Este módulo es un recurso para los catedráticos

Herramientas de enseñanza adicionales

Casos

• Cass., 12 Febbraio 2004, n. 8296 & Trib. Siracusa, 19 Luglio 2012, n. 229 (Italia)
• Fraudulent Ebay auctions in Romania
• Operation: Global Action against Online Fraudsters in the Airline Sector
• Operation Imperium (Bulgaria)
• Operation Onymous
• Organized cybercrime case 2004 (Russian Federation)
• Prosecution vs. Baksa Timea and others
• Public Prosecutor v Law Aik Meng (Singapore)
• R v Porte (Australia)
• United States of America v. Alexandre Cazes aka "ALPHA02" aka "ADMIN"
• United-States of America v. Robert M. Faiella, a/k/a "BTCKing" and Charlie Shrem

Sitios web

En los siguientes sitios web se encuentra más información sobre los delitos cibernéticos organizados:

• Digital Citizens Alliance (n.d.). Digital Citizens Investigative Reports (en este sitio se pueden encontrar varios informes de investigación relacionados con la delincuencia cibernética organizada).
• Europol (n.d). Internet Organised Crime Threat Assessment (los informes más recientes se pueden encontrar en este sitio).
• Financial Action Task Force (FATF) (consulte especialmente publicaciones, recomendaciones de la FAFT , en particular regulación de activos virtuales) y
• IMOLIN (International Money Laundering Information Network).
• UNODC International Money Laundering Information Network (IMoLIN)/Anti-Money-Laundering International Database (AMLID).

Los siguientes sitios web incluyen más información sobre las criptomonedas:

• CoinDesk. A Beginner's Guide to Blockchain Technology.
• CNBC. Currencies: Bitcoins.
• Fenech, Gerald (2019). The Privacy Coin Dilemma - What Are The Options On Offer? Forbes, 24 de enero de 2019.
• Financial Times Cryptocurrencies.
• Hansen, Sarah (2018). Guide To Top Cryptocurrency Exchanges. Forbes, 20 de junio de 2018.
• Malik, Nikita (2018). How Criminals and Terrorists Use Cryptocurrency: And How To Stop It. Forbes, 31 de agosto de 2018.
• Shin, Laura (2017). How To Explain Cryptocurrencies And Blockchains To The Average Person. Forbes, 3 de octubre de 2017.
• Wasik, John (2017). How to Spot a Bitcoin Scam. Forbes, 26 de abril de 2017.

Documentos de la UNODC y otros materiales

• UNODC (2014). Basic Manual on the Detection And Investigation of the Laundering of Crime Proceeds Using Virtual Currencies.
• UNODC (2018). Cryptocurrencies & Darknet.

Videos

• AllAvision (2016). Hidden Power: The strategic logic of organised crime (length: 42:43). El Dr. James Cockayne cubre «la lógica estratégica de la delincuencia organizada y su papel en la era de la globalización».
• SANS CTI Summit (2018). AlphaBay Market: Lessons From Underground Intelligence Analysis (length: 32:39). Presentación por Christy Quinn de SANS Digital Forensics and Incident Response, que cubre el tipo de inteligencia que se puede obtener de la investigación de la web oscura y explora críticamente la inteligencia obtenida de un examen detallado del caso del mercado de AlphaBay.
• BBC News (2018). Bitcoin explained: How do cryptocurrencies work? (duración: 2:22). Como el título indica, este vídeo da una breve explicación de cómo funcionan las criptomonedas.
• MSNBC. This is how Bitcoin Works. (duración: 1:50). Como el título indica, este vídeo explica brevemente cómo funcionan los bitcoins.
• The Guardian (2014). Bitcoin explained and made simple. (3:24). Como el título indica, este vídeo explica los bitcoins.
• US FBI, Operation Targets Dark Web Drug Buyers (duración: 2:41). El FBI habla del tráfico de drogas en la web oscura y da información sobre una operación policial conocida como OperationDisarray que llevaron a cabo y que tenía como objetivo a los compradores y vendedores de drogas en la web oscura.

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