• Совершение правонарушения
• • Подробности
  • • Участие в организованная преступная группа (Статья 2(a) CTOC)
    • Происходил по одному (или более) международных границ (транснациональном)
    • несовершеннолетние правонарушители

• Юрисдикция
• • Активный принцип государственной принадлежности (преступления, совершаемые гражданами за пределами территории их государств)
  • Пассивный принцип государственной принадлежности (преступление, совершенное против его граждан за пределами его территории)
  • Доктрина "последствий" (преступление, совершенное за пределами его территории в связи с действием, которое создает существенные последствия внутри его территории)
  • Принцип территориальности (преступления, совершенные на территории одного государства, даже если правонарушитель является иностранным гражданином)
  • Место обычного проживания (юрисдикция установлена на основе места обычного проживания правонарушителя)
  • Охранительная юрисдикция (устанавливается в тех случаях, когда уголовное деяние, совершенное за рубежом, подрывает безопасность данного государства и/или затрагивает его жизненно важные интересы)
  • Универсальная юрисдикция (юрисдикция, устанавливаемая в отношении любого лица, обвиняемого в совершении тяжких международных преступлений, таких, например, как пиратство, военные преступления, серьезные нарушения Женевских конвенций)
  • На борту корабля/судна под его флагом
  • На борту воздушного судна, зарегистрированного в соответствии с его законодательством
  • юридически обязательные международные соглашения

• Ответственность
• • Ответственность за …
  • • Совершенное преступление
    • Покушение
• • Ответственность, основанная на …
  • • Преступный умысел
    • Нет Преступный умысел
    • Небрежность/халатность/строгая ответственность
    • Сознательное игнорирование
• • Ответственность влечет …
  • • Основной(ые) правонарушитель(ли)
    • Участник, Посредник, Соучастник
    • Организатор/руководитель
    • Финансирующая сторона
    • legal persons
    • Ответственность поставщиков услуг/посредников
• • Ответственность юридических лиц
  • • Уголовный
    • Гражданский
    • Административный
    • Санкции в отношении юридических лиц

• преследование, вынесение судебного решения и санкции
• • Подробности
  • • доступ к правовой помощи и юридическому представительству
• • вопросы предварительного производства/следствия
  • • дискреционные полномочия стороны обвинения
    • заключение под стражу в период досудебного разбирательства
    • меры, не связанные с лишением свободы
    • Освобождение до суда
• • вопросы судебного разбирательства и вынесения приговора
  • • доводы защиты
    • меры наказания, не связанные с лишением свободы
    • меры наказания, связанные с лишением свободы
    • смертная казнь
    • Смягчающие обстоятельства
    • отягчающие обстоятельства
    • (нормы) доказательственного права
    • Баланс между иммунитетами и юрисдикционными привилегиями
    • Перемещение, временное отстранение от должности или перевод на другую должность государственного должностного лица
    • Процедуры лишения публичного должностного лица права занимать определенную должность
    • Осуществление дисциплинарных полномочий компетентных органов
• • послесудебные вопросы
  • • меры, не связанные с лишением свободы
    • оказание поддержки после освобождения и социальная реинтеграция
    • Сведения о судимости

• Порядок расследования
• • Участвующие учреждения
• • Арест и конфискация
  • • Доходы от преступлений, охватываемых Конвенцией
    • Имущество, оборудование или другие средства
    • Доходы от преступлений, которые были превращены или преобразованы в другое имущество
    • Доходы от преступлений, которые были приобщены к имуществу, приобретенному из законных источников
    • Прибыль или другие выгоды, полученные с помощью доходов от преступлений
• • Детали конфискации и изъятия
  • • Валюта
  • • Конфискация на основании обвинительного приговора
    • Конфискация без вынесения обвинительного приговора
• • Меры
  • • Выявление, отслеживание, арест и/или изъятие доходов и средств для совершения преступлений/для целей доказывания
    • Переносить бремя доказывания на обвиняемого, который должен доказать законное происхождение предполагаемых доходов от преступления
    • Доступ для компетентных органов к банковским, финансовым или коммерческим документам
    • Распоряжение конфискованными доходами от преступлений или имуществом
    • Возвращение конфискованных доходов от преступлений или конфискованного имущества запрашивающему государству-участнику для выплаты компенсации потерпевшим
    • Возвращение конфискованных доходов от преступлений или конфискованного имущества запрашивающему государству-участнику для возвращения их законным собственникам
    • Права добросовестных третьих сторон
    • Распоряжение замороженным, арестованным или конфискованным имуществом
• • Методы расследования дел, связанных с использованием компьютеров
  • • Арест/конфискация аппаратных средств и/или программного обеспечения
    • Постановление о предоставлении информации от сторонних поставщиков услуг
    • Сбор данных при расследованиях в сфере компьютерных технологий
    • Дистанционная криминалистическая экспертиза
    • Просьбы о транснациональной помощи в получении цифровых данных
• • Специальные методы расследования
  • • Специальные методы расследования
    • Контролируемая поставка
    • Электронные или другие формы наблюдения
    • Агентурные операции / Присвоение чужих личных данных / Внедрение
    • Осведомители
• • Правоохранительные меры и сотрудничество
  • • Обмен информацией
    • Выявление личности, местонахождения и деятельности подозреваемых лиц
    • Перемещение доходов или имущества, полученных от преступной деятельности
    • Движение собственности, оборудования или других средств
    • Совместные расследования
    • Финансовые расследования

• жертвы
• • Жертвы преступлений
  • • Подробности
    • • Жертвы преступлений
      • Учет гендерных аспектов
      • вторичная травма/вторичная виктимизация
      • повторная виктимизация
  • • виктимизация детей
    • • Принудительная вербовка детей и молодежи
      • Дети-сироты и/или дети, разлученные со своими родителями
      • уязвимость, связанная с наркотиками
      • виктимизация детей младшего возраста
• • права
  • • доступ к правосудию
    • помощь и защита
    • доступ к компенсации и возмещению ущерба потерпевшим
• • Меры защиты
  • • декриминализация
    • Возможность для выражения мнений и озабоченности в ходе уголовного производства
    • Закрытые слушания
    • Физическая защита
    • Репатриация потерпевших
    • Переселение внутри страны или за границей
    • Внутренние правила доказывания
    • Неразглашение или ограничения в отношении разглашения личных данных и информации о местонахождении или слушаниях
    • Смягчение приговора или иммунитет от судебного преследования
    • Сотрудничество с НПО
    • Предоставление приюта/жилища
    • доступ к компенсации и возмещению ущерба потерпевшим
    • Право на надлежащее судебное разбирательство

• свидетели
• • меры для помощников правосудия
  • • смягчение приговора
    • иммунитет от уголовного преследования
• • Меры защиты
  • • Физическая защита / защита от репрессалий
    • Неразглашение или ограничения в отношении разглашения личных данных и информации о местонахождении или слушаниях
    • Переселение внутри страны или за границей
    • Внутренние правила доказывания
    • Закрытые слушания конфиденциальных свидетельских показаний
    • Возможность для выражения мнений и озабоченности в ходе уголовного производства
    • Смягчение приговора или иммунитет от судебного преследования
    • Право на надлежащее судебное разбирательство
    • Защита осведомителей / лиц, сообщающих информацию
• • защита и безопасность
  • • защита со стороны полиции
    • судебные и процедурные меры
    • меры негласной защиты
• • прочие подробности
  • • защита, предоставляемая семье/другим соответствующим лицам, связанным со свидетелем

• Международное сотрудничество
• • Участвующие страны
• • Правовая база
  • • КОП ООН
    • КПК ООН
    • законодательство
    • Многосторонние документы (в том числе региональные)
    • двусторонний договор или двустороннее соглашение
    • Принцип взаимности / вежливости
• • Меры
  • • Выдача
    • Международное сотрудничество в целях конфискации/ восстановление активов
    • Взаимная правовая помощь
    • Передача уголовного производства
    • Передача осужденного лица (осужденных лиц)
    • Международное сотрудничество правоохранительных органов (включая Интерпол)
    • Сохранение компьютерных данных
    • Прямой контакт с поставщиками услуг
    • Совместные расследования
• • Выдача
  • • Правовая база
    • • КПК ООН
      • Статут
      • договор или другое соглашение или другая договоренность (многосторонняя, региональная или двусторонняя)
      • взаимность или международная вежливость
  • • Требование об обоюдном признании соответствующего деяния преступлением
    • • Да
      • Нет
      • Based on the conduct underlying the offence
  • • Подробности
    • • Распространение действия на сопутствующие преступления
      • Преступления, не соответствующие требованию о минимальном сроке наказания
      • Экстрадиция в целях исполнения приговора иностранного суда
      • Международное сотрудничество, включающее гражданско-правовые и административные меры, связанные с коррупцией
  • • Выдача граждан
    • • Да
      • Нет
      • Принцип аut dedere aut judicare (выдавай, либо суди)
      • Условная выдача
      • Временное задержание и содержание под стражей до начала процедуры выдачи
  • • основания для отказа
    • • Политические преступления, военные преступления, преступления против безопасности, публичного порядка или других жизненно важных интересов
      • Амнистия, срок давности или иной иммунитет от судебного преследования
      • Положение о дискриминации
      • Гуманитарные соображения
      • Смертная казнь, вероятность применения пыток либо бесчеловечного и унижающего достоинство обращения или наказания, политическое убежище, отсутствие гарантий справедливого судебного разбирательства
      • Налоговые преступления
      • Юрисдикция и экстерриториальность
      • Прочие основания для отказа
• • Взаимная правовая помощь
  • • Правовая база
    • • КПК ООН
      • Статут
      • договор или другое соглашение или другая договоренность (многосторонняя, региональная или двусторонняя)
      • взаимность или международная вежливость
  • • Требование об обоюдном признании соответствующего деяния преступлением
    • • Да
      • Нет
  • • виды взаимной правовой помощи
    • • Получение свидетельских показаний или заявлений от отдельных лиц
      • Вручение судебных документов
      • Проведение обыска и производства выемки или ареста
      • Осмотр объектов и участков местности
      • Предоставление информации, вещественных доказательств и оценок экспертов
      • Предоставление подлинников или заверенных копий соответствующих документов и материалов, включая правительственные, банковские, финансовые, корпоративные или коммерческие документы
      • Выявление или отслеживание доходов от преступлений, имущества, средств или других вещей из целей доказывания
      • Выявление или отслеживание доходов от преступлений, имущества, средств или других вещей из целей доказывания
      • Содействие добровольной явке соответствующих лиц в органы запрашивающего государства-участника
      • Передача информации по собственной инициативе
      • По делам о возвращении активов
      • Помощь, не связанная с принудительными мерами, при отсутствии обоюдного признания соответствующего деяния уголовным преступлением
  • • Прочие меры
    • • Международное сотрудничество в области сбора компьютерных данных
      • Международное сотрудничество в области защиты потерпевших
      • Международное сотрудничество в области предупреждения организованной преступности
      • Ускоренное содействие в получении электронных доказательств
      • Сохранение компьютерных данных
      • Круглосуточный контактный центр
      • Прямой контакт с поставщиками услуг
• • сотрудничество правоохранительных органов и между органами полиции на международном уровне
  • • Национальные компетентные органы
    • Интерпола
    • Персонал, назначенный для работы за границей (сотрудники по связи и т. д.)
    • Соглашения или договоренности в целях сотрудничества
    • Exchange of personnel
    • Cooperation on offences committed through ID related crime / use of modern technology
    • Правовая основа сотрудничества правоохранительных органов
    • Органы по проведению совместных расследований
    • Расследования на разовой основе

• Предупреждение
• • политика
  • законодательные меры
  • учреждения
  • предупреждение преступности в городах
  • предупреждение молодежной преступности/предупреждение действий молодежных банд
  • группы, имеющие предрасположенность к совершению преступлений
  • факторы риска
  • защитные факторы
  • устойчивость к преступности
  • проверки состояния дел с безопасностью на местах
  • охрана порядка силами общественности
  • стратегии и программы по предупреждению преступности
  • предупреждение, сконцентрированное на общинах/на базе общин
  • профилактика рецидивизма
  • повышение осведомленности
  • роль гражданского общества и частного сектора

• Электронные доказательства
• • • Электронные доказательства / доказательства в цифровой форме
    • Данные
    • Обработка данных (законность)
    • Защита данных (прозрачность, цель, точность, минимизация данных)
    • Хранение данных
    • Безопасность данных
    • Права субъектов данных (конфиденциальность данных)
    • Материальный и/или территориальный охват
    • Компетентные органы по надзору
    • Санкции и средства правовой защиты
    • Допустимость доказательств (общие положения)
    • Проверка подлинности
    • Применение правила «наилучшего доказательства»
    • Презумпция целостности
    • Стандарты допустимости
    • Доказательство посредством аффидавита (письменного заявления под присягой)
    • Перекрестный допрос
    • Соглашение о допустимости электронных документов/подписи

• Вопросы гендерного равенства
• • Подробности
  • • Учет гендерных аспектов
    • Аспекты маскулинности
    • Женщина — исполнитель преступления
    • Гендерные различия
    • Гендерное равенство и расширение прав и возможностей женщин 
    • Гендерное насилие и сексуальное вымогательство
    • Всесторонний учет гендерных аспектов
    • Гендерная дискриминация и стереотипы

• Права человека
• • Подробности
  • • Всесторонний учет прав человека
    • Нарушения прав человека
    • ЛГБТИК+
    • Люди с инвалидностью
    • Дети и молодежь

• Координация
• • Национальные координационные органы