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Base de Datos de Tratados
Base de Datos de Estrategias
Educación para Universidades
Superior
Delincuencia Organizada
Módulo 1: Definiciones de Delincuencia Organizada
Introducción y Logros de Aprendizaje
Temas Clave
Definición de Delincuencia Organizada
Definición en la Convención contra la Delincuencia Organizada
Similitudes y Diferencias entre la Delincuencia Organizada y Otras Formas de Delito
Actividades, Organización y Composición de los Grupos Delictivos Organizados
Resumen
Referencias
Ejercicios
Case Studies
Thinking Critically Through Fiction
Excerpts of Legislation
Estructura de Clase Recomendada
Lecturas Principales
Lecturas Avanzadas
Evaluación del Estudiante
Preguntas para la Revisión y Evaluación
Prueba 1
Preguntas de Investigación y Estudio Autónomo
Herramientas Didácticas Adicionales
Módulo 2: Organización de la Comisión de Delitos
Introducción y Logros de Aprendizaje
Temas Clave
Definiciones Legales de Delitos Organizados
Confabulación
Asociación Delictiva
Definiciones en la Convención contra la Delincuencia Organizada
Organizaciones Delictivas y Leyes Corporativas
Delitos Habilitantes: Obstrucción de la Justicia
Resumen
Referencias
Ejercicios
Estudios de Casos
Pensamiento Crítico a través de la Ficción
Extractos de Legislación
Estructura de Clase Recomendada
Lecturas Principales
Lecturas Avanzadas
Evaluación del Estudiante
Preguntas de Repaso y de Evaluación
Prueba 2
Preguntas de Investigación y Estudio Autónomo
Herramientas de Enseñanza Adicionales
Module 3: Organized Crime Markets
Introduction & Learning Outcomes
Key Issues
Drug Trafficking
Firearms Trafficking
Wildlife & Forest Crime
Counterfeit Products Trafficking
Falsified Medical Products
Trafficking in Cultural Property
Trafficking in Persons
Summary
References
Exercises
Case Studies & Exercises
Thinking Critically Through Fiction
Possible Class Structure
Core Reading
Advanced Reading
Student Assessment
Review & Assessment Questions
Quiz 3
Research & Independent Study Questions
Additional Teaching Tools
Módulo 4: Infiltración de la Delincuencia Organizada en las Empresas y el Gobierno
Introducción y Logros de Aprendizaje
Temas Clave
Extorsión
Extorsión Organizada
Préstamo Usurario
Vínculos entre la Delincuencia Organizada y la Corrupción
Soborno versus Extorsión
Lavado de Dinero
Responsabilidad de Personas Jurídicas
Resumen
Referencias
Ejercicios
Ejercicios y Estudios de Caso
Pensamiento Crítico a través de la Ficción
Extractos de Legislación
Estructura de Clase Recomendada
Lecturas Principales
Lecturas Avanzadas
Evaluación de los Alumnos
Preguntas de Repaso y de Evaluación
Prueba 4
Preguntas de Investigación y Estudio Autónomo
Herramientas de Enseñanza Adicionales
Módulo 5: Conceptualización y Medición de la Delincuencia Organizada
Introducción y Logros de Aprendizaje
Temas Clave
¿Cuál es la magnitud de la Delincuencia Organizada?
Métodos Alternativos para Medir la Delincuencia Organizada
La Medición de los Mercados y los Flujos de Productos
Evaluación de Riesgos
Conceptos Clave de la Evaluación de Riesgos
Evaluación de Riesgos de los Grupos Delictivos Organizados
Evaluación de Riesgos de los Mercados de Productos
La Evaluación de Riesgos en la Práctica
Resumen
Referencias
Ejercicios
Ejercicios y Estudios de Caso
Pensamiento Crítico a través de la Ficción
Estructura de Clase Recomendada
Lecturas Principales
Lecturas Avanzadas
Evaluación de los Alumnos
Preguntas de Repaso y de Evaluación
Prueba 4
Preguntas de Investigación y Estudio Autónomo
Herramientas de Enseñanza Adicionales
Módulo 6: Causas y Factores que Facilitan la Delincuencia Organizada
Introducción y Logros de Aprendizaje
Temas Clave
Positivismo: Influencias Ambientales
Clásica: Decisiones Placer-Dolor
Factores Estructurales
Perspectiva Ética
Perspectivas sobre las Causas del Delito y los Factores Facilitadores
Resumen
Referencias
Ejercicios
Estudios de Caso
Pensamiento Crítico a través de la Ficción
Estructura de Clase Recomendada
Lecturas Principales
Lecturas Avanzadas
Evaluación del Estudiante
Preguntas de Repaso y de Evaluación
Prueba 6
Preguntas de Investigación y Estudio Autónomo
Herramientas Didácticas Adicionales
Módulo 7: Modelos de Grupos Delictivos Organizados
Introducción y Logros de Aprendizaje
Temas Clave
Modelos y Estructura de la Delincuencia Organizada
Modelo Jerárquico de Grupos Delictivos Organizados
Modelo Local Cultural de la Delincuencia Organizada
Modelo Empresarial o Comercial de la Delincuencia Organizada
Grupos versus Actividades
Las estructuras en redes
Resumen
Referencias
Ejercicios
Estudios de caso
Pensamiento Crítico a través de la Ficción
Estructura de Clase Recomendada
Lecturas Principales
Lecturas Avanzadas
Evaluación del Estudiante
Preguntas de Repaso y de Evaluación
Prueba 7
Preguntas de Investigación y Estudio Autónomo
Herramientas Didácticas Adicionales
Módulo 8: Instrumentos y Cooperación para el Cumplimiento de la Ley
Introducción y Logros de Aprendizaje
Temas Clave
Jurisdicción
Investigadores en materia de Delincuencia Organizada
Técnicas de Investigación Especiales
Entrega Vigilada
Vigilancia Física y Electrónica
Operaciones Encubiertas
Análisis Financiero
Informantes
Los Derechos de las Víctimas y los Testigos
Resumen
Referencias
Ejercicios
Estudios de caso y Ejercicios
Pensamiento Crítico a través de la Ficción
Extractos de Legislación
Estructura de Clase Recomendada
Lecturas Principales
Lecturas Avanzadas
Evaluación del Estudiante
Preguntas de Repaso y de Evaluación
Prueba 8
Preguntas de Investigación y Estudio Autónomo
Herramientas Didácticas Adicionales
Módulo 9: Estrategias de Enjuiciamiento
Introducción y Logros de Aprendizaje
Temas Clave
La Función de los Fiscales
Los Ordenamientos Jurídicos Acusatorios en Comparación con los Inquisitivos
La Mitigación de la Pena
La Concesión de Inmunidad Judicial
Protección de Testigos
Resumen
Referencias
Ejercicios
Estudios de Caso
Pensamiento Crítico a través de la Ficción
Extractos de Legislación
Estructura de Clase Recomendada
Lecturas Principales
Lecturas Avanzadas
Evaluación del Estudiante
Preguntas de Repaso y de Evaluación
Prueba 9
Preguntas de Investigación y Estudio Autónomo
Herramientas Didácticas Adicionales
Módulo 10: Imposición de Penas y Decomiso en Casos de Delincuencia Organizada
Introducción y Logros de Aprendizaje
Temas Clave
Factores Agravantes y Mitigantes
Opciones para la Imposición de Penas
Alternativas al Encarcelamiento
La Pena de Muerte y la Delincuencia Organizada
Los Antecedentes de los Delincuentes Condenados
Decomiso
El Decomiso en la Práctica
Resumen
Referencias
Ejercicios
Ejercicios y Estudios de Caso
Pensamiento Crítico a través de la Ficción
Extractos de Legislación
Juego de Roles
Estructura de Clase Recomendada
Lecturas Principales
Lecturas Avanzadas
Evaluación del Estudiante
Preguntas de Repaso y Evaluación
Prueba 10
Preguntas de Investigación y Estudio Autónomo
Herramientas Didácticas Adicionales
Módulo 11: Cooperación Internacional
Introducción y Logros de Aprendizaje
Temas Clave
Asistencia Judicial Recíproca
Extradición
Remisión de Actuaciones Judiciales
Traslado de Personas Condenadas
Resumen
Referencias
Ejercicios
Estudios de Caso
Pensamiento Crítico a través de la Ficción
Extractos de Legislación
Estructura de Clase Recomendada
Lecturas Principales
Lecturas Avanzadas
Evaluación del Estudiante
Preguntas de Repaso y Evaluación
Prueba 11
Preguntas de Investigación y Estudio Autónomo
Herramientas Didácticas Adicionales
Module 12: Crime Prevention Typologies and Organized Crime Approaches
Introduction and Learning Outcomes
Key Issues
Definition of Crime Prevention and Terminology
Key Crime Prevention Typologies
Crime Problem-solving approaches
What works
Organized Crime Approaches
Beyond the three non-traditional approaches
Summary
References
Exercises
Case Studies
Possible Class Structure
Core Reading
Advanced Reading
Student Assessment
Review and Assessment Questions
Quiz 12
Research and Independent Study Questions
Additional Teaching Tools
Module 13: Cyber Organized Crime
Introduction & Learning Outcomes
Key Issues
Cyber Organized Crime: What is it?
Conceptualizing Organized Crime & Defining Actors Involved
Criminal Groups Engaging in Cyber Organized Crime
Cyber Organized Crime Activities
Preventing & Countering Cyber Organized Crime
Conclusion
References
Exercises
Possible Class Structure
Core Reading
Advanced Reading
Student Assessment
Additional Teaching Tools
Módulo 14: Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional
Introducción y Logros de Aprendizaje
Temas Clave
Aprobación de la Convención contra la Delincuencia Organizada
Contexto Histórico
Características de la Convención
Protocolos
Instrumentos Internacionales Relacionados
UNODC
Conferencia de las Partes
Resumen
Referencias
Ejercicios
Estudios de caso y Ejercicios
Simulación del Modelo de las Naciones Unidas
Formato
Roles de los Participantes
Estructura y Desarrollo
Temas Recomendados
Materiales Sugeridos
Estructura de Clase Recomendada
Lecturas Principales
Lecturas Avanzadas
Evaluación del Estudiante
Preguntas de Repaso y Evaluación
Prueba 14
Preguntas de Investigación y Estudio Autónomo
Herramientas Didácticas Adicionales
Módulo 15: El Género y la Delincuencia Organizada
Introducción y Logros de Aprendizaje
Temas Clave
¿Qué es el Sexo? ¿Qué es el Género? ¿Qué es la Interseccionalidad?
¿Por qué tenemos tan Poca Información sobre el Género en la Delincuencia Organizada?
El Género y la Delincuencia Organizada
El Género y los diferentes Tipos de Delincuencia Organizada
Resumen
Referencias
Ejercicios y Estudios de Caso
Estructura de Clase Recomendada
Lecturas Principales
Lecturas Avanzadas
Evaluaciones del Estudiante
Herramientas Didácticas Adicionales
Módulo 16: Vinculaciones entre la Delincuencia Organizada y el Terrorismo
Introducción y Logros de Aprendizaje
Temas Clave
Definiciones y Terminología
Delincuencia Organizada y Terrorismo: Marco Internacional Legal
Convenciones relacionadas al Terrorismo a Nivel Internacional
Resoluciones Generales del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre el Terrorismo
Convención contra la Delincuencia Organizada y sus Protocolos
Marcos Teóricos sobre las Vinculaciones entre la Delincuencia Organizada y el Terrorismo
Tipología de Conducta Delictiva Asociada con el Terrorismo
Terrorismo y Tráfico de Drogas
Terrorismo y Tráfico de Armas
Vínculos entre Terrorismo, Delincuencia y Tráfico de Bienes Culturales y Antigüedades
Trata de Personas y Terrorismo
Delitos de Propiedad Intelectual y Terrorismo
Secuestro por Recompensa y Terrorismo
Explotación de Recursos Naturales y Terrorismo
Resumen
Referencias
Estudios de Caso
Estructura de Clase Recomendada
Lecturas Principales
Lecturas Avanzadas
Evaluación del estudiante
Preguntas de Repaso y Evaluación
Prueba 16
Preguntas de Investigación y Estudio Autónomo
Herramientas Didácticas Adicionales
Trata de personas & tráfico ilícito de migrantes
Teaching Guide
Módulo 1: El tráfico ilícito de migrantes como un tipo de delito específico
Introducción y resultados del aprendizaje
Cuestiones clave
La criminalización del tráfico ilícito de migrantes
UNTOC y el Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes
Delitos con arreglo al Protocolo
Beneficio financiero o de otro tipo
Circunstancias agravantes
Responsabilidad penal
No criminalización de migrantes objeto de tráfico ilícito
El alcance de la protección
Exención humanitaria
Jurisdicción
Tráfico ilícito de migrantes v. migración irregular
Tráfico ilícito de migrantes frente a otros tipos de delito
Ejercicios
Estructura de clase recomendada
Lecturas básicas
Lecturas avanzadas
Otras fuentes
Evaluación del estudiante
Herramientas de enseñanza adicionales
Módulo 2: Protección de los derechos de migrantes objeto de tráfico ilícito
Introducción y Logros de Aprendizaje
Cuestiones Clave
Asistencia y Protección en el Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes
Derechos Humanos Internacionales y Derecho de los Refugiados
Grupos Vulnerables
Obligaciones Positivas y Negativas del Estado
Identificación de Migrantes Objeto de Tráfico Ilícito
Participación de Migrantes Objeto de Tráfico Ilícito en Procedimientos Judiciales
El Papel de las Organizaciones No Gubernamentales
Protección de Migrantes Objeto de Tráfico Ilícito frente a Otras Categorías de Migrantes
Medidas a Corto, Mediano y Largo Plazo: Responsabilidades, Roles y Rendición de Cuentas
Ejercicios
Estructura de Clase Recomendada
Lecturas Básicas
Lecturas Avanzadas
Otros recursos
Evaluación del Estudiante
Herramientas de Enseñanza Adicionales
Módulo 3: Respuestas de la Justicia Penal al Tráfico Ilícito de Migrantes
Introducción y Resultados del Aprendizaje
Cuestiones Clave
Respuesta de la Justicia Penal: Alcance
Enfoques Investigativos y Procesales Multidisciplinarios
Distintos Actores en la Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Sus Respectivos Papeles
Evidencia Testimonial
Investigaciones Financieras
Los Medios de Comunicación
Organizaciones No Gubernamentales (ONG)
Metodologías No Habituales
Coordinación Intra e Interinstitucional
Admisibilidad de las Pruebas
Sentencia
Cooperación Internacional
Intercambio de Información
Capacitación
Ejercicios
Posible Estructura de la Clase
Lecturas Principales
Lecturas Avanzadas
Otras Fuentes
Evaluación de los Alumnos
Herramientas de Enseñanza Adicionales
Módulo 4: Prevención y respuestas de justicia no penal al tráfico ilícito de migrantes
Introducción y Resultados del Aprendizaje
Cuestiones Clave
Derecho No Penal Pertinente al Tráfico Ilícito de Migrantes
Enfoque Administrativo
Actividades Complementarias y Papel de los Actores de la Justicia No Penal
Macro Perspectiva para abordar el Tráfico Ilícito de Migrantes
Seguridad Humana
Ayuda y Cooperación Internacional
Ejercicios
Estructura de Clase Recomendada
Lecturas Básicas
Lecturas Avanzadas
Otras Fuentes
Evaluación del Estudiante
Evaluación del Estudiante
Módulo 5: Tráfico ilícito de migrantes en el contexto más amplio de la migración y sus impulsores
Introducción y Resultados del Aprendizaje
Cuestiones Clave
Migración y Tráfico Ilícito de Migrantes
Flujos de Migración Mixtos
La Política Social del Tráfico Ilícito de Migrantes
Vulnerabilidad
Perfil de los Traficantes
El Papel de los Grupos de Delincuencia Organizada
Humanitarismo, Seguridad y Tráfico Ilícito de Migrantes
Ejercicios
Ejercicios Adicionales
Estructura de Clase Recomendada
Lecturas Básicas
Lecturas Avanzadas
Otras Fuentes
Evaluación del Estudiante
Herramientas de Enseñanza Adicionales
Módulo 6: Definición del concepto de trata de personas
Introducción y Resultados de Aprendizaje
Cuestiones Clave
El Delito de Trata de Personas
El Marco Legal Internacional
La Cuestión del Consentimiento
El Propósito de la Explotación
El abuso de una posición de vulnerabilidad
Indicadores de Trata de Personas
La Distinción entre Trata de Personas y Otros Delitos
Conceptos Erróneos sobre la Trata de Personas
Ejercicios
Estructura de Clase Recomendada
Lecturas Básicas
Lecturas Avanzadas
Otras Fuentes
Evaluación del Estudiante
Herramientas de Enseñanza Adicionales
Módulo 7: Prevención de la Trata de Personas
Introducción y Resultados de Aprendizaje
Cuestiones Clave
Causas de Raíz
Estrategias del Lado de la Oferta
Estrategias del Lado de la Demanda
El Papel de los Medios
Canales de Migración Seguros
Estrategias de Prevención del Delito
Monitorización, Evaluación e Informes sobre la Efectividad de las Estrategias de Prevención
Ejercicios
Estructura de Clase Recomendada
Lecturas Básicas
Lecturas Avanzadas
Otras Fuentes
Evaluación del Estudiante
Herramientas Didácticas Adicionales
Módulo 8: Enfoque de la Trata de Personas basado en los Derechos Humanos
Introducción y Resultados del Aprendizaje
Cuestiones Clave
Personas objeto de trata como víctimas
Protección en virtud del Protocolo contra la Trata de Personas
El marco internacional más amplio
Responsabilidad del Estado por la trata de personas
Identificación de víctimas
El principio de no criminalización de las víctimas
Ejercicios
Estructura de Clase Recomendada
Lecturas Básicas
Lectura Avanzada
Otras Fuentes
Evaluación del Estudiante
Herramientas de Enseñanza Adicionales
Módulo 9: Respuestas de la justicia penal a la trata de personas
Introducción y Resultados del Aprendizaje
Cuestiones Clave
Obligaciones de la justicia penal impuestas a los Estados por el Protocolo contra la trata de personas
El papel del sistema de justicia penal
Bajos niveles actuales de procesamientos y condenas
Desafíos para una respuesta efectiva de la justicia penal
Derechos de las víctimas a la justicia y protección
Estrategias potenciales
Ejercicios
Estructura de Clase Recomendada
Lecturas Básicas
Lecturas Avanzadas
Otras Fuentes
Evaluación del Estudiante
Herramientas de Enseñanza Adicionales
Módulo 10: Papel de la sociedad civil en la lucha contra la trata de personas
Introducción y Resultados del Aprendizaje
Cuestiones Clave
Cooperación del Estado con la Sociedad Civil
Actores de la Sociedad Civil
The Private Sector
El Público
Ejercicios
Estructura de Clase Recomendada
Lecturas Básicas
Lecturas Avanzadas
Otras Fuentes
Evaluación del Estudiante
Herramientas de Enseñanza Adicionales
Módulo 11: Tráfico ilícito de migrantes y trata de personas: Diferencias y similitudes
Introducción y Resultados del Aprendizaje
Cuestiones Clave
Comparar del tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas
Diferencias y puntos en común
La vulnerabilidad y el continuum entre el tráfico ilícito y la trata
Cuando la teoría coincide con la práctica: ¿tráfico ilícito de migrantes o trata de personas? Labour exploitation
Explotación laboral
Matrimonio forzado
Otros ejemplos
Ejercicios
Estructura de Clase Recomendada
Lectura Básica
Lectura Avanzada
Otras Fuentes
Evaluación del Estudiante
Herramientas de Enseñanza Adicionales
Módulo 12: Niños como migrantes objeto de tráfico ilícito y víctimas de trata
Introducción y Resultados del Aprendizaje
Cuestiones Clave
Niños en movimiento, tráfico ilícito y trata de personas
Protección de niños objeto de trata y tráfico ilícito: El marco legal internacional
Protección en la práctica
Niños acusados de haber cometido delitos de tráfico ilícito o trata
Ejercicios
Estructura de Clase Recomendada
Lectura Básica
Lectura Avanzada
Otras Fuentes
Evaluación del Estudiante
Herramientas de Enseñanza Adicionales
Módulo 13: Dimensión de género en el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas
Introducción y Resultados de Aprendizaje
Cuestiones Clave
Términos básicos: género y estereotipos de género
Marcos legales internacionales y definiciones de la TIP y el SOM
Visión general mundial sobre la trata de personas (TIP) y el tráfico ilícito de migrantes (SOM)
Género y migración
Debates clave en el estudio sobre TIP y SOM
Delincuentes de género y TIP y SOM
Respuestas a la TIP y el SOM: ¿Se tiene en cuenta el género? Y si es así, ¿cómo?
Ejercicios
Estructura de Clase Recomendada
Lecturas Básicas
Lecturas Avanzadas
Referencias Adicionales
Evaluación del Estudiante
Herramientas de Enseñanza Adicionales
Módulo 14: Vinculaciones entre la ciberdelincuencia, el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas
Introducción y Resultados de Aprendizaje
Cuestiones Clave
El uso de la tecnología para facilitar la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes
Tecnología que facilita la trata de personas
Tecnología en el tráfico ilícito de migrantes
Uso de la tecnología para prevenir y combatir la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes
Problemas de privacidad y datos
Tendencias emergentes
Ejercicios
Estructura de Clase Recomendada
Lecturas Básicas
Lecturas Avanzadas
Otras Fuentes
Evaluación del Estudiante
Herramientas de Enseñanza Adicionales
Armas de fuego
Módulo 1: Introducción a las armas de fuego
Introducción y Logros de Aprendizaje
Temas Clave
Planteamiento del Problema de las Armas de Fuego
Impacto Directo de las Armas de Fuego
Los Impactos Indirectos de las Armas de Fuego en los Estados o Comunidades
Respuestas y Enfoques Nacionales e Internacionales
Referencias
Ejercicios
Estructura de Clase Recomendada
Lecturas Principales
Lecturas Avanzadas
Evaluación del Estudiante
Herramientas de Enseñanza Adicionales
Módulo 2: Fundamentos sobre Armas de Fuego y Municiones
Introducción y Objectivos de Aprendizaje
Cuestiones Clave
Tipología and clasificación de las armas de fuego
Tipos de armas de fuego comunes
Otros tipos de armas de fuego
Piezas y componentes de las armas de fuego
Municiones
Resumen
Referencias
Ejercicios
Estructura Recomendada para la Clase
Lecturas Básicas
Lecturas Avanzadas
Evaluación de los Estudiantes
Herramientas de Aprendizaje Adicionales
Módulo 3: El mercado legal de armas de fuego
Introducción y Objetivos de Aprendizaje
Cuestiones Clave
Historia del mercado legal de armas
La necesidad de un mercado legal
Los principales actores en el mercado legal
Conclusión
Bibliografía
Ejercicios
Propuesta de Estructura de la Clase
Lecturas Básicas
Lecturas Avanzadas
Evaluación de los Alumnos
Herramientas Didácticas Adicionales
Module 4: Illicit Market in Firearms
Introduction & Learning Outcomes
Key Issues
Authorized & Unauthorized Arms Transfers
Illegal Firearms in Social, Cultural & Political Context
Supply, Demand & Criminal Motivations
Larger Scale Firearms Trafficking Activities
Smaller Scale Trafficking Activities
Sources of Illicit Firearms
Consequences of Illicit Markets
Summary
References
Exercises & Case Studies
Possible Class Structure
Core Reading
Advanced Reading
Student Assessment
Additional Teaching Tools
Módulo 5: Marco jurídico internacional relativo a las armas de fuego
Introducción y Objetivos de Aprendizaje
Cuestiones Fundamentales
Derecho internacional público y derecho transnacional
Instrumentos internacionales de alcance mundial
Elementos comunes, diferencias y complementariedad entre los instrumentos e instrumentos mundiales para su aplicación
Instrumentos de apoyo en la aplicación de los instrumentos mundiales sobre armas de fuego y armas convencionales
Otros procesos de las Naciones Unidas
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible
Instrumentos multilaterales y regionales
Resumen
Bibliografía
Ejercicios
Propuesta de Estructura de las Clases
Lecturas Básicas
Lecturas Avanzadas
Evaluación de los Estudiantes
Herramientas Didácticas Adicionales
Módulo 6: Normas Nacionales sobre Armas de Fuego
Introducción y Objetivos del Aprendizaje
Cuestiones Fundamentales
Ámbito de aplicación de la normativa nacional sobre armas de fuego
Estrategias nacionales y planes de acción sobre armas de fuego
Armonización de la legislación nacional sobre armas de fuego con los instrumentos internacionales en esta materia
Asistencia para el desarrollo de legislación nación sobre armas de fuego
Resumen
Bibliografía
Ejercicios
Estructura de la Clase Recomendada
Lecturas Básicas
Lecturas Avanzadas
Evaluación de los Alumnos
Herramientas de Aprendizaje Adicionales
Módulo 7: Armas de Fuego, terrorismo y delincuencia organizada
Introducción y Logros de Aprendizaje
Temas Clave
Tráfico de armas de fuego como un elemento transversal presente en muchos otros delitos
Delincuencia organizada y grupos criminales organizados
Pandillas delincuenciales
Grupos terroristas
Interconexiones entre grupos delictivos organizados y grupos terroristas relacionados con el tráfico ilícito de armas
Pandillas, delincuencia organizada y terrorismo: Un continuo en evolución
Respuesta internacional
Conclusión
Referencias
Ejercicios
Estructura de Clase Recomendada
Lecturas Principales
Lectura Avanzada
Evaluación del Estudiante
Herramientas de Enseñanza Adicionales
Module 8: Criminal Justice Response
Introduction & Learning Outcomes
Key Issues
International and National Legal Framework
Firearms Related Offences
Role of Law Enforcement
Firearms as Evidence
Use of Special Investigative Techniques
International Cooperation and Information Exchange
Prosecution and Adjudication of Firearms Trafficking
Summary
References
Exercises
Possible Class Structure
Core Reading
Advanced Reading
Student Assessment
Additional Teaching Tools
Ciberdelincuencia
Teaching Guide
Módulo 1: Introducción a la ciberdelincuencia
Introducción & Logros de aprendizaje
Cuestiones clave
Los principios básicos de la computación
La conectividad global y las tendencias del uso de la tecnología
La ciberdelincuencia en resumen
Tendencias de la ciberdelincuencia
Prevención de la ciberdelincuencia
Conclusión
Referencias
Ejercicios
Posible estructura de la clase
Lecturas principales
Lecturas avanzadas
Evaluación del estudiante
Herramientas de enseñanza adicionales
Módulo 2: Tipos Generales de Delincuencia Cibernética
Introducción y Logros de Aprendizaje
Temas Clave
Delitos contra la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos y sistemas informáticos
Delitos informáticos
Delitos relacionados con contenido
Conclusión
Referencias
Ejercicios
Estructura de Clase Recomendada
Lecturas Principales
Lecturas Avanzadas
Evaluación del Estudiante
Herramientas de Enseñanza Adicionales
Module 3: Legal Frameworks and Human Rights
Introduction & Learning Outcomes
Key Issues
The Role of Cybercrime Law
Harmonization of Laws
International and Regional Instruments
International Human Rights and Cybercrime Law
Conclusion
References
Exercises
Possible Class Structure
Core Reading
Advanced Reading
Student Assessment
Additional Teaching Tools
Module 4: Introduction to Digital Forensics
Introduction & Learning Outcomes
Key Issues
Digital Evidence
Digital Forensics
Standards and Best Practices for Digital Forensics
Conclusion
References
Exercises
Possible Class Structure
Core Reading
Advanced Reading
Student Assessment
Additional Teaching Tools
Module 5: Cybercrime Investigation
Introduction & Learning Outcomes
Key Issues
Reporting Cybercrime
Who Conducts Cybercrime Investigations?
Obstacles to Cybercrime Investigations
Knowledge Management
Conclusion
References
Exercises
Possible Class Structure
Core Reading
Advanced Reading
Student Assessment
Additional Teaching Tools
Module 6: Practical Aspects of Cybercrime Investigations & Digital Forensics
Introduction & Learning Outcomes
Key Issues
Legal and Ethical Obligations
Handling of Digital Evidence
Digital Evidence Admissibility
Conclusion
References
Exercises
Possible Class Structure
Core Reading
Advanced Reading
Student Assessment
Additional Teaching Tools
Módulo 7: Cooperación Internacional contra los Delitos Cibernéticos
Introducción y Logros de Aprendizaje
Temas Clave
Soberanía y Jurisdicción
Mecanismos Formales de Cooperación Internacional
Mecanismos Informales de Cooperación Internacional
Retención, Conservación y Acceso de Datos
Desafíos Relacionados con Pruebas Extraterritoriales
Capacidad Nacional y Cooperación Internacional
Conclusión
Referencias
Ejercicios
Estructura de Clase Recomendada
Lecturas Principales
Lecturas Avanzadas
Evaluación del Estudiante
Herramientas Didácticas Adicionales
Módulo 8: Seguridad Cibernética y Prevención del Delito Cibernético Estrategias, Políticas y Programas
Introducción y Logros de Aprendizaje
Temas Clave
Gobernanza de Internet
Estrategias de Seguridad Cibernética: Características Básicas
Estrategias Nacionales de Seguridad Cibernética
Cooperación Internacional en Asuntos de Seguridad Cibernética
Postura de Seguridad Cibernética
Conclusión
Referencias
Ejercicios
Estructura de Clase Recomendada
Lecturas Básicas
Lecturas Avanzadas
Evaluación del Estudiante
Herramientas de Enseñanza Adicionales
Módulo 9: Seguridad Cibernética y Prevención del Delito Cibernético Aplicaciones y Medidas Prácticas
Introducción y Logros de Aprendizaje
Temas Clave
Activos, Vulnerabilidades y Riesgos
Riesgo
Divulgación de las Vulnerabilidades
Medidas de Seguridad Cibernética y Usabilidad
Pevención Situacional de Delitos
Detección, Respuestas, Recuperación y Preparación para Incidentes
Conclusión
Referencias
Ejercicios
Estructura de Clase Recomendada
Lecturas Principales
Lecturas Avanzadas
Evaluación del Estudiante
Herramientas de Enseñanza Adicionales
Módulo 10: Privacidad y Protección de Datos
Introducción y Logros de Aprendizaje
Temas Clave
Privacidad: ¿Qué es y Por Qué es Importante?
Privacidad y Seguridad
Delitos Cibernéticos que Comprometen la Privacidad
Leyes sobre la Protección de Datos
Leyes sobre la Notificación de Filtración de Datos
La Aplicación de las Leyes de Protección de la Privacidad y los Datos
Conclusión
Referencias
Ejercicios
Estructura de Clase Recomendada
Lecturas Principales
Lecturas Avanzadas
Evaluación del Estudiante
Herramientas de Enseñanza Adicionales
Módulo 11: Delitos contra la Propiedad Intelectual Propiciados por Medios Cibernéticos
Introducción y Logros de Aprendizaje
Temas Clave
Propiedad Intelectual: ¿Qué es?
Tipos de Propiedad Intelectual
Causas para los Delitos de Derecho de Autor y de Marca Propiciados por Medios Cibernéticos
Esfuerzos de Prevención y Protección
Conclusión
Referencias
Ejercicios
Estructura de Clase Recomendada
Lecturas Principales
Lecturas Avanzadas
Evaluación del Estudiante
Herramientas Didácticas Adicionales
Módulo 12: Ciberdelitos Interpersonales
Introducción y Logros de Aprendizaje
Temas Clave
La Explotación y el Abuso Sexual Infantil en Línea
Acecho Cibernético y Hostigamiento Cibernético
Acoso Cibernético
Ciberdelincuencia Interpersonal por Razones de Género
Prevención de la Ciberdelincuencia Interpersonal
Conclusión
Referencias
Ejercicios
Posible Estructura de Clase
Lecturas Principales
Lecturas Avanzadas
Evaluación del Estudiante
Herramientas de Enseñanza Adicionales
Módulo 13: Delitos Cibernéticos Organizados
Introducción y Logros de Aprendizaje
Temas Clave
Delitos Cibernéticos Organizados: ¿Qué Son?
Conceptualización de la Delincuencia Organizada y Definición de los Actores Involucrados
Grupos Delictivos que Participan en los Delitos Cibernéticos Organizados
Actividades de los Delitos Cibernéticos Organizados
Prevención y Lucha Contra los Delitos Cibernéticos Organizados
Conclusión
Referencias
Ejercicios y Estudios de Caso
Estructura de Clase Recomendada
Lecturas Principales
Lecturas Avanzadas
Evaluación del Estudiante
Herramientas de Enseñanza Adicionales
Módulo 14: Hacktivismo, Terrorismo, Espionaje, Campañas de Desinformación y Guerra en el Ciberespacio
Introducción y Logros de Aprendizaje
Temas Clave
Hacktivismo
Ciberespionaje
Ciberterrorismo
Guerra Cibernética
La Guerra de la Información, la Desinformación y el Fraude Electoral
Respuestas a las Intervenciones Cibernéticas según las prescripciones del Derecho Internacional
Conclusión
Referencias
Ejercicios
Estructura de Clase Recomendada
Lecturas Principales
Lecturas Avanzadas
Evaluación del Estudiante
Herramientas de Enseñanza Adicionales
Delitos contra la vida silvestre
Módulo 1: Mercados Ilícitos para Productos de Vida Silvestre
Introducción y Logros de Aprendizaje
Temas clave
Demanda y Consumo
Datos
Oferta y Demanda
Implicancias del Tráfico de Vida Silvestre
Los mercados Legales e Ilegales
Los Delincuentes y sus Redes
Ubicaciones y Actividades relacionadas con el Tráfico de Vida Silvestre
Referencias
Ejercicios
Estructura de Clase Recomendada
Lecturas Principales
Lecturas Avanzadas
Evaluación del Estudiante
Herramientas Didácticas Adicionales
Módulo 2: Marcos Internacionales para Combatir el Tráfico de Vida Silvestre
Introducción y Logros de Aprendizaje
Temas Clave
Protección y Conservación del Medio Ambiente
CITES y el Comercio Internacional de Especies en Peligro
Delincuencia Organizada y Corrupción
Bienestar Animal
Referencias
Ejercicios
Estructura de Clase Recomendada
Lecturas Principales
Lecturas Avanzadas
Evaluación del Estudiante
Herramientas Didácticas Adicionales
Módulo 3: Respuestas de la Justicia Penal al Tráfico de Vida Silvestre
Introducción y Logros de Aprendizaje
Temas Clave
Actores y Organismos de la Justicia Penal
La Penalización del Tráfico de Vida Silvestre
Desafíos para la Aplicación de la Ley
Medidas de Investigación y Métodos de Detección
ADN
Procesos Judiciales y el Poder Judicial
Referencias
Ejercicios
Estructura de Clase Recomendada
Lecturas Principales
Lecturas Avanzadas
Evaluación del Estudiante
Herramientas Didácticas Adicionales
Module 4: Illegal Exploitation of Wild Flora
Introduction and Learning Outcomes
Key Issues
Wild Flora as the Target of Illegal Trafficking
Purposes for which Wild Flora is Illegally Targeted
How is it Done and Who is Involved?
Consequences of Harms to Wild Flora
Criminal Justice Responses
References
Exercises
Core Reading
Advanced Reading
Additional Teaching Tools
Module 5: Sustainable Livelihoods and Community Engagement
Introduction and Learning Outcomes
Key Issues
Terminology
Background: Communities and conservation: A history of disenfranchisement
Incentives for communities to get involved in illegal wildlife trafficking: the cost of conservation
Incentives to participate in illegal wildlife, logging and fishing economies
International and regional responses that fight wildlife trafficking while supporting IPLCs
Mechanisms for incentivizing community conservation and reducing wildlife trafficking
Critiques of community engagement
Other challenges posed by wildlife trafficking that affect local populations
References
Exercises
Possible Class Structure
Additional Teaching Tools
Lucha contra el terrorismo
Guía didáctica
Módulo 1: Introducción al Terrorismo Internacional
Introducción y Logros de Aprendizaje
Temas Clave
Una breve historia del terrorismo
El terrorismo en el siglo XIX
La Sociedad de las Naciones y el terrorismo
Las Naciones Unidas y el terrorismo
Victimización terrorista: víctimas del terrorismo
Ejercicios y Estudios de Caso
Estructura de Clase Recomendada
Lecturas Principales
Lecturas Avanzadas
Evaluación del Estudiante
Herramientas Didácticas Adicionales
Referencias
Módulo 2: Condiciones que propician la propagación del terrorismo
Introducción y Logros de Aprendizaje
Temas Clave
La “radicalización” y el “extremismo violento”
La prevención y la lucha contra el extremismo violento
Factores que impulsan el extremismo violento
La prevención y la lucha contra el extremismo violento
Enfoques regionales y multilaterales para prevenir y luchar contra el extremismo violento
Ejercicios y Estudios de Caso
Posible Estructura de Clase
Lecturas Principales
Lecturas Avanzadas
Evaluación del Estudiante
Herramientas de Enseñanza Adicionales
Referencias
Módulo 3: Panorama general del marco jurídico internacional sobre la lucha contra el terrorismo
Introducción y Logros de Aprendizaje
Temas Clave
Definición de «Estado de derecho»
Estrategia Global de las Naciones Unidas de Lucha contra el Terrorismo
Cooperación internacional y la Estrategia contra el Terrorismo de las Naciones Unidas
Fuentes jurídicas y la Estrategia Global de Lucha contra el Terrorismo de las Naciones Unidas
Enfoques nacionales y regionales
Marcos jurídicos internacionales
Derecho internacional de los derechos humanos
Derecho internacional humanitario
Derecho internacional de los refugiados
Desafíos actuales para el marco jurídico internacional
Ejercicios y Estudios de Caso
Posible Estructura de Clase
Lecturas Principales
Lecturas Avanzadas
Evaluación del Estudiante
Herramientas de Enseñanza Adicionales
Referencias
Módulo 4: Respuestas de la Justicia Penal al Terrorismo
Introducción y Logros de Aprendizaje
Temas Clave
Definición de terrorismo
Respuestas de la justicia penal
Crímenes de terrorismo realizados en el marco de un tratado-instrumentos universales de lucha contra el terrorismo
Principales delitos internacionales
Cortes y tribunales internacionales
Ejercicios y Estudios de Caso
Posible Estructura de la Clase
Lecturas Principales
Lecturas Avanzadas
Evaluación del Estudiante
Herramientas de Enseñanza Adicionales
Referencias
Módulo 5: Enfoques regionales de lucha contra el terrorismo
Introducción y Logros de Aprendizaje
Temas Clave
La región África
Región Interamericana
La región Asia
La región Europa
Unión Europea
Ejercicios y Estudios de Caso
Posible Estructura de Clase
Lecturas Principales
Lecturas Avanzadas
Evaluación del Estudiante
Herramientas de Enseñanza Adicionales
Referencias
Module 6: Military / Armed Conflict Approaches
Introduction & Learning Outcomes
Key Issues
Core Principles of IHL
Categorization of Armed Conflict
Classification of Persons
IHL, Terrorism & Counter-Terrorism
Relationship between IHL & intern. human rights law
Exercises & Case Studies
Possible Class Structure
Core Reading
Advanced Reading
Student Assessment
Additional Teaching Tools
References
Módulo 7: Lucha contra el Terrorismo y Situaciones de Emergencia Pública
Introducción y Logros de Aprendizaje
Temas Clave
Limitaciones permitidas por el derecho de los derechos humanos
La suspensión de obligaciones en tiempos de emergencia pública
Ejemplos de estados de excepción y derogaciones relacionadas con el terrorismo
Ejercicios y Estudios de Caso
Estructura de Clase Recomendada
Lecturas Principales
Lecturas Avanzadas
Evaluación del Estudiante
Herramientas Didácticas Adicionales
Referencias
Module 8: Right to Life
Introduction & Learning Outcomes
Key Issues
International Human Rights Instruments
Regional Human Rights Instruments
International Humanitarian Law
Extra-territorial Application of Right to Life
Arbitrary Deprivation of Life
Death Penalty
Enforced Disappearances
Armed Conflict Context
Exercises & Case Studies
Possible Class Structure
Core Reading
Advanced Reading
Student Assessment
Additional Teaching Tools
References
Module 9: Prohibition against Torture et al.
Introduction & Learning Outcomes
Key Issues
International Covenant on Civil and Political Rights
Convention against Torture et al.
Regional Human Rights Instruments
International Humanitarian Law
Exercises & Case Studies
Possible Class Structure
Core Reading
Advanced Reading
Student Assessment
Additional Teaching Tools
References
Módulo 10: Arresto y Detención
Introducción y Logros de Aprendizaje
Temas Clave
Marco jurídico internacional
Instrumentos internacionales de derechos humanos
Instrumentos regionales de derechos humanos
Temas contemporáneos clave
Ejercicios y Casos de Estudio
Posible Estructura de Clase
Lecturas Principales
Lecturas Avanzadas
Evaluación del Estudiante
Herramientas de Enseñanza Adicionales
Referencias
Módulo 11: Derecho a un juicio imparcial
Introducción y Logros de Aprendizaje
Temas Clave
Marco jurídico internacional
Instrumentos regionales de derechos humanos
Temas clave de actualidad
Fase de investigación
Fase del juicio y sentencia
Conflicto armado
Ejercicios y Estudios de Caso
Ejercicios
Estudios de Caso
Posible Estructura de la Clase
Lecturas Principales
Lecturas Avanzadas
Evaluación del Estudiante
Herramientas de Enseñanza Adicionales
Referencias
Módulo 12: Privacidad, técnicas de investigación y recopilación de información de inteligencia
Introducción y Resultados de Aprendizaje
Temas Clave
Marco legal internacional
Enfoque regional y nacional
Temas de actualidad clave
Técnicas especiales de investigación
Vigilancia e interceptación de las comunicaciones
La privacidad y la recopilación de información de inteligencia en situaciones de conflicto armado
La responsabilidad y la supervisión de los métodos de recopilación de información de inteligencia
Ejercicios y Estudios de Caso
Posible Estructura de Clase
Lecturas Principales
Lecturas Avanzadas
Evaluación del Estudiante
Herramientas de Enseñanza Adicionales
Referencias
Módulo 13: No Discriminación y Libertades Fundamentales
Introducción y Logros de Aprendizaje
Temas Clave
Principio de no discriminación
Libertad religiosa
Libertad de expresión
Libertad de reunión
Libertad de asociación
Libertades fundamentales en situaciones de conflicto armado
Ejercicios y Estudios de Caso
Posible Estructura de Clase
Lecturas Principales
Lecturas Avanzadas
Evaluación del Estudiante
Herramientas de Enseñanza Adicionales
Referencias
Módulo 14: Víctimas del terrorismo
Introducción y Logros de Aprendizaje
Temas Clave
Definición de «víctima»
Efectos del terrorismo: una perspectiva desde el trauma y la victimología
Acceso a la justicia (perspectiva de la víctima)
Reconocimiento de la víctima en el proceso judicial
Marco Legal
Instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos
El derecho internacional de los derechos humanos
Instrumentos regionales de derechos humanos
Mecanismos de prevención del delito y justicia penal
Instrumentos que rigen el tratamiento a las víctimas del terrorismo
Enfoques nacionales
Retos clave para garantizar una reparación
Ejercicios y Casos de Estudio
Estructura de Clase Recomendada
Lecturas Principales
Lecturas Avanzadas
Evaluación del Estudiante
Herramientas Didácticas Adicionales
Referencias
Módulo 16: Vinculaciones entre la Delincuencia Organizada y el Terrorismo
Module 15: Contemporary Issues of Terrorism and Counter-Terrorism
Introduction & Learning Outcomes
Key Issues
Topic 1. Contemporary issues relating to conditions conducive both to the spread of terrorism and the rule of law
Topic 2. Contemporary issues relating to the right to life
Topic 3. Contemporary issues relating to foreign terrorist fighters
Topic 4. Contemporary issues relating to non-discrimination and fundamental freedoms
Exercises & Case Studies
Possible Class Structure
Core Reading
Advanced Reading
Student Assessment
Additional Teaching Tools
References
Herramientas y recursos
Recursos conexos
Recursos de pruebas electrónicas
Centro para las pruebas electrónicas
Archivo de boletines informativos
Organized Crime Strategy Toolkit
Contribuir
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Contáctenos
Encuesta de opinión
Codigo Procesal Penal
República Dominicana
Fecha:
2002-07-19
Código Procesal Penal de la República Dominicana
Archivos adjuntos
Codigo_ Procesal_ Penal.PDF
