ابتداءً من السبعينيات وحتى يومنا هذا، حدثت العديد من الدراسات والتحليلات التجريبية لعمليات وهيكل الجماعات الإجرامية المنظمة في مواقع مختلفة حول العالم. ووجد عدد كبير من هذه الدراسات أن الروابط الثقافية أو العرقية، بدلاً من التسلسل الهرمي، ربطت المجرمين المنظمين معًا، وأن العديد من المجموعات محلية بطبيعتها دون روابط كبيرة بمجموعات أكبر أو مواقع بعيدة (أبادنسكي، 1981؛ ألبيني، 1971؛ كول، 2001؛ إياني وريوس إياني،1972؛ رويتر، روبنشتاين ووين، 1983؛ تشين وتشانغ، 2002).
كما يسلط النموذج المحلي والثقافي لهيكل الجريمة المنظمة الضوء على أهمية التراث (أي الروابط العرقية أو القومية أو غيرها من الروابط الثقافية) كأساس للثقة، وهو أمر أساسي لإقامة علاقات عمل في الأنشطة غير القانونية (سميث وباباكريستوس، 2016؛ بقلم لامبي وجوهانسن، 2004). وغالبًا ما تكون هذه المجموعات أصغر، وتعمل في الأحياء، أو في مناطق أو أقاليم أصغر، وتتحكم في جزء من النشاط غير المشروع هناك. كما وجدت الدراسات أن بعض الجماعات الإجرامية المنظمة تعمل بتوجيه أو إشراف ضئيل نسبيًا في أنشطتها اليومية. ويكمن الاختلاف عن النموذج الهرمي في كيفية هيكلة العلاقات داخل المجموعة، لأن أنواع الأنشطة الإجرامية متشابهة بين المجموعات، حيث تستغل جميعها الأسواق غير المشروعة للمنتجات والخدمات.
