Terrorisme et trafic de stupéfiants

Boîte à exemple : les Talibans

Des rapports récents estiment qu’environ 86% de la culture mondiale d’opium a lieu en Afghanistan (ONUDC (a), 2018) et qu’une très grande partie de la culture du pavot à opium en Afghanistan se trouve dans des régions désormais sous le contrôle des Talibans (ONUDC (c), 2017). L’association des Talibans avec l’économie de l’opium indique également une corrélation entre le commerce des drogues illicites en tant qu’activité délictueuse et le terrorisme.

Entre 2000 et 2015, alors que les Talibans tiraient profit du commerce de la drogue et exerçaient un contrôle accru sur les régions d’Afghanistan où l’opium était cultivé, les Talibans étaient en même temps responsables de 73% des décès liés au terrorisme en Afghanistan et d’environ 13% des décès liés au terrorisme dans le monde (ONUDC (c), 2017).

Etude de cas : Khan Mohammed

En 2006, Khan Mohammed était membre des Talibans et aidait un ancien responsable taliban, Abdul Rahman, dans un projet d’attaque contre l’aérodrome de l’OTAN à Jalalabad. Mohammed avait l’intention d’utiliser le produit de la vente d’héroïne et d’opium pour acheter des roquettes afin de procéder à l’attaque. Rahman a fait en sorte qu’un autre homme appelé Jaweed aide Khan Mohammed dans ce projet. Cependant, Jaweed s’est rapidement retourné contre Rahman et Mohammed et a signalé le complot aux autorités afghanes qui ont prévenu la Drug Enforcement Administration (DEA) des États-Unis. La police afghane a persuadé Jaweed de continuer à jouer son rôle dans le complot mais de devenir leur informateur.

Se faisant passer pour un agent de la DEA et enregistrant plusieurs conversations, Jaweed a demandé à Khan Mohammed d’acheter de l’opium et de l’héroïne et de les lui vendre, en l’informant qu’ils étaient destinés à être exportés vers les États-Unis. Khan Mohammed a accepté et s’est procuré de l’opium et deux kilos d’héroïne qu’il a vendu à Jaweed comme convenu. En apprenant que la drogue devait être vendue aux États-Unis, Khan Mohammed a évoqué un « but commun » d’éliminer les ressortissants américains « par l’opium ou par les armes ». Khan Mohammed a également informé Jaweed de son intention d’utiliser les profits de cette vente de drogue pour acheter une voiture dans laquelle des missiles pourraient être chargés et a fait remarquer qu’il avait la même autorité que Rahman et le même objectif en attaquant l’aérodrome.

En octobre 2006, la DEA et les autorités afghanes ont arrêté Khan Mohammed qui a été transféré aux États-Unis pour y être jugé pour des chefs d’accusation liés à la drogue. En mai 2008, devant le tribunal pénal de Washington D.C., Khan Mohammed a été reconnu coupable d’infractions de trafic international de stupéfiants et de trafic de stupéfiants avec l’intention de fournir un soutien financier à un terroriste. Il a été condamné à deux peines concomitantes de réclusion criminelle à perpétuité. La condamnation a été confirmée en appel en septembre 2012 (United States v Khan Mohammed, 2012).

Etude de cas : le réseau d'Ayman Joumaa

En janvier 2011, le Bureau de contrôle des avoirs étranger du Département du Trésor des États-Unis (US Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control) a désigné des membres d’un réseau de trafic de drogue et de blanchiment d’argent dirigé par Ayman Joumaa comme étant des trafiquants de stupéfiants spécialement désignés. En 2011, il a été allégué que le réseau coordonnait le transport et la distribution de cargaisons de cocaïne provenant d’Amérique du Sud et vendues en Europe et au Moyen Orient, et qu’il en blanchissait le produit, estimé à 200 millions de dollars par mois. Le produit était blanchi de différentes manières, notamment par l’achat de véhicules motorisés aux États-Unis qui étaient ensuite expédiés en Afrique de l’Ouest pour être vendus, le produit était ensuite transféré au Liban. La DEA a identifié plus de 70 concessionnaires de voitures d’occasion aux États-Unis fortement suspectés d’être impliqués dans l’entente (Braun, M. 2012).

Boîte à exemple : Europe

Le marché annuel de la drogue dans l’Union européenne est évalué à environ 24,3 milliards d’euros et environ deux tiers des groupes criminels organisés en Europe sont impliqués dans le trafic de drogue, qui est plus répandu que n’importe quelle autre activité illicite relevant de la criminalité organisée dans l’Union européenne (estimations de l’OEDT telles que rapportées dans ONUDC (a), 2018).

Des rapports font état de l’émergence d’un nouveau nexus criminalité-terrorisme en Europe, caractérisé par une fusion des milieux terroristes et criminels en Europe, les groupes terroristes et criminels recrutant des individus provenant du même échantillon de personnes ayant des réseaux sociaux similaires. Selon ces recherches, jusqu’à 40% des complots terroristes en Europe sont en partie financés par le biais de « la petite délinquance » comprenant notamment le trafic de drogue. Entre 2011 et 2016, 79 individus identifiés comme étant des « djihadistes européens » ayant un passé criminel étaient impliqués dans le trafic de drogue (Basra, Neumann et Brunner, 2016). Soulignant ce lien, il convient de noter que les attaques terroristes de mars 2004 contre le système ferroviaire de Madrid auraient été financées par la vente de hashish et d’ecstasy. En outre, les assaillants ont laissé dans leur appartement, après avoir acheté des explosifs et du matériel pour les attaques, 52 000 euros et des drogues d’une valeur à la revente de 1,5 million d’euros.

Plus tard, en décembre 2008, Hicham Ahmidan a été condamné à 10 ans de réclusion criminelle au Maroc pour son implication dans les attentats à la bombe de Madrid, où il purgeait déjà une peine de 5 ans d’emprisonnement pour trafic international de stupéfiants. Dans le même ordre d’idées, Amedy Coulibaly, qui a perpétré une série d’attentats terroristes à Paris en janvier 2015, avait déjà été condamné pour des infractions liées au trafic de drogue et vendait de la drogue un mois avant les attentats (Basra, Neumann et Brunner, 2016).