قاعدة بيانات السوابق القضائية

الجرائم السيبرانية

الأفعال التي تمس بسرية البيانات والنظم الحاسوبية وسلامتها وتوافرها

• الوصول غير المشروع إلى نظام حاسوبي
• الوصول غير المشروع إلى البيانات الحاسوبية
• إنتاج/ توزيع/ حيازة أدوات تساعد على إساءة استخدام الحواسيب
• الحصول على بيانات الكمبيوتر

استخدام الحاسوب للحصول على مكسب شخصي أو مالي

• الاحتيال
• التزوير
• الجرائم ذات الصلة بالهوية

الكلمات الرئيسية

• الأدلة الإلكترونية

والمشاركة في جماعة إجرامية منظَّمة

الجرائم

• الاتفاق على ارتكاب جريمة خطيرة (التآمر)

درجة الضلوع

• عمل علني تعزيزاً لاتفاق

United States of America v. Svyatoslav Bondarenko et al., No. 2:17-CR-00306-JCM-PAL (D. Nev. Jan 30, 2018)

موجز لوقائع القضية

This case involves the co-founders, administrators and members of the Infraud Organization, which was founded in 2010 and was active between 2010 and 2018. The slogan of the organization was “in fraud we trust.” The Infraud Organization operated as a criminal enterprise with its objective of financially enriching its members through cybercrimes, particularly online fraud and identity theft. The illicit acts the organization engaged in included money laundering, identity theft, counterfeit identification trafficking, bank fraud, wire fraud, among other crimes. In total, the organization caused USD 568 million in actual losses and USD 2.2 billion in intended losses. The Infraud Organization ran an online discussion forum, known as Infraud, which had over 10,000 members from around the world.

According to the Second Superseding Criminal Indictment, the roles of individuals that were part of this criminal enterprise included administrators, super moderators, moderators, vendors, VIP members, and members:

1. Administrators. Administrators were responsible for “long-term strategic planning” of the enterprise, and daily management tasks, such as determining responsibilities and levels of access of all members, vetting prospective members, deciding which members can join, and rewarding and punishing existing members.

2. Super Moderators. Super moderators were responsible for moderating content by reviewing contraband for sale, editing and deleting posts based on reviews, and mediating disputes between buyers and vendors (i.e., sellers). The content they moderated was assigned based on either geographic area or criminal expertise.

3. Moderators. Moderators have some of the same responsibilities for moderating content, but they have less privileges and authority than super moderators.

4. Vendors. Individuals who sold and/or advertised illicit goods and services on the site.

5. VIP members. VIP members were longstanding, distinguished members of the platform.

6. Members. General members of the forum.

The founders of the organization are Svyatoslav Bondarenko and Sergey Medvedev. Along with being a co-founder, Sergey Medvedev served as the administrator of the site and ran the escrow service of the organization, which held funds for a purchase in escrow until the buyer received the items purchased (in good order). He further created a virtual currency exchange service where virtual currencies were exchanged for fiat currencies, promoted, created incentives, and set prices for advertisements on Infraud. The defendant assumed leadership of the organization after Svyatoslav Bondarenko disappeared.

For quality control of contraband recovered from acts of fraud and identity theft, members provided feedback and ratings of vendors and their products. To protect individuals who are part of this criminal enterprise, measures were taken to secure the site and restrict access to the site. Svyatoslav Bondarenko established rules governing the conduct of members on Infraud and these rules were enforced by administrators, moderators, and supermoderators of the forum. Members who violated these rules were punished by, for example, being removed and banned from the site. All new members had to be vetted before being granted access to the forum.

In this case, 36 defendants were charged for their roles in the Infraud Organization. The criminal proceedings for most of these defendants are still ongoing. The defendant, one of the founders of Infraud, Sergey Medvedev, pleaded guilty to conspiracy to engage in a racketeer influenced corrupt organization. The other founder, Svyatoslav Bondarenko, is still at large. Two other defendants and members of Infraud pleaded guilty to engage in a racketeer influenced corrupt organization. Firstly, Jose Gamboa became a member of Infraud in December 2010 and advertised as vendor of custom-built ATM skimmers within the Infraud forum. Secondly, Valerian Chiochiu advised other members on the development and use of malware. He also developed malware that was used by other members to gain unauthorized access to personal and financial data and access device data. The illegally obtained information would then be sold on the Infraud forum to other Infraud members. The defendant also fraudulently purchased gift cards which were then sold on the Infraud forum to members for a profit.

الكاتب:
UNODC, with contributions from Lea Cipriano, David Olener and Anil Ramruch, John Jay College of Criminal Justice, City Univeristy of New York

القضايا الشاملة

مسؤولية

من أجل

• الجريمة المكتملة

تعتمد على ...

• القصد الإجرامي

تشمل ...

• الجاني الرئيسي / الجناة الرئيسيون
• المشارك الميسِّر الشريك في الجرم

ارتكاب الأفعال الإجرامية

التفاصيل

• المشاركة في جماعة إجرامية منظمة (المادة ۲ (أ) CTOC)
• وقعت في واحد (أو أكثر) الحدود الدولية (عبر الحدود الوطنية)
  • البلدان المشاركة:
  • التحقيقات

    الهيئات المشاركة

    • U.S. Immigration and Customs Enforcement’s Homeland Security Investigations (HSI) (Las Vegas Office)
    • Henderson Police Department (Nevada, USA)
    • Department of Justice (Office of International Affairs and International Organized Crime Intelligence and Operations Center) (United States of America)
    • City of London Police (Dedicated Card and Payment Crime Unit) (United Kingdom)
    • Australian Federal Police
    • Attorney-General’s Department (Australia)
    • International Crime Cooperation Central Authority (Australia)
    • Grand Ducal Police (Luxembourg)
    • Ministry of Justice (France)
    • L’Office Central de Lutte contre la Criminalité liée aux Technologies de l’Information et de la Communication (France)
    • Paris Prosecutor's Office (France)
    • Italian National Police (Postal and Communications Police)
    • Interpol Rome
    • U.S. Diplomatic Security Service (Regional Security Office at U.S. Embassy Tirana, Albania)
    • Interpol Tirana
    • Special Prosecution Office for High-Tech Crime of the Republic of Serbia
    • Ministry of Justice (Kosovo)
    • Basic Prosecution Office Pristina (Kosovo)

    المصادرة والضبط

    التعليقات

    The three defendants that have pleaded guilty at the time of writing have agreed to forfeit proceeds of crime in their plea agreements. More specifically, Jose Gamboa agreed to forfeit USD 208,446.00; Sergey Medvedev USD 1,041,517.84; and Valerian Chiochiu USD 1,548,568.77. At the state of the proceedings at the time of writing, this would make a total of USD 2,798,532.61, however, no final forfeiture order has been issued thus far.

     

    أساليب التحري الخاصة

    • أساليب التحري الخاصة
    • العملية السرية (العمليات السرية)/الهويات المنتحَلة/التسلل

    التعليقات

    Undercover HIS investigators gained access to the forum and interacted with members, purchasing illicit goods and services from members of the forum.

     

    التعاون الدولي

    البلدان المشاركة

    ألبانيا

    أستراليا

    فرنسا

    إيطاليا

    لكسمبرغ

    صربيا

    المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

    الولايات المتحدة الأمريكية

    التدابير

    • المساعدة القانونية المتبادلة
    • التعاون الدولي على إنفاذ القانون (بما في ذلك الإنتربول)

    الأدلة الإلكترونية

    • الأدلة الإلكترونية/الأدلة الرقمية

    المعلومات الإجرائية

    النظام القانوني:
    القانون الأنغلوسكسوني
    الحكم القضائي الأخير:
    المحكمة الابتدائية
    نوع الإجراءات:
    المجرم
     
     
    مواصلة / تقدم #1:
  • المرحلة:
    المحاكمة الأولى
  • الرقم المرجعي الرسمي للقضية:
    United States of America v. Jose Gamboa, No. 2:17-CR-306-JCM-VCF (D. Nev. Aug 20, 2019)
  • تاريخ القرار / الحكم:
    20 August 2019

    المحكمة

    المحكمة الملكية

    U.S. District Court for the District of Nevada

     

    الموقع

  • المدينة/البلدة:
    Las Vegas
  • اقليم:
    Nevada
  • • المجرم

    الوصف

    The defendant entered into a plea agreement on 20 August 2019. At the time of writing, the defendant has not been sentenced.

     
    مواصلة / تقدم #2:
  • المرحلة:
    المحاكمة الأولى
  • الرقم المرجعي الرسمي للقضية:
    United States of America v. Sergey Medvedev, No. 2:17-CR-306-JCM-VCF (D. Nev. Jun 26, 2020)
  • المحكمة

    المحكمة الملكية

    U.S. District Court for the District of Nevada

     

    الموقع

  • المدينة/البلدة:
    Las Vegas
  • اقليم:
    Nevada
  • • المجرم

    الوصف

    The defendant entered into a plea agreement in relation to the racketeering charge on 26 June 2020. At the time of writing, the defendant has not been sentenced.

     
    تاريخ القرار / الحكم:
    26 June 2020
    مواصلة / تقدم #3:
  • المرحلة:
    المحاكمة الأولى
  • الرقم المرجعي الرسمي للقضية:
    United States of America v. Valerian Chiochiu, No. 2:17-CR-00306-JCM-PAL (D. Nev. Jul 31, 2020).
  • المحكمة

    المحكمة الملكية

    U.S. District Court for the District of Nevada

     

    الموقع

  • المدينة/البلدة:
    Las Vegas
  • اقليم:
    Nevada
  • • المجرم

    الوصف

    The defendant entered into a plea agreement on 31 July 2020. At the time of writing, the defendant has not been sentenced.

     
    تاريخ القرار / الحكم:
    31 July 2020

    المدعى عليهم / المتهمون في المحكمة الابتدائية

    المدعى عليه:
    Svyatoslav Bondarenko
    نوع الجنس:
    ذكر
    المدعى عليه:
    Sergey Medvedev
    نوع الجنس:
    ذكر
    المدعى عليه:
    Amjad Ali
    نوع الجنس:
    ذكر
    المدعى عليه:
    Roland Patrick N'Djimbi Tchikaya
    نوع الجنس:
    ذكر
    المدعى عليه:
    Arnaldo Sanchez Torteya
    نوع الجنس:
    ذكر
    المدعى عليه:
    Miroslav Kovacevic
    نوع الجنس:
    ذكر
    المدعى عليه:
    Frederick Thomas
    نوع الجنس:
    ذكر
    المدعى عليه:
    Osama Abdelhamed
    نوع الجنس:
    ذكر
    المدعى عليه:
    Besart Hoxha
    نوع الجنس:
    ذكر
    المدعى عليه:
    Raihan Ahmed
    نوع الجنس:
    ذكر
    المدعى عليه:
    Andrey Sergeevich Novak
    نوع الجنس:
    ذكر
    المدعى عليه:
    Valerian Chiochiu
    نوع الجنس:
    ذكر
    المدعى عليه:
    John Doe #8
    نوع الجنس:
    ذكر
    المدعى عليه:
    Gennaro Fioretti
    نوع الجنس:
    ذكر
    المدعى عليه:
    Edgar Rojas
    نوع الجنس:
    ذكر
    المدعى عليه:
    John Telusma
    نوع الجنس:
    ذكر
    المدعى عليه:
    Rami Fawaz
    نوع الجنس:
    ذكر
    المدعى عليه:
    Muhammad Shiraz
    نوع الجنس:
    ذكر
    المدعى عليه:
    Jose Gamboa
    نوع الجنس:
    ذكر
    المدعى عليه:
    Alexey Klimenko
    نوع الجنس:
    ذكر
    المدعى عليه:
    Edward Lavoile
    نوع الجنس:
    ذكر
    المدعى عليه:
    Anthony Nnamdi Okeakpu
    نوع الجنس:
    ذكر
    المدعى عليه:
    Pius Sushil Wilson
    نوع الجنس:
    ذكر
    المدعى عليه:
    Muhammad Khan
    نوع الجنس:
    ذكر
    المدعى عليه:
    John Doe #7
    نوع الجنس:
    ذكر
    المدعى عليه:
    John Doe #1
    نوع الجنس:
    ذكر
    المدعى عليه:
    David Jonathan Vargas
    نوع الجنس:
    ذكر
    المدعى عليه:
    John Doe #2
    نوع الجنس:
    ذكر
    المدعى عليه:
    Marko Leopard
    نوع الجنس:
    ذكر
    المدعى عليه:
    Taimoor Zaman
    نوع الجنس:
    ذكر
    المدعى عليه:
    Aldo Ymeraj
    نوع الجنس:
    ذكر
    المدعى عليه:
    John Doe #4
    نوع الجنس:
    ذكر
    المدعى عليه:
    Liridon Musliu
    نوع الجنس:
    ذكر
    المدعى عليه:
    John Doe #5
    نوع الجنس:
    ذكر
    المدعى عليه:
    Mena Mouries Abd El-Malak
    نوع الجنس:
    ذكر
    المدعى عليه:
    John Doe #6
    نوع الجنس:
    ذكر

    الاتهامات/الادعاءات/القرارات

    المدعى عليه:
    Svyatoslav Bondarenko
    التشريعات / الحالة / القانون:

    18 U.S.C. § 1962(d)

    تفاصيل التهم:

    Conspiracy to engage in a Racketeer Influenced Corrupt Organization

    الحكم:
    Guilty
    المدعى عليه:
    Sergey Medvedev
    التشريعات / الحالة / القانون:

    18 U.S.C. § 1962(d)

    تفاصيل التهم:

    Conspiracy to engage in a Racketeer Influenced Corrupt Organization

    الحكم:
    Guilty
    التشريعات / الحالة / القانون:

    18 U.S.C. §§ 1029(a)(3) and 2

    تفاصيل التهم:

    Possession of Fifteen or More Counterfeit and Unauthorized Access Devices (8 counts)

    The charge did not only include the possession but also aiding and abetting the possession of others.

    الحكم:
    Withdrawn
    المدعى عليه:
    Amjad Ali
    التشريعات / الحالة / القانون:

    18 U.S.C. § 1962(d)

    تفاصيل التهم:

    Conspiracy to engage in a Racketeer Influenced Corrupt Organization

    المدعى عليه:
    Roland Patrick N'Djimbi Tchikaya
    التشريعات / الحالة / القانون:

    18 U.S.C. § 1962(d)

    تفاصيل التهم:

    Conspiracy to engage in a Racketeer Influenced Corrupt Organization

    المدعى عليه:
    Arnaldo Sanchez Torteya
    التشريعات / الحالة / القانون:

    18 U.S.C. § 1962(d)

    تفاصيل التهم:

    Conspiracy to engage in a Racketeer Influenced Corrupt Organization

    المدعى عليه:
    Miroslav Kovacevic
    التشريعات / الحالة / القانون:

    18 U.S.C. § 1962(d)

    تفاصيل التهم:

    Conspiracy to engage in a Racketeer Influenced Corrupt Organization

    المدعى عليه:
    Frederick Thomas
    التشريعات / الحالة / القانون:

    18 U.S.C. § 1962(d)

    تفاصيل التهم:

    Conspiracy to engage in a Racketeer Influenced Corrupt Organization

    المدعى عليه:
    Osama Abdelhamed
    التشريعات / الحالة / القانون:

    18 U.S.C. § 1962(d)

    تفاصيل التهم:

    Conspiracy to engage in a Racketeer Influenced Corrupt Organization

    المدعى عليه:
    Besart Hoxha
    التشريعات / الحالة / القانون:

    18 U.S.C. § 1962(d)

    تفاصيل التهم:

    Conspiracy to engage in a Racketeer Influenced Corrupt Organization

    المدعى عليه:
    Raihan Ahmed
    التشريعات / الحالة / القانون:

    18 U.S.C. § 1962(d)

    تفاصيل التهم:

    Conspiracy to engage in a Racketeer Influenced Corrupt Organization

    المدعى عليه:
    Andrey Sergeevich Novak
    التشريعات / الحالة / القانون:

    18 U.S.C. § 1962(d)

    تفاصيل التهم:

    Conspiracy to engage in a Racketeer Influenced Corrupt Organization

    التشريعات / الحالة / القانون:

    18 U.S.C. §§ 1029(a)(3) and 2

    تفاصيل التهم:

    Possession of Fifteen or More Counterfeit and Unauthorized Access Devices (3 counts)

    The charge did not only include the possession but also aiding and abetting the possession of others.

    المدعى عليه:
    Valerian Chiochiu
    التشريعات / الحالة / القانون:

    18 U.S.C. § 1962(d)

    تفاصيل التهم:

    Conspiracy to engage in a Racketeer Influenced Corrupt Organization

    الحكم:
    Guilty
    المدعى عليه:
    John Doe #8
    التشريعات / الحالة / القانون:

    18 U.S.C. § 1962(d)

    تفاصيل التهم:

    Conspiracy to engage in a Racketeer Influenced Corrupt Organization

    المدعى عليه:
    Gennaro Fioretti
    التشريعات / الحالة / القانون:

    18 U.S.C. § 1962(d)

    تفاصيل التهم:

    Conspiracy to engage in a Racketeer Influenced Corrupt Organization

    المدعى عليه:
    Edgar Rojas
    التشريعات / الحالة / القانون:

    18 U.S.C. § 1962(d)

    تفاصيل التهم:

    Conspiracy to engage in a Racketeer Influenced Corrupt Organization

    المدعى عليه:
    John Telusma
    التشريعات / الحالة / القانون:

    18 U.S.C. § 1962(d)

    تفاصيل التهم:

    Conspiracy to engage in a Racketeer Influenced Corrupt Organization

    المدعى عليه:
    Rami Fawaz
    التشريعات / الحالة / القانون:

    18 U.S.C. § 1962(d)

    تفاصيل التهم:

    Conspiracy to engage in a Racketeer Influenced Corrupt Organization

    المدعى عليه:
    Muhammad Shiraz
    التشريعات / الحالة / القانون:

    18 U.S.C. § 1962(d)

    تفاصيل التهم:

    Conspiracy to engage in a Racketeer Influenced Corrupt Organization

    المدعى عليه:
    Jose Gamboa
    التشريعات / الحالة / القانون:

    18 U.S.C. § 1962(d)

    تفاصيل التهم:

    Conspiracy to engage in a Racketeer Influenced Corrupt Organization

    الحكم:
    Guilty
    المدعى عليه:
    Alexey Klimenko
    التشريعات / الحالة / القانون:

    18 U.S.C. § 1962(d)

    تفاصيل التهم:

    Conspiracy to engage in a Racketeer Influenced Corrupt Organization

    المدعى عليه:
    Edward Lavoile
    التشريعات / الحالة / القانون:

    18 U.S.C. § 1962(d)

    تفاصيل التهم:

    Conspiracy to engage in a Racketeer Influenced Corrupt Organization

    المدعى عليه:
    Anthony Nnamdi Okeakpu
    التشريعات / الحالة / القانون:

    18 U.S.C. § 1962(d)

    تفاصيل التهم:

    Conspiracy to engage in a Racketeer Influenced Corrupt Organization

    المدعى عليه:
    Pius Sushil Wilson
    التشريعات / الحالة / القانون:

    18 U.S.C. § 1962(d)

    تفاصيل التهم:

    Conspiracy to engage in a Racketeer Influenced Corrupt Organization

    المدعى عليه:
    Muhammad Khan
    التشريعات / الحالة / القانون:

    18 U.S.C. § 1962(d)

    تفاصيل التهم:

    Conspiracy to engage in a Racketeer Influenced Corrupt Organization

    المدعى عليه:
    John Doe #7
    التشريعات / الحالة / القانون:

    18 U.S.C. § 1962(d)

    تفاصيل التهم:

    Conspiracy to engage in a Racketeer Influenced Corrupt Organization

    المدعى عليه:
    John Doe #1
    التشريعات / الحالة / القانون:

    18 U.S.C. § 1962(d)

    تفاصيل التهم:

    Conspiracy to engage in a Racketeer Influenced Corrupt Organization

    المدعى عليه:
    David Jonathan Vargas
    التشريعات / الحالة / القانون:

    18 U.S.C. § 1962(d)

    تفاصيل التهم:

    Conspiracy to engage in a Racketeer Influenced Corrupt Organization

    المدعى عليه:
    John Doe #2
    التشريعات / الحالة / القانون:

    18 U.S.C. § 1962(d)

    تفاصيل التهم:

    Conspiracy to engage in a Racketeer Influenced Corrupt Organization

    المدعى عليه:
    Marko Leopard
    التشريعات / الحالة / القانون:

    18 U.S.C. § 1962(d)

    تفاصيل التهم:

    Conspiracy to engage in a Racketeer Influenced Corrupt Organization

    المدعى عليه:
    Taimoor Zaman
    التشريعات / الحالة / القانون:

    18 U.S.C. § 1962(d)

    تفاصيل التهم:

    Conspiracy to engage in a Racketeer Influenced Corrupt Organization

    المدعى عليه:
    Aldo Ymeraj
    التشريعات / الحالة / القانون:

    18 U.S.C. § 1962(d)

    تفاصيل التهم:

    Conspiracy to engage in a Racketeer Influenced Corrupt Organization

    المدعى عليه:
    John Doe #4
    التشريعات / الحالة / القانون:

    18 U.S.C. § 1962(d)

    تفاصيل التهم:

    Conspiracy to engage in a Racketeer Influenced Corrupt Organization

    المدعى عليه:
    Liridon Musliu
    التشريعات / الحالة / القانون:

    18 U.S.C. § 1962(d)

    تفاصيل التهم:

    Conspiracy to engage in a Racketeer Influenced Corrupt Organization

    التشريعات / الحالة / القانون:

    18 U.S.C. §§ 1029(a)(3) and 2

    تفاصيل التهم:

    Possession of Fifteen or More Counterfeit and Unauthorized Access Devices (1 count)

    The charge did not only include the possession but also aiding and abetting the possession of others.

    المدعى عليه:
    John Doe #5
    التشريعات / الحالة / القانون:

    18 U.S.C. § 1962(d)

    تفاصيل التهم:

    Conspiracy to engage in a Racketeer Influenced Corrupt Organization

    التشريعات / الحالة / القانون:

    18 U.S.C. §§ 1029(a)(3) and 2

    تفاصيل التهم:

    Possession of Fifteen or More Counterfeit and Unauthorized Access Devices (1 count)

    The charge did not only include the possession but also aiding and abetting the possession of others.

    المدعى عليه:
    Mena Mouries Abd El-Malak
    التشريعات / الحالة / القانون:

    18 U.S.C. § 1962(d)

    تفاصيل التهم:

    Conspiracy to engage in a Racketeer Influenced Corrupt Organization

    المدعى عليه:
    John Doe #6
    التشريعات / الحالة / القانون:

    18 U.S.C. § 1962(d)

    تفاصيل التهم:

    Conspiracy to engage in a Racketeer Influenced Corrupt Organization

    التشريعات / الحالة / القانون:

    18 U.S.C. §§ 1029(a)(3) and 2

    تفاصيل التهم:

    Possession of Fifteen or More Counterfeit and Unauthorized Access Devices (3 counts)

    The charge did not only include the possession but also aiding and abetting the possession of others.

    المحكمة

    U.S. District Court for the District of Nevada

    المصادر / الاقتباسات

    United States of America v. Svyatoslav Bondarenko et al., No. 2:17-CR-00306-JCM-PAL, Second Superseding Criminal Indictment (D. Nev. Jan 30, 2018).

    United States of America v. Jose Gamboa, No. 2:17-CR-306-JCM-VCF (D. Nev. Aug 20, 2019)

    United States of America v. Sergey Medvedev, No. 2:17-CR-00306-JCM-VCF, Plea Agreement (D. Nev. Jun 26, 2020).

    United States of America v. Valerian Chiochiu, No. 2:17-CR-00306-JCM-PAL, Plea Agreement (D. Nev. Jul 31, 2020).

    U.S. Department of Justice, Office of Public Affairs, “Thirty-six Defendants Indicted for Alleged Roles in Transnational Criminal Organization Responsible for More than $530 Million in Losses from Cybercrimes” 7 February 2018.

    U.S. Department of Justice, Office of Public Affairs, “Malware Author Pleads Guilty for Role in Transnational Cybercrime Organization Responsible for more than $568 Million in Losses” 31 July 2020.