Instrucciones: Para las preguntas de elección múltiple, haz un círculo en la letra correspondiente (ej. «a», «b», «c», etc.). Para preguntas de verdadero y falso, haz un círculo alrededor de «Verdadero» o «Falso».
1) La Convención contra la Delincuencia Organizada es conocida como la Convención de Roma. Fue firmada en 2000 y ratificada en 2003.
Verdadero
Falso
2) ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor los Travaux Préparatoires?
a) Es un edificio en el centro de Palermo donde se firmó la Convención contra la Delincuencia Organizada.
b) Es un nombre alternativo para referirse a la Conferencia Política de Alto Nivel en la que se firmó la Convención contra la Delincuencia Organizada.
c) Es el registro oficial de las negociaciones de la Convención contra la Delincuencia Organizada.
d) Es un procedimiento presupuestario para la aplicación de la Convención contra la Delincuencia Organizada.
3) ¿Cuántos Estados Miembro de las Naciones Unidas son partes en la Convención contra la Delincuencia Organizada?
a) 25 %
b) 50 %
c) 75 %
d) Más del 90 %
4) El juez Falcone fue el primer líder de la mafia italiana que rompió el juramento de silencio, cuyo testimonio ayudó a condenar a cientos de líderes de la mafia en Italia y los Estados Unidos. Estas condenas condujeron a negociaciones formales, preparando el camino para una ratificación casi universal de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.
Verdadero
Falso
5) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta acerca de un «grupo delictivo organizado» según lo dispuesto en la Convención contra la Delincuencia Organizada?
a) Es un grupo estructurado de tres o más personas
b) Existe por cierto período
c) Actúa de manera concertada con el objetivo de cometer al menos un delito grave
d) Su propósito es obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material
e) Todas las anteriores
f) Ninguna de las anteriores
6) La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional es legalmente vinculante para sus partes.
Verdadero
Falso
7) ¿Cuáles de los siguientes actos no requieren ser penalizados por los Estados Parte en la Convención contra la Delincuencia Organizada?
a) Participación en un grupo delictivo organizado
b) Crimen de cuello blanco
c) Corrupción
d) Obstrucción de la justicia
e) Lavado de dinero
8) La INTERPOL salvaguarda la Convención contra la Delincuencia Organizada y ofrece tanto guías legislativas como tratados y leyes modelo para orientar mejor a los Estados Parte en la Convención.
Verdadero
Falso
9) La Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988 exige a los Estados Parte que ____________.
a) Criminalicen y castiguen toda forma de producción y tráfico de drogas ilícita y el lavado de dinero
b) Fiscalicen las sustancias precursoras que pueden utilizarse para producir drogas ilícitas
c) Participen en los esfuerzos internacionales contra el tráfico de drogas
d) Todas las anteriores
10) La Convención contra la Delincuencia Organizada es importante porque __________.
a) Plantea cuestiones fundamentales sobre la naturaleza y el alcance de la delincuencia organizada.
b) Explica claramente cómo la tecnología dificulta la localización y el seguimiento de los grupos delictivos organizados por parte de los organismos encargados de hacer cumplir la ley.
c) Es el principal instrumento internacional legalmente vinculante en la lucha contra la delincuencia organizada transnacional.
d) No es importante debido a la falta de voluntad de los Gobiernos nacionales para trabajar unos con otros.
11) La Conferencia de las Partes en la Convención contra la Delincuencia Organizada es una reunión oficial de los Estados Parte de la Convención en la que se examina periódicamente su aplicación.
Verdadero
Falso
12) La Conferencia de las Partes en la Convención contra la Delincuencia Organizada es una reunión a puertas cerradas y a ella no pueden asistir los Estados no parte ni los representantes de las organizaciones internacionales.
Verdadero
Falso
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