Судебная базы данных

Фальсификация

Участие в организованной преступной группе

Торговля людьми

Domotor et al

Краткое изложение обстоятельств дела

All the accused were immigrants from Hungary and related to one another by birth or marriage.

All of the alleged victims were Hungarian nationals (of Roma background) recruited in Hungary.  None of the victims spoke any English.

The victims had all been relieved of all their travel documents by their Canadian hosts and were taken to various banks to open bank accounts and to obtain access and debit cards.  These items were confiscated from them. They were then prompted to file refugee status claims on the basis of fraudulent accounts of having been persecuted in Hungary because of their ethnicity.  They were then taken to local social services agencies to apply for monetary assistance. Money received from this source was retained by the accused. They were employed as labourers in construction businesses operated by some of the accused and not compensated or minimally compensated for their labour. Although the victims were housed and fed, it appears that they were subjected to intimidation and that their ability to move within the community was controlled. They were threatened with physical violence and death, as were their relatives in Hungary. Several of the recruits were told to participate in the theft of mail from Canada Post mailboxes. The objective was to obtain cheques from the mail, negotiate them by depositing them to bank accounts, and later withdrawing the cash.  It is estimated they obtained CAD1,000,000 using this method.

The accused profited from this human trafficking enterprise through the unpaid labour of the recruits, by retaining social assistance payments intended for others, and very substantially through the theft of cheques from the mail.

Автор:
UNODC

Ключевые слова

Протокол о торговле людьми:
Статья 5 Протокола о торговле людьми
Действия:
Вербовка
Перевозка
Передача
Укрывательство
Получение
Средства:
Обман
Злоупотребление властью или уязвимостью положения
Цель эксплуатации:
Принудительный труд или услуги
Форма торговли:
Транснациональная
Организованная преступная группа
Сектор, в котором осуществляется экслуатация:
Строительство
Международное сотрудничество:
Взаимная правовая помощь

Комплексные вопросы

Ответственность

... За

• Совершенное преступление

... основанная на

• Преступный умысел

... влечет

• Основной(ые) правонарушитель(ли)

Совершение правонарушения

Подробности

• Участие в организованная преступная группа (Статья 2(a) CTOC)
• Происходил по одному (или более) международных границ (транснациональном)

Участвующие страны

Канада

Венгрия

Вопросы гендерного равенства

Подробности

• Учет гендерных аспектов
• Женщина — исполнитель преступления

Информация процедурного характера

Правовая система:
Общее право
Последнее решение суда:
Суд первой инстанции
Вид разбирательства:
Уголовный
1st Instance

Superior Court of Justice, Ontario, 26 January 2011, application for bail dismissed.

 
 

Потерпевшие / Истцы в первой инстанции

Потерпевший:
Same status for 19 victims
Пол:
Лицо мужского пола
Гражданство:

Обвиняемые/ответчики

Обвиняемый:
Ferenc Domotor
Пол:
Лицо мужского пола
Гражданство:
Правовые основания:

1st Instance

Superior Court of Justice, Ontario, 26 January 2011, application for bail dismissed.

The present case involves four bail reviews concerning the four accused charged in the same information, along with six others who were charged with various offences under the Criminal Code (Canada). The four persons in question faced charges of trafficking in persons (s.279.01), withholding travel, identity or immigration status documents (s.279.03), receiving a material benefit primarily in the form of unpaid labour (s.279.02), and defrauding the City of Hamilton concerning payments under the Ontario Works Act (s. 380(1)(b)).  The application for bail was dismissed and the four accused remained in detention pending their trial.

Обвиняемый:
Gyongi Kolompar
Пол:
Лицо женского пола
Гражданство:
Правовые основания:

As above (see defendant 1)

Обвиняемый:
Ferenc Karadi
Пол:
Лицо мужского пола
Гражданство:
Правовые основания:

As above (see defendant 1)

Обвиняемый:
Gyula Domotor
Пол:
Лицо мужского пола
Гражданство:
Правовые основания:

As above (see defendant 1)

Обвинения / Иски / Решения

Обвиняемый:
Ferenc Domotor
Законодательство/статус/код:
s 279.01 Criminal Code (Canada)
Подробная информация о пунктах обвинения:
Human Trafficking
Законодательство/статус/код:
Section 279.03 Criminal Code (Canada)
Подробная информация о пунктах обвинения:
Withholding travel documents
Законодательство/статус/код:
Section 279.02 Criminal Code (Canada)
Подробная информация о пунктах обвинения:
Benefit from unpaid labour
Законодательство/статус/код:
Section 380(1)(b) Ontario Works Act (Ont)
Подробная информация о пунктах обвинения:
Defrauding City of Hamilton
Обвиняемый:
Gyongi Kolompar
Законодательство/статус/код:
Section 279.01 Criminal Code (Canada)
Подробная информация о пунктах обвинения:
Human Trafficking
Законодательство/статус/код:
Section 279.03 Criminal Code (Canada)
Подробная информация о пунктах обвинения:
Withholding travel documents
Законодательство/статус/код:
Section 279.02 Criminal Code (Canada)
Подробная информация о пунктах обвинения:
Benefit from unpaid labour
Законодательство/статус/код:
Section 380(1)(b) Ontario Works Act (Ont)
Подробная информация о пунктах обвинения:
Defrauding City of Hamilton
Обвиняемый:
Ferenc Karadi
Законодательство/статус/код:
Section 279.01 Criminal Code (Canada)
Подробная информация о пунктах обвинения:
Human Trafficking
Законодательство/статус/код:
Section 279.03 Criminal Code (Canada)
Подробная информация о пунктах обвинения:
Withholding travel documents
Законодательство/статус/код:
Section 279.02 Criminal Code (Canada)
Подробная информация о пунктах обвинения:
Benefit from unpaid labour
Законодательство/статус/код:
Section 380(1)(b) Ontario Works Act (Ont)
Подробная информация о пунктах обвинения:
Defrauding City of Hamilton
Обвиняемый:
Gyula Domotor
Законодательство/статус/код:
Section 279.01 Criminal Code (Canada)
Подробная информация о пунктах обвинения:
Human Trafficking
Законодательство/статус/код:
Section 279.03 Criminal Code (Canada)
Подробная информация о пунктах обвинения:
Withholding travel documents
Законодательство/статус/код:
Section 279.02 Criminal Code (Canada)
Подробная информация о пунктах обвинения:
Benefit from unpaid labour
Законодательство/статус/код:
Section 380(1)(b) Ontario Works Act (Ont)
Подробная информация о пунктах обвинения:
Defrauding City of Hamilton

Суд

Superior Court of Justice, Ontario

Приложения