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Sentencia Or1770

FRAGMENTO FACTUAL PARA SER DISTRIBUIDO ENTRE LOS ALUMNOS

Tres acusados fueron procesados como miembros de un grupo delictivo organizado, que ayudó a ciudadanos tunecinos a entrar, transitar y permanecer ilegalmente en Europa. Específicamente, el OCG desarrolló una práctica consolidada de matrimonios falsos, mediante la cual los ciudadanos tunecinos se casaban con ciudadanos de la UE para obtener un "permiso de residencia de la UE" en España; es decir, la documentación administrativa que les permitiría residir en cualquier país de la UE, incluyendo Francia. Las personas involucradas en este esquema tenían vínculos familiares o eran originarios de la misma región tunecina que los acusados. De hecho, se recibió el testimonio de 52 personas en este contexto. La mayoría eran mujeres que permanecían irregularmente en Francia, que habían ido a España para participar en un matrimonio simulado para obtener documentos de residencia válidos en España (a través de un matrimonio arreglado con un ciudadano español). El grupo delictivo organizado conseguía los documentos fraudulentos que fueran necesarios para dar seguimiento a los procedimientos de solicitud en España. El grupo delictivo organizado contaba con varios miembros con roles específicos. Por ejemplo, (i) , (ii) intermediarios, cuya tarea era recibir a los migrantes irregulares tunecinosen Francia e instalarlos/alojarlos en Toulouse (Francia), acompañarlosa España, conseguirles "esposas", etc. Los acusados fueron identificados como intermediarios del grupo delictivo organizado, y operaban principalmente en Francia. N.A. fue identificado por todas las personas interesadas como la persona que recibió inmigrantes irregulares en España y los acompañó en todos los pasos administrativos ante las autoridades españolas. También fue el que consiguió los documentos fraudulentos necesarios para iniciar los procedimientos administrativos previstos. Cobró 6 000 euros por cada caso. Se esclareció que hubo un beneficio total de aproximadamente 330,000 eurosdurante el período 2007-2011. El grupo delictivo organizado logró reclutar individuos, especialmente alrededor de Toulouse, aprovechando su particular estado de vulnerabilidad. Las investigaciones revelaron la identidad de otros protagonistas de las actividades del grupo delictivo organizado; sin embargo, no fue posible determinar si habían recibido algún beneficio financiero u otro beneficio material por sus respectivas contribuciones. El esquema presentaba las siguientes características clave: (i) la “esposa” francesa registrada en la Oficina de Extranjería en España, (ii) el “esposo”, en una segunda etapa, se dirigía a las autoridades españolas y, con base en un certificado de matrimonio falso, solicitaba la emisión de un documento administrativo que le permitiera residir regularmente en España. De esta manera, el "marido" tendría varios derechos dentro del espacio de la UE. Treinta y cinco (35) personas francesas "prestaron" su nombre para facilitar las operaciones del grupo delictivo organizado en la forma antes descrita.

El Tribunal de Primera Instancia de Burdeos condenó a los acusados. Al hacerlo destacó:

• Que al asumir el papel de intermediarios en la empresa delictiva (matrimonios falsos destinados a obtener permisos españoles de residencia que le daban derecho a los extranjeros a residir en el espacio de la UE), los acusados incurrieron en el delito de tráfico de migrantes en sus modalidades de facilitar la entrada ilegal, el tránsito y la estancia de extranjeros en Francia o en un Estado del Espacio Schengen.
• Recibir a extranjeros en Francia, proveer u organizar alojamiento para estas personas, transportarlos a España, acompañarlos en sus "gestiones" en España, reclutar "esposas" voluntarias, constituye una contribución crucial para el éxito de la empresa delictiva.
• El delito fue cometido en el contexto de un grupo delictivo organizado. La existencia de un grupo delictivo organizado dedicado al tráfico ilícito de migrantes se apoya, entre otras cosas en el establecimiento de una sólida red de cómplices, con tareas específicas y complementarias, desde contrabandistas e intermediarios hasta los principales organizadores.
• El propósito de obtener un beneficio financiero u otro beneficio material excluyó la aplicación de la exención humanitaria.

NOTA: Este caso revela los beneficios de una efectiva cooperación policial y judicial internacional. Fue el enfoque proactivo inicial de las autoridades españolas lo que alertó a las autoridades francesas y condujo a la apertura de investigaciones. Y a su vez, la cooperación judicial entre las autoridades de ambos países permitió la recolección de pruebas importantes y el avance de los procesos penales. Al proceder con investigaciones paralelas, España se aseguró de que los miembros del grupo delictivo organizado bajo su jurisdicción no escaparan al escrutinio legal.

Base de datos de jurisprudencia sobre el tráfico ilícito de migrantes SHERLOC - Francia