Instrucciones: Para las preguntas de elección múltiple, haz un círculo alrededor de la letra correspondiente (p. ej., «a», «b», «c», etc.). Para las preguntas de verdadero o falso, haz un círculo alrededor de «Verdadero» o «Falso.»
1. Según la Convención contra la Delincuencia Organizada, «grupo delictivo organizado» se entiende como un grupo estructurado de dos o más personas que existe durante cierto tiempo y que actúa concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o infracciones tipificadas con arreglo a la presente Convención con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material.
Verdadero
Falso
2. Según la Convención contra la Delincuencia Organizada el término «grupo estructurado» se debe entender, en un sentido amplio, de tal manera que incluye a diferentes tipos de grupos, aunque excluye a los grupos que de manera aleatoria cometen un delito inmediatamente.
Verdadero
Falso
3. ¿Cuál opción de las ofrecidas más adelante encajan mejor con la siguiente descripción: «un grupo de actores interdependientes en el que no hay rangos claros entre los participantes que distingan a los líderes de los otros miembros de la empresa delictiva»?
a) Jerarquía
b) Red delictiva
c) Empresa delictiva
d) Todas las anteriores
4. La característica principal de un modelo jerárquico de delincuencia organizada es _____________.
a) Agenda ideológica
b) Cadena de comando vertical
c) Afiliación flexible
d) Liderazgo temporal e informal
5. ¿Cuál de las siguientes es una característica típica de una mafia familiar italiana?
a) Tiene una estructura jerárquica
b) Controla un territorio o vecindario
c) La membresía está más relacionada con el vecindario en el que vives que con relaciones sanguíneas con otros miembros.
d) Ninguna de las anteriores
6. El modelo local, cultural de la estructura de la delincuencia organizada resalta la importancia de ________________ como la base para la confianza, la cual es fundamental para establecer relaciones laborales en las actividades ilegales.
a) Herencia
b) Cadena de comando
c) Ideología
d) Pobreza
e) Todas las anteriores
7. ¿Qué modelo aplica mejor a los grupos delictivos pequeños que operan en vecindarios o en regiones o territorios más pequeños y controlan una porción de la actividad ilícita del lugar?
a) Modelo jerárquico
b) Modelo local, cultural
c) Modelo de empresa
d) Todas las anteriores
e) Ninguna de las anteriores
8. ¿De acuerdo con cuál de los siguientes modelos se considera a los grupos delictivos organizados como el producto de las fuerzas del mercado ilícito, similares a aquellas que hacen prosperar o desaparecer una empresa legítima en el sector legal de la economía?
a) Modelo jerárquico
b) Modelo local, cultural
c) Modelo de empresa
d) Todas las anteriores
e) Ninguna de las anteriores
9. Según la teoría empresarial acerca de la delincuencia organizada, los grupos delictivos que adoptan un modelo de empresa no son étnicamente exclusivos y por lo general no dependen de la violencia para la realización de actividades criminales.
Verdadero
Falso
10. Las organizaciones delictivas que tiene una estructura empresarial raramente se organizan de manera centralizada debido a la naturaleza de los mercados y las actividades implicadas.
Verdadero
Falso
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