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Educación para Universidades
Delincuencia Organizada
Módulo 1: Definiciones de Delincuencia Organizada
Introducción y Logros de Aprendizaje
Temas Clave
Definición de Delincuencia Organizada
Definición en la Convención contra la Delincuencia Organizada
Similitudes y Diferencias entre la Delincuencia Organizada y Otras Formas de Delito
Actividades, Organización y Composición de los Grupos Delictivos Organizados
Resumen
Referencias
Ejercicios
Case Studies
Thinking Critically Through Fiction
Excerpts of Legislation
Estructura de Clase Recomendada
Lecturas Principales
Lecturas Avanzadas
Evaluación del Estudiante
Preguntas para la Revisión y Evaluación
Prueba 1
Preguntas de Investigación y Estudio Autónomo
Herramientas Didácticas Adicionales
Módulo 2: Organización de la Comisión de Delitos
Introducción y Logros de Aprendizaje
Temas Clave
Definiciones Legales de Delitos Organizados
Confabulación
Asociación Delictiva
Definiciones en la Convención contra la Delincuencia Organizada
Organizaciones Delictivas y Leyes Corporativas
Delitos Habilitantes: Obstrucción de la Justicia
Resumen
Referencias
Ejercicios
Estudios de Casos
Pensamiento Crítico a través de la Ficción
Extractos de Legislación
Estructura de Clase Recomendada
Lecturas Principales
Lecturas Avanzadas
Evaluación del Estudiante
Preguntas de Repaso y de Evaluación
Prueba 2
Preguntas de Investigación y Estudio Autónomo
Herramientas de Enseñanza Adicionales
Module 3: Organized Crime Markets
Introduction & Learning Outcomes
Key Issues
Drug Trafficking
Firearms Trafficking
Wildlife & Forest Crime
Counterfeit Products Trafficking
Falsified Medical Products
Trafficking in Cultural Property
Trafficking in Persons
Summary
References
Exercises
Case Studies & Exercises
Thinking Critically Through Fiction
Possible Class Structure
Core Reading
Advanced Reading
Student Assessment
Review & Assessment Questions
Quiz 3
Research & Independent Study Questions
Additional Teaching Tools
Módulo 4: Infiltración de la Delincuencia Organizada en las Empresas y el Gobierno
Introducción y Logros de Aprendizaje
Temas Clave
Extorsión
Extorsión Organizada
Préstamo Usurario
Vínculos entre la Delincuencia Organizada y la Corrupción
Soborno versus Extorsión
Lavado de Dinero
Responsabilidad de Personas Jurídicas
Resumen
Referencias
Ejercicios
Ejercicios y Estudios de Caso
Pensamiento Crítico a través de la Ficción
Extractos de Legislación
Estructura de Clase Recomendada
Lecturas Principales
Lecturas Avanzadas
Evaluación de los Alumnos
Preguntas de Repaso y de Evaluación
Prueba 4
Preguntas de Investigación y Estudio Autónomo
Herramientas de Enseñanza Adicionales
Módulo 5: Conceptualización y Medición de la Delincuencia Organizada
Introducción y Logros de Aprendizaje
Temas Clave
¿Cuál es la magnitud de la Delincuencia Organizada?
Métodos Alternativos para Medir la Delincuencia Organizada
La Medición de los Mercados y los Flujos de Productos
Evaluación de Riesgos
Conceptos Clave de la Evaluación de Riesgos
Evaluación de Riesgos de los Grupos Delictivos Organizados
Evaluación de Riesgos de los Mercados de Productos
La Evaluación de Riesgos en la Práctica
Resumen
Referencias
Ejercicios
Ejercicios y Estudios de Caso
Pensamiento Crítico a través de la Ficción
Estructura de Clase Recomendada
Lecturas Principales
Lecturas Avanzadas
Evaluación de los Alumnos
Preguntas de Repaso y de Evaluación
Prueba 4
Preguntas de Investigación y Estudio Autónomo
Herramientas de Enseñanza Adicionales
Módulo 6: Causas y Factores que Facilitan la Delincuencia Organizada
Introducción y Logros de Aprendizaje
Temas Clave
Positivismo: Influencias Ambientales
Clásica: Decisiones Placer-Dolor
Factores Estructurales
Perspectiva Ética
Perspectivas sobre las Causas del Delito y los Factores Facilitadores
Resumen
Referencias
Ejercicios
Estudios de Caso
Pensamiento Crítico a través de la Ficción
Estructura de Clase Recomendada
Lecturas Principales
Lecturas Avanzadas
Evaluación del Estudiante
Preguntas de Repaso y de Evaluación
Prueba 6
Preguntas de Investigación y Estudio Autónomo
Herramientas Didácticas Adicionales
Módulo 7: Modelos de Grupos Delictivos Organizados
Introducción y Logros de Aprendizaje
Temas Clave
Modelos y Estructura de la Delincuencia Organizada
Modelo Jerárquico de Grupos Delictivos Organizados
Modelo Local Cultural de la Delincuencia Organizada
Modelo Empresarial o Comercial de la Delincuencia Organizada
Grupos versus Actividades
Las estructuras en redes
Resumen
Referencias
Ejercicios
Estudios de caso
Pensamiento Crítico a través de la Ficción
Estructura de Clase Recomendada
Lecturas Principales
Lecturas Avanzadas
Evaluación del Estudiante
Preguntas de Repaso y de Evaluación
Prueba 7
Preguntas de Investigación y Estudio Autónomo
Herramientas Didácticas Adicionales
Módulo 8: Instrumentos y Cooperación para el Cumplimiento de la Ley
Introducción y Logros de Aprendizaje
Temas Clave
Jurisdicción
Investigadores en materia de Delincuencia Organizada
Técnicas de Investigación Especiales
Entrega Vigilada
Vigilancia Física y Electrónica
Operaciones Encubiertas
Análisis Financiero
Informantes
Los Derechos de las Víctimas y los Testigos
Resumen
Referencias
Ejercicios
Estudios de caso y Ejercicios
Pensamiento Crítico a través de la Ficción
Extractos de Legislación
Estructura de Clase Recomendada
Lecturas Principales
Lecturas Avanzadas
Evaluación del Estudiante
Preguntas de Repaso y de Evaluación
Prueba 8
Preguntas de Investigación y Estudio Autónomo
Herramientas Didácticas Adicionales
Módulo 9: Estrategias de Enjuiciamiento
Introducción y Logros de Aprendizaje
Temas Clave
La Función de los Fiscales
Los Ordenamientos Jurídicos Acusatorios en Comparación con los Inquisitivos
La Mitigación de la Pena
La Concesión de Inmunidad Judicial
Protección de Testigos
Resumen
Referencias
Ejercicios
Estudios de Caso
Pensamiento Crítico a través de la Ficción
Extractos de Legislación
Estructura de Clase Recomendada
Lecturas Principales
Lecturas Avanzadas
Evaluación del Estudiante
Preguntas de Repaso y de Evaluación
Prueba 9
Preguntas de Investigación y Estudio Autónomo
Herramientas Didácticas Adicionales
Módulo 10: Imposición de Penas y Decomiso en Casos de Delincuencia Organizada
Introducción y Logros de Aprendizaje
Temas Clave
Factores Agravantes y Mitigantes
Opciones para la Imposición de Penas
Alternativas al Encarcelamiento
La Pena de Muerte y la Delincuencia Organizada
Los Antecedentes de los Delincuentes Condenados
Decomiso
El Decomiso en la Práctica
Resumen
Referencias
Ejercicios
Ejercicios y Estudios de Caso
Pensamiento Crítico a través de la Ficción
Extractos de Legislación
Juego de Roles
Estructura de Clase Recomendada
Lecturas Principales
Lecturas Avanzadas
Evaluación del Estudiante
Preguntas de Repaso y Evaluación
Prueba 10
Preguntas de Investigación y Estudio Autónomo
Herramientas Didácticas Adicionales
Módulo 11: Cooperación Internacional
Introducción y Logros de Aprendizaje
Temas Clave
Asistencia Judicial Recíproca
Extradición
Remisión de Actuaciones Judiciales
Traslado de Personas Condenadas
Resumen
Referencias
Ejercicios
Estudios de Caso
Pensamiento Crítico a través de la Ficción
Extractos de Legislación
Estructura de Clase Recomendada
Lecturas Principales
Lecturas Avanzadas
Evaluación del Estudiante
Preguntas de Repaso y Evaluación
Prueba 11
Preguntas de Investigación y Estudio Autónomo
Herramientas Didácticas Adicionales
Module 12: Crime Prevention Typologies and Organized Crime Approaches
Introduction and Learning Outcomes
Key Issues