Этот модуль является ресурсом для лекторов

Дополнительные средства обучения

Список дел

• Cass., 12 Febbraio 2004, n. 8296 & Trib. Siracusa, 19 Luglio 2012, n. 229 (Italy)
• Fraudulent Ebay auctions in Romania
• Operation: Global Action against Online Fraudsters in the Airline Sector
• Operation Imperium (Bulgaria)
• Operation Onymous
• Organized cybercrime case 2004 (Russian Federation)
• Prosecution vs. Baksa Timea and others
• Public Prosecutor v Law Aik Meng (Singapore)
• R v Porte (Australia)
• United States of America v. Alexandre Cazes aka "ALPHA02" aka "ADMIN"
• United-States of America v. Robert M. Faiella, a/k/a "BTCKing" and Charlie Shrem

Веб - сайты

На следующих веб-сайтах можно найти дополнительную информацию об организованной киберпреступности:

• Digital Citizens Alliance. (n.d.). Digital Citizens Investigative Reports (various investigative reports can be found on this site relating to cyber organized crime).
• Europol. (n.d). Internet Organised Crime Threat Assessment (the most recent reports can be found on this site).
• Financial Action Task Force (FATF) (particularly see publications, FAFT recommendations, especially regulation of virtual assets).
• IMOLIN (International Money Laundering Information Network).
• UNODC. International Money Laundering Information Network (IMoLIN)/Anti-Money-Laundering International Database (AMLID).

На следующих веб-сайтах можно найти дополнительную информацию о криптовалютах:

• CoinDesk. A Beginner's Guide to Blockchain Technology.
• CNBC. Currencies: Bitcoins.
• Fenech, Gerald. (2019). The Privacy Coin Dilemma - What Are The Options On Offer? Forbes, 24 January 2019.
• Financial Times. Cryptocurrencies.
• Hansen, Sarah. (2018). Guide To Top Cryptocurrency Exchanges. Forbes, 20 June 2018.
• Malik, Nikita. (2018). How Criminals and Terrorists Use Cryptocurrency: And How To Stop It. Forbes, 31 August 2018.
• Shin, Laura. (2017). How To Explain Cryptocurrencies And Blockchains To The Average Person. Forbes, 3 October 2017.
• Wasik, John. (2017). How to Spot a Bitcoin Scam. Forbes, 26 April 2017.

Документыипрочиематериалы УНПООН

• УНП ООН (2014). Basic Manual on the Detection And Investigation of the Laundering of Crime Proceeds Using Virtual Currencies.
• УНП ООН (2018). Cryptocurrencies & Darknet.

Видео

• AllAvision. (2016). Hidden Power: The strategic logic of organised crime (продолжительность: 42:43). Доктор Джеймс Кокейн (James Cockayne) рассказывает о «стратегической логике организованной преступности и ее роли в эпоху глобализации»
• SANS CTI Summit (2018). AlphaBay Market: Lessons From Underground Intelligence Analysis (продолжительность: 32:39). » Презентация Кристи Куинн (Christy Quinn) из «SANS Digital Forensics and Incident Response», которая рассказывает о типах оперативных данных, которые можно собрать в ходе исследований даркнета, и критически оценивает данные, полученные в результате детального изучения случая с рынком AlphaBay
• BBC News. (2018). Bitcoin explained: How do cryptocurrencies work? (продолжительность: 2:22). » Как видно из названия, на этом видео дается краткое объяснение того, как работают криптовалюты.
• MSNBC. This is how Bitcoin Works. (продолжительность: 1:50). » Как следует из названия, на этом видео кратко объясняется, как работает биткойн.
• The Guardian. (2014). Bitcoin explained and made simple. (3:24). » Как видно из названия, на этом видео объясняется, что такое биткойны.
• US FBI, Operation Targets Dark Web Drug Buyers (продолжительность: 2:41). » Сотрудники ФБР обсуждают проблемы незаконного оборота наркотиков в даркнете и рассказывают о проведенной ими операции под названием операция «Disarray» («Замешательство»), которая была нацелена на покупателей и продавцов наркотиков в Даркнете.

Наверх