a) ¿Por qué los grupos delictivos organizados se infiltran en empresas legítimas o en el Gobierno? ¿Cuándo corren mayor riesgo las empresas y los Gobiernos de ser infiltradas por parte de la delincuencia organizada?
b) ¿Cuál es la diferencia entre extorsión y extorsión organizada? ¿Tu país ha tipificado ambos tipos de extorsión como delito? ¿Cuál es la diferencia entre extorsión y extorsión organizada? ¿Cuáles son las principales formas de regulación existentes para dichos delitos y para las contramedidas en tu país, incluidas las leyes, instituciones, mecanismos y políticas penales?
c) Isaac le prestó dinero a Melvin varias veces en el curso de dos años. Las cantidades normalmente oscilaban entre 5 000 y 30 000 dólares, y la cantidad total prestada era de aproximadamente 100 000 dólares. Al momento de cada préstamo, Melvin accedió a devolver la cantidad prestada más el 20% de interés en un plazo de 10 semanas. Melvin hizo pagos periódicos, pero tuvo dificultades para cumplir su compromiso con Isaac. Isaac se enfrentó a él en varias ocasiones y declaró que usaría la fuerza física si Melvin no pagaba los préstamos, incluso si tenía que «cumplir 20 años en prisión». Las amenazas de Isaac causaron que Melvin hiciera un testamento, comprara un arma para protegerse y la llevara cuando se reunía con Isaac. Un tercero registró algunas de las amenazas de Isaac durante un intento de cobro. A la luz de los hechos expuestos, ¿se cometieron delitos en este caso? Asumamos que Isaac solo estaba intimidando a Melvin, pero no lo golpeó. ¿Afectaría eso la responsabilidad de Isaac?
d) John era un asociado de un conocido grupo delictivo organizado. Ferris era un electricista autorizado y amigo de John desde hacía mucho tiempo. Ferris era muy consciente de la reputación de John como cobrador de deudas por préstamos usureros que usaba amenazas y violencia en el proceso. Ferris tenía varios clientes que habían contratado trabajos de electricidad, pero que no habían pagado en su totalidad. Se les había cobrado a los clientes un precio exorbitante por el trabajo y discutían sobre la cantidad que se les facturaba. Ferris le pidió a John que enviara a sus cobradores a visitar a varios de estos clientes para cobrar el monto total adeudado, y John añadió un recargo del 25% por sus esfuerzos de cobro. Las conversaciones entre Ferris y John mostraron claramente la comprensión y el apoyo de Ferris al uso del miedo, amenazas e intimidación para cobrar el dinero. ¿Cómo determinarías si los esfuerzos de Ferris constituyen un simple cobro de deudas o un delito? ¿Es relevante en este caso la reputación de John como cobrador de deudas de préstamos usureros?
e) La Convención contra la Delincuencia Organizada reconoce el estrecho vínculo entre las actividades de la delincuencia organizada y el lavado de dinero y se basa en iniciativas internacionales anteriores relativas a este asunto. Indica algunos de los instrumentos bilaterales, regionales y multilaterales. ¿Cómo influyeron en el contenido de la Convención contra la Delincuencia Organizada?
f) Los grupos delictivos organizados suelen hacer uso de la corrupción en el desarrollo de sus operaciones. ¿Cómo utilizan los grupos delictivos organizados el soborno y otros actos de corrupción?
g) Brinda ejemplos de soborno activo y pasivo según la definición del artículo 8 de la Convención contra la Delincuencia Organizada.
h) ¿Cuáles son las diferentes etapas del lavado de dinero? ¿En qué etapa es el lavador de dinero el más vulnerable a la detección? ¿Por qué?
i) ¿Por qué es importante enfocarse en los beneficios y finanzas de los grupos delictivos?
¿Supone una diferencia el hecho de que un grupo delictivo organizado se organice como una sociedad secreta o como una organización legalmente registrada en la que los miembros son públicamente reconocibles?
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