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Artículos UNTOC
Artículo CNUCC
Tipo de delito
Cuestiones transversales
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Convención contra la Delincuencia Organizada
Protocolo contra la Trata de Personas
Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes
Protocolo sobre Armas de Fuego
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Delincuente/Delito
Delincuente/Delito
Detalles
Participa en el grupo delictivo organizado (Articulo 2(a) CTOC)
Ocurrió a través de uno (o más) de las fronteras internacionales (transnacional)
Menores infractores
Jurisdicción
Jurisdicción
Principio de la nacionalidad activa (delito cometido por un nacional fuera del territorio)
Principio de la nacionalidad pasiva (delito cometido contra un nacional fuera del territorio)
Doctrina de los efectos (delito cometido fuera del territorio en relación con una conducta que tiene efectos sustanciales dentro del territorio)
Principio de territorialidad (delitos cometidos en el territorio de un Estado con independencia de que el delincuente sea o no nacional)
Residencia habitual (la jurisdicción se establece según el lugar de residencia habitual del delincuente)
Jurisdicción de protección (la jurisdicción se otorga a un Estado respecto de delitos cometidos en el extranjero que afectan a la seguridad o se refieren a los intereses fundamentales de dicho Estado)
Jurisdicción universal (se establece jurisdicción respecto de toda persona acusada de cometer delitos internacionales graves, como piratería, crímenes de guerra, violaciones graves de los Convenios de Ginebra)
A bordo de una nave/buque que enarbole su pabellón
A bordo de una aeronave registrada conforme a sus leyes
Acuerdos internacionales jurídicamente vinculantes
Responsabilidad
Responsabilidad
Responsabilidad por
Delito consumado
Tentativa
Responsabilidad basada en
Intención dolosa
Sin Intención dolosa
Imprudencia temeraria/negligencia/responsabilidad objetiva
Evitación deliberada
Responsabilidad en calidad de
Delincuentes principales
Participante, Facilitador, Cómplice
Organizador
Financiador
legal persons
Responsabilidad de los proveedores de servicios/intermediarios
Responsabilidad de las personas jurídicas
Penal
Civil
Administrativa
Sanciones contra las personas jurídicas
Proceso, fallo y sanciones
Proceso, fallo y sanciones
Detalles
Acceso a la asistencia jurídica y la representación letrada
Cuestiones anteriores al juicio
Facultades discrecionales del Ministerio Público
Prisión preventiva
Medidas no privativas de la libertad
Libertad a la espera del juicio
Cuestiones relativas al juicio y la pena
Medios jurídicos de defensa
Medidas no privativas de la libertad
Sanciones privativas de libertad
Pena de muerte
Circunstancias atenuantes
Circunstancias agravantes
Reglamentación sobre pruebas
Equilibrio entre inmunidades y privilegios jurisdiccionales
Destitucion, suspensión o reasignación del funcionario público
Procedimientos de inhabilitación de funcionario público
Ejercicio de las facultades disciplinarias de las autoridades competentes
Cuestiones posteriores al juicio
Medidas no privativas de la libertad
Apoyo posterior a la puesta en libertad e inserción social
Establecimiento de antecedentes penales
Procedimiento de investigación
Procedimiento de investigación
Organismos interesados
Decomiso e incautación de
Producto de los delitos comprendidos en la Convención
Bienes, equipo u otros instrumentos
Producto del delito transformado o convertido en otros bienes
Producto del delito mezclado con bienes obtenidos lícitamente
Ingresos u otros beneficios derivados del producto
Detalles de confiscación e incautación
Moneda
Decomiso basado en una condena
Decomiso en ausencia de condena
Medidas
Identificación, detección, embargo preventivo o incautación del producto y los instrumentos del delito
Desplazamiento de la carga de la prueba al acusado para que demuestre el origen lícito del presunto producto del delito
Acceso de autoridades competentes a documentos bancarios, financieros o comerciales
Disposición del producto del delito o de los bienes decomisados
Devolución del producto del delito o de los bienes decomisados al Estado parte requirente para indemnizar a las víctimas
Devolución del producto del delito o de los bienes decomisados al Estado parte requirente para su devolución al/a los propietario(s) legítimo(s)
Derechos de terceros de buena fe
Administración de bienes congelados, incautados o confiscados
Medidas de investigación relativas específicamente a la informática
Incautación/decomiso de hardware o software
Requerimiento a terceros proveedores de servicios para que revelen información
Recopilación de datos mediante una investigación informática específica
Investigación forense a distancia
Solicitudes de asistencia transnacional para obtener datos digitales
Técnicas especiales de investigación
Técnicas especiales de investigación
Entrega vigilada
Vigilancia electrónica o de otro tipo
Operaciones encubiertas/Identidades ficticias/Infiltración
Informantes
Medidas y cooperación en materia de aplicación de la ley
Intercambio de información
Identidad, paradero y actividades de las personas sospechosas
Movimiento del producto del delito o de los bienes
Movimiento de bienes, equipo u otros instrumentos
Investigaciones conjuntas
Investigaciones financieras
Víctimas
Víctimas
Victimas de crimen
Detalles
Víctimas de delitos
Consideraciones relacionadas con el género
Trauma secundario/victimización secundaria
Revictimización
Victimización de niños
Reclutamiento forzoso de niños y jóvenes
Niños huérfanos o niños separados de sus padres
Vulnerabilidad relacionada con las drogas
Victimización en la primera infancia
Derechos
Acceso a la justicia
Asistencia y protección
Acceso de las víctimas a indemnización y restitución
Medidas de protección
despenalización
Oportunidad de expresar la opinión y las preocupaciones durante las actuaciones penales
Audiencias a puerta cerrada
Protección física
Repatriación de las víctimas
Reubicación en el propio país o en el extranjero
Normas probatorias nacionales
Prohibición total o parcial de revelar información sobre la identidad y el paradero o los juicios
Mitigación de la pena o inmunidad de enjuiciamiento
Cooperación con ONG
Proporcionar viviendas/alojamiento
Acceso de las víctimas a indemnización y restitución
Derecho a las garantías procesales
Testigos
Testigos
Medidas para quienes colaboran con la justicia
Mitigación de la pena
Inmunidad de enjuiciamiento
Medidas de protección
Protección física / protección contra represalias
Prohibición total o parcial de revelar información sobre la identidad y el paradero o los juicios
Reubicación en el propio país o en el extranjero
Normas probatorias nacionales
Audiencias a puerta cerrada para la presentación de pruebas confidenciales
Oportunidad de expresar la opinión y las preocupaciones durante las actuaciones penales
Mitigación de la pena o inmunidad de enjuiciamiento
Derecho a las garantías procesales
Protección de los denunciantes / informantes
Protección y seguridad
Protección policial
Medidas judiciales y procesales
Medidas secretas de protección
Otros datos
Protección ofrecida a la familia y a otras personas relacionadas con el testigo
Cooperación internacional
Cooperación internacional
Países interesados
Base jurídica
UNTOC
CNUCC
Legislación
Instrumento multilateral (también de índole regional)
Tratado o acuerdo bilateral
Reciprocidad/cortesía
Medidas
Extradición
Cooperación internacional para fines de decomiso/la recuperación de activos
Asistencia judicial recíproca
Remisión de actuaciones penales
Traslado de personas condenadas a cumplir una pena
Cooperación internacional en materia de aplicación de la ley (incluida la INTERPOL)
Conservación de datos informáticos
Contacto directo con los proveedores de servicios
Joint Investigation
Extradición
Base jurídica
CNUCC
Ley
Tratado u otro acuerdo o arreglo (multilateral, regional o bilateral)
Reciprocidad o cortesía
Requisito de la doble incriminación
Sí
No
Basado en la conducta subyacente al delito
Detalles
Ampliación a los delitos accesorios
Delitos que no cumplen el requisito de la pena mínima
Extradición para la ejecución de una sentencia extranjera
Cooperación internacional implica medidas civiles y administrativas relacionadas con la corrupción
Extradición de nacionales
Sí
No
Principio aut dedere aut judicare (extraditar o juzgar)
Entrega condicional
Detención provisional en espera de que se tramite la extradición
Motivos de denegación
Delitos políticos, delitos militares, delitos contra la seguridad, el orden público u otros intereses esenciales
Amnistía, prescripción u otro tipo de inmunidad de enjuiciamiento
Cláusula de discriminación
Cuestiones humanitarias
Pena de muerte, previsión de tortura o tratos o penas inhumanos o degradantes, asilo político, falta de garantías de un juicio imparcial
Delitos fiscales
Jurisdicción y extraterritorialidad
Otros motivos de denegación
Asistencia judicial recíproca
Base jurídica
CNUCC
Ley
Tratado u otro acuerdo o arreglo (multilateral, regional o bilateral)
Reciprocidad o cortesía
Requisito de la doble incriminación
Sí
No
Tipos de asistencia judicial recíproca
Recepción de testimonios o toma de declaración a personas
Presentación de documentos oficiales
Realización de inspecciones e incautaciones y embargos preventivos
Examen de objetos y lugares
Entrega de información, elementos de prueba y evaluaciones de peritos
Entrega de originales o copias certificadas de los documentos y expedientes pertinentes, incluida la documentación pública, bancaria y financiera, así como la documentación social o comercial de sociedades mercantiles
Identificación, detección, embargo preventivo o incautación del producto y los instrumentos del delito con fines probatorios
Cooperación para fines de decomiso y disposición del producto del delito o de los bienes decomisados
Facilitación de la comparecencia voluntaria de personas en el Estado parte requirente
Transmisión espontánea de información
En casos de recuperación de activos
Asistencia que no implica medidas coercitivas, en ausencia de doble incriminación
Otras medidas
La cooperación internacional en la recogida de datos de la computadora
Cooperación internacional para la protección de las víctimas
Cooperación internacional para la prevención de la delincuencia organizada
Asistencia acelerada para pruebas electrónicas
Conservación de datos informáticos
Punto de contacto de la Red 24/7
Contacto directo con los proveedores de servicios
Aplicación del derecho internacional y cooperación entre organismos policiales
Autoridades nacionales competentes
INTERPOL
Personal destinado en el extranjero (funcionarios de enlace, etcétera)
Acuerdos o convenios con fines de cooperación
Exchange of personnel
Cooperation on offences committed through ID related crime / use of modern technology
Base jurídica de la cooperación policial
Órganos conjuntos de investigación
Investigaciones ad hoc
Prevención
Prevención
Políticas
Medidas legislativas
Instituciones
Prevención de la delincuencia urbana
Prevención de la delincuencia juvenil/prevención las pandillas juveniles
Grupos en riesgo de delinquir
Factores de riesgo
Factores de protección
Resiliencia a la delincuencia
Evaluaciones de seguridad local
Policía de proximidad
Estrategias y políticas de prevención del delito
Prevención centrada o basada en la comunidad
Prevención de la reincidencia
Prevención de la comisión de nuevos delitos
Sensibilización
Papel de la sociedad civil y el sector privado
Evidencia electrónica
Evidencia electrónica
Pruebas electrónicas/Pruebas digitales
Datos
Tratamiento de datos (legalidad)
Protección de datos (transparencia, limitación de la finalidad, exactitud, minimización de los datos)
Retención de datos
Seguridad de los datos
Derechos de los interesados (privacidad de los datos)
Ámbito material y/o territorial
Autoridades competentes de supervisión
Sanciones y recursos
Admisibilidad de las pruebas (general)
Autenticación
Aplicación de la regla de la mejor prueba
Presunción de integridad
Normas de admisibilidad
Prueba por declaración jurada
Contrainterrogatorio
Acuerdo sobre la admisibilidad de documentos electrónicos/firma electrónica
=Consideraciones relacionadas con el género
=Consideraciones relacionadas con el género
Detalles
Consideraciones relacionadas con el género
Masculinidad tóxica/hipermasculinidad
Mujeres como infractoras principales
LGBTQI
Coordinación
Coordinación
Organismos nacionales de coordinación
