Instructions : pour les questions à choix multiples, encerclez la lettre appropriée (ex. : « a », « b », « c », etc.). Pour les questions de type vrai - faux, encerclez « Vrai » ou « Faux ».
Par extorsion on entend le fait d’obtenir de l’argent, des avoirs, des biens, ou tout autre chose de valeur de la part d’une autre personne en ayant recours à la menace ou à la violence, à la peur ou à l’humiliation.
Vrai
Faux
Les types les plus courants d’extorsion sont le chantage et le chantage de protection.
Vrai
Faux
L’extorsion se distingue généralement du vol qualifié en ce sens que ce dernier est une forme de vol qui utilise des menaces de causer un préjudice immédiat, tandis que l’extorsion implique des menaces de préjudice _____________. (à compléter)
a) Immédiat
b) Continu
c) Grave
d) Futur
Lequel des éléments suivants n’est généralement pas considéré comme une menace en vertu des lois sur l’extorsion ?
a) La menace de violence
b) La menace de honte publique
c) La menace de porter des plaintes pénales
d) Tout ce qui précède
Une personne qui amène le propriétaire d’un bien à transférer le titre de la propriété est coupable de prêt usuraire.
Vrai
Faux
La corruption est la sollicitation ou l’acceptation volontaire de tout ____________ en échange de son influence sur un acte officiel. (à compléter)
a) Dommage
b) Devoirs
c) Avantage
d) Contrainte
Le blanchiment d’argent fait référence à la pratique consistant à effectuer des transactions financières afin de dissimuler __________________, l’identité et/ou la destination de l’argent. (à compléter)
a) la circulation
b) la source
c) l’investissement
d) les marchés publics
Quels sont les trois étapes du blanchiment d’argent ?
a) le vol, le transfert illicite et l’investissement frauduleux
b) l’assistance, la non-déclaration et l’alerte
c) le placement, la stratification et l’intégration
d) le placement, le mouvement et la réappropriation
Lequel des termes suivants est utilisé pour décrire le processus de transfert d’argent par le biais de plusieurs institutions financières afin de brouiller les pistes ?
a) Intégration
b) Placement
c) Camouflage
d) Stratification
Comment qualifie-t-on l’étape du blanchiment qui sépare l’argent illicite de sa source, brouille la piste de l’audit et coupe les liens avec le délit initial afin qu’il apparaisse comme une transaction financière régulière ?
a) Intégration
b) Placement
c) Légitimation
d) Stratification
Lesquels sont des indicateurs potentiels du blanchiment d’argent ?
a) L’utilisation de grandes quantités de liquidités lorsque des chèques sont escomptés et seraient plus appropriés
b) De nombreux virements à destination ou en provenance de paradis du secret bancaire connus autour du monde
c) Le manque de connaissances générales sur l’activité déclarée du client
d) Tout ce qui précède
Le GAFI a pour but d’élaborer des politiques de lutte contre ________ et le financement du terrorisme. (à compléter)
a) le blanchiment d’argent
b) les services bancaires offshore
c) la corruption transnationale
d) l’expropriation de terres
Quelle est la base des standards sur lesquels reposent les lois de la majorité des pays développés sur la lutte contre le blanchiment de l’argent ?
a) Les recommandations du GAFI
b) Les directives de l’Union européenne
c) Les résolutions des Nations Unies
d) Le Code de 2013 sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme
[Grille de réponse : 1. faux ; 2. vrai ; 3. d ; 4. c ; 5. faux ; 6. c ; 7. b ; 8. c ; 9. d ; 10. d ; 11 d ; 12 a ; 13. a.]
Travaux de recherche et d’études autonomes
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