Судебная базы данных

Киберпреступность

Деяния против конфиденциальности, целостности и доступности компьютерных данных и систем

• Незаконный доступ к компьютерной системе
• Незаконный доступ к компьютерным данным
• Производство/ распространение/ хранение средств неправомерного использования компьютеров
• Приобретение компьютерных данных

Деяния, связанные с использованием компьютера в целях извлечения личной или финансовой выгоды

• Мошенничество
• Подлог
• Преступления с использованием личных данных

Ключевые слова

• Электронные доказательства

Участие в организованной преступной группе

Преступления

• Договоренность о совершении серьезного преступления (сговор)

Степень участия

• Открытое действие для достижения целей договоренности

United States of America v. Svyatoslav Bondarenko et al., No. 2:17-CR-00306-JCM-PAL (D. Nev. Jan 30, 2018)

Краткое изложение обстоятельств дела

This case involves the co-founders, administrators and members of the Infraud Organization, which was founded in 2010 and was active between 2010 and 2018. The slogan of the organization was “in fraud we trust.” The Infraud Organization operated as a criminal enterprise with its objective of financially enriching its members through cybercrimes, particularly online fraud and identity theft. The illicit acts the organization engaged in included money laundering, identity theft, counterfeit identification trafficking, bank fraud, wire fraud, among other crimes. In total, the organization caused USD 568 million in actual losses and USD 2.2 billion in intended losses. The Infraud Organization ran an online discussion forum, known as Infraud, which had over 10,000 members from around the world.

According to the Second Superseding Criminal Indictment, the roles of individuals that were part of this criminal enterprise included administrators, super moderators, moderators, vendors, VIP members, and members:

1. Administrators. Administrators were responsible for “long-term strategic planning” of the enterprise, and daily management tasks, such as determining responsibilities and levels of access of all members, vetting prospective members, deciding which members can join, and rewarding and punishing existing members.

2. Super Moderators. Super moderators were responsible for moderating content by reviewing contraband for sale, editing and deleting posts based on reviews, and mediating disputes between buyers and vendors (i.e., sellers). The content they moderated was assigned based on either geographic area or criminal expertise.

3. Moderators. Moderators have some of the same responsibilities for moderating content, but they have less privileges and authority than super moderators.

4. Vendors. Individuals who sold and/or advertised illicit goods and services on the site.

5. VIP members. VIP members were longstanding, distinguished members of the platform.

6. Members. General members of the forum.

The founders of the organization are Svyatoslav Bondarenko and Sergey Medvedev. Along with being a co-founder, Sergey Medvedev served as the administrator of the site and ran the escrow service of the organization, which held funds for a purchase in escrow until the buyer received the items purchased (in good order). He further created a virtual currency exchange service where virtual currencies were exchanged for fiat currencies, promoted, created incentives, and set prices for advertisements on Infraud. The defendant assumed leadership of the organization after Svyatoslav Bondarenko disappeared.

For quality control of contraband recovered from acts of fraud and identity theft, members provided feedback and ratings of vendors and their products. To protect individuals who are part of this criminal enterprise, measures were taken to secure the site and restrict access to the site. Svyatoslav Bondarenko established rules governing the conduct of members on Infraud and these rules were enforced by administrators, moderators, and supermoderators of the forum. Members who violated these rules were punished by, for example, being removed and banned from the site. All new members had to be vetted before being granted access to the forum.

In this case, 36 defendants were charged for their roles in the Infraud Organization. The criminal proceedings for most of these defendants are still ongoing. The defendant, one of the founders of Infraud, Sergey Medvedev, pleaded guilty to conspiracy to engage in a racketeer influenced corrupt organization. The other founder, Svyatoslav Bondarenko, is still at large. Two other defendants and members of Infraud pleaded guilty to engage in a racketeer influenced corrupt organization. Firstly, Jose Gamboa became a member of Infraud in December 2010 and advertised as vendor of custom-built ATM skimmers within the Infraud forum. Secondly, Valerian Chiochiu advised other members on the development and use of malware. He also developed malware that was used by other members to gain unauthorized access to personal and financial data and access device data. The illegally obtained information would then be sold on the Infraud forum to other Infraud members. The defendant also fraudulently purchased gift cards which were then sold on the Infraud forum to members for a profit.

Автор:
UNODC, with contributions from Lea Cipriano, David Olener and Anil Ramruch, John Jay College of Criminal Justice, City Univeristy of New York

Комплексные вопросы

Ответственность

... За

• Совершенное преступление

... основанная на

• Преступный умысел

... влечет

• Основной(ые) правонарушитель(ли)
• Участник, Посредник, Соучастник

Совершение правонарушения

Подробности

• Участие в организованная преступная группа (Статья 2(a) CTOC)
• Происходил по одному (или более) международных границ (транснациональном)
  • Участвующие страны:
  • Расследование

    Участвующие учреждения

    • U.S. Immigration and Customs Enforcement’s Homeland Security Investigations (HSI) (Las Vegas Office)
    • Henderson Police Department (Nevada, USA)
    • Department of Justice (Office of International Affairs and International Organized Crime Intelligence and Operations Center) (United States of America)
    • City of London Police (Dedicated Card and Payment Crime Unit) (United Kingdom)
    • Australian Federal Police
    • Attorney-General’s Department (Australia)
    • International Crime Cooperation Central Authority (Australia)
    • Grand Ducal Police (Luxembourg)
    • Ministry of Justice (France)
    • L’Office Central de Lutte contre la Criminalité liée aux Technologies de l’Information et de la Communication (France)
    • Paris Prosecutor's Office (France)
    • Italian National Police (Postal and Communications Police)
    • Interpol Rome
    • U.S. Diplomatic Security Service (Regional Security Office at U.S. Embassy Tirana, Albania)
    • Interpol Tirana
    • Special Prosecution Office for High-Tech Crime of the Republic of Serbia
    • Ministry of Justice (Kosovo)
    • Basic Prosecution Office Pristina (Kosovo)

    Конфискация и арест

    Замечания

    The three defendants that have pleaded guilty at the time of writing have agreed to forfeit proceeds of crime in their plea agreements. More specifically, Jose Gamboa agreed to forfeit USD 208,446.00; Sergey Medvedev USD 1,041,517.84; and Valerian Chiochiu USD 1,548,568.77. At the state of the proceedings at the time of writing, this would make a total of USD 2,798,532.61, however, no final forfeiture order has been issued thus far.

     

    Специальные методы расследования

    • Специальные методы расследования
    • Агентурные операции / Присвоение чужих личных данных / Внедрение

    Замечания

    Undercover HIS investigators gained access to the forum and interacted with members, purchasing illicit goods and services from members of the forum.

     

    Международное сотрудничество

    Участвующие страны

    Албания

    Австралия

    Франция

    Италия

    Люксембург

    Сербия

    Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии

    Соединенные Штаты Америки

    Меры

    • Взаимная правовая помощь
    • Международное сотрудничество правоохранительных органов (включая Интерпол)

    Электронные доказательства

    • Электронные доказательства / доказательства в цифровой форме

    Информация процедурного характера

    Правовая система:
    Общее право
    Последнее решение суда:
    Суд первой инстанции
    Вид разбирательства:
    Уголовный
     
     
    Судебное разбирательство #1:
  • Стадия:
    первое судебное разбирательство
  • Официальная ссылка на дело:
    United States of America v. Jose Gamboa, No. 2:17-CR-306-JCM-VCF (D. Nev. Aug 20, 2019)
  • Дата вынесения решения/приговора:
    20 August 2019

    Суд

    Название суда

    U.S. District Court for the District of Nevada

     

    Местонахождение

  • Город:
    Las Vegas
  • Область:
    Nevada
  • • Уголовный

    Описание

    The defendant entered into a plea agreement on 20 August 2019. At the time of writing, the defendant has not been sentenced.

     
    Судебное разбирательство #2:
  • Стадия:
    первое судебное разбирательство
  • Официальная ссылка на дело:
    United States of America v. Sergey Medvedev, No. 2:17-CR-306-JCM-VCF (D. Nev. Jun 26, 2020)
  • Суд

    Название суда

    U.S. District Court for the District of Nevada

     

    Местонахождение

  • Город:
    Las Vegas
  • Область:
    Nevada
  • • Уголовный

    Описание

    The defendant entered into a plea agreement in relation to the racketeering charge on 26 June 2020. At the time of writing, the defendant has not been sentenced.

     
    Дата вынесения решения/приговора:
    26 June 2020
    Судебное разбирательство #3:
  • Стадия:
    первое судебное разбирательство
  • Официальная ссылка на дело:
    United States of America v. Valerian Chiochiu, No. 2:17-CR-00306-JCM-PAL (D. Nev. Jul 31, 2020).
  • Суд

    Название суда

    U.S. District Court for the District of Nevada

     

    Местонахождение

  • Город:
    Las Vegas
  • Область:
    Nevada
  • • Уголовный

    Описание

    The defendant entered into a plea agreement on 31 July 2020. At the time of writing, the defendant has not been sentenced.

     
    Дата вынесения решения/приговора:
    31 July 2020

    Обвиняемые/ответчики

    Обвиняемый:
    Svyatoslav Bondarenko
    Пол:
    Лицо мужского пола
    Обвиняемый:
    Sergey Medvedev
    Пол:
    Лицо мужского пола
    Обвиняемый:
    Amjad Ali
    Пол:
    Лицо мужского пола
    Обвиняемый:
    Roland Patrick N'Djimbi Tchikaya
    Пол:
    Лицо мужского пола
    Обвиняемый:
    Arnaldo Sanchez Torteya
    Пол:
    Лицо мужского пола
    Обвиняемый:
    Miroslav Kovacevic
    Пол:
    Лицо мужского пола
    Обвиняемый:
    Frederick Thomas
    Пол:
    Лицо мужского пола
    Обвиняемый:
    Osama Abdelhamed
    Пол:
    Лицо мужского пола
    Обвиняемый:
    Besart Hoxha
    Пол:
    Лицо мужского пола
    Обвиняемый:
    Raihan Ahmed
    Пол:
    Лицо мужского пола
    Обвиняемый:
    Andrey Sergeevich Novak
    Пол:
    Лицо мужского пола
    Обвиняемый:
    Valerian Chiochiu
    Пол:
    Лицо мужского пола
    Обвиняемый:
    John Doe #8
    Пол:
    Лицо мужского пола
    Обвиняемый:
    Gennaro Fioretti
    Пол:
    Лицо мужского пола
    Обвиняемый:
    Edgar Rojas
    Пол:
    Лицо мужского пола
    Обвиняемый:
    John Telusma
    Пол:
    Лицо мужского пола
    Обвиняемый:
    Rami Fawaz
    Пол:
    Лицо мужского пола
    Обвиняемый:
    Muhammad Shiraz
    Пол:
    Лицо мужского пола
    Обвиняемый:
    Jose Gamboa
    Пол:
    Лицо мужского пола
    Обвиняемый:
    Alexey Klimenko
    Пол:
    Лицо мужского пола
    Обвиняемый:
    Edward Lavoile
    Пол:
    Лицо мужского пола
    Обвиняемый:
    Anthony Nnamdi Okeakpu
    Пол:
    Лицо мужского пола
    Обвиняемый:
    Pius Sushil Wilson
    Пол:
    Лицо мужского пола
    Обвиняемый:
    Muhammad Khan
    Пол:
    Лицо мужского пола
    Обвиняемый:
    John Doe #7
    Пол:
    Лицо мужского пола
    Обвиняемый:
    John Doe #1
    Пол:
    Лицо мужского пола
    Обвиняемый:
    David Jonathan Vargas
    Пол:
    Лицо мужского пола
    Обвиняемый:
    John Doe #2
    Пол:
    Лицо мужского пола
    Обвиняемый:
    Marko Leopard
    Пол:
    Лицо мужского пола
    Обвиняемый:
    Taimoor Zaman
    Пол:
    Лицо мужского пола
    Обвиняемый:
    Aldo Ymeraj
    Пол:
    Лицо мужского пола
    Обвиняемый:
    John Doe #4
    Пол:
    Лицо мужского пола
    Обвиняемый:
    Liridon Musliu
    Пол:
    Лицо мужского пола
    Обвиняемый:
    John Doe #5
    Пол:
    Лицо мужского пола
    Обвиняемый:
    Mena Mouries Abd El-Malak
    Пол:
    Лицо мужского пола
    Обвиняемый:
    John Doe #6
    Пол:
    Лицо мужского пола

    Обвинения / Иски / Решения

    Обвиняемый:
    Svyatoslav Bondarenko
    Законодательство/статус/код:

    18 U.S.C. § 1962(d)

    Подробная информация о пунктах обвинения:

    Conspiracy to engage in a Racketeer Influenced Corrupt Organization

    Приговор:
    Guilty
    Обвиняемый:
    Sergey Medvedev
    Законодательство/статус/код:

    18 U.S.C. § 1962(d)

    Подробная информация о пунктах обвинения:

    Conspiracy to engage in a Racketeer Influenced Corrupt Organization

    Приговор:
    Guilty
    Законодательство/статус/код:

    18 U.S.C. §§ 1029(a)(3) and 2

    Подробная информация о пунктах обвинения:

    Possession of Fifteen or More Counterfeit and Unauthorized Access Devices (8 counts)

    The charge did not only include the possession but also aiding and abetting the possession of others.

    Приговор:
    Withdrawn
    Обвиняемый:
    Amjad Ali
    Законодательство/статус/код:

    18 U.S.C. § 1962(d)

    Подробная информация о пунктах обвинения:

    Conspiracy to engage in a Racketeer Influenced Corrupt Organization

    Обвиняемый:
    Roland Patrick N'Djimbi Tchikaya
    Законодательство/статус/код:

    18 U.S.C. § 1962(d)

    Подробная информация о пунктах обвинения:

    Conspiracy to engage in a Racketeer Influenced Corrupt Organization

    Обвиняемый:
    Arnaldo Sanchez Torteya
    Законодательство/статус/код:

    18 U.S.C. § 1962(d)

    Подробная информация о пунктах обвинения:

    Conspiracy to engage in a Racketeer Influenced Corrupt Organization

    Обвиняемый:
    Miroslav Kovacevic
    Законодательство/статус/код:

    18 U.S.C. § 1962(d)

    Подробная информация о пунктах обвинения:

    Conspiracy to engage in a Racketeer Influenced Corrupt Organization

    Обвиняемый:
    Frederick Thomas
    Законодательство/статус/код:

    18 U.S.C. § 1962(d)

    Подробная информация о пунктах обвинения:

    Conspiracy to engage in a Racketeer Influenced Corrupt Organization

    Обвиняемый:
    Osama Abdelhamed
    Законодательство/статус/код:

    18 U.S.C. § 1962(d)

    Подробная информация о пунктах обвинения:

    Conspiracy to engage in a Racketeer Influenced Corrupt Organization

    Обвиняемый:
    Besart Hoxha
    Законодательство/статус/код:

    18 U.S.C. § 1962(d)

    Подробная информация о пунктах обвинения:

    Conspiracy to engage in a Racketeer Influenced Corrupt Organization

    Обвиняемый:
    Raihan Ahmed
    Законодательство/статус/код:

    18 U.S.C. § 1962(d)

    Подробная информация о пунктах обвинения:

    Conspiracy to engage in a Racketeer Influenced Corrupt Organization

    Обвиняемый:
    Andrey Sergeevich Novak
    Законодательство/статус/код:

    18 U.S.C. § 1962(d)

    Подробная информация о пунктах обвинения:

    Conspiracy to engage in a Racketeer Influenced Corrupt Organization

    Законодательство/статус/код:

    18 U.S.C. §§ 1029(a)(3) and 2

    Подробная информация о пунктах обвинения:

    Possession of Fifteen or More Counterfeit and Unauthorized Access Devices (3 counts)

    The charge did not only include the possession but also aiding and abetting the possession of others.

    Обвиняемый:
    Valerian Chiochiu
    Законодательство/статус/код:

    18 U.S.C. § 1962(d)

    Подробная информация о пунктах обвинения:

    Conspiracy to engage in a Racketeer Influenced Corrupt Organization

    Приговор:
    Guilty
    Обвиняемый:
    John Doe #8
    Законодательство/статус/код:

    18 U.S.C. § 1962(d)

    Подробная информация о пунктах обвинения:

    Conspiracy to engage in a Racketeer Influenced Corrupt Organization

    Обвиняемый:
    Gennaro Fioretti
    Законодательство/статус/код:

    18 U.S.C. § 1962(d)

    Подробная информация о пунктах обвинения:

    Conspiracy to engage in a Racketeer Influenced Corrupt Organization

    Обвиняемый:
    Edgar Rojas
    Законодательство/статус/код:

    18 U.S.C. § 1962(d)

    Подробная информация о пунктах обвинения:

    Conspiracy to engage in a Racketeer Influenced Corrupt Organization

    Обвиняемый:
    John Telusma
    Законодательство/статус/код:

    18 U.S.C. § 1962(d)

    Подробная информация о пунктах обвинения:

    Conspiracy to engage in a Racketeer Influenced Corrupt Organization

    Обвиняемый:
    Rami Fawaz
    Законодательство/статус/код:

    18 U.S.C. § 1962(d)

    Подробная информация о пунктах обвинения:

    Conspiracy to engage in a Racketeer Influenced Corrupt Organization

    Обвиняемый:
    Muhammad Shiraz
    Законодательство/статус/код:

    18 U.S.C. § 1962(d)

    Подробная информация о пунктах обвинения:

    Conspiracy to engage in a Racketeer Influenced Corrupt Organization

    Обвиняемый:
    Jose Gamboa
    Законодательство/статус/код:

    18 U.S.C. § 1962(d)

    Подробная информация о пунктах обвинения:

    Conspiracy to engage in a Racketeer Influenced Corrupt Organization

    Приговор:
    Guilty
    Обвиняемый:
    Alexey Klimenko
    Законодательство/статус/код:

    18 U.S.C. § 1962(d)

    Подробная информация о пунктах обвинения:

    Conspiracy to engage in a Racketeer Influenced Corrupt Organization

    Обвиняемый:
    Edward Lavoile
    Законодательство/статус/код:

    18 U.S.C. § 1962(d)

    Подробная информация о пунктах обвинения:

    Conspiracy to engage in a Racketeer Influenced Corrupt Organization

    Обвиняемый:
    Anthony Nnamdi Okeakpu
    Законодательство/статус/код:

    18 U.S.C. § 1962(d)

    Подробная информация о пунктах обвинения:

    Conspiracy to engage in a Racketeer Influenced Corrupt Organization

    Обвиняемый:
    Pius Sushil Wilson
    Законодательство/статус/код:

    18 U.S.C. § 1962(d)

    Подробная информация о пунктах обвинения:

    Conspiracy to engage in a Racketeer Influenced Corrupt Organization

    Обвиняемый:
    Muhammad Khan
    Законодательство/статус/код:

    18 U.S.C. § 1962(d)

    Подробная информация о пунктах обвинения:

    Conspiracy to engage in a Racketeer Influenced Corrupt Organization

    Обвиняемый:
    John Doe #7
    Законодательство/статус/код:

    18 U.S.C. § 1962(d)

    Подробная информация о пунктах обвинения:

    Conspiracy to engage in a Racketeer Influenced Corrupt Organization

    Обвиняемый:
    John Doe #1
    Законодательство/статус/код:

    18 U.S.C. § 1962(d)

    Подробная информация о пунктах обвинения:

    Conspiracy to engage in a Racketeer Influenced Corrupt Organization

    Обвиняемый:
    David Jonathan Vargas
    Законодательство/статус/код:

    18 U.S.C. § 1962(d)

    Подробная информация о пунктах обвинения:

    Conspiracy to engage in a Racketeer Influenced Corrupt Organization

    Обвиняемый:
    John Doe #2
    Законодательство/статус/код:

    18 U.S.C. § 1962(d)

    Подробная информация о пунктах обвинения:

    Conspiracy to engage in a Racketeer Influenced Corrupt Organization

    Обвиняемый:
    Marko Leopard
    Законодательство/статус/код:

    18 U.S.C. § 1962(d)

    Подробная информация о пунктах обвинения:

    Conspiracy to engage in a Racketeer Influenced Corrupt Organization

    Обвиняемый:
    Taimoor Zaman
    Законодательство/статус/код:

    18 U.S.C. § 1962(d)

    Подробная информация о пунктах обвинения:

    Conspiracy to engage in a Racketeer Influenced Corrupt Organization

    Обвиняемый:
    Aldo Ymeraj
    Законодательство/статус/код:

    18 U.S.C. § 1962(d)

    Подробная информация о пунктах обвинения:

    Conspiracy to engage in a Racketeer Influenced Corrupt Organization

    Обвиняемый:
    John Doe #4
    Законодательство/статус/код:

    18 U.S.C. § 1962(d)

    Подробная информация о пунктах обвинения:

    Conspiracy to engage in a Racketeer Influenced Corrupt Organization

    Обвиняемый:
    Liridon Musliu
    Законодательство/статус/код:

    18 U.S.C. § 1962(d)

    Подробная информация о пунктах обвинения:

    Conspiracy to engage in a Racketeer Influenced Corrupt Organization

    Законодательство/статус/код:

    18 U.S.C. §§ 1029(a)(3) and 2

    Подробная информация о пунктах обвинения:

    Possession of Fifteen or More Counterfeit and Unauthorized Access Devices (1 count)

    The charge did not only include the possession but also aiding and abetting the possession of others.

    Обвиняемый:
    John Doe #5
    Законодательство/статус/код:

    18 U.S.C. § 1962(d)

    Подробная информация о пунктах обвинения:

    Conspiracy to engage in a Racketeer Influenced Corrupt Organization

    Законодательство/статус/код:

    18 U.S.C. §§ 1029(a)(3) and 2

    Подробная информация о пунктах обвинения:

    Possession of Fifteen or More Counterfeit and Unauthorized Access Devices (1 count)

    The charge did not only include the possession but also aiding and abetting the possession of others.

    Обвиняемый:
    Mena Mouries Abd El-Malak
    Законодательство/статус/код:

    18 U.S.C. § 1962(d)

    Подробная информация о пунктах обвинения:

    Conspiracy to engage in a Racketeer Influenced Corrupt Organization

    Обвиняемый:
    John Doe #6
    Законодательство/статус/код:

    18 U.S.C. § 1962(d)

    Подробная информация о пунктах обвинения:

    Conspiracy to engage in a Racketeer Influenced Corrupt Organization

    Законодательство/статус/код:

    18 U.S.C. §§ 1029(a)(3) and 2

    Подробная информация о пунктах обвинения:

    Possession of Fifteen or More Counterfeit and Unauthorized Access Devices (3 counts)

    The charge did not only include the possession but also aiding and abetting the possession of others.

    Суд

    U.S. District Court for the District of Nevada

    Источники/ссылки

    United States of America v. Svyatoslav Bondarenko et al., No. 2:17-CR-00306-JCM-PAL, Second Superseding Criminal Indictment (D. Nev. Jan 30, 2018).

    United States of America v. Jose Gamboa, No. 2:17-CR-306-JCM-VCF (D. Nev. Aug 20, 2019)

    United States of America v. Sergey Medvedev, No. 2:17-CR-00306-JCM-VCF, Plea Agreement (D. Nev. Jun 26, 2020).

    United States of America v. Valerian Chiochiu, No. 2:17-CR-00306-JCM-PAL, Plea Agreement (D. Nev. Jul 31, 2020).

    U.S. Department of Justice, Office of Public Affairs, “Thirty-six Defendants Indicted for Alleged Roles in Transnational Criminal Organization Responsible for More than $530 Million in Losses from Cybercrimes” 7 February 2018.

    U.S. Department of Justice, Office of Public Affairs, “Malware Author Pleads Guilty for Role in Transnational Cybercrime Organization Responsible for more than $568 Million in Losses” 31 July 2020.