أ) لماذا تتسلل الجماعات الإجرامية المنظمة إلى الأعمال و/أو الحكومات الشرعية ؟ ومتى تكون الأعمال والحكومات هي الأكثر عرضة للتسلل بواسطة الجريمة المنظمة ؟
ب) ما الفرق بين الابتزاز وابتزاز كسب المال بالقوة ؟ وهل قام بلدكم بتجريم كليهما ؟ وما الفرق بين الابتزاز والرشوة في بلدك ؟ وما هي الأشكال الرئيسية للتنظيم الحالي لهذه الجرائم والتدابير المضادة في بلدك، بما في ذلك القوانين الجنائية والمؤسسات والآليات والسياسات ؟
ت) أقرض إسحاق المال لميلفين عدة مرات على مدى عامين. وعادة ما كانت تتراوح المبالغ بين 5000 دولار إلى 30 ألف دولار، وكان إجمالي المبلغ المقرض ما يقارب 100 ألف دولار. وفي وقت سداد كل قرض وافق ملفين على سداد مبلغ القرض بالإضافة إلى فائدة 20٪ في غضون 10 أسابيع. قام ملفين بدفع مبالغ دورية، لكنه واجه صعوبة في الوفاء بالتزاماته تجاه إسحاق. وواجهه إسحاق في عدة مناسبات، وقال إنه سيستخدم القوة الجسدية إذا فشل ملفين في سداد القروض، حتى لو اضطر إسحاق إلى "قضاء 20 عاماً في السجن". ودفعت تهديدات إسحاق ميلفين إلى رغبته بشراء بندقية لحماية نفسه، وحملها عندما التقى بإسحاق. وحينها سجل طرف ثالث بعض تهديدات إسحاق أثناء محاولة الاعتداء. في ضوء الحقائق الواردة هنا، هل تُرتكب الجرائم في هذه الحالة؟ لنفترض أن إسحاق أخاف ميلفين فقط، لكنه لم يسبب له ضرر. هل سيؤثر ذلك على مسؤولية إسحاق ؟
ث) كان جون مساعداً لجماعة إجرامية منظمة معروفة. وكان فيريس كهربائياً مرخصاً وصديقاً قديماً لجون. كان مدركاً جيداً لسمعة جون كمحصل لديون قروض الربا الفاحش، والذي يستخدم التهديدات والعنف في هذه العملية. كان لدى فيريس العديد من العملاء الذين تعاقدوا معه على أعمال كهربائية، لكنهم لم يدفعوا المبلغ الكامل. فقد طُلب من العملاء دفع مبلغ باهظ مقابل العمل ومخالفاً للمبلغ الذي تم إصدار فاتورة به. وطلب فيريس من جون إرسال جامعي الديون التابعين له لزيارة العديد من هؤلاء العملاء لتحصيل المبلغ الكامل المستحق الدفع، وأضاف جون رسوماً إضافية بنسبة 25٪ لجهود تحصيله. وأظهرت المحادثات بين فيريس وجون بوضوح فهم فيريس ودعمه لاستخدام الخوف والتهديدات والترهيب لجمع الأموال. كيف يمكنك تحديد ما إذا كانت جهود فيريس تعتبر تحصيلاً بسيطاً للديون أم جريمة؟ هل سمعة جون كمحصل لديون قروض الربا الفاحش، لها علاقة بهذه الحالة ؟
ج) تعترف اتفاقية الجريمة المنظمة بالصلة الوثيقة بين أنشطة الجريمة المنظمة وغسل الأموال، وتستفيد من المبادرات الدولية السابقة في هذا الصدد. ضع قائمة ببعض الصكوك الثنائية ومتعددة الأطراف والإقليمية، وكيف أثروا على محتوى اتفاقية الجريمة المنظمة ؟
ح) كثيراً ما تستخدم الجماعات الإجرامية المنظمة الفساد في سياق عملياتها. كيف تستخدم الجماعات الإجرامية المنظمة الرشوة وأفعال الفساد الأخرى ؟
خ) تقديم أمثلة على الرشوة الفاعلة وغير الفاعلة على النحو المحدد في المادة 8 من اتفاقية الجريمة المنظمة.
د) ما هي المراحل المختلفة لغسل الأموال؟ وفي أي مرحلة يكون غسل الأموال أكثر عرضة للاكتشاف ؟ ولماذا ؟
ذ) لماذا من المهم استهداف أرباح وتمويل الجماعات الإجرامية ؟
ر) هل يحدث فرقا إذا تم تنظيم جماعة إجرامية منظمة كمجتمع سري أو كمنظمة مسجلة قانوناً، حيث يمكن التعرف على الأعضاء علنا ؟
