التعليمات : بالنسبة للأسئلة متعددة الخيارات، ضع دائرة حول الحرف المناسب (على سبيل المثال: "أ"، "ب"، "ت"، إلخ.). بالنسبة للأسئلة التي تتعلق بالصواب والخطأ، ضع دائرة حول "صحيح" أو "خطأ"
الابتزاز هو محاولة الحصول على أموال أو سلع أو ممتلكات أو أي شيء ذي قيمة من شخص آخر، عن طريق التهديد باستخدام العنف أو الخوف أو الإذلال أو أي تهديد قانوني آخر.
صحيح
خطأ
تشمل أنواع الابتزاز الشائعة حماية الأعمال والابتزاز القسري.
صحيح
خطأ
يتميز الابتزاز عن السرقة من حيث أن هذا الأخير يعتبر شكل من أشكال السرقة باستخدام تهديدات الضرر المباشر، في حين أن الابتزاز ينطوي على تهديدات بإلحاق ضرر _____________. (املاء الفراغ)
أ) حالي.
ب) مستمر.
ت) جاد.
ث) مستقبلي.
أي مما يلي لا يعتبر عادة تهديداً بموجب قوانين الابتزاز ؟
أ) التهديد بالعنف.
ب) التهديد بالتشهير.
ت) التهديد بتوجيه اتهامات.
ث) كل ما ورد أعلاه.
الشخص الذي يخدع مالك العقار في نقل ملكية العقار متهم بالإقراض بالربا الفاحش.
صحيح
خطأ
الرشوة هي التماس طوعي أو قبول أي تبادل ____________ للتأثير على عمل رسمي. (املاء الفراغ)
أ) الضرر.
ب) الواجبات.
ت) المنفعة.
ث) الإكراه.
يشير غسل الأموال إلى ممارسة الانخراط في معاملات مالية لإخفاء __________________ هوية و/أو مقصد المال. (املاء الفراغ)
أ) تداول.
ب) مصدر.
ت) استثمار.
ث) مشتريات.
ما هي المراحل الثلاث لغسل الأموال ؟
أ) السرقة والتحويل غير المشروع والاستثمار الاحتيالي.
ب) المساعدة بالإضافة إلى عدم الإبلاغ وتسريب المعلومات.
ت) الإيداع والتمويه والاندماج.
ث) الإيداع والتنقل والاستعادة.
أي من المصطلحات التالية مستخدمة لوصف عملية نقل الأموال من خلال مؤسسات مالية متعددة، بحيث يصبح من الصعب تتبعها ؟
أ) الاندماج.
ب) الإيداع.
ت) التستر.
ث) التمويه.
ما هي مرحلة غسيل الأموال التي تفصل الأموال غير المشروعة عن مصدرها، وتحجب مسار المراجعة وتقطع العلاقات مع الجريمة الأصلية، لجعلها تبدو وكأنها معاملة مالية عادية ؟
أ) الاندماج.
ب) الإيداع.
ت) إضفاء صفة الشرعية.
ث) التمويه.
ما هي المؤشرات المحتملة لغسل الأموال ؟
أ) استخدام مبالغ نقدية كبيرة في حين يمكن استخدام الشيكات وتكون أكثر ملائمة.
ب) العديد من التحويلات البنكية من أو إلى ملاذات مصرفية سرية معروفة حول العالم.
ت) عدم وجود معرفة عامة عن الأعمال التجارية المعلنة للعميل.
ث) كل ما ورد اعلاه.
وضعت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) سياسات لمكافحة ________ وتمويل الإرهاب. (املاء الفراغ)
أ) غسل الأموال.
ب) الخدمات المصرفية الخارجية.
ت) الرشوة عبر الوطنية.
ث) الاستيلاء على الأراضي.
ما هي المعايير الأساسية التي تستند إليها قوانين مكافحة غسل الأموال في معظم الدول المتقدمة ؟
أ) صدور التوصيات التسع والأربعين من فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF).
ب) توجيهات الاتحاد الأوروبي.
ج) قرارات الأمم المتحدة.
د) قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2013.
[الإجابات : 1. خطأ؛ 2. صحيح؛ 3. ث؛ 4. ت؛ 5. خطأ. 6. ت؛ 7. ب؛ 8. ت؛ 9. ث؛ 10. ث؛ 11.ث؛ 12. أ؛ 13. أ.]
