• ارتكاب الأفعال الإجرامية
• • التفاصيل
  • • المشاركة في جماعة إجرامية منظمة (المادة ۲ (أ) CTOC)
    • وقعت في واحد (أو أكثر) الحدود الدولية (عبر الحدود الوطنية)
    • الجناة الأحداث

• الولاية القضائية
• • مبدأ الجنسية الإيجابية (جريمة يرتكبها أحد رعايا الدولة خارج إقليمها)
  • مبدأ الجنسية السلبية (جريمة ترتكب ضد أحد رعايا الدولة خارج إقليمها)
  • مبدأ التأثير (جريمة ترتكب خارج إقليم الدولة تتعلق بسلوك ينتج عنه تأثير جوهري داخل إقليمها)
  • مبدأ الإقليمية (الجرائم التي ترتكب في إقليم الدولة أيًّا كان مرتكبها حتى لو كان مواطنا أجنبيا)
  • محل الإقامة المعتاد (تحدَّد الولاية القضائية بناء على محل الإقامة المعتاد للجاني)
  • الاختصاص الوقائي (تفرض الدولة ولايتها القضائية في حال ارتكاب عمل إجرامي خارج إقليمها يضر بأمنها و/أو يمس مصالحها الأساسية)
  • الولاية القضائية العالمية (تفرض الولاية القضائية على أيُّ شخص يُتَّهم بارتكاب جرائم دولية خطيرة، مثل القرصنة وجرائم الحرب والانتهاكات الخطيرة لاتفاقيات جنيف)
  • على متن مركب يرفع عَلَمها/ سفينة ترفع عَلَمها
  • على متن طائرة مسجَّلة بمقتضى قوانينها
  • الاتفاقات الدولية الملزمة قانوناً

• مسؤولية
• • المسؤولية عن
  • • الجريمة المكتملة
    • الشروع
• • المسؤولية استناداً إلى
  • • القصد الإجرامي
    • لا القصد الإجرامي
    • عدم المبالاة/الإهمال/المسؤولية المطلقة
    • التجنب المقصود
• • المسؤولية تشمل
  • • الجاني الرئيسي / الجناة الرئيسيون
    • المشارك الميسِّر الشريك في الجرم
    • المنظِّم / المدير
    • المموِّل
    • legal persons
    • مسؤولية مقدمي الخدمات/الجهات الوسيطة
• • مسؤولية الشخصيات الاعتبارية
  • • المجرم
    • مدني
    • المسائل الإدارية
    • العقوبات على الأشخاص الاعتباريين

• المحاكمة والمقاضاة والجزاءات
• • التفاصيل
  • • الحصول على المساعدة القانونية والتمثيل القانوني
• • مسائل ما قبل المحاكمة
  • • الصلاحية التقديرية للادعاء العام
    • الصلاحية التقديرية للادعاء العام
    • التدابير غير الاحتجازية
    • الإفراج المؤقت
• • مسائل المحاكمة والعقوبة
  • • الدفوع
    • الجزاءات غير الاحتجازية
    • الجزاءات الاحتجازية
    • عقوبة الإعدام
    • ظروف مخففة
    • الظروف المشددة للعقوبة
    • (قواعد) الأدلة
    • الموازنة بين الحصانات والامتيازات القضائية
    • التنسيب أو الإيقاف أو إعادة ندب الموظف العمومي
    • إجراءات تنحية الموظف العمومي
    • ممارسة السلطات المختصة للسلطات التأديبية
• • مسائل ما بعد المحاكمة
  • • التدابير غير الاحتجازية
    • الدعم اللاحق للإفراج وإعادة الإدماج الاجتماعي
    • إنشاء سجل جنائي

• إجراءات التحقيق
• • الهيئات المشاركة
• • المصادرة والضبط
  • • عائدات الجرائم المتأتية من الجرائم المشمولة بالاتفاقية
    • الممتلكات أو المعدات أو الأدوات الأخرى
    • عائدات الجرائم المحوَّلة أو المبدَّلة إلى ممتلكات أخرى
    • عائدات الجرائم التي اختلطت بممتلكات اكتُسبت بصورة مشروعة
    • الإيرادات أو المنافع الأخرى المتأتِّية من العائدات
• • بيانات المصادرة والضبط
  • • العملة
  • • مصادرة على أساس الإدانة
    • مصادرة غير مؤسسة على الإدانة
• • التدابير
  • • التعرُّف على عائدات وأدوات الجريمة واقتفاء أثرها و/أو تجميدها و/أو ضبطها / أغراض الاستدلال
    • نقل عبء الإثبات إلى المدعى عليه ليبيِّن أنَّ العائدات المدَّعَى بأنها متأتِّية من الجريمة هي من مصادر مشروعة
    • اطِّلاع السلطات المختصة على السجلات المصرفية أو المالية أو التجارية
    • التصرف في عائدات الجرائم المصادرة والممتلكات المصادرة
    • إعادة عائدات الجريمة أو الممتلكات المصادرة إلى الدولة الطرف الطالبة من أجل تعويض الضحايا
    • إعادة عائدات الجريمة أو الممتلكات المصادرة إلى الدولة الطرف الطالبة من أجل إعادتها إلى المالك الشرعي (المالكين الشرعيين)
    • حقوق الغير حسن النية
    • إدارة الأموال المجمدة والمحجوزة والمصادرة
• • تدابير التحقيق الخاصة بالحواسيب
  • • حجز/مصادرة المعدات و/أو البرامجيات الحاسوبية
    • الأمر بالكشف عن المعلومات من مقدمي الخدمات الآخرين
    • جمع البيانات من خلال التحريات الخاصة بالحواسيب
    • التحليل الجنائي عن بُعد
    • طلب المساعدة عبر الحدود الوطنية للحصول على بيانات رقمية
• • أساليب التحري الخاصة
  • • أساليب التحري الخاصة
    • التسليم المراقب
    • المراقبة الإلكترونية وغيرها من أشكال المراقبة
    • العملية السرية (العمليات السرية)/الهويات المنتحَلة/التسلل
    • المخبرون
• • تدابير إنفاذ القانون والتعاون على إنفاذه
  • • تبادل المعلومات
    • هوية المشتبه فيهم وأماكن تواجدهم وأنشطتهم
    • حركة عائدات الجرائم أو الممتلكات
    • نقل ممتلكات أو معدات أو أدوات أخرى
    • التحقيقات المشتركة
    • التحقيقات المالية

• الضحايا
• • ضحايا الجريمة
  • • التفاصيل
    • • ضحايا الجريمة
      • الاعتبارات الجنسانية
      • الصدمات الثانوية/الإيذاء الثانوي
      • معاودة الإيذاء
  • • إيذاء الأطفال
    • • التجنيد القسري للأطفال والشباب
      • الأطفال الأيتام و/أو الأطفال المنفصلون عن والديهم
      • حالات الضعف المرتبطة بالمخدرات
      • الإيذاء في مرحلة الطفولة المبكرة (من الولادة حتى 6 سنوات)
• • الحقوق
  • • الوصول إلى العدالة
    • المساعدة والحماية
    • حصول الشهود على تعويضات وجبر الأضرار
• • تدابير الحماية
  • • إنهاء التجريم
    • فرصة التعبير عن الآراء والشواغل خلال الإجراءات الجنائية
    • جلسات مغلقة
    • الحماية البدنية
    • إعادة الضحايا إلى أوطانهم
    • تغيير محل الإقامة في الداخل أو الخارج
    • قواعد الإثبات الداخلية
    • عدم الكشف عن معلومات بشأن الهوية وأماكن التواجد أو جلسات الاستماع، أو وضع قيود على الكشف عن تلك المعلومات
    • تخفيف الأحكام أو الحصانة من الملاحقة القضائية
    • التعاون مع المنظمات غير الحكومية
    • توفير المأوى/المسكن
    • حصول الشهود على تعويضات وجبر الأضرار
    • الحق في محاكمة عادلة

• الشهود
• • تدابير من أجل المتعاونين مع الجهاز القضائي
  • • تخفيف الحكم
    • الحصانة من الملاحقة القضائية
• • تدابير الحماية
  • • الحماية المادية / الحماية من الانتقام
    • عدم الكشف عن معلومات بشأن الهوية وأماكن التواجد أو جلسات الاستماع، أو وضع قيود على الكشف عن تلك المعلومات
    • تغيير محل الإقامة في الداخل أو الخارج
    • قواعد الإثبات الداخلية
    • عقد جلسات سرية للاستماع إلى الأدلة الحساسة
    • فرصة التعبير عن الآراء والشواغل خلال الإجراءات الجنائية
    • تخفيف الأحكام أو الحصانة من الملاحقة القضائية
    • الحق في محاكمة عادلة
    • حماية المبلغين
• • الحماية والأمن
  • • حماية الشرطة
    • التدابير القضائية والإجرائية
    • تدابير الحماية السرية
• • تفاصيل أخرى
  • • توفير الحماية لأسر الشهود/للأشخاص الآخرين المهمين الذين لهم صلة بالشهود

• التعاون الدولي
• • البلدان المشاركة
• • الأساس القانوني
  • • اونتوك 
    • اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
    • التشريعات
    • صك متعدد الأطراف (بما يشمل الصكوك الإقليمية)
    • معاهدة ثنائية أو اتفاق ثنائي
    • المعاملة بالمثل/المجاملة
• • التدابير
  • • تسليم المطلوبين
    • التعاون الدولي من أجل مصادرة / استرداد الموجودات
    • المساعدة القانونية المتبادلة
    • نقل الإجراءات الجنائية
    • نقل الشخص المحكوم عليه / الأشخاص المحكوم عليهم
    • التعاون الدولي على إنفاذ القانون (بما في ذلك الإنتربول)
    • حفظ البيانات الحاسوبية
    • الاتصال المباشر بمقدِّمي الخدمة
    • التحقيقات المشتركة
• • تسليم المطلوبين
  • • الأساس القانوني
    • • اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
      • التشريع البرلماني / القانون النظامي
      • بموجب معاهدة أو اتفاق أو ترتيب آخر (متعدد الأطراف أو إقليمي أو ثنائي)
      • على أساس المعاملة بالمثل أو على سبيل المجاملة
  • • شرط ازدواجية التجريم
    • • أيضا
      • لا
      • بناء على السلوك الذي ارتكبت بموجيه الجريمة
  • • التفاصيل
    • • امتداد الجرائم الفرعية
      • الجرائم التي لا تستوفي الحد الأدنى من متطلبات العقوبة
      • تسليم المجرمين لغرض تنفيذ الحكم الأجنبي
      • التعاون الدولي المتعلق بالإجراءات المدنية والإدارية المتعلقة بالفساد
  • • تسليم الرعايا
    • • أيضا
      • لا
      • مبدأ "إما التسليم وإما المحاكمة" (تسليم المطلوبين أو ملاحقتهم قضائيًّا)
      • التسليم المشروط
      • القبض على شخص واحتجازه بصفة مؤقَّتة إلى حين البت في إجراءات تسليمه
  • • أسباب الرفض
    • • الجرائم السياسية، والجرائم العسكرية، والجرائم المخلَّة بالأمن أو النظام العام أو المصالح الأساسية الأخرى
      • العفو العام، أو قانون التقادم، أو أيُّ حصانة أخرى من الملاحقة
      • البند الخاص بالتمييز
      • الاعتبارات الإنسانية
      • عقوبة الإعدام، وتوقع التعذيب أو ضروب من المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة، واللجوء السياسي، وعدم وجود ضمانات بمحاكمة عادلة
      • الجرائم الضريبية
      • الولاية القضائية الداخلية والخارجية
      • أسباب أخرى للرفض
• • المساعدة القانونية المتبادلة
  • • الأساس القانوني
    • • اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
      • التشريع البرلماني / القانون النظامي
      • بموجب معاهدة أو اتفاق أو ترتيب آخر (متعدد الأطراف أو إقليمي أو ثنائي)
      • على أساس المعاملة بالمثل أو على سبيل المجاملة
  • • شرط ازدواجية التجريم
    • • أيضا
      • لا
  • • أنواع المساعدة القانونية المتبادلة
    • • الحصول على أدلة أو إفادات من أشخاص
      • تسليم المستندات القضائية
      • تنفيذ عمليات التفتيش والضبط والتجميد
      • فحص الأشياء والمواقع
      • تقديم المعلومات والأدلة وتقييمات الخبراء
      • تقديم أصول المستندات والسجلات ذات الصلة، بما فيها السجلات الحكومية أو المصرفية أو المالية أو سجلات الشركات أو المنشآت التجارية، أو نسخ معتمدة منها
      • تحديد أو تتبع عائدات الجرائم أو الممتلكات أو الأدوات أو الأشياء الأخرى من أغراض الحصول على أدلة
      • التعاون لأغراض المصادرة والتصرف في عائدات الجرائم المصادرة أو الممتلكات المصادرة
      • تيسير مثول الأشخاص طواعية في الدولة الطرف الطالبة
      • الإرسال التلقائي للمعلومات
      • في قضايا استرداد الموجودات
      • المساعدة التي لا تنطوي على تدابير قسرية في غياب ازدواجية التجريم
  • • تدابير أخرى
    • • التعاون الدولي في جمع البيانات الحاسوبية
      • التعاون الدولي لحماية الضحايا
      • التعاون الدولي لمنع الجريمة المنظمة
      • مساعدة عاجلة للأدلة الإلكترونية
      • حفظ البيانات الحاسوبية
      • جهة الاتصال بالشبكة على مدار الساعة
      • الاتصال المباشر بمقدِّمي الخدمة
• • إنفاذ القانون الدولي والتعاون فيما بين أجهزة الشرطة
  • • السلطات الوطنية المختصَّة
    • الإنتربول
    • الموظفون الموفدون للعمل في الخارج (موظفو الاتصال، وغيرهم.)
    • الاتفاقات أو الترتيبات لأغراض التعاون
    • Exchange of personnel
    • Cooperation on offences committed through ID related crime / use of modern technology
    • الأساس القانوني للتعاون في إنفاذ القانون
    • هيئات التحقيق المشتركة
    • التحقيقات على أساس مخصص

• المنع
• • السياسات
  • التدابير التشريعية
  • المؤسسات
  • منع الجريمة في المناطق الحضرية
  • جرائم الشباب/منع عصابات الشباب
  • الفئات المعرضة لمخاطر الجريمة
  • عوامل المخاطر
  • عوامل الوقاية
  • الصمود أمام الجريمة
  • عمليات مراقبة الوضع الأمني محليًّا
  • الشرطة المجتمعية
  • استراتيجيات وسياسات منع الجريمة
  • الوقاية المتمحورة/القائمة على المجتمع
  • الوقاية من معاودة الإجرام
  • الوقاية من معاودة ارتكاب الجرم
  • التوعية
  • دور المجتمع المدني والقطاع الخاص

• الأدلة الإلكترونية
• • • الأدلة الإلكترونية/الأدلة الرقمية
    • بيانات
    • معالجة البيانات (الشرعية)
    • حماية البيانات (الشفافية ، تحديد الغرض ، الدقة ، تقليل البيانات)
    • الاحتفاظ بالبيانات
    • أمن البيانات
    • حقوق موضوع البيانات (خصوصية البيانات)
    • النطاق المادي و / أو الإقليمي
    • الجهات الرقابية المختصة
    • العقوبات وسبل الانتصاف
    • قبول الأدلة (عام)
    • المصادقة
    • تطبيق قاعدة أفضل دليل
    • قرينة النزاهة
    • معايير الأهلية
    • إثبات بشهادة خطية
    • استجواب دقيق
    • الموافقة على قبول المستندات الإلكترونية / التوقيع

• الاعتبارات الجنسانية
• • التفاصيل
  • • الاعتبارات الجنسانية
    • الذكورية الضارة/المفرطة
    • المرتكبة الأصلية للجريمة
    • المثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية وحاملو صفات الجنسين

• التنسيق
• • هيئات التنسيق