La trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes y la delincuencia cibernética pueden ser más que delitos individuales. También son tipos del delito organizado (para una definición de delito organizado, véase el Módulo 1 sobre Definiciones de Delito Organizado de la Serie de Módulos Universitarios sobre Delito Organizado).
La primera parte de este módulo ofrece una breve descripción general de la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, la distinción entre ellos y una descripción general del delito cibernético. También evalúa cómo la trata y tráfico ilícito pueden ser facilitados/habilitados por la tecnología.
Dos de los tres Protocolos que complementan la UNTOC están dedicados a la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, por lo tanto, conectan explícitamente estos delitos con el fenómeno más amplio del crimen organizado. El delito cibernético no se menciona explícitamente en la UNTOC. No obstante, como se destaca en este Módulo 14, las actividades criminales cambian y evolucionan con el tiempo y la UNTOC, negociado y firmado hace más de 15 años, fue escrito para durar y capturar la naturaleza siempre cambiante de este fenómeno. Por este motivo, para responder a las necesidades actuales y futuras de la justicia penal, la UNTOC no se limita a una lista de actividades llevadas a cabo por grupos delictivos organizados. Se aplica a todos los delitos graves, definidos como aquellos delitos punibles con una pena máxima de encarcelamiento de al menos cuatro años (véase el Módulo 1 sobre Definiciones de Delincuencia Organizada de la Serie de Módulos Universitarios sobre la Delincuencia Organizada). Este umbral tiene implicaciones reales y prácticas para aquellos Estados que son parte para la UNTOC, ya que es instrumental para invocar las disposiciones de cooperación internacional contenidas en la Convención. (Véase el Módulo 11 sobre Modelos de grupos delictivos organizados de la Serie de Módulos Universitarios sobre Crímenes Organizados).
Las tecnologías no solo influyen y cambian la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, sino también varias otras formas de delito organizado, como el tráfico de drogas o productos médicos falsificados, entre otros. Cada vez con más frecuencia, estas actividades se realizan en los mercados web (a menudo en la web oscura) en lugar de los mercados físicos. De la misma manera, las tecnologías y la globalización también han sido acompañadas por el establecimiento de nuevas estructuras del delito organizado, que no requieren del contacto físico entre el proveedor y el cliente, ni entre miembros de las organizaciones criminales (véase por ejemplo el Módulo 7 sobre Modelos de grupos delictivos organizados de la Serie de Módulos Universitarios sobre Delincuencia Organizada, Módulo 1 sobre Introducción al Delito Cibernético y Módulo 2 sobre Tipos Generales de Delitos Cibernéticos de la Serie de Módulos Universitarios sobre el Delito Cibernético).
En resumen, a pesar de las diferencias que se consideran a continuación, el delito cibernético, la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes tienen un punto fundamental en común: representan actividades lucrativas para los grupos delictivos organizados que están dispuestos a beneficiarse de ellos, a pesar de los efectos sobre las víctimas de trata o sobre los migrantes que pagan y arriesgan sus vidas para escapar de la violencia y el conflicto.
La trata de personas es una combinación de tres elementos: acto, medios y propósito. Se define en el artículo 3 del Protocolo contra la trata de personas como:
“El reclutamiento, transporte, traslado, refugio o recepción de personas, mediante la amenaza o el uso de la fuerza u otras formas de coacción, de secuestro, de fraude, de engaño, de abuso de poder o de posición de vulnerabilidad o de dar o recibir pagos o beneficios para lograr el consentimiento de una persona que tiene control sobre otra persona, con el propósito de explotación. La explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución de terceros u otras formas de explotación sexual, trabajo o servicios forzados, esclavitud o prácticas similares a la esclavitud, la servidumbre o la extirpación de órganos humanos”..
Es importante destacar que, cuando la víctima es un menor, no se requiere el elemento de los medios (para una explicación más detallada del delito de trata de personas, véase el Módulo 6).
El artículo 3 del Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes define el tráfico ilícito de migrantes como “la procuración, para obtener, directa o indirectamente, un beneficio financiero o de otro tipo, de la entrada ilegal de una persona en un Estado Parte del cual la persona no es un nacional o residente permanente” (para una explicación más detallada del delito de tráfico ilícito de migrantes, véase el Módulo 1). A diferencia de la trata de personas, que puede ocurrir en un Estado, el tráfico ilegal requiere el cruce de las fronteras nacionales. Los traficantes de migrantes actúan con el fin de obtener un beneficio financiero o material, mientras que los tratantes actúan con fines de explotación. Las diferencias y similitudes entre los dos delitos se exploran más a fondo en el Módulo 11.
Delito cibernético es un término usado para describir los delitos cometidos a través del uso de la tecnología de la información y la comunicación. El Programa Mundial contra el Delito Cibernético de UNODC describe la compleja naturaleza del delito cibernético, como aquel “que tiene lugar en el ámbito sin fronteras del ciberespacio, que se ve agravado por la creciente participación de los grupos delictivos organizados. Los perpetradores de delitos cibernéticos, y sus víctimas, a menudo se encuentran en diferentes regiones y sus efectos se propagan a través de las sociedades de todo el mundo". Si bien no existe una definición única y universal de delito cibernético (Maras, 2016), el rol de la tecnología de la información y la comunicación en el delito cibernético se incluye en la mayoría de las definiciones (véase el Módulo 1 sobre Delito Cibernético en la Introducción al delito cibernético). En particular, los delitos cibernéticos se distinguen en función de si la tecnología de la información y la comunicación son el blanco de un acto ilícito (ciberdependiente) o los medios utilizados para cometer un acto ilícito (habilitado cibernéticamente) (Europol, 2018). Los delitos ciberdependientes incluyen delitos cometidos contra la tecnología de la información y la comunicación (por ejemplo, acceso no autorizado a la tecnología de la información y la comunicación, y la creación, diseminación y despliegue de malware) (véase Módulo 1 sobre Delito cibernético en la Introducción al delito cibernético y el Módulo 2 en Tipos generales de delito cibernético para mayor información). Los delitos habilitados cibernéticamente son aquellos que pueden ocurrir “fuera de línea” pero también pueden ser facilitados por la tecnología de la información y la comunicación, como el fraude en línea, el lavado de dinero, la explotación infantil, el tráfico ilícito, la trata de personas y otras formas de trata (véase el Módulo 2 de Delito Cibernético sobre Tipos generales de delito cibernético). Los delitos habilitados cibernéticamente son aquellos que pueden ocurrir “fuera de línea” pero también pueden ser facilitados por la tecnología de la información y la comunicación, como el fraude en línea, el lavado de dinero, la explotación infantil, el tráfico ilícito, la trata de personas y otras formas de trata (véase el Módulo 2 de Delito Cibernético sobre Tipos generales de delito cibernético, Módulo 12 sobre el delito cibernético interpersonal, y Módulo 13 sobre delincuencia cibernética organizada. Desafortunadamente, la investigación empírica sobre el uso de la tecnología cibernética para cometer delitos de tráfico ilícito y de trata es limitada, como suele ocurrir con las actividades delictivas en general. En parte, esto se debe a que la actividad delictiva cibernética es, por su naturaleza, difícil de detectar y monitorizar. El uso de la web oscura, los perfiles anónimos en línea y los dispositivos desechables facilitan el ocultamiento de las transacciones y las redes criminales (Stalans y Finn, 2016). Los intentos de medir el delito cibernético requieren procesamiento sustancial y recursos sofisticados de tecnología de la información y la comunicación. Estos solo están disponibles en algunos países, donde los organismos encargados de hacer cumplir la ley de delitos cibernéticos están mejor equipados y los marcos jurídicos les otorgan la autoridad legal necesaria (véase el Módulo 5 sobre Investigación de delitos informáticos y Módulo 6 sobre Aspectos prácticos de las investigaciones de delitos cibernéticos y la ciencia forense digital de la serie de módulos universitarios sobre el delito cibernético).
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