Como se señaló en el Principios y Directrices recomendados sobre Derechos Humanos y Trata de Personas, “Si no se identifica correctamente a una persona tratada, es probable que se denieguen los derechos de esa persona. Los Estados tienen, por lo tanto, la obligación de garantizar que dicha identificación sea posible y tenga lugar". La identificación temprana y precisa de las personas como víctimas debe tratarse como una prioridad, para garantizar que:
Un enfoque basado en los derechos humanos de las víctimas de la trata es importante para la identificación. McAdam (2013, pp. 43-44) señala que este enfoque, en el contexto de la identificación, requiere que los funcionarios fronterizos (y otros) tengan la capacidad de garantizar que se respeten los derechos y la dignidad de los migrantes. También deben estar capacitados y equipados para hacer las referencias apropiadas cuando crean que una persona es una víctima.
Cuando se evalúa si una persona es una víctima, todo lo que se requiere son motivos razonables, no una prueba absoluta (véase el Módulo 6 para obtener una lista de indicadores de trata). En algunos casos, quedará claro a partir de la información disponible que una persona es una víctima. En otros, la situación será menos segura. En estos casos, la persona debe recibir el beneficio de la duda hasta que su estatus pueda ser aclarado mediante medidas de investigación adicionales. De manera similar, si no está claro si una persona es un niño (menor de 18 años), debe ser tratada como tal hasta que se establezca su edad correcta.
En general, es más fácil revocar el estatus de víctima de una persona si aparece más información, que intentar darle el estatus de víctima de forma retrospectiva en una fecha posterior. Las víctimas que no están identificadas como tales pueden ser procesadas por delitos cometidos durante su explotación, y las que son inmigrantes irregulares pueden ser deportadas a sus países de origen. Otras pueden caer bajo el control de los tratantes o, por una u otra razón, volverse inaccesibles para aquellos que desean ofrecerles asistencia (El Proceso de Bali, 2015).
Cabe señalar que la mayoría del trabajo contra la trata se ha centrado en la identificación de las víctimas que ya han sido, o están en proceso de ser, explotadas. La identificación de tales víctimas es más fácil, pero también es importante identificar a las personas que son vulnerables a la explotación y la trata de personas. Hacer hincapié en la identificación en etapas anteriores es importante para los esfuerzos de prevención (McAdam 2013, pág. 48).
Es importante diferenciar entre la determinación de si una persona es víctima de la trata y una evaluación de si se puede iniciar un caso penal contra sus tratantes. Las víctimas deben identificarse como tales y se les debe ofrecer protección, asistencia y apoyo, incluso si los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deciden que no hay pruebas suficientes para organizar un proceso judicial exitoso o que el tratante no puede ser identificado o localizado. En Brunovskis y Skilbrei (2016) se discuten algunos argumentos importantes para hacer que la protección no sea condicional al enjuiciamiento.
Lograr juicios exitosos contra los tratantes depende en gran medida del testimonio de las víctimas. La experiencia ha destacado en repetidas ocasiones que el trato respetuoso y sensible de las víctimas, de una manera que reconozca sus derechos y les ayude en su recuperación y reintegración en la comunidad aumenta la probabilidad de que cooperen con las autoridades de justicia penal para procesar a los delincuentes, así como para aumentar su eficacia potencial como testigos en la corte. Se ha observado que, cuando el apoyo a las víctimas está estrechamente relacionado con las respuestas de la justicia penal a la trata de personas, esto puede tener un efecto negativo en el éxito y el número de procesamientos. Como señala Davy (2017, pág. 129), “la participación de las víctimas de la trata de personas en el proceso de justicia penal puede implicar riesgos significativos y continuos para su seguridad personal, así como para su bienestar físico y emocional, por poco o ningún beneficio. Por lo tanto, es esencial que las víctimas sean apoyadas por programas de apoyo sólidos y significativos”.
Como observa Elliott (2009, p. 732), la identificación de las víctimas de la trata suele ser difícil. Las víctimas a menudo no se identifican a sí mismas, colocando la responsabilidad en terceros para tomar medidas activas. Las personas pueden no identificarse como víctimas por varias razones, entre ellas:
Al diseñar e implementar programas de identificación, se deben tener en cuenta todos los desafíos mencionados anteriormente.
Se debe permitir a las víctimas y presuntas víctimas un tiempo de reflexión (por lo menos semanas y preferiblemente meses) para pensar en su terrible experiencia, decidir si son víctimas y tomar una decisión informada sobre si cooperarán con las agencias policiales para procesar a sus tratantes.
Las presuntas víctimas deben ser informadas de que este período de reflexión está disponible para ellas, independientemente de si aceptan o no testificar contra sus tratantes. Desafortunadamente, las autoridades del Estado a menudo no brindan a las personas información adecuada y suficiente tiempo para pensar en las opciones de lo que se les requiere.
El artículo 13 de Convenio del Consejo de Europa establece que “una Parte deberá proporcionar en su legislación interna un período de recuperación y reflexión de al menos 30 días, cuando haya motivos razonables para creer que la persona interesada es una víctima. Dicho período será el suficiente para que la persona en cuestión se recupere y escape de la influencia de los tratantes y / o tome una decisión informada sobre la cooperación con las autoridades competentes. Durante este período, no será posible hacer cumplir ninguna orden de expulsión contra la persona. Esta disposición se entiende sin perjuicio de las actividades realizadas por las autoridades competentes en todas las fases de los procedimientos nacionales pertinentes, y en particular cuando se investigan y enjuician los delitos en cuestión. Durante este período, las Partes autorizarán a las personas interesadas a permanecer en su territorio".
El artículo 6 de Directiva 2004/81/CE del Consejo de la Unión Europea, de 29 de abril de 2004 requiere que los Estados miembro otorguen un período de reflexión a las víctimas para permitirles recuperarse y escapar de la influencia de los tratantes para que puedan tomar una decisión informada sobre la cooperación con las autoridades. El artículo 7 describe el apoyo que se ofrecerá a las víctimas durante el período de reflexión, si así lo dispone la legislación nacional, que incluye:
[El] período de reflexión en los países de destino, (...) es primordial para ayudar a las personas objeto de trata a recuperarse de su experiencia sin sentir la presión de la detención y/o deportación, lo que les permite tomar decisiones informadas sobre su futuro.
Durante el período de reflexión, a las personas presuntamente víctimas de trata se les otorga estatus legal y protección contra la detención y deportación en los países de destino. Durante este período, las personas objeto de trata tienen acceso a ciertos servicios de apoyo, como vivienda adecuada y segura, orientación psicológica, servicios sociales y atención médica, así como asesoramiento profesional, incluido el asesoramiento jurídico. El objetivo de estas medidas es ayudarles a recuperarse del trauma de haber sido objeto de trata y mantenerse a salvo de los tratantes. El período de reflexión está previsto para que las personas objeto de trata se recuperen lo suficiente de su experiencia como para poder hablar y tomar decisiones informadas sobre si tomar acciones legales contra el tratante y emprender procedimientos legales relacionados con reclamaciones de indemnización. Dado que tales decisiones tienen consecuencias graves y de gran alcance tanto para la vida de la persona afectada como para la seguridad de los miembros de la familia en el país de origen, la persona objeto de trata debe tener tiempo para sopesar todas las posibles consecuencias de su elección. Los defensores con experiencia en la lucha contra la trata y la protección de las víctimas recomiendan un período de reflexión de no menos de tres meses, como lo otorgan algunos países de destino.
Principales ventajas del periodo de reflexión:
Desventajas clave del período de reflexión:
En Bélgica, a las víctimas de la trata de personas se les otorga un período de reflexión de 45 días. Una de las principales condiciones para el período de reflexión es que la víctima debe romper los vínculos con los tratantes y aceptar la asistencia de un centro especializado. Si la víctima decide hacer una declaración, recibe un documento de residencia llamado "declaración de llegada" ("aankomstverklaring") por un período de tres meses. Un mes antes de la expiración de esta "declaración de llegada", la Oficina de Inmigración realiza consultas a la Fiscalía y, si se considera que la persona es una persona objeto de trata y la queja contra el tratante aún está bajo investigación judicial, la Oficina de Inmigración puede aprobar la emisión de un segundo permiso temporal de estadía, que es válido por seis meses. Con cualquiera de estos documentos, la víctima puede acceder al mercado laboral. La víctima también recibirá asistencia social y tendrá derecho a la educación y asistencia legal y psicológica.
República Checa
El Gobierno de la República Checa ofrece un período de reflexión de 30 días durante el cual las víctimas pueden decidir si cooperan o no con los esfuerzos de aplicación de la ley contra los tratantes. Las víctimas que asisten en el proceso de justicia penal reciben residencia temporal y visas de trabajo por la duración del proceso penal y, una vez concluido el juicio, pueden solicitar la residencia permanente.
Portugal
Las víctimas de la trata tienen un período de reflexión de 30 a 60 días para decidir si presentarán o no cargos contra sus tratantes. Dichas personas tienen derecho a un permiso de residencia de un año, independientemente de su decisión.
Montenegro
La "Instrucción sobre las condiciones y la manera de regular la residencia de ciudadanos extranjeros-víctimas de trata" emitida por el Ministerio del Interior de la República de Montenegro otorga a las víctimas de trata un período de tres meses recuperación y reflexión.
En el proceso de identificación de las víctimas, es importante tener en cuenta que los entrevistados pueden incluir otras categorías de personas vulnerables que tienen derecho a protección y asistencia, las cuales comprenden:
(a) Niños: en virtud de la Convención sobre los Derechos del Niño (CRC), todos los niños tienen derechos por ser niños. La conclusión de que un niño no es víctima de la trata no debe dar lugar a que las autoridades pasen por alto otros derechos que les corresponden por ser niños.
(b) Solicitantes de asilo / refugiados: muchos migrantes identificados por las autoridades están huyendo de la opresión en sus propios países y pueden ser elegibles para asilo.
(c) Víctimas de otros delitos: puede ser que un entrevistado no sea víctima de trata, pero que sea víctima de otro delito.
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