de niños
Reclutamiento forzoso de niños y jóvenes
Niños huérfanos o niños separados de sus padres
Vulnerabilidad relacionada con las drogas
Victimización en la primera infancia
Derechos
Detalles
Acceso a la justicia
Asistencia y protección
Reparación, incluidas la indemnización y la restitución para las víctimas
Tipos de reparación
Pecuniaria
No pecuniaria
Colectiva
Individual
Transgeneracional
Medidas de protección
despenalización
Oportunidad de expresar la opinión y las preocupaciones durante las actuaciones penales
Audiencias a puerta cerrada
Audiencias a puerta cerrada
Protección física
Repatriación de las víctimas
Reubicación en el propio país o en el extranjero
Normas probatorias nacionales
Prohibición total o parcial de revelar información sobre la identidad y el paradero o los juicios
Mitigación de la pena o inmunidad de enjuiciamiento
Cooperación con ONG
Proporcionar viviendas/alojamiento
Acceso de las víctimas a indemnización y restitución
Derecho a las garantías procesales
Orden de protección
Testigos
Testigos
Medidas para quienes colaboran con la justicia
Mitigación de la pena
Inmunidad de enjuiciamiento
Medidas de protección
Protección física / protección contra represalias
Prohibición total o parcial de revelar información sobre la identidad y el paradero o los juicios
Reubicación en el propio país o en el extranjero
Normas probatorias nacionales
Audiencias a puerta cerrada para la presentación de pruebas confidenciales
Oportunidad de expresar la opinión y las preocupaciones durante las actuaciones penales
Mitigación de la pena o inmunidad de enjuiciamiento
Derecho a las garantías procesales
Protección de los denunciantes / informantes
Medidas de protección para los niños testigos
Protección y seguridad
Protección policial
Medidas judiciales y procesales
Medidas secretas de protección
Otros datos
Protección ofrecida a la familia y a otras personas relacionadas con el testigo
Testigos periciales
Testigo pericial
Conocimientos especializados sobre violencia sexual
Conocimientos especializados sobre el trauma
Conocimientos especializados sobre los delitos contra los niños y que afectan a los niños
Conocimientos médicos especializados
Conocimientos especializados sobre investigación e información de código abierto
Cooperación internacional
Cooperación internacional
Países interesados
Base jurídica
UNTOC
CNUCC
Legislación
Instrumento multilateral (también de índole regional)
Tratado o acuerdo bilateral
Reciprocidad/cortesía
Estatuto de un tribunal internacional
Medidas
Extradición
Cooperación internacional para fines de decomiso/la recuperación de activos
Asistencia judicial recíproca
Remisión de actuaciones penales
Traslado de personas condenadas a cumplir una pena
Cooperación internacional en materia de aplicación de la ley (incluida la INTERPOL)
Conservación de datos informáticos
Contacto directo con los proveedores de servicios
Joint Investigation
Extradición
Base jurídica
CNUCC
Ley
Tratado u otro acuerdo o arreglo (multilateral, regional o bilateral)
Reciprocidad o cortesía
Requisito de la doble incriminación
Sí
No
Basado en la conducta subyacente al delito
Detalles
Ampliación a los delitos accesorios
Delitos que no cumplen el requisito de la pena mínima
Extradición para la ejecución de una sentencia extranjera
Cooperación internacional implica medidas civiles y administrativas relacionadas con la corrupción
Extradición de nacionales
Sí
No
Principio aut dedere aut judicare (extraditar o juzgar)
Entrega condicional
Detención provisional en espera de que se tramite la extradición
Motivos de denegación
Delitos políticos, delitos militares, delitos contra la seguridad, el orden público u otros intereses esenciales
Amnistía, prescripción u otro tipo de inmunidad de enjuiciamiento
Cláusula de discriminación
Cuestiones humanitarias
Pena de muerte, previsión de tortura o tratos o penas inhumanos o degradantes, asilo político, falta de garantías de un juicio imparcial
Delitos fiscales
Jurisdicción y extraterritorialidad
Otros motivos de denegación
Asistencia judicial recíproca
Base jurídica
CNUCC
Ley
Tratado u otro acuerdo o arreglo (multilateral, regional o bilateral)
Reciprocidad o cortesía
Requisito de la doble incriminación
Sí
No
Tipos de asistencia judicial recíproca
Recepción de testimonios o toma de declaración a personas
Presentación de documentos oficiales
Realización de inspecciones e incautaciones y embargos preventivos
Examen de objetos y lugares
Entrega de información, elementos de prueba y evaluaciones de peritos
Entrega de originales o copias certificadas de los documentos y expedientes pertinentes, incluida la documentación pública, bancaria y financiera, así como la documentación social o comercial de sociedades mercantiles
Identificación, detección, embargo preventivo o incautación del producto y los instrumentos del delito con fines probatorios
Cooperación para fines de decomiso y disposición del producto del delito o de los bienes decomisados
Facilitación de la comparecencia voluntaria de personas en el Estado parte requirente
Transmisión espontánea de información
En casos de recuperación de activos
Asistencia que no implica medidas coercitivas, en ausencia de doble incriminación
Otras medidas
La cooperación internacional en la recogida de datos de la computadora
Cooperación internacional para la protección de las víctimas
Cooperación internacional para la prevención de la delincuencia organizada
Asistencia acelerada para pruebas electrónicas
Conservación de datos informáticos
Punto de contacto de la Red 24/7
Contacto directo con los proveedores de servicios
Aplicación del derecho internacional y cooperación entre organismos policiales
Autoridades nacionales competentes
INTERPOL
Personal destinado en el extranjero (funcionarios de enlace, etcétera)
Acuerdos o convenios con fines de cooperación
Exchange of personnel
Cooperation on offences committed through ID related crime / use of modern technology
Base jurídica de la cooperación policial
Investigaciones conjuntas
Investigaciones ad hoc
Mecanismo internacional de investigación
Prevención
Prevención
Políticas
Medidas legislativas
Instituciones
Prevención de la delincuencia urbana
Prevención de la delincuencia juvenil/prevención las pandillas juveniles
Grupos en riesgo de delinquir
Factores de riesgo
Factores de protección
Resiliencia a la delincuencia
Evaluaciones de seguridad local
Policía de proximidad
Estrategias y políticas de prevención del delito
Prevención centrada o basada en la comunidad
Prevención de la comisión de nuevos delitos
Sensibilización
Papel de la sociedad civil y el sector privado
Prevención en el sector público
Evidencia electrónica
Evidencia electrónica
Pruebas electrónicas/Pruebas digitales
Datos
Tratamiento de datos (legalidad)
Protección de datos (transparencia, limitación de la finalidad, exactitud, minimización de los datos)
Retención de datos
Seguridad de los datos
Derechos de los interesados (privacidad de los datos)
Ámbito material y/o territorial
Autoridades competentes de supervisión
Sanciones y recursos
Admisibilidad de las pruebas (general)
Autenticación
Aplicación de la regla de la mejor prueba
Presunción de integridad
Normas de admisibilidad
Prueba por declaración jurada
Contrainterrogatorio
Acuerdo sobre la admisibilidad de documentos electrónicos/firma electrónica
Información de código abierto
Metadatos
Medios sociales
Consideraciones de género y sexualidad
Consideraciones de género y sexualidad
Detalles
Perspectiva de género
Masculinidades (roles, comportamientos, actividades y atributos)
Feminidades (roles, comportamientos, actividades y atributos)
Mujeres como infractoras principales
Disparidades de género
Igualdad de género y empoderamiento de la mujer
Transversalización de género
Discriminación de género
Estereotipos de género
LGBTIQ+
Orientación sexual
Identidad de género
Derechos humanos
Derechos humanos
Detalles
Transversalización de los derechos humanos
Violaciones de derechos humanos
Personas con discapacidad
Niños y jóvenes
Coordinación
Coordinación
Organismos nacionales de coordinación
