Welcome to the United Nations
عربي
中文
English
Français
Русский
Español
About us
About us
Acknowledgements
Databases
Case Law Database
Database of Legislation
CNA Directory
Request an Account
Access CNA Directory
Download CNA Directory
Practical Guide for Requesting Electronic Evidence Across Borders
Update Forms
Bibliography Database
Legislative Guide
Treaties Database
Strategies Database
Education for Universities
Organized Crime
Module 1: Definitions of Organized Crime
Introduction & Learning Outcomes
Key Issues
Defining Organized Crime
Definition in Convention
Similarities & Differences
Activities, Organization, Composition
Summary
References
Exercises
Case Studies
Thinking Critically Through Fiction
Excerpts of Legislation
Possible Class Structure
Core Reading
Advanced Reading
Student Assessment
Review & Assessment Questions
Quiz 1
Research & Independent Study Questions
Additional Teaching Tools
Module 2: Organizing the Commission of Crimes
Introduction & Learning Outcomes
Key Issues
Legal Definitions of Organized Crimes
Conspiracy
Criminal Association
Definitions in the Organized Crime Convention
Criminal Organizations and Enterprise Laws
Enabling Offence: Obstruction of Justice
Summary
References
Exercises
Case Studies
Thinking Critically Through Fiction
Excerpts of Legislation
Possible Class Structure
Core Reading
Advanced Reading
Student Assessment
Review & Assessment Questions
Quiz 2
Research & Independent Study Questions
Additional Teaching Tools
Module 3: Organized Crime Markets
Introduction & Learning Outcomes
Key Issues
Drug Trafficking
Firearms Trafficking
Wildlife & Forest Crime
Counterfeit Products Trafficking
Falsified Medical Products
Trafficking in Cultural Property
Trafficking in Persons
Summary
References
Exercises
Case Studies & Exercises
Thinking Critically Through Fiction
Possible Class Structure
Core Reading
Advanced Reading
Student Assessment
Review & Assessment Questions
Quiz 3
Research & Independent Study Questions
Additional Teaching Tools
Module 4: Infiltration in Business & Government
Introduction & Learning Outcomes
Key Issues
Extortion
Extortion Racketeering
Loansharking
Links to Corruption
Bribery versus Extortion
Money-Laundering
Liability of Legal Persons
Summary
References
Exercises
Case Studies & Exercises
Thinking Critically Through Fiction
Excerpts of Legislation
Possible Class Structure
Core Reading
Advanced Reading
Student Assessment
Review & Assessment Questions
Quiz 4
Research & Independent Study Questions
Additional Teaching Tools
Module 5: Measuring Organized Crime
Introduction & Learning Outcomes
Key Issues
How much Organized Crime is there?
Alternative Ways for Measuring
Measuring Product Markets
Risk Assessment
Key Concepts of Risk Assessment
Risk Assessment of Organized Crime Groups
Risk Assessment of Product Markets
Risk Assessment in Practice
Summary
References
Exercises
Exercises & Case Studies
Thinking Critically Through Fiction
Possible Class Structure
Core Reading
Advanced Reading
Student Assessment
Review & Assessment Questions
Quiz 5
Research & Independent Study Questions
Additional Teaching Tools
Module 6: Causes and Facilitating Factors
Introduction & Learning Outcomes
Key Issues
Positivism: Environmental Influences
Classical: Pain-Pleasure Decisions
Structural Factors
Ethical Perspective
Crime Causes & Facilitating Factors
Summary
References
Exercises
Case Studies
Thinking Critically Through Fiction
Possible Class Structure
Core Reading
Advanced Reading
Student Assessment
Review & Assessment Questions
Quiz 6
Research & Independent Study Questions
Additional Teaching Tools
Module 7: Models of Organized Criminal Groups
Introduction & Learning Outcomes
Key Issues
Models and Structure
Hierarchical Model
Local, Cultural Model
Enterprise or Business Model
Groups vs Activities
Networked Structure
Summary
References
Exercises
Case Studies
Thinking Critically Through Fiction
Possible Class Structure
Core Reading
Advanced Reading
Student Assessment
Review & Assessment Questions
Quiz 7
Research & Independent Study Questions
Additional Teaching Tools
Module 8: Law Enforcement Tools
Introduction & Learning Outcomes
Key Issues
Jurisdiction
Investigators of Organized Crime
Special Investigative Techniques
Controlled Deliveries
Physical & Electronic Surveillance
Undercover Operations
Financial Analysis
Use of Informants
Rights of Victims & Witnesses
Summary
References
Exercises
Case Studies & Exercises
Thinking Critically Through Fiction
Excerpts of Legislation
Possible Class Structure
Core Reading
Advanced Reading
Student Assessment
Review & Assessment Questions
Quiz 8
Research & Independent Study Questions
Additional Teaching Tools
Module 9: Prosecution Strategies
Introduction & Learning Outcomes
Key Issues
Role of Prosecutors
Adversarial vs Inquisitorial Legal Systems
Mitigating Punishment
Granting Immunity from Prosecution
Witness Protection
Summary
References
Exercises
Case Studies
Thinking Critically Through Fiction
Excerpts of Legislation
Possible Class Structure
Core Reading
Advanced Reading
Student Assessment
Review & Assessment Questions
Quiz 9
Research & Independent Study Questions
Additional Teaching Tools
Module 10: Sentencing and Confiscation
Introduction & Learning Outcomes
Key Issues
Aggravating & Mitigating Factors
Sentencing Options
Alternatives to Imprisonment
Death Penalty & Organized Crime
Backgrounds of Convicted Offenders
Confiscation
Confiscation in Practice
Summary
References
Exercises
Case Studies & Exercises
Thinking Critically Through Fiction
Excerpts of Legislation
Role Play
Possible Class Structure
Core Reading
Advanced Reading
Student Assessment
Review & Assessment Questions
Quiz 10
Research & Independent Study Questions
Additional Teaching Tools
Module 11: International Cooperation
Introduction & Learning Outcomes
Key Issues
Mutual Legal Assistance (MLA)
Extradition
Transfer of Criminal Proceedings
Transfer of Sentenced Persons
Summary
References
Exercises
Case Studies
Thinking Critically Through Fiction
Excerpts of Legislation
Possible Class Structure
Core Reading
Advanced Reading
Student Assessment
Review & Assessment Questions
Quiz 11
Research & Independent Study Questions
Additional Teaching Tools
Module 12: Crime Prevention Typologies and Organized Crime Approaches
Introduction and Learning Outcomes
Key Issues
Definition of Crime Prevention and Terminology
Key Crime Prevention Typologies
Crime Problem-solving approaches
What works
Organized Crime Approaches
Beyond the three non-traditional approaches
Summary
References
Exercises
Case Studies
Possible Class Structure
Core Reading
Advanced Reading
Student Assessment
Review and Assessment Questions
Quiz 12
Research and Independent Study Questions
Additional Teaching Tools
Module 13: Cyber Organized Crime
Introduction & Learning Outcomes
Key Issues
Cyber Organized Crime: What is it?
Conceptualizing Organized Crime & Defining Actors Involved
Criminal Groups Engaging in Cyber Organized Crime
Cyber Organized Crime Activities
Preventing & Countering Cyber Organized Crime
Conclusion
References
Exercises
Possible Class Structure
Core Reading
Advanced Reading
Student Assessment
Additional Teaching Tools
Module 14: Convention against Transnational Organized Crime
Introduction & Learning Outcomes
Key Issues
Adoption of Organized Crime Convention
Historical Context
Features of the Convention
Protocols
Related international instruments
UNODC
Conference of the Parties
Summary
References
Exercises
Case Studies & Exercises
MUN Simulation
Format
Roles of Participants
Structure and Flow
Recommended Topics
Background Materials
Possible Class Structure
Core Reading
Advanced Reading
Student Assessment
Review & Assessment Questions
Quiz 14
Research & Independent Study Questions
Additional Teaching Tools
Module 15: Gender and Organized Crime
Introduction & Learning Outcomes
Key Issues
What is Sex / Gender / Intersectionality?
Knowledge about Gender in Organized Crime
Gender and Organized Crime
Gender and Different Types of Organized Crime
Summary
References
Exercises & Case Studies
Possible Class Structure
Core Reading
Advanced Reading
Student Assessment
Additional Teaching Tools
Module 16: Linkages between Organized Crime and Terrorism
Introduction & Learning Outcomes
Key Issues
Definitions and Terminology
Organized crime and Terrorism - International Legal Framework
International Terrorism-related Conventions
UNSC Resolutions on Terrorism
Organized Crime Convention and its Protocols
Theoretical Frameworks on Linkages between Organized Crime and Terrorism
Typologies of Criminal Behaviour Associated with Terrorism
Terrorism and Drug Trafficking
Terrorism and Trafficking in Weapons
Terrorism, Crime and Trafficking in Cultural Property
Trafficking in Persons and Terrorism
Intellectual Property Crime and Terrorism
Kidnapping for Ransom and Terrorism
Exploitation of Natural Resources and Terrorism
Summary
References
Case Studies
Possible Class Structure
Core Reading
Advanced Reading
Student Assessment
Review and Assessment Questions
Quiz 16
Research and Independent Study Questions
Additional Teaching Tools
Trafficking in Persons & Smuggling of Migrants
Teaching Guide
Module 1: Migrant Smuggling as a Specific Crime Type
Introduction & Learning Outcomes
Key Issues
Criminalization of Smuggling of Migrants
UNTOC & the Protocol against Smuggling of Migrants
Offences under the Protocol
Financial & Other Material Benefits
Aggravating Circumstances
Criminal Liability
Non-Criminalization of Smuggled Migrants
Scope of the Protocol
Humanitarian Exemption
Jurisdiction
Migrant Smuggling v. Irregular Migration
Migrant Smuggling vis-a-vis Other Crime Types
Exercises
Possible Class Structure
Core Reading
Advanced Reading
Other Resources
Student Assessment
Additional Teaching Tools
Module 2: Protection of Rights of Smuggled Migrants
Introduction & Learning Outcomes
Key Issues
Assistance and Protection in the Protocol
International Human Rights and Refugee Law
Vulnerable groups
Positive and Negative Obligations of the State
Identification of Smuggled Migrants
Participation in Legal Proceedings
Role of Non-Governmental Organizations
Smuggled Migrants & Other Categories of Migrants
Short-, Mid- and Long-Term Measures
Exercises
Possible Class Structure
Core Reading
Advanced Reading
Other Resources
Student Assessment
Additional Teaching Tools
Module 3: Criminal Justice Response to Migrant Smuggling
Introduction & Learning Outcomes
Key Issues
Criminal Justice Reponse: Scope
Investigative & Prosecutorial Approaches
Different Relevant Actors & Their Roles
Testimonial Evidence
Financial Investigations
Media
Non-Governmental Organizations
‘Outside the Box’ Methodologies
Intra- and Inter-Agency Coordination
Admissibility of Evidence
Sentencing
International Cooperation
Exchange of Information
Training
Exercises
Possible Class Structure
Core Reading
Advanced Reading
Other Resources
Student Assessment
Additional Teaching Tools
Module 4: Prevention and Non-Criminal Justice Responses to Migrant Smuggling
Introduction & Learning Outcomes
Key Issues
Non-Criminal Law Relevant to Smuggling of Migrants
Administrative Approach
Complementary Activities & Role of Non-criminal Justice Actors
Macro-Perspective in Addressing Smuggling of Migrants
Human Security
International Aid and Cooperation
Exercises
Possible Class Structure
Core Reading
Advanced Reading
Other Resources
Student Assessment
Additional Teaching Tools
Module 5: Smuggling of Migrants in the Broader Context of Migration and its Drivers
Introduction & Learning Outcomes
Key Issues
Migration & Migrant Smuggling
Mixed Migration Flows
Social Politics of Migrant Smuggling
Vulnerability
Profile of Smugglers
Role of Organized Criminal Groups
Humanitarianism, Security and Migrant Smuggling
Exercises
Additional Exercises
Possible Class Structure
Core Reading
Advanced Reading
Other Resources
Student Assessment
Additional Teaching Tools
Module 6: Defining the Concept of Trafficking in Persons
Introduction & Learning Outcomes
Key Issues
Crime of Trafficking in Persons
International Legal Framework
The Issue of Consent
The Purpose of Exploitation
The abuse of a position of vulnerability
Indicators of Trafficking in Persons
Distinction between Trafficking in Persons and Other Crimes
Misconceptions Regarding Trafficking in Persons
Exercises
Possible Class Structure
Core Reading
Advanced Reading
Other Resources
Student Assessment
Additional Teaching Tools
Module 7: Prevention of Trafficking in Persons
Introduction & Learning Outcomes
Key Issues
Root Causes
Supply Side Prevention Strategies
Demand Side Prevention Strategies
Role of the Media
Safe Migration Channels
Crime Prevention Strategies
Monitoring, Evaluating & Reporting on Effectiveness of Prevention
Exercises
Possible Class Structure
Core Reading
Advanced Reading
Other Resources
Student Assessment
Additional Teaching Tools
Module 8: Human Rights-Based Approach to Trafficking in Persons
Introduction & Learning Outcomes
Key Issues
Trafficked Persons as Victims
Protection under the Protocol against Trafficking in Persons
Broader International Framework
State Responsibility for Trafficking in Persons
Identification of Victims
Principle of Non-Criminalization of Victims
Exercises
Possible Class Structure
Core Reading
Advanced Reading
Other Resources
Student Assessment
Additional Teaching Tools
Module 9: Criminal Justice Responses to Trafficking in Persons
Introduction & Learning Outcomes
Key Issues
Criminal Justice Duties Imposed on States
Role of the Criminal Justice System
Current Low Levels of Prosecutions and Convictions
Challenges to an Effective Criminal Justice Response
Rights of Victims to Justice and Protection
Potential Strategies to “Turn the Tide”
Exercises
Possible Class Structure
Core Reading
Advanced Reading
Other Resources
Student Assessment
Additional Teaching Tools
Module 10: Role of Civil Society and the Private Sector in Countering Trafficking in Persons
Introduction & Learning Outcomes
Key Issues
State Cooperation with Civil Society
Civil Society Actors
The Private Sector
The Public
Exercises
Possible Class Structure
Core Reading
Advanced Reading
Other Resources
Student Assessment
Additional Teaching Tools
Module 11: SOM & TIP - Differences and Commonalities
Introduction & Learning Outcomes
Key Issues
Comparing SOM and TIP
Differences and Commonalities
Vulnerability and Continuum between SOM & TIP
When Theory Meets Practice: SOM or TIP?
Labour Exploitation
Forced Marriage
Other Examples
Exercises
Possible Class Structure
Core Reading
Advanced Reading
Other Resources
Student Assessment
Additional Teaching Tools
Module 12: Children as Smuggled Migrants & Victims of Trafficking
Introduction & Learning Outcomes
Key Issues
Children on the Move
Protecting Smuggled and Trafficked Children
Protection in Practice
Children Alleged as Having Committed Smuggling or Trafficking Offences
Exercises
Possible Class Structure
Core Reading
Advanced Reading
Other Resources
Student Assessment
Additional Teaching Tools
Module 13: Gender Dimensions of Trafficking in Persons and Smuggling of Migrants
Introduction & Learning Outcomes
Key Issues
Basic Terms - Gender and Gender Stereotypes
International Legal Frameworks and Definitions of TIP and SOM
Global Overview on TIP and SOM
Gender and Migration
Key Debates in the Scholarship on TIP and SOM
Gender and TIP and SOM Offenders
Responses to TIP and SOM
Exercises
Possible Class Structure
Core Reading
Advanced Reading
Other Resources
Student Assessment
Additional Teaching Tools
Module 14: Links between Cybercrime, Trafficking in Persons and Smuggling of Migrants
Introduction & Learning Outcomes
Key Issues
Use of Technology to Facilitate TIP and SOM
Technology Facilitating Trafficking in Persons
Technology in Smuggling of Migrants
Using Technology to Prevent and Combat TIP and SOM
Privacy and Data Concerns
Emerging Trends
Exercises
Possible Class Structure
Core Reading
Advanced Reading
Other Resources
Student Assessment
Additional Teaching Tools
Firearms
Module 1: Introduction to Firearms
Introduction & Learning Outcomes
Key Issues
Framing the Issue of Firearms
Direct Impact of Firearms
Indirect Impacts of Firearms on States or Communities
International and National Responses
References
Exercises
Possible Class Structure
Core Reading
Advanced Reading
Student Assessment
Additional Teaching Tools
Module 2: Basics on Firearms and Ammunition
Introduction & Learning Outcomes
Key Issues
Typology and Classification of Firearms
Common Firearms Types
Other Types of Firearms
Parts and Components
Ammunition
Summary
References
Exercises
Possible Class Structure
Core Reading
Advanced Reading
Student Assessment
Additional Teaching Tools
Module 3: Legal Market in Firearms
Introduction & Learning Outcomes
Key Issues
History of the Legitimate Arms Market
Need for a Legitimate Market
Key Actors in the Legitimate Market
Summary
References
Exercises
Possible Class Structure
Core Reading
Advanced Reading
Student Assessment
Additional Teaching Tools
Module 4: Illicit Market in Firearms
Introduction & Learning Outcomes
Key Issues
Authorized & Unauthorized Arms Transfers
Illegal Firearms in Social, Cultural & Political Context
Supply, Demand & Criminal Motivations
Larger Scale Firearms Trafficking Activities
Smaller Scale Trafficking Activities
Sources of Illicit Firearms
Consequences of Illicit Markets
Summary
References
Exercises & Case Studies
Possible Class Structure
Core Reading
Advanced Reading
Student Assessment
Additional Teaching Tools
Module 5: International Legal Framework on Firearms
Introduction & Learning Outcomes
Key Issues
International Public Law & Transnational Law
International Instruments with Global Outreach
Commonalities, Differences & Complementarity between Global Instruments
Tools to Support Implementation of Global Instruments
Other United Nations Processes
The Sustainable Development Goals
Multilateral & Regional Instruments
Summary
References
Exercises
Possible Class Structure
Core Reading
Advanced Reading
Student Assessment
Additional Teaching Tools
Module 6: National Regulations on Firearms
Introduction & Learning Outcomes
Key Issues
Scope of National Firearms Regulations
National Firearms Strategies & Action Plans
Harmonization of National Legislation with International Firearms Instruments
Assistance for Development of National Firearms Legislation
Summary
References
Exercises
Possible Class Structure
Core Reading
Advanced Reading
Student Assessment
Additional Teaching Tools
Module 7: Firearms, Terrorism and Organized Crime
Introduction & Learning Outcomes
Key Issues
Firearms Trafficking as a Cross-Cutting Element
Organized Crime and Organized Criminal Groups
Criminal Gangs
Terrorist Groups
Interconnections between Organized Criminal Groups & Terrorist Groups
Gangs - Organized Crime & Terrorism: An Evolving Continuum
International Response
Conclusion
References
Exercises
Possible Class Structure
Core Reading
Advanced Reading
Student Assessment
Additional Teaching Tools
Module 8: Criminal Justice Response
Introduction & Learning Outcomes
Key Issues
International and National Legal Framework
Firearms Related Offences
Role of Law Enforcement
Firearms as Evidence
Use of Special Investigative Techniques
International Cooperation and Information Exchange
Prosecution and Adjudication of Firearms Trafficking
Summary
References
Exercises
Possible Class Structure
Core Reading
Advanced Reading
Student Assessment
Additional Teaching Tools
Cybercrime
Teaching Guide
Module 1: Introduction to Cybercrime
Introduction & Learning Outcomes
Key Issues
Basics of Computing
Global Connectivity and Technology Usage Trends
Cybercrime in Brief
Cybercrime Trends
Cybercrime Prevention
Conclusion
References
Exercises
Possible Class Structure
Core Reading
Advanced Reading
Student Assessment
Additional Teaching Tools
Module 2: General Types of Cybercrime
Introduction & Learning Outcomes
Key Issues
Offences against computer data and systems
Computer-related offences
Content-related offences
Conclusion
References
Exercises
Possible Class Structure
Core Reading
Advanced Reading
Student Assessment
Additional Teaching Tools
Module 3: Legal Frameworks and Human Rights
Introduction & Learning Outcomes
Key Issues
The Role of Cybercrime Law
Harmonization of Laws
International and Regional Instruments
International Human Rights and Cybercrime Law
Conclusion
References
Exercises
Possible Class Structure
Core Reading
Advanced Reading
Student Assessment
Additional Teaching Tools
Module 4: Introduction to Digital Forensics
Introduction & Learning Outcomes
Key Issues
Digital Evidence
Digital Forensics
Standards and Best Practices for Digital Forensics
Conclusion
References
Exercises
Possible Class Structure
Core Reading
Advanced Reading
Student Assessment
Additional Teaching Tools
Module 5: Cybercrime Investigation
Introduction & Learning Outcomes
Key Issues
Reporting Cybercrime
Who Conducts Cybercrime Investigations?
Obstacles to Cybercrime Investigations
Knowledge Management
Conclusion
References
Exercises
Possible Class Structure
Core Reading
Advanced Reading
Student Assessment
Additional Teaching Tools
Module 6: Practical Aspects of Cybercrime Investigations & Digital Forensics
Introduction & Learning Outcomes
Key Issues
Legal and Ethical Obligations
Handling of Digital Evidence
Digital Evidence Admissibility
Conclusion
References
Exercises
Possible Class Structure
Core Reading
Advanced Reading
Student Assessment
Additional Teaching Tools
Module 7: International Cooperation against Cybercrime
Introduction & Learning Outcomes
Key Issues
Sovereignty and Jurisdiction
Formal International Cooperation Mechanisms
Informal International Cooperation Mechanisms
Data Retention, Preservation and Access
Challenges Relating to Extraterritorial Evidence
National Capacity and International Cooperation
Conclusion
References
Exercises
Possible Class Structure
Core Reading
Advanced Reading
Student Assessment
Additional Teaching Tools
Module 8: Cybersecurity & Cybercrime Prevention - Strategies, Policies & Programmes
Introduction & Learning Outcomes
Key Issues
Internet Governance
Cybersecurity Strategies: Basic Features
National Cybersecurity Strategies
International Cooperation on Cybersecurity Matters
Cybersecurity Posture
Conclusion
References
Exercises
Possible Class Structure
Core Reading
Advanced Reading
Student Assessment
Additional Teaching Tools
Module 9: Cybersecurity & Cybercrime Prevention - Practical Applications & Measures
Introduction & Learning Outcomes
Key Issues
Assets, Vulnerabilities and Threats
Risk
Vulnerability Disclosure
Cybersecurity Measures and Usability
Situational Crime Prevention
Incident Detection, Response, Recovery & Preparedness
Conclusion
References
Exercises
Possible Class Structure
Core Reading
Advanced Reading
Student Assessment
Additional Teaching Tools
Module 10: Privacy and Data Protection
Introduction & Learning Outcomes
Key Issues
Privacy: What it is and Why it is Important
Privacy and Security
Cybercrime that Compromises Privacy
Data Protection Legislation
Data Breach Notification Laws
Enforcement of Privacy and Data Protection Laws
Conclusion
References
Exercises
Possible Class Structure
Core Reading
Advanced Reading
Student Assessment
Additional Teaching Tools
Module 11: Cyber-Enabled Intellectual Property Crime
Introduction & Learning Outcomes
Key Issues
Intellectual Property: What it is
Types of Intellectual Property
Causes for Cyber-Enabled Copyright & Trademark Offences
Protection & Prevention Efforts
Conclusion
References
Exercises
Possible Class Structure
Core Reading
Advanced Reading
Student Assessment
Additional Teaching Tools
Module 12: Interpersonal Cybercrime
Introduction & Learning Outcomes
Key Issues
Online Child Sexual Exploitation and Abuse
Cyberstalking and Cyberharassment
Cyberbullying
Gender-Based Interpersonal Cybercrime
Interpersonal Cybercrime Prevention
Conclusion
References
Exercises
Possible Class Structure
Core Reading
Advanced Reading
Student Assessment
Additional Teaching Tools
Module 13: Cyber Organized Crime
Introduction & Learning Outcomes
Key Issues
Cyber Organized Crime: What is it?
Conceptualizing Organized Crime & Defining Actors Involved
Criminal Groups Engaging in Cyber Organized Crime
Cyber Organized Crime Activities
Preventing & Countering Cyber Organized Crime
Conclusion
References
Exercises & Case Studies
Possible Class Structure
Core Reading
Advanced Reading
Student Assessment
Additional Teaching Tools
Module 14: Hacktivism, Terrorism, Espionage, Disinformation Campaigns & Warfare in Cyberspace
Introduction & Learning Outcomes
Key Issues
Hacktivism
Cyberespionage
Cyberterrorism
Cyberwarfare
Information Warfare, Disinformation & Electoral Fraud
Responses to Cyberinterventions
Conclusion
References
Exercises
Possible Class Structure
Core Reading
Advanced Reading
Student Assessment
Additional Teaching Tools
Counter-Terrorism
Teaching Guide
Module 1: Introduction to International Terrorism
Introduction & Learning Outcomes
Key Issues
Brief History of Terrorism
19th Century Terrorism
League of Nations & Terrorism
United Nations & Terrorism
Terrorist Victimization
Exercises & Case Studies
Possible Class Structure
Core Reading
Advanced Reading
Student Assessment
Additional Teaching Tools
References
Module 2: Conditions Conducive to Spread of Terrorism
Introduction & Learning Outcomes
Key Issues
Radicalization & Violent Extremism
Preventing & Countering Violent Extremism
Drivers of Violent Extremism
International Approaches to PVE &CVE
Regional & Multilateral Approaches
Exercises & Case Studies
Possible Class Structure
Core Reading
Advanced Reading
Student Assessment
Additional Teaching Tools
References
Module 3: International Counter-Terrorism Legal Framework
Introduction & Learning Outcomes
Key Issues
Defining Rule of Law
UN Global Counter-Terrorism Strategy
International Cooperation & UN CT Strategy
Legal Sources & UN CT Strategy
Regional & National Approaches
International Legal Frameworks
International Human Rights Law
International Humanitarian Law
International Refugee Law
Current Challenges to International Legal Framework
Exercises & Case Studies
Possible Class Structure
Core Reading
Advanced Reading
Student Assessment
Additional Teaching Tools
References
Module 4: Criminal Justice Responses to Terrorism
Introduction & Learning Outcomes
Key Issues
Defining Terrorism
Criminal Justice Responses
Treaty-based Crimes of Terrorism
Core International Crimes
International Courts and Tribunals
Exercises & Case Studies
Possible Class Structure
Core Reading
Advanced Reading
Student Assessment
Additional Teaching Tools
References
Module 5: Regional Counter-Terrorism Approaches
Introduction & Learning Outcomes
Key Issues
African Region
Inter-American Region
Asian Region
European Region
Middle East & Gulf Regions
Exercises & Case Studies
Possible Class Structure
Core Reading
Advanced Reading
Student Assessment
Additional Teaching Tools
References
Module 6: Military / Armed Conflict Approaches
Introduction & Learning Outcomes
Key Issues
Core Principles of IHL
Categorization of Armed Conflict
Classification of Persons
IHL, Terrorism & Counter-Terrorism
Relationship between IHL & intern. human rights law
Exercises & Case Studies
Possible Class Structure
Core Reading
Advanced Reading
Student Assessment
Additional Teaching Tools
References
Module 7: Counter-Terrorism & Situations of Public Emergency
Introduction & Learning Outcomes
Key Issues
Limitations Permitted by Human Rights Law
Derogation during Public Emergency
Examples of States of Emergency & Derogations
Exercises & Case Studies
Possible Class Structure
Core Reading
Advanced Reading
Student Assessment
Additional Teaching Tools
References
Module 8: Right to Life
Introduction & Learning Outcomes
Key Issues
International Human Rights Instruments
Regional Human Rights Instruments
International Humanitarian Law
Extra-territorial Application of Right to Life
Arbitrary Deprivation of Life
Death Penalty
Enforced Disappearances
Armed Conflict Context
Exercises & Case Studies
Possible Class Structure
Core Reading
Advanced Reading
Student Assessment
Additional Teaching Tools
References
Module 9: Prohibition against Torture et al.
Introduction & Learning Outcomes
Key Issues
International Covenant on Civil and Political Rights
Convention against Torture et al.
Regional Human Rights Instruments
International Humanitarian Law
Exercises & Case Studies
Possible Class Structure
Core Reading
Advanced Reading
Student Assessment
Additional Teaching Tools
References
Module 10: Arrest & Detention
Introduction & Learning Outcomes
Key Issues
International Legal Framework
International Human Rights Instruments
Regional Human Rights Instruments
Key Contemporary Issues
Exercises & Case Studies
Possible Class Structure
Core Reading
Advanced Reading
Student Assessment
Additional Teaching Tools
References
Module 11: Right to a Fair Trial
Introduction & Learning Outcomes
Key Issues
International Legal Framework
Regional Human Rights Instruments
Key Contemporary Issues
Investigative Phase
Trial & Sentencing Phase
Armed Conflict
Exercises & Case Studies
Exercises
Case Studies
Possible Class Structure
Core Reading
Advanced Reading
Student Assessment
Additional Teaching Tools
References
Module 12: Privacy, Investigative Techniques & Intelligence Gathering
Introduction & Learning Outcomes
Key Issues
International Legal Framework
Regional & National Approaches
Key Contemporary Issues
Special Investigative Techniques
Surveillance & Interception of Communications
Privacy & Intelligence Gathering in Armed Conflict
Accountability & Oversight of Intelligence Gathering
Exercises & Case Studies
Possible Class Structure
Core Reading
Advanced Reading
Student Assessment
Additional Teaching Tools
References
Module 13: Non-Discrimination & Fundamental Freedoms
Introduction & Learning Outcomes
Key Issues
Principle of Non-Discrimination
Freedom of Religion
Freedom of Expression
Freedom of Assembly
Freedom of Association
Fundamental Freedoms
Exercises & Case Studies
Possible Class Structure
Core Reading
Advanced Reading
Student Assessment
Additional Teaching Tools
References
Module 14: Victims of Terrorism
Introduction & Learning Outcomes
Key Issues
Definition of 'Victim'
Effects of Terrorism
Access to Justice
Recognition of the Victim
Legal Framework
Human Rights Instruments
International Human Rights Law
Regional Human Rights Instruments
Criminal Justice Mechanisms
Instruments for Victims of Terrorism
National Approaches
Key Challenges in Securing Reparation
Exercises & Case Studies
Possible Class Structure
Core Reading
Advanced Reading
Student Assessment
Additional Teaching Tools
References
Module 16: Linkages between Organized Crime and Terrorism
Module 15: Contemporary Issues of Terrorism and Counter-Terrorism
Introduction & Learning Outcomes
Key Issues
Topic 1. Contemporary issues relating to conditions conducive both to the spread of terrorism and the rule of law
Topic 2. Contemporary issues relating to the right to life
Topic 3. Contemporary issues relating to foreign terrorist fighters
Topic 4. Contemporary issues relating to non-discrimination and fundamental freedoms
Exercises & Case Studies
Possible Class Structure
Core Reading
Advanced Reading
Student Assessment
Additional Teaching Tools
References
Wildlife Crime
Module 1: Illicit Markets for Wildlife, Forest & Fisheries Products
Introduction & Learning Outcomes
Key Issues
Demand and Consumption
Data
Supply and Demand
Implications of Wildlife Trafficking
Legal and Illegal Markets
Perpetrators and their Networks
Locations and Activities relating to Wildlife Trafficking
References
Exercises
Possible Class Structure
Core Reading
Advanced Reading
Student Assessment
Additional Teaching Tools
Module 2: International Frameworks for Combating Wildlife Trafficking
Introduction & Learning Outcomes
Key Issues
Environmental Protection & Conservation
CITES & the International Trade in Endangered Species
Organized Crime & Corruption
Animal Welfare
References
Exercises
Possible Class Structure
Core Reading
Advanced Reading
Student Assessment
Additional Teaching Tools
Module 3: Criminal Justice Responses to Wildlife Trafficking
Introduction & Learning Outcomes
Key Issues
Criminal Justice Actors and Agencies
Criminalization of Wildlife Trafficking
Challenges for Law Enforcement
Investigation Measures and Detection Methods
DNA
Prosecution and Judiciary
References
Exercises
Possible Class Structure
Core Reading
Advanced Reading
Student Assessment
Additional Teaching Tools
Module 4: Illegal Exploitation of Wild Flora
Introduction and Learning Outcomes
Key Issues
Wild Flora as the Target of Illegal Trafficking
Purposes for which Wild Flora is Illegally Targeted
How is it Done and Who is Involved?
Consequences of Harms to Wild Flora
Criminal Justice Responses
References
Exercises
Core Reading
Advanced Reading
Additional Teaching Tools
Module 5: Sustainable Livelihoods and Community Engagement
Introduction and Learning Outcomes
Key Issues
Terminology
Background: Communities and conservation: A history of disenfranchisement
Incentives for communities to get involved in illegal wildlife trafficking: the cost of conservation
Incentives to participate in illegal wildlife, logging and fishing economies
International and regional responses that fight wildlife trafficking while supporting IPLCs
Mechanisms for incentivizing community conservation and reducing wildlife trafficking
Critiques of community engagement
Other challenges posed by wildlife trafficking that affect local populations
References
Exercises
Possible Class Structure
Additional Teaching Tools
Tools & Resources
Related resources
Electronic Evidence Hub
Newsletter archive
Organized Crime Strategy Toolkit
Contribute
Contact us
Contact us
Feedback survey
Databases
Database of Legislation
قاعدة بيانات التشريعات
... أو أبدأ التصفح من خلال
البلد
مقالات UNTOC
UNCAC مقالة - سلعة
نوع الجريمة
القضايا الشاملة
التحميل جار
{{countryEntry.label | firstLetter}}
{{getFacetCountForCountry(countryEntry.label)}}
{{getFacetCountForCountry(countryEntry.label)}}
* يرجى الاطلاع على
التنويه
{{crimeType.value}}
{{crimeType.value}}
اتفاقية الجريمة المنظمة
بروتوكول الاتجار بالأشخاص
بروتوكول تهريب المهاجرين
بروتوكول الأسلحة النارية
{{enumItem.value}} ({{enumItem.count}})
{{enumItem.value}} ({{enumItem.count}})
{{uncac.chapters[code].nameI18n}}
{{uncac.articles[code].nameI18n}}
{{uncac.provs[code].nameI18n}}
ارتكاب الأفعال الإجرامية
ارتكاب الأفعال الإجرامية
التفاصيل
المشاركة في جماعة إجرامية منظمة (المادة ۲ (أ) CTOC)
وقعت في واحد (أو أكثر) الحدود الدولية (عبر الحدود الوطنية)
الجناة الأحداث
الولاية القضائية
الولاية القضائية
مبدأ الجنسية الإيجابية (جريمة يرتكبها أحد رعايا الدولة خارج إقليمها)
مبدأ الجنسية السلبية (جريمة ترتكب ضد أحد رعايا الدولة خارج إقليمها)
مبدأ التأثير (جريمة ترتكب خارج إقليم الدولة تتعلق بسلوك ينتج عنه تأثير جوهري داخل إقليمها)
مبدأ الإقليمية (الجرائم التي ترتكب في إقليم الدولة أيًّا كان مرتكبها حتى لو كان مواطنا أجنبيا)
محل الإقامة المعتاد (تحدَّد الولاية القضائية بناء على محل الإقامة المعتاد للجاني)
الاختصاص الوقائي (تفرض الدولة ولايتها القضائية في حال ارتكاب عمل إجرامي خارج إقليمها يضر بأمنها و/أو يمس مصالحها الأساسية)
الولاية القضائية العالمية (تفرض الولاية القضائية على أيُّ شخص يُتَّهم بارتكاب جرائم دولية خطيرة، مثل القرصنة وجرائم الحرب والانتهاكات الخطيرة لاتفاقيات جنيف)
على متن مركب يرفع عَلَمها/ سفينة ترفع عَلَمها
على متن طائرة مسجَّلة بمقتضى قوانينها
الاتفاقات الدولية الملزمة قانوناً
مسؤولية
مسؤولية
المسؤولية عن
الجريمة المكتملة
الشروع
المسؤولية استناداً إلى
القصد الإجرامي
لا القصد الإجرامي
عدم المبالاة/الإهمال/المسؤولية المطلقة
التجنب المقصود
المسؤولية تشمل
الجاني الرئيسي / الجناة الرئيسيون
المشارك الميسِّر الشريك في الجرم
المنظِّم / المدير
المموِّل
legal persons
مسؤولية مقدمي الخدمات/الجهات الوسيطة
مسؤولية الشخصيات الاعتبارية
المجرم
مدني
المسائل الإدارية
العقوبات على الأشخاص الاعتباريين
المحاكمة والمقاضاة والجزاءات
المحاكمة والمقاضاة والجزاءات
التفاصيل
الحصول على المساعدة القانونية والتمثيل القانوني
مسائل ما قبل المحاكمة
الصلاحية التقديرية للادعاء العام
الصلاحية التقديرية للادعاء العام
التدابير غير الاحتجازية
الإفراج المؤقت
مسائل المحاكمة والعقوبة
الدفوع
الجزاءات غير الاحتجازية
الجزاءات الاحتجازية
عقوبة الإعدام
ظروف مخففة
الظروف المشددة للعقوبة
(قواعد) الأدلة
الموازنة بين الحصانات والامتيازات القضائية
التنسيب أو الإيقاف أو إعادة ندب الموظف العمومي
إجراءات تنحية الموظف العمومي
ممارسة السلطات المختصة للسلطات التأديبية
مسائل ما بعد المحاكمة
التدابير غير الاحتجازية
الدعم اللاحق للإفراج وإعادة الإدماج الاجتماعي
إنشاء سجل جنائي
إجراءات التحقيق
إجراءات التحقيق
الهيئات المشاركة
المصادرة والضبط
عائدات الجرائم المتأتية من الجرائم المشمولة بالاتفاقية
الممتلكات أو المعدات أو الأدوات الأخرى
عائدات الجرائم المحوَّلة أو المبدَّلة إلى ممتلكات أخرى
عائدات الجرائم التي اختلطت بممتلكات اكتُسبت بصورة مشروعة
الإيرادات أو المنافع الأخرى المتأتِّية من العائدات
بيانات المصادرة والضبط
العملة
مصادرة على أساس الإدانة
مصادرة غير مؤسسة على الإدانة
التدابير
التعرُّف على عائدات وأدوات الجريمة واقتفاء أثرها و/أو تجميدها و/أو ضبطها / أغراض الاستدلال
نقل عبء الإثبات إلى المدعى عليه ليبيِّن أنَّ العائدات المدَّعَى بأنها متأتِّية من الجريمة هي من مصادر مشروعة
اطِّلاع السلطات المختصة على السجلات المصرفية أو المالية أو التجارية
التصرف في عائدات الجرائم المصادرة والممتلكات المصادرة
إعادة عائدات الجريمة أو الممتلكات المصادرة إلى الدولة الطرف الطالبة من أجل تعويض الضحايا
إعادة عائدات الجريمة أو الممتلكات المصادرة إلى الدولة الطرف الطالبة من أجل إعادتها إلى المالك الشرعي (المالكين الشرعيين)
حقوق الغير حسن النية
إدارة الأموال المجمدة والمحجوزة والمصادرة
تدابير التحقيق الخاصة بالحواسيب
حجز/مصادرة المعدات و/أو البرامجيات الحاسوبية
الأمر بالكشف عن المعلومات من مقدمي الخدمات الآخرين
جمع البيانات من خلال التحريات الخاصة بالحواسيب
التحليل الجنائي عن بُعد
طلب المساعدة عبر الحدود الوطنية للحصول على بيانات رقمية
أساليب التحري الخاصة
أساليب التحري الخاصة
التسليم المراقب
المراقبة الإلكترونية وغيرها من أشكال المراقبة
العملية السرية (العمليات السرية)/الهويات المنتحَلة/التسلل
المخبرون
تدابير إنفاذ القانون والتعاون على إنفاذه
تبادل المعلومات
هوية المشتبه فيهم وأماكن تواجدهم وأنشطتهم
حركة عائدات الجرائم أو الممتلكات
نقل ممتلكات أو معدات أو أدوات أخرى
التحقيقات المشتركة
التحقيقات المالية
الضحايا
الضحايا
ضحايا الجريمة
التفاصيل
ضحايا الجريمة
الاعتبارات الجنسانية
الصدمات الثانوية/الإيذاء الثانوي
معاودة الإيذاء
إيذاء الأطفال
التجنيد القسري للأطفال والشباب
الأطفال الأيتام و/أو الأطفال المنفصلون عن والديهم
حالات الضعف المرتبطة بالمخدرات
الإيذاء في مرحلة الطفولة المبكرة (من الولادة حتى 6 سنوات)
الحقوق
الوصول إلى العدالة
المساعدة والحماية
حصول الشهود على تعويضات وجبر الأضرار
تدابير الحماية
إنهاء التجريم
فرصة التعبير عن الآراء والشواغل خلال الإجراءات الجنائية
جلسات مغلقة
الحماية البدنية
إعادة الضحايا إلى أوطانهم
تغيير محل الإقامة في الداخل أو الخارج
قواعد الإثبات الداخلية
عدم الكشف عن معلومات بشأن الهوية وأماكن التواجد أو جلسات الاستماع، أو وضع قيود على الكشف عن تلك المعلومات
تخفيف الأحكام أو الحصانة من الملاحقة القضائية
التعاون مع المنظمات غير الحكومية
توفير المأوى/المسكن
حصول الشهود على تعويضات وجبر الأضرار
الحق في محاكمة عادلة
الشهود
الشهود
تدابير من أجل المتعاونين مع الجهاز القضائي
تخفيف الحكم
الحصانة من الملاحقة القضائية
تدابير الحماية
الحماية المادية / الحماية من الانتقام
عدم الكشف عن معلومات بشأن الهوية وأماكن التواجد أو جلسات الاستماع، أو وضع قيود على الكشف عن تلك المعلومات
تغيير محل الإقامة في الداخل أو الخارج
قواعد الإثبات الداخلية
عقد جلسات سرية للاستماع إلى الأدلة الحساسة
فرصة التعبير عن الآراء والشواغل خلال الإجراءات الجنائية
تخفيف الأحكام أو الحصانة من الملاحقة القضائية
الحق في محاكمة عادلة
حماية المبلغين
الحماية والأمن
حماية الشرطة
التدابير القضائية والإجرائية
تدابير الحماية السرية
تفاصيل أخرى
توفير الحماية لأسر الشهود/للأشخاص الآخرين المهمين الذين لهم صلة بالشهود
التعاون الدولي
التعاون الدولي
البلدان المشاركة
الأساس القانوني
اونتوك
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
التشريعات
صك متعدد الأطراف (بما يشمل الصكوك الإقليمية)
معاهدة ثنائية أو اتفاق ثنائي
المعاملة بالمثل/المجاملة
التدابير
تسليم المطلوبين
التعاون الدولي من أجل مصادرة / استرداد الموجودات
المساعدة القانونية المتبادلة
نقل الإجراءات الجنائية
نقل الشخص المحكوم عليه / الأشخاص المحكوم عليهم
التعاون الدولي على إنفاذ القانون (بما في ذلك الإنتربول)
حفظ البيانات الحاسوبية
الاتصال المباشر بمقدِّمي الخدمة
التحقيقات المشتركة
تسليم المطلوبين
الأساس القانوني
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
التشريع البرلماني / القانون النظامي
بموجب معاهدة أو اتفاق أو ترتيب آخر (متعدد الأطراف أو إقليمي أو ثنائي)
على أساس المعاملة بالمثل أو على سبيل المجاملة
شرط ازدواجية التجريم
أيضا
لا
بناء على السلوك الذي ارتكبت بموجيه الجريمة
التفاصيل
امتداد الجرائم الفرعية
الجرائم التي لا تستوفي الحد الأدنى من متطلبات العقوبة
تسليم المجرمين لغرض تنفيذ الحكم الأجنبي
التعاون الدولي المتعلق بالإجراءات المدنية والإدارية المتعلقة بالفساد
تسليم الرعايا
أيضا
لا
مبدأ "إما التسليم وإما المحاكمة" (تسليم المطلوبين أو ملاحقتهم قضائيًّا)
التسليم المشروط
القبض على شخص واحتجازه بصفة مؤقَّتة إلى حين البت في إجراءات تسليمه
أسباب الرفض
الجرائم السياسية، والجرائم العسكرية، والجرائم المخلَّة بالأمن أو النظام العام أو المصالح الأساسية الأخرى
العفو العام، أو قانون التقادم، أو أيُّ حصانة أخرى من الملاحقة
البند الخاص بالتمييز
الاعتبارات الإنسانية
عقوبة الإعدام، وتوقع التعذيب أو ضروب من المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة، واللجوء السياسي، وعدم وجود ضمانات بمحاكمة عادلة
الجرائم الضريبية
الولاية القضائية الداخلية والخارجية
أسباب أخرى للرفض
المساعدة القانونية المتبادلة
الأساس القانوني
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
التشريع البرلماني / القانون النظامي
بموجب معاهدة أو اتفاق أو ترتيب آخر (متعدد الأطراف أو إقليمي أو ثنائي)
على أساس المعاملة بالمثل أو على سبيل المجاملة
شرط ازدواجية التجريم
أيضا
لا
أنواع المساعدة القانونية المتبادلة
الحصول على أدلة أو إفادات من أشخاص
تسليم المستندات القضائية
تنفيذ عمليات التفتيش والضبط والتجميد
فحص الأشياء والمواقع
تقديم المعلومات والأدلة وتقييمات الخبراء
تقديم أصول المستندات والسجلات ذات الصلة، بما فيها السجلات الحكومية أو المصرفية أو المالية أو سجلات الشركات أو المنشآت التجارية، أو نسخ معتمدة منها
تحديد أو تتبع عائدات الجرائم أو الممتلكات أو الأدوات أو الأشياء الأخرى من أغراض الحصول على أدلة
التعاون لأغراض المصادرة والتصرف في عائدات الجرائم المصادرة أو الممتلكات المصادرة
تيسير مثول الأشخاص طواعية في الدولة الطرف الطالبة
الإرسال التلقائي للمعلومات
في قضايا استرداد الموجودات
المساعدة التي لا تنطوي على تدابير قسرية في غياب ازدواجية التجريم
تدابير أخرى
التعاون الدولي في جمع البيانات الحاسوبية
التعاون الدولي لحماية الضحايا
التعاون الدولي لمنع الجريمة المنظمة
مساعدة عاجلة للأدلة الإلكترونية
حفظ البيانات الحاسوبية
جهة الاتصال بالشبكة على مدار الساعة
الاتصال المباشر بمقدِّمي الخدمة
إنفاذ القانون الدولي والتعاون فيما بين أجهزة الشرطة
السلطات الوطنية المختصَّة
الإنتربول
الموظفون الموفدون للعمل في الخارج (موظفو الاتصال، وغيرهم.)
الاتفاقات أو الترتيبات لأغراض التعاون
Exchange of personnel
Cooperation on offences committed through ID related crime / use of modern technology
الأساس القانوني للتعاون في إنفاذ القانون
هيئات التحقيق المشتركة
التحقيقات على أساس مخصص
المنع
المنع
السياسات
التدابير التشريعية
المؤسسات
منع الجريمة في المناطق الحضرية
جرائم الشباب/منع عصابات الشباب
الفئات المعرضة لمخاطر الجريمة
عوامل المخاطر
عوامل الوقاية
الصمود أمام الجريمة
عمليات مراقبة الوضع الأمني محليًّا
الشرطة المجتمعية
استراتيجيات وسياسات منع الجريمة
الوقاية المتمحورة/القائمة على المجتمع
الوقاية من معاودة ارتكاب الجرم
التوعية
دور المجتمع المدني والقطاع الخاص
الأدلة الإلكترونية
الأدلة الإلكترونية
الأدلة الإلكترونية/الأدلة الرقمية
بيانات
معالجة البيانات (الشرعية)
حماية البيانات (الشفافية ، تحديد الغرض ، الدقة ، تقليل البيانات)
الاحتفاظ بالبيانات
أمن البيانات
حقوق موضوع البيانات (خصوصية البيانات)
النطاق المادي و / أو الإقليمي
الجهات الرقابية المختصة
العقوبات وسبل الانتصاف
قبول الأدلة (عام)
المصادقة
تطبيق قاعدة أفضل دليل
قرينة النزاهة
معايير الأهلية
إثبات بشهادة خطية
استجواب دقيق
الموافقة على قبول المستندات الإلكترونية / التوقيع
اعتبارات المساواة بين الجنسين
اعتبارات المساواة بين الجنسين
التفاصيل
الاعتبارات الجنسانية
الخصائص الذكورية
المرتكبة الأصلية للجريمة
التفاوتات بين الجنسين
المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة
العنف القائم على نوع الجنس والابتزاز الجنسي
تعميم مراعاة النوع الاجتماعي
تمييز على أساس النوع الاجتماعي وتنميط جنساني
حقوق الإنسان
حقوق الإنسان
التفاصيل
تعميم مراعاة حقوق الإنسان
انتهاكات حقوق الإنسان
مجتمع الميم الموسّع
ذوي الاحتياجات الخاصة
الأطفال والشباب
التنسيق
التنسيق
هيئات التنسيق
