قام الباحثون عن تطبيق القانون والباحثون والمنظمات غير الحكومية والدولية بفحص مختلف مظاهر الجريمة المنظمة في مناطق العالم المختلفة باستخدام المخبرين وسجلات الشرطة والمحكمة وملاحظة المشاركين والمقابلات مع أفراد المجتمع والتحليلات الاقتصادية والسجلات التاريخية. فظهر جليا التباين الدرامي في حجم ونطاق وأنشطة الجماعات الإجرامية المنظمة.
|
الجريمة المنظمة المدفوعة بالسوق وخلص تقييم عالمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لتسعة أسواق منتجات وتدفقات غير مشروعة متميزة إلى أن النشاط الإجرامي مدفوع بالأسواق والمنتجات، وليس الجماعات المعنية. وكما تشير الدراسة: "يبدو أن مشاكل الجريمة المنظمة اليوم ليست أقل من مجموعة من الأفراد الذين يشاركون في مجموعة من الأنشطة غير المشروعة، وأكثر من ذلك مجموعة من الأنشطة غير المشروعة التي يقوم بها بعض الأفراد والمجموعات المتورطة في الوقت الحاضر." (مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، 2010). |
كما هو مبين في الوحدة التعليمية 3، تولد الفرص والطلب على السلع والخدمات غير المشروعة مجموعات راغبة في استغلال تلك الفرص. وفي الوقت نفسه، كما هو موضح في الوحدة التعليمية 4، يتطلب تسلل الأعمال التجارية والحكومة الشرعية تكتيكات عدوانية من قبل الجماعات الإجرامية المنظمة لخلق هذه الفرص للفساد وغسل الأموال.
وكانت هناك المئات من الحالات والدراسات الخاصة بالجماعات الإجرامية المنظمة مع العديد من النتائج المثيرة للاهتمام. ولكن من المستحيل تلخيصهم جميعًا عبر الوقت والموقع وأنواع الجريمة، ومع ذلك فإن عددًا كبيرًا من الدراسات التجريبية يحدد ثلاثة أنواع عامة من الجماعات الإجرامية المنظمة. ويتم تلخيص هذه الأنواع أو النماذج الثلاثة أدناه.
والنموذج هو محاولة لالتقاط جوهر ظاهرة لفهمها بشكل أوضح. فعلى سبيل المثال، نمثل الكون وتنمية الطفل وعملية الشيخوخة والعديد من المفاهيم الأخرى لفهمها. ويمكن تصنيف أنماط أو نماذج الجماعات الإجرامية المنظمة إلى ثلاثة أنواع عامة: المجموعات ذات الهيكل الهرمي أو التنظيمي؛ الجماعات القائمة على الروابط الثقافية أو العرقية المحلية؛ والمجموعات التي تعتمد على العلاقات الاقتصادية التجارية. و هناك تداخل بين هذه النماذج، وربما يوجد عدد قليل من الجماعات الإجرامية المنظمة كـ "نوع" مميز، ولكن هناك اختلافات مهمة بين هذه النماذج تستحق تحليلًا أوثق.
