UNTOC y el Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes

Artículo 37 UNTOC

1. Esta Convención puede complementarse con uno o más protocolos.

2. Para convertirse en Parte de un protocolo, un Estado o una organización de integración económica regional también debe ser Parte de esta Convención.

3. Un Estado Parte de esta Convención no está obligado por un protocolo a menos que se convierta en Parte del Protocolo de conformidad con las disposiciones del mismo.

4. Cualquier protocolo para esta Convención se interpretará junto con esta Convención, teniendo en cuenta el propósito de ese protocol.

Artículo 1 Protocolo contra el tráfico ilícito de migrante

1. El presente Protocolo complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Deberá ser interpretado junto con la Convención.

2. Las disposiciones de la Convención se aplicarán, mutatis mutandis, al presente Protocolo, a menos que se disponga lo contrario en el presente.

3. Los delitos tipificados de conformidad con el artículo 6 del presente Protocolo se considerarán delitos tipificados de conformidad con la Convención.

Artículo 34 (2) UNTOC

(…) Los delitos establecidos de conformidad con los artículos 5, 6, 8 y 23 de esta Convención se establecerán en la legislación interna de cada Estado parte, independientemente de la naturaleza transnacional o la participación de un grupo de delincuencia organizada según se describe en el artículo 3, párrafo 1, de esta Convención, excepto en la medida en que el artículo 5 de esta Convención requiera la participación de un grupo de delincuencia organizada. (…)

Artículo 4 Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes

El presente Protocolo se aplicará, salvo que se indique lo contrario en el presente, a la prevención, investigación y enjuiciamiento de los delitos establecidos de conformidad con el artículo 6 del presente Protocolo, cuando los delitos sean de carácter transnacional e involucren a un grupo de delincuencia organizada, así como a la protección de los derechos de las personas que hayan sido objeto de tales delitos.

En el caso del tráfico ilícito de migrantes, los delitos internos deben aplicarse incluso cuando la transnacionalidad y la participación de grupos de delincuencia organizada no existan o no puedan probarse.

Guía legislativa para la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos, Parte tres, cap. I, párrafo 20, p. 334

Artículo 2 (c) UNTOC

Un "grupo estructurado" significa un grupo que no se forma al azar para la comisión inmediata de un delito y que no necesita tener roles formalmente definidos para sus miembros, la continuidad de sus miembros o una estructura desarrollada.

Caso n. 10341/15 R.N. G.I.P. - Glauco I

Un grupo de delincuencia organizada se caracteriza por los siguientes elementos: " (i) un vínculo entre los miembros de carácter (en principio) permanente o, al menos, estable y tiene como objetivo continuar más allá de la comisión de actos delictivos específicos / emprendimientos; (ii) naturaleza indeterminada del programa criminal, y; (iii) existencia de un cierto nivel de organización que, aunque mínimo, es adecuado para perseguir los objetivos delictivos establecidos. En línea con la jurisprudencia principal, no hay necesidad de acuerdos formales. El requisito de no determinación del programa criminal se refiere al número, las modalidades y los objetivos de la conducta delictiva específica prevista.

Los indicios a los que se recurrió para demostrar la [participación] de un grupo de delincuencia organizada, actuando sobre un plan bien estructurado , dedicado al tráfico ilícito de migrantes con el fin de obtener un beneficio financiero u otro beneficio material [incluyen] : (i) concentración de migrantes en lugares ocultos en el [país de] salida, (ii) disponibilidad de varios y diferentes medios de transporte para llevar a cabo las diversas fases del viaje, (iii) participación de varios hombres con roles específicos (por ejemplo, reclutadores, conductores, tripulación de barcos, propietarios de inmuebles) que cumplen con rigurosos códigos de conducta, (iv) exposición sistemática de la vida y la seguridad de los migrantes a riesgos graves dadas las condiciones del viaje, (v) medios de comunicación diversificados y sofisticados, (vi) intentos de disipar rastros y engañar a las autoridades, (vii) metodología estructurada con respecto a los pagos; (viii) disponibilidad de una red sólida para permitir el tránsito y la estancia ilegales (por ejemplo, alojamiento, vestimenta, transporte al extranjero, pasaportes fraudulentos), (ix) el carácter regular de las actividades, que llevan a los sospechosos y sus asociados a referirse a ellas a menudo como 'trabajo'".

SHERLOC Case Law Database on the Smuggling of Migrants - Italy