Bienvenidos a las Naciones Unidas
عربي
中文
English
Français
Русский
Español
Información sobre SHERLOC
Información sobre SHERLOC
Agradecimientos
Base de Datos
Base de Datos de Jurisprudencia
Base de Datos de Legislación
Directorio de ANC
Solicitar una cuenta
Acceder al Directorio de ANC
Descargar el Directorio de ANC
Guía Práctica para la Solicitar la Prueba Electrónica a través de las Fronteras
Formularios de actualización
Base de datos bibliográficos
Guias Legislativas
Base de Datos de Tratados
Base de Datos de Estrategias
Educación para Universidades
Delincuencia Organizada
Módulo 1: Definiciones de Delincuencia Organizada
Introducción y Logros de Aprendizaje
Temas Clave
Definición de Delincuencia Organizada
Definición en la Convención contra la Delincuencia Organizada
Similitudes y Diferencias entre la Delincuencia Organizada y Otras Formas de Delito
Actividades, Organización y Composición de los Grupos Delictivos Organizados
Resumen
Referencias
Ejercicios
Case Studies
Thinking Critically Through Fiction
Excerpts of Legislation
Estructura de Clase Recomendada
Lecturas Principales
Lecturas Avanzadas
Evaluación del Estudiante
Preguntas para la Revisión y Evaluación
Prueba 1
Preguntas de Investigación y Estudio Autónomo
Herramientas Didácticas Adicionales
Módulo 2: Organización de la Comisión de Delitos
Introducción y Logros de Aprendizaje
Temas Clave
Definiciones Legales de Delitos Organizados
Confabulación
Asociación Delictiva
Definiciones en la Convención contra la Delincuencia Organizada
Organizaciones Delictivas y Leyes Corporativas
Delitos Habilitantes: Obstrucción de la Justicia
Resumen
Referencias
Ejercicios
Estudios de Casos
Pensamiento Crítico a través de la Ficción
Extractos de Legislación
Estructura de Clase Recomendada
Lecturas Principales
Lecturas Avanzadas
Evaluación del Estudiante
Preguntas de Repaso y de Evaluación
Prueba 2
Preguntas de Investigación y Estudio Autónomo
Herramientas de Enseñanza Adicionales
Module 3: Organized Crime Markets
Introduction & Learning Outcomes
Key Issues
Drug Trafficking
Firearms Trafficking
Wildlife & Forest Crime
Counterfeit Products Trafficking
Falsified Medical Products
Trafficking in Cultural Property
Trafficking in Persons
Summary
References
Exercises
Case Studies & Exercises
Thinking Critically Through Fiction
Possible Class Structure
Core Reading
Advanced Reading
Student Assessment
Review & Assessment Questions
Quiz 3
Research & Independent Study Questions
Additional Teaching Tools
Módulo 4: Infiltración de la Delincuencia Organizada en las Empresas y el Gobierno
Introducción y Logros de Aprendizaje
Temas Clave
Extorsión
Extorsión Organizada
Préstamo Usurario
Vínculos entre la Delincuencia Organizada y la Corrupción
Soborno versus Extorsión
Lavado de Dinero
Responsabilidad de Personas Jurídicas
Resumen
Referencias
Ejercicios
Ejercicios y Estudios de Caso
Pensamiento Crítico a través de la Ficción
Extractos de Legislación
Estructura de Clase Recomendada
Lecturas Principales
Lecturas Avanzadas
Evaluación de los Alumnos
Preguntas de Repaso y de Evaluación
Prueba 4
Preguntas de Investigación y Estudio Autónomo
Herramientas de Enseñanza Adicionales
Módulo 5: Conceptualización y Medición de la Delincuencia Organizada
Introducción y Logros de Aprendizaje
Temas Clave
¿Cuál es la magnitud de la Delincuencia Organizada?
Métodos Alternativos para Medir la Delincuencia Organizada
La Medición de los Mercados y los Flujos de Productos
Evaluación de Riesgos
Conceptos Clave de la Evaluación de Riesgos
Evaluación de Riesgos de los Grupos Delictivos Organizados
Evaluación de Riesgos de los Mercados de Productos
La Evaluación de Riesgos en la Práctica
Resumen
Referencias
Ejercicios
Ejercicios y Estudios de Caso
Pensamiento Crítico a través de la Ficción
Estructura de Clase Recomendada
Lecturas Principales
Lecturas Avanzadas
Evaluación de los Alumnos
Preguntas de Repaso y de Evaluación
Prueba 4
Preguntas de Investigación y Estudio Autónomo
Herramientas de Enseñanza Adicionales
Módulo 6: Causas y Factores que Facilitan la Delincuencia Organizada
Introducción y Logros de Aprendizaje
Temas Clave
Positivismo: Influencias Ambientales
Clásica: Decisiones Placer-Dolor
Factores Estructurales
Perspectiva Ética
Perspectivas sobre las Causas del Delito y los Factores Facilitadores
Resumen
Referencias
Ejercicios
Estudios de Caso
Pensamiento Crítico a través de la Ficción
Estructura de Clase Recomendada
Lecturas Principales
Lecturas Avanzadas
Evaluación del Estudiante
Preguntas de Repaso y de Evaluación
Prueba 6
Preguntas de Investigación y Estudio Autónomo
Herramientas Didácticas Adicionales
Módulo 7: Modelos de Grupos Delictivos Organizados
Introducción y Logros de Aprendizaje
Temas Clave
Modelos y Estructura de la Delincuencia Organizada
Modelo Jerárquico de Grupos Delictivos Organizados
Modelo Local Cultural de la Delincuencia Organizada
Modelo Empresarial o Comercial de la Delincuencia Organizada
Grupos versus Actividades
Las estructuras en redes
Resumen
Referencias
Ejercicios
Estudios de caso
Pensamiento Crítico a través de la Ficción
Estructura de Clase Recomendada
Lecturas Principales
Lecturas Avanzadas
Evaluación del Estudiante
Preguntas de Repaso y de Evaluación
Prueba 7
Preguntas de Investigación y Estudio Autónomo
Herramientas Didácticas Adicionales
Módulo 8: Instrumentos y Cooperación para el Cumplimiento de la Ley
Introducción y Logros de Aprendizaje
Temas Clave
Jurisdicción
Investigadores en materia de Delincuencia Organizada
Técnicas de Investigación Especiales
Entrega Vigilada
Vigilancia Física y Electrónica
Operaciones Encubiertas
Análisis Financiero
Informantes
Los Derechos de las Víctimas y los Testigos
Resumen
Referencias
Ejercicios
Estudios de caso y Ejercicios
Pensamiento Crítico a través de la Ficción
Extractos de Legislación
Estructura de Clase Recomendada
Lecturas Principales
Lecturas Avanzadas
Evaluación del Estudiante
Preguntas de Repaso y de Evaluación
Prueba 8
Preguntas de Investigación y Estudio Autónomo
Herramientas Didácticas Adicionales
Módulo 9: Estrategias de Enjuiciamiento
Introducción y Logros de Aprendizaje
Temas Clave
La Función de los Fiscales
Los Ordenamientos Jurídicos Acusatorios en Comparación con los Inquisitivos
La Mitigación de la Pena
La Concesión de Inmunidad Judicial
Protección de Testigos
Resumen
Referencias
Ejercicios
Estudios de Caso
Pensamiento Crítico a través de la Ficción
Extractos de Legislación
Estructura de Clase Recomendada
Lecturas Principales
Lecturas Avanzadas
Evaluación del Estudiante
Preguntas de Repaso y de Evaluación
Prueba 9
Preguntas de Investigación y Estudio Autónomo
Herramientas Didácticas Adicionales
Módulo 10: Imposición de Penas y Decomiso en Casos de Delincuencia Organizada
Introducción y Logros de Aprendizaje
Temas Clave
Factores Agravantes y Mitigantes
Opciones para la Imposición de Penas
Alternativas al Encarcelamiento
La Pena de Muerte y la Delincuencia Organizada
Los Antecedentes de los Delincuentes Condenados
Decomiso
El Decomiso en la Práctica
Resumen
Referencias
Ejercicios
Ejercicios y Estudios de Caso
Pensamiento Crítico a través de la Ficción
Extractos de Legislación
Juego de Roles
Estructura de Clase Recomendada
Lecturas Principales
Lecturas Avanzadas
Evaluación del Estudiante
Preguntas de Repaso y Evaluación
Prueba 10
Preguntas de Investigación y Estudio Autónomo
Herramientas Didácticas Adicionales
Módulo 11: Cooperación Internacional
Introducción y Logros de Aprendizaje
Temas Clave
Asistencia Judicial Recíproca
Extradición
Remisión de Actuaciones Judiciales
Traslado de Personas Condenadas
Resumen
Referencias
Ejercicios
Estudios de Caso
Pensamiento Crítico a través de la Ficción
Extractos de Legislación
Estructura de Clase Recomendada
Lecturas Principales
Lecturas Avanzadas
Evaluación del Estudiante
Preguntas de Repaso y Evaluación
Prueba 11
Preguntas de Investigación y Estudio Autónomo
Herramientas Didácticas Adicionales
Module 12: Crime Prevention Typologies and Organized Crime Approaches
Introduction and Learning Outcomes
Key Issues
Definition of Crime Prevention and Terminology
Key Crime Prevention Typologies
Crime Problem-solving approaches
What works
Organized Crime Approaches
Beyond the three non-traditional approaches
Summary
References
Exercises
Case Studies
Possible Class Structure
Core Reading
Advanced Reading
Student Assessment
Review and Assessment Questions
Quiz 12
Research and Independent Study Questions
Additional Teaching Tools
Module 13: Cyber Organized Crime
Introduction & Learning Outcomes
Key Issues
Cyber Organized Crime: What is it?
Conceptualizing Organized Crime & Defining Actors Involved
Criminal Groups Engaging in Cyber Organized Crime
Cyber Organized Crime Activities
Preventing & Countering Cyber Organized Crime
Conclusion
References
Exercises
Possible Class Structure
Core Reading
Advanced Reading
Student Assessment
Additional Teaching Tools
Módulo 14: Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional
Introducción y Logros de Aprendizaje
Temas Clave
Aprobación de la Convención contra la Delincuencia Organizada
Contexto Histórico
Características de la Convención
Protocolos
Instrumentos Internacionales Relacionados
UNODC
Conferencia de las Partes
Resumen
Referencias
Ejercicios
Estudios de caso y Ejercicios
Simulación del Modelo de las Naciones Unidas
Formato
Roles de los Participantes
Estructura y Desarrollo
Temas Recomendados
Materiales Sugeridos
Estructura de Clase Recomendada
Lecturas Principales
Lecturas Avanzadas
Evaluación del Estudiante
Preguntas de Repaso y Evaluación
Prueba 14
Preguntas de Investigación y Estudio Autónomo
Herramientas Didácticas Adicionales
Módulo 15: El Género y la Delincuencia Organizada
Introducción y Logros de Aprendizaje
Temas Clave
¿Qué es el Sexo? ¿Qué es el Género? ¿Qué es la Interseccionalidad?
¿Por qué tenemos tan Poca Información sobre el Género en la Delincuencia Organizada?
El Género y la Delincuencia Organizada
El Género y los diferentes Tipos de Delincuencia Organizada
Resumen
Referencias
Ejercicios y Estudios de Caso
Estructura de Clase Recomendada
Lecturas Principales
Lecturas Avanzadas
Evaluaciones del Estudiante
Herramientas Didácticas Adicionales
Módulo 16: Vinculaciones entre la Delincuencia Organizada y el Terrorismo
Introducción y Logros de Aprendizaje
Temas Clave
Definiciones y Terminología
Delincuencia Organizada y Terrorismo: Marco Internacional Legal
Convenciones relacionadas al Terrorismo a Nivel Internacional
Resoluciones Generales del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre el Terrorismo
Convención contra la Delincuencia Organizada y sus Protocolos
Marcos Teóricos sobre las Vinculaciones entre la Delincuencia Organizada y el Terrorismo
Tipología de Conducta Delictiva Asociada con el Terrorismo
Terrorismo y Tráfico de Drogas
Terrorismo y Tráfico de Armas
Vínculos entre Terrorismo, Delincuencia y Tráfico de Bienes Culturales y Antigüedades
Trata de Personas y Terrorismo
Delitos de Propiedad Intelectual y Terrorismo
Secuestro por Recompensa y Terrorismo
Explotación de Recursos Naturales y Terrorismo
Resumen
Referencias
Estudios de Caso
Estructura de Clase Recomendada
Lecturas Principales
Lecturas Avanzadas
Evaluación del estudiante
Preguntas de Repaso y Evaluación
Prueba 16
Preguntas de Investigación y Estudio Autónomo
Herramientas Didácticas Adicionales
Trata de personas & tráfico ilícito de migrantes
Teaching Guide
Módulo 1: El tráfico ilícito de migrantes como un tipo de delito específico
Introducción y resultados del aprendizaje
Cuestiones clave
La criminalización del tráfico ilícito de migrantes
UNTOC y el Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes
Delitos con arreglo al Protocolo
Beneficio financiero o de otro tipo
Circunstancias agravantes
Responsabilidad penal
No criminalización de migrantes objeto de tráfico ilícito
El alcance de la protección
Exención humanitaria
Jurisdicción
Tráfico ilícito de migrantes v. migración irregular
Tráfico ilícito de migrantes frente a otros tipos de delito
Ejercicios
Estructura de clase recomendada
Lecturas básicas
Lecturas avanzadas
Otras fuentes
Evaluación del estudiante
Herramientas de enseñanza adicionales
Módulo 2: Protección de los derechos de migrantes objeto de tráfico ilícito
Introducción y Logros de Aprendizaje
Cuestiones Clave
Asistencia y Protección en el Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes
Derechos Humanos Internacionales y Derecho de los Refugiados
Grupos Vulnerables
Obligaciones Positivas y Negativas del Estado
Identificación de Migrantes Objeto de Tráfico Ilícito
Participación de Migrantes Objeto de Tráfico Ilícito en Procedimientos Judiciales
El Papel de las Organizaciones No Gubernamentales
Protección de Migrantes Objeto de Tráfico Ilícito frente a Otras Categorías de Migrantes
Medidas a Corto, Mediano y Largo Plazo: Responsabilidades, Roles y Rendición de Cuentas
Ejercicios
Estructura de Clase Recomendada
Lecturas Básicas
Lecturas Avanzadas
Otros recursos
Evaluación del Estudiante
Herramientas de Enseñanza Adicionales
Módulo 3: Respuestas de la Justicia Penal al Tráfico Ilícito de Migrantes
Introducción y Resultados del Aprendizaje
Cuestiones Clave
Respuesta de la Justicia Penal: Alcance
Enfoques Investigativos y Procesales Multidisciplinarios
Distintos Actores en la Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Sus Respectivos Papeles
Evidencia Testimonial
Investigaciones Financieras
Los Medios de Comunicación
Organizaciones No Gubernamentales (ONG)
Metodologías No Habituales
Coordinación Intra e Interinstitucional
Admisibilidad de las Pruebas
Sentencia
Cooperación Internacional
Intercambio de Información
Capacitación
Ejercicios
Posible Estructura de la Clase
Lecturas Principales
Lecturas Avanzadas
Otras Fuentes
Evaluación de los Alumnos
Herramientas de Enseñanza Adicionales
Módulo 4: Prevención y respuestas de justicia no penal al tráfico ilícito de migrantes
Introducción y Resultados del Aprendizaje
Cuestiones Clave
Derecho No Penal Pertinente al Tráfico Ilícito de Migrantes
Enfoque Administrativo
Actividades Complementarias y Papel de los Actores de la Justicia No Penal
Macro Perspectiva para abordar el Tráfico Ilícito de Migrantes
Seguridad Humana
Ayuda y Cooperación Internacional
Ejercicios
Estructura de Clase Recomendada
Lecturas Básicas
Lecturas Avanzadas
Otras Fuentes
Evaluación del Estudiante
Evaluación del Estudiante
Módulo 5: Tráfico ilícito de migrantes en el contexto más amplio de la migración y sus impulsores
Introducción y Resultados del Aprendizaje
Cuestiones Clave
Migración y Tráfico Ilícito de Migrantes
Flujos de Migración Mixtos
La Política Social del Tráfico Ilícito de Migrantes
Vulnerabilidad
Perfil de los Traficantes
El Papel de los Grupos de Delincuencia Organizada
Humanitarismo, Seguridad y Tráfico Ilícito de Migrantes
Ejercicios
Ejercicios Adicionales
Estructura de Clase Recomendada
Lecturas Básicas
Lecturas Avanzadas
Otras Fuentes
Evaluación del Estudiante
Herramientas de Enseñanza Adicionales
Módulo 6: Definición del concepto de trata de personas
Introducción y Resultados de Aprendizaje
Cuestiones Clave
El Delito de Trata de Personas
El Marco Legal Internacional
La Cuestión del Consentimiento
El Propósito de la Explotación
El abuso de una posición de vulnerabilidad
Indicadores de Trata de Personas
La Distinción entre Trata de Personas y Otros Delitos
Conceptos Erróneos sobre la Trata de Personas
Ejercicios
Estructura de Clase Recomendada
Lecturas Básicas
Lecturas Avanzadas
Otras Fuentes
Evaluación del Estudiante
Herramientas de Enseñanza Adicionales
Módulo 7: Prevención de la Trata de Personas
Introducción y Resultados de Aprendizaje
Cuestiones Clave
Causas de Raíz
Estrategias del Lado de la Oferta
Estrategias del Lado de la Demanda
El Papel de los Medios
Canales de Migración Seguros
Estrategias de Prevención del Delito
Monitorización, Evaluación e Informes sobre la Efectividad de las Estrategias de Prevención
Ejercicios
Estructura de Clase Recomendada
Lecturas Básicas
Lecturas Avanzadas
Otras Fuentes
Evaluación del Estudiante
Herramientas Didácticas Adicionales
Módulo 8: Enfoque de la Trata de Personas basado en los Derechos Humanos
Introducción y Resultados del Aprendizaje
Cuestiones Clave
Personas objeto de trata como víctimas
Protección en virtud del Protocolo contra la Trata de Personas
El marco internacional más amplio
Responsabilidad del Estado por la trata de personas
Identificación de víctimas
El principio de no criminalización de las víctimas
Ejercicios
Estructura de Clase Recomendada
Lecturas Básicas
Lectura Avanzada
Otras Fuentes
Evaluación del Estudiante
Herramientas de Enseñanza Adicionales
Módulo 9: Respuestas de la justicia penal a la trata de personas
Introducción y Resultados del Aprendizaje
Cuestiones Clave
Obligaciones de la justicia penal impuestas a los Estados por el Protocolo contra la trata de personas
El papel del sistema de justicia penal
Bajos niveles actuales de procesamientos y condenas
Desafíos para una respuesta efectiva de la justicia penal
Derechos de las víctimas a la justicia y protección
Estrategias potenciales
Ejercicios
Estructura de Clase Recomendada
Lecturas Básicas
Lecturas Avanzadas
Otras Fuentes
Evaluación del Estudiante
Herramientas de Enseñanza Adicionales
Módulo 10: Papel de la sociedad civil en la lucha contra la trata de personas
Introducción y Resultados del Aprendizaje
Cuestiones Clave
Cooperación del Estado con la Sociedad Civil
Actores de la Sociedad Civil
The Private Sector
El Público
Ejercicios
Estructura de Clase Recomendada
Lecturas Básicas
Lecturas Avanzadas
Otras Fuentes
Evaluación del Estudiante
Herramientas de Enseñanza Adicionales
Módulo 11: Tráfico ilícito de migrantes y trata de personas: Diferencias y similitudes
Introducción y Resultados del Aprendizaje
Cuestiones Clave
Comparar del tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas
Diferencias y puntos en común
La vulnerabilidad y el continuum entre el tráfico ilícito y la trata
Cuando la teoría coincide con la práctica: ¿tráfico ilícito de migrantes o trata de personas? Labour exploitation
Explotación laboral
Matrimonio forzado
Otros ejemplos
Ejercicios
Estructura de Clase Recomendada
Lectura Básica
Lectura Avanzada
Otras Fuentes
Evaluación del Estudiante
Herramientas de Enseñanza Adicionales
Módulo 12: Niños como migrantes objeto de tráfico ilícito y víctimas de trata
Introducción y Resultados del Aprendizaje
Cuestiones Clave
Niños en movimiento, tráfico ilícito y trata de personas
Protección de niños objeto de trata y tráfico ilícito: El marco legal internacional
Protección en la práctica
Niños acusados de haber cometido delitos de tráfico ilícito o trata
Ejercicios
Estructura de Clase Recomendada
Lectura Básica
Lectura Avanzada
Otras Fuentes
Evaluación del Estudiante
Herramientas de Enseñanza Adicionales
Módulo 13: Dimensión de género en el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas
Introducción y Resultados de Aprendizaje
Cuestiones Clave
Términos básicos: género y estereotipos de género
Marcos legales internacionales y definiciones de la TIP y el SOM