Base de Datos de Legislación

Participación en un grupo delictivo organizado

  • Delitos

      • • Organización, dirección, ayuda, incitación, facilitación o asesoramiento en aras de la comisión de un delito que entrañe la participación de un grupo delictivo organizado
      • Participación en las actividades delictivas de un grupo delictivo organizado
      • Acuerdo para cometer un delito grave (confabulación)

Rumania

Law No. 39/2003 On Preventing and Combating Organized Crime

Fecha de entrada en vigor:

 

Fecha de aprobación:

Artículos destacados

Chapter I: General Provisions   Article 1-2  

Chapter II-III: The prevention of organized crime; Offences   Article 3-10  

Chapter IV: Procedural provisions   Article 11-23  

Chapter V: International cooperation   Article 24-26  

 

Artículos UNTOC

  • Convención contra la Delincuencia Organizada

  • Artículo 2: Definiciones
  • Artículo 5: Penalización de la participación en un grupo delictivo organizado
  • Artículo 11: Proceso, fallo y sanciones
  • Artículo 12: Decomiso e incautación
  • Artículo 13: Cooperación internacional para fines de decomiso
  • Artículo 16: Extradición
  • Artículo 18: Asistencia judicial recíproca
  • Artículo 19: Investigaciones conjuntas
  • Artículo 20: Técnicas especiales de investigación
  • Artículo 24: Protección de los testigos
  • Artículo 26: Medidas para intensificar la cooperación con las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley
  • Artículo 27: Cooperación en materia de cumplimiento de la ley

  • Protocolo contra la Trata de Personas

  • Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes

  • Protocolo sobre Armas de Fuego

     

    Cuestiones transversales

    • Procedimiento de investigación

      • Decomiso e incautación de

          • • Ingresos u otros beneficios derivados del producto
          • Producto de los delitos comprendidos en la Convención
          • Producto del delito mezclado con bienes obtenidos lícitamente

      • Medidas

          • • Identificación, detección, embargo preventivo o incautación del producto y los instrumentos del delito
          • Acceso de autoridades competentes a documentos bancarios, financieros o comerciales

      • Técnicas especiales de investigación

          • • Entrega vigilada

      • Medidas y cooperación en materia de aplicación de la ley

          • • Intercambio de información
          • Investigaciones conjuntas
     

    Archivos adjuntos