Ce module est une ressource pour les enseignants

Autres outils pédagogiques

Jurisprudences

• Cass., 12 Febbraio 2004, n. 8296 & Trib. Siracusa, 19 Luglio 2012, n. 229 (Italy)
• Fraudulent Ebay auctions in Romania
• Operation: Global Action against Online Fraudsters in the Airline Sector
• Operation Imperium (Bulgaria)
• Operation Onymous
• Organized cybercrime case 2004 (Russian Federation)
• Prosecution vs. Baksa Timea and others
• Public Prosecutor v Law Aik Meng (Singapore)
• R v Porte (Australia)
• United States of America v. Alexandre Cazes aka "ALPHA02" aka "ADMIN"
• United-States of America v. Robert M. Faiella, a/k/a "BTCKing" and Charlie Shrem

Sites web et articles de presse

Les liens ci-dessous comprennent des informations supplémentaires sur la cybercriminalité organisée :

• Digital Citizens Alliance (n.d.). Digital Citizens Investigative Reports (divers rapports d’enquêtes en lien avec la cybercriminalité organisée peuvent être trouvés sur ce site)
• Europol (n.d). Internet Organised Crime Threat Assessment (les rapports les plus récents peuvent être trouvés sur ce site).
• Financial Action Task Force (FATF) (voir en particulier les publications, les recommandations du FAFT, les réglementations des avoirs virtuels).
• IMOLIN (International Money Laundering Information Network).
• ONUDC International Money Laundering Information Network (IMoLIN)/Anti-Money-Laundering International Database (AMLID).

Les liens ci-dessous comprennent des informations supplémentaires sur les crypto-monnaies :

• CoinDesk. A Beginner's Guide to Blockchain Technology.
• CNBC. Currencies: Bitcoins.
• Fenech, Gerald (2019). The Privacy Coin Dilemma - What Are The Options On Offer? Forbes, 24 janvier 2019.
• Financial Times Cryptocurrencies.
• Hansen, Sarah (2018). Guide To Top Cryptocurrency Exchanges. Forbes, 20 juin 2018. 
• Malik, Nikita (2018). How Criminals and Terrorists Use Cryptocurrency: And How To Stop It. Forbes, 31 août 2018.
• Shin, Laura (2017). How To Explain Cryptocurrencies And Blockchains To The Average Person. Forbes, 3 octobre 2017.
• Wasik, John (2017). How to Spot a Bitcoin Scam. Forbes, 26 avril 2017.

Rapports de l'ONUDC

• ONUDC (2014). Basic Manual on the Detection And Investigation of the Laundering of Crime Proceeds Using Virtual Currencies.
• ONUDC (2018). Cryptocurrencies & Darknet.

Vidéos

• AllAvision (2016). Hidden Power: The strategic logic of organised crime (durée: 42:43).  Dr. James Cockayne aborde « la logique stratégique de la criminalité organisée et son rôle à l’ère de la mondialisation »
• SANS CTI Summit (2018). AlphaBay Market: Lessons From Underground Intelligence Analysis (durée: 32:39).  Présentation de Christy Quinn de SANS Digital Forensics and Incident Response, qui aborde les types de renseignements qui peuvent être glanés à partir de recherches sur le darknet et explore de manière critique les renseignements obtenus dans le cadre d’un examen détaillé de l’affaire du marché AlphaBay.
• BBC News (2018). Bitcoin explained: How do cryptocurrencies work? (durée: 2:22).  Comme l’indique le titre, cette vidéo fournit une brève explication du fonctionnement des crypto-monnaies.
• MSNBC. This is how Bitcoin Works. (durée: 1:50). Comme l’indique le titre, cette vidéo explique brièvement le fonctionnement du Bitcoin.
• The Guardian (2014). Bitcoin explained and made simple. (durée: 3:24). Comme l’indique le titre, cette vidéo explique le Bitcoin.
• US FBI, Operation Targets Dark Web Drug Buyers (durée: 2:41). Le FBI discute le trafic de drogue sur le darknet et fournit des informations sur une opération de détection et de répression qu’il a menée connue sous le nom d’opération Disarray qui visait les acheteurs et les vendeurs de drogues sur le darknet.

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